Verbale del Consiglio di Amministrazione del 30 Luglio 2013

VERBAIJE
CODICE
C.D.A.
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Il giorno30 luglio 2013alleore 18,00pressogli Uffici dellaBracciano;I"-f.úieîF,;,"0L;,,1",.
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Spa, come da awiso di convocazione,in Via Archimazzasette
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Bracciano,si è riunito il Consiglio di Amministrazionedella Braccianc{ArnbìeÉte
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Sono presenti:
per il Consiglio di Amministrazione:
Aw.
Marcello Marchesi
Presidente
Dott. ssaBiancamariaAlberi
Consigliere
Dott. Antonio Bucefalo
Consigliere
Per il Collegio Sindacale:
Il Rag. Giorgio Argenti
PresidenteCollegio Sindacale
Il Dott. Mario Marri
SindacoCollegio Sindacale;
Il Dott. Massimo Leone
SindacoCollegio Sindacale.
Assume la presidenza I'avv. Marcello Marchesi, che chiama a fungere da
segretarioil Direttore Generale,dott. Andrea Riccioni, presentein Assemblea.
Ordine del Giorno
1 Regolamentoanticorruzione - analisi approvazione.
2 Affidamento servizio assistenza soîB,vareIT e rinnovo incarico consulenza
informatica - analisi - deliberazioni.
3 Affidamento incarico di consulenzain materia del lavoro.
4 Deliberazione del Consiglio Comunale del 12.07.2013sul piano di sviluppo
pluriennale della societa Bracciano Ambiente spa - Deliberazioni in tema di
modifiche al piano industriale e di riduzione del personale.
5 Approvazione regolamento approwigionamento, deliberazioni conseguenti.
6 Project Financing CIG 04948708A1 - Attività commissione esaminatrice -
7 Nota protocollo interno 36 del 25.06.2013a firma del Direttore Generale di unità
lavorative a tempo determinato dettato da esigenza di sostituzione per ferie,
malattie riposi.
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Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Esame, determinazioni e ratifica relativa all'approwigionamento
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H"rélftttore Generale
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10 Procedimenti disciplinari, esame istruttorie e deliberazioni conseguenti./
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11 Modifiche al regolamento di disciplina.
l2yarie ed eventuali.
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In meritoal punto 1, il Presidente,
nel rappresentare
al Consigliochela leglb-ri9t*:,r*r;t
del 6 novembre 2012, avente ad oggetto "Disposizioni per Ia prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione",
risulta applicabile anche alle società partecipate dagli enti locali, dà lettura della
proposta di " Regolamentoper la prevenzionee la repressionedella corruzionee
deIl' ill egalità neIIa pubbIica amministrazione" .
Il cdA
all'unanimità approva la proposta di regolamento e dispone che al
contenuto dello stessosia data immediata attuazionee pubblicità, riservando che la
nomina del Responsabiledella prevenzionedella corruzionee dell'illegalitànonché
per la Trasparenza avvenga secondo le disposizioni dettate dalla legge e dal
regolamento.
In ordine al punto 2, il Direttore Generalerappresentache, in data29 febbraio 2013
è scaduto il contratto di consulenza,stipulato con nota del 30 luglio 2012, per la
gestionedell'IT aziendale,conferito a Giulio Di Giuliomaria. Il CdA all'unanimità,
preso atto dei consistenti risparmi in tema di IT derivanti dall'apporto della detta
collaborazione, rinnova al consulente I'incarico per la durata di un anno al
medesimoimporto di euro 6.000 annui, speseincluse.
In ordine al medesimo punto, il DG rappresenta che è scaduto il contratto di
assistenzasistemistica e client con Multinet srl e che è pervenuta agli uffici la
proposta da parte di Gesca srl, avente medesimo oggetto, servizi migliori e più
idonei a soddisfare le esigenze aziendali. nonché per un corrispettivo inferiore
rispetto al precedente rapporto. Il CdA all'unanimità delibera di accettare la
proposta avanzatada Gescasrl, dando mandato al DG per la relativa sottoscrizione.
