FONDAZIONE MUSEO DELL`EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH

FONDAZIONE MUSEO DELL’EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH
Piazza Municipio n.2 – 44100 Ferrara
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 36
SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 2014
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L'anno 2014 il giorno 18 del mese di dicembre, alle ore 16.00 in Ferrara presso la Palazzina Dirigenziale del
MEIS, regolarmente convocato si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione MUSEO
NAZIONALE DELL’EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH per deliberare sui seguenti argomenti posti
all’ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Adozione piano triennale per la prevenzione alla corruzione e programma triennale per la
trasparenza e l’integrità 2015-2017 e ratifica relazione annuale prevenzione alla corruzione 2014
(rel. Roncarati);
3) Assunzione a tempo parziale ed indeterminato Avv. Donatella Buonfrate per attività di segreteria di
direzione amministrativo – contabile Fondazione MEIS: presa d’atto (rel. Roncarati);
4) Contratto di affidamento a Società Cooperativa Culture per la gestione servizi museali e contratto a
tempo parziale e determinato a Sig.ra Rita Neri per attività di guida museale con attività di
sorveglianza del percorso espositivo per mostra “Torah fonte di vita”: presa d’atto (rel. Roncarati);
5) Discussione sulla sintesi di Daniele Jalla propedeutica all’apertura del I lotto del MEIS (rel. Maisto);
6) Aggiornamento in merito alla realizzazione della mostra su Doña Gracia Nasi (rel. Maisto);
7) Varie ed eventuali
Sono presenti/assenti:
NOME
- prof. Riccardo Calimani
- arch. Carla Di Francesco
- avv. Renzo Gattegna
- dott. Massimo Maisto
- dott. Massimo Mezzetti
CARICA
PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
PRESENTE
X
X
ASSENTE
X
X
X
Sono altresì presenti i Componenti del Collegio Sindacale: Dott. Massimo Baraldi e Dott. Fabio Giuliani.
Invitati alla riunione Avv. Tiziano Tagliani, Sindaco di Ferrara; Rav Luciano Caro, Rabbino Capo della
Comunità Ebraica di Ferrara.
Il Presidente Calimani, constatata la presenza del numero legale e la conseguente validità della seduta del
C.d.A., informa che ha giustificato la propria assenza il componente del Consiglio di Amministrazione, Avv.
Renzo Gattegna; il Componente del Collegio Sindacale, Prof. Riccardo Bauer e il Segretario Generale Dott.
Roberto Finardi. Invita la Dott.ssa Alessandra Roncarati a fungere da segretario verbalizzante.
Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente.
Il CdA approva all’unanimità il verbale del 23.11.2014.
Punto 2) Adozione piano triennale per la prevenzione alla corruzione e programma triennale per la
trasparenza e l’integrità 2015-2017 e ratifica relazione annuale prevenzione alla corruzione 2014.
Il CdA approva all’unanimità il piano triennale di prevenzione alla corruzione 2015-2017; il programma
triennale per la trasparenza ed integrità 2015-2017; la scheda standard per la predisposizione della
relazione annuale 2014 a cura del responsabile della prevenzione della corruzione.
Punto 3) Assunzione a tempo parziale ed indeterminato Avv. Donatella Buonfrate per attività di
segreteria di direzione amministrativo – contabile Fondazione MEIS: presa d’atto.
Il CdA prende atto del contratto di assunzione dell’Avv. Buonfrate
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Punto 4) Contratto di affidamento a Società Cooperativa Culture per la gestione servizi museali e
contratto a tempo parziale e determinato a Sig.ra Rita Neri per attività di guida museale con attività di
sorveglianza del percorso espositivo per mostra “Torah fonte di vita”: presa d’atto.
Il CdA prende atto del contratto di affidamento dei servizi di gestione museale a Società Cooperativa Culture
e del contratto di assunzione della Sig.ra Rita Neri.
Punti 5) Discussione sulla sintesi di Daniele Jalla propedeutica all’apertura del I lotto del MEIS e 6)
Aggiornamento in merito alla realizzazione della mostra su Doña Gracia Nasi.
Il CdA approva all’unanimità la proposta di formalizzare per la prossima riunione, una proposta di contratto
per il conferimento della curatela della mostra su Doña Gracia Nasi alla Dott.ssa Zanon.
Il CdA all’unanimità delega Zanon, Roncarati, Reichel e la nuova dipendente, Avv. Buonfrate, alla verifica
della documentazione dell’ "American Funds of the Museum" - modello 501c.
Il CdA delibera, per m mancanza di tempo data l’imminenza dell’inaugurazione della mostra “Torah fonte di
vita”; di affrontare il punto 6) nella prossima riunione di CdA.
Punto 7) Varie ed eventuali.
Il CdA propone di deliberare sulla mostra fotografica Ebrei in Italia e la I guerra mondiale a cura del CDEC
nel prossimo Consiglio di Amministrazione.
Il CdA pur apprezzando le iniziative proposte dall’Associazione Il Fiume, non può accogliere favorevolmente
la richiesta in considerazione del calendario già programmato delle attività che il MEIS promuove e cura in
occasione della Giornata della Memoria 2015.
Il CdA approva all’unanimità la proposta del Presidente di verificare più approfonditamente la proposta della
Fondazione dei Beni Culturali Ebraici d’Italia di collocare nella sede del MEIS il Centro del Catalogo dei Beni
Culturali Ebraici.
Il CdA prende atto del Convegno in ricordo di Michele Luzzati da inserire nel programma della prossima
festa del libro ebraico e delle relative spese preventivate.
Il CdA approva all’unanimità di procedere con l’attivazione della convenzione con l’Istituto di Storia
Contemporanea di Ferrara.
Il CdA delibera di informare la Sig.ra Maria Luisa Locuratolo di specificare la data esatta di restituzione del
bene, poiché lo stesso è inventariato tra i beni culturali della Fondazione MEIS deliberando altresì che tale
specifica è condizione per l’ammissibilità del prestito dello stesso bene.
Il Presidente ringraziando della disponibilità dei consiglieri, informa di non aver altro da discutere e
deliberare e dichiara pertanto chiusa la seduta.
Fatto, letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
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