La consiglieraAlberi chiede che il nuovo gestoredell'IT crei un accountdedicato
in favore del comune di Bracciano per I'accessoal sistemadi contabilità Navision,
al fine di esercitareil controllo telematico necessarioall'espletamentodel controllo
analogo sulla contabilità. il cdA all'unanimità approva la richiesta.
In relazione al punto 3, il DG rappresentaai presenti che il 30 marzo 2013 è
scaduto il contratto relativo alla consulenza del lavoro prestata dal rag. Roberto
Beato in favore della società.Il CdA all'unanimità deliberadi incaricare,a far data
dal I agosto2013,la signora Cai.a Berardi, consulentedel lavoro, la quale ha fatto
coDrcE FrscArE 080q056100?
determinandoil corrispettivonella medesimamisura di quello corrispostoal
precedenteconsulente ed incaricando il DG per la sottoscrizionedel
contratto.
ln merito al punto 4, il CdA, presoatto della volontà del socio unico, ri
nel corso dell'odiernaassemblea,approvadefinitivamenteed all'unanimi
pluriennale proposto dal Presidentee, quanto alla razionalizzazione della
organica ivi prevista, determina in ventuno dipendenti, appartenentialle aree di cui
all'allegato 1 al presente verbale, il numero degli esuberi risultanti dalla
comparazione tra la pianta organica attuale e la pianta organica approvata e dà
mandato al Presidente,quale legale rappresentantedell'azienda ed anche nella sua
qualità di amministratoredelegato, ex comma V dell'art. 4 del DL 95112,di
spiegare tutte le attività necessarie,con espressainclusione della procedura
disciplinatadagli artt. 4 e24 della legge 22311991,al fine di pervenirenel minor
tempo possibile alla prevista riduzione del personale dipendente, conferendo al
medesimoogni facoltàall'uopo previstadalla legge.
A questo punto, il DG, preso atto della situazione dell'azienda, pur mantenendo
I'incarico, dichiara di rinunciare, a far data dal I agosto, al compenso ulteriore
previsto per le funzioni spiegatedi "datore di lavoro", ai sensidel Dlgs 81/2009,
paú ad un ammontareannuolordo di 18.000euro.
Il CdA esprime la propria soddisfazionein merito a tale rinuncia.
Quanto al punto 5, il Presidente illustra ai presenti la bozza del nuovo
"Regolamento approwigionamento beni e servizi", che contiene disposizioni
estremamente restrittive, dettate al fine di ridune ulteriormente le spese per
approwigionamenti ed evitare il ricorso ad ogni discrezionalità nella scelta del
fornitore. Il CdA approva il regolamento e dispone che 1o stessoentri in vigore da
oggi e che dello stesso sia data immediata pubblicazione sia sul sito internet
dell'azienda,che amezzo affissionenei locali della stessa.
In relazione al punto 6, il Presidente dà lettura dei verbali nn. 6 e 7, datati 25
giugno 2013, della commissionedi gara ProjectFinancingCtG 04g4870BA1,
che il
CdA approvaall'unanimità.Quantoai compensiper i componenti,
che fino ad oggi non
ne hannopercepitoalcunononostante
la copiosaattivitàpostain essere,
il CdA determina
in € diecimilaomnicomprensivi
per ciascunodei commissarieffettivi il compensoper
I'interaattivitàe dà mandatoal DG di procedereal pagamento,
previafatturazioneda parte
degliinteressati.
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nota proto@,foj;gternoTsse135
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UdATt?unanimità:
N.08080561007
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in relazione al servizio di trasporto e smaltimento del percolato in eccesso
ed in
della aggiudicazionedella gara relativa all'impianto pay x ton, disponeche il
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mandato al DG di procedereimmediatamentea predisporregli atti di gara;
- in relazione al servizio di guardiania
non armafa presso cupinoro,
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jiq$";u,
cessazionedel rapportoesistentecon ConsorzioProgettoMultiservizi alla
sua scaderibq."+ ":..i'È':r'
determinache lo stessovenga svolto in houseda personaledipendente,appartenente
al III
fivello, con le medesimemodalità del servizio oggettodel contrattogià
esternalizzato; tale
deliberazionedeve intendersi integrativa della nuova pianta organica precedentemente
deliberata;
-
in relazionealla fornitura di GPL, deliberache venganoseguitele disposizioni
dettate
dal regolamentoper gli approwigionamentiappenadeliberato,con acquisto
del bene sulle
piattaformeMEPA;
-
quanto al servizio di nolo a freddo dei mezzi per la RD, determina
che lo stessovcnga
assegnatoal massimo ribasso con procedura ad evidenzapubblica comunitaria,
dando
mandatoal DG di procedereimmediatamentea predìsporregli atti di gara,per
la duratadi
un anno' ma introducendonegli atti di garu la previsione del recesso
anticipato, senza
previsione di alcuna penale a carico della stazione appaltante,purché
il recesso sia
cagionato dalla cessazionedel servizio in favore del comune di Bracciano,per
il quale
attualmenteil servìziodi RD viene spiegatoin regime di proroga;
- quanto, inoltre, alle richieste di
assunzioni a tempo determinato, al fine di
sostituire il personale operativo in malattia, riposo o ferie,
durante il periodo
estivo, preso atto che la deroga alle precedenti disposizioni
insuperabili necessità contingenti, si ratifica l'attività
è cagionata da
compiuta per mezzo della
assunzione a tempo determinato e fino al 3 1 agosto 2013 di tre
operai inquadrati al
III livello FISE;
-
quanto, infine al servizio di pulizie delle sedi aziendali,
in scadenza il prossimo
30 settembre, si determina che anche tale servizio, dal I ottobre
2013,venga svolto
in houseda personaledipendente,appartenenteal II livello, con le
medesimemodalità del
servizio oggetto del contrattogià esternalizzato;anchetale deliberazione
deve intendersi
integrativa della pianta organicaprecedentementederiberata.
Quanto al punto 8, il cdA all'unanimità ratifica le attività compiute dal DG.
Quanto al punto 9, pur essendo I'istanza n. 104 meramente esecutiva di una
precedente deliberazione di questo organo, il CdA
ratifica all,unanimità il
contenuto della stessa, disponendo che lo spazio residuale,
non destin ato a
soddisfare le esigenze del bacino dei comuni conferitori, sia reso
disponibile a
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edupÈuft1l,l,liif,
B.U.R.L.,nonchésul sito della società,
su due quotidiani
nonché con ogni ulteriore
mezzo di comunicazione
massimizzarei profitti derivanti da
tale vendita.
Quanto al n. 10 dell,OdG, il CdA, preso
atto della mancata
lavoratori convocati per essere
ascoltati, all,unanimitàdelibera,
in
della proposta del DG, di
applicare ai dipendenti interessati
la sanzione
disciplinaredella multa paria4 ore
della retribuzione.
Quanto al n' 1l dell'odG, il cdA modifica il
codice disciplinare,sostituendoin
ogni suaparte le parole "datore di
lavoro" con "legale rappresentante
dell,azienda,,,
nonché sostituendo a pag. 3,
nel paragrafo denominato ,.iter procedurale
per
I'applicazione sanzioni disciplinari",
il termine trenta giorni solari ivi previsto
per
I'irrogazione delle sanzioni, da parte
dell,azienda,con il termine di trenta giomi
lavorativi, come previsto dar ccNL
applicato, disponendoche il DG proced
a a,e
correzioni ed alla immediata pubblicazione
dello stessoin ogni locale aziend,ale.
Quanto alle varie ed eventuali, il cdA, rilevato che
ad oggi i buonì pasto vengono
corrisposti anche al personaleche
non presta servizio durante le ore pomeridiane,
dispone che i buoni, con I'importo attualmente
previsto, venganocorrisposti al solo
personaleimpiegato sia la mattina
che il pomeriggio, per un minimo di ore
tre
pomeridiane; dispone che della presente
deliberazione sia data immediata
esecuzione.
Non avendonull'altro su cui deliberare,
il consiglio di Amministrazionesi chiude
alle ore 20.
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Il Presidehte
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Marcello Marchesi
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