FONDAZIONE MUSEO DELL`EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH

FONDAZIONE MUSEO DELL’EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH
Piazza Municipio n.2 – 44100 Ferrara
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 33
SEDUTA DEL 15 GIUGNO 2014
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L'anno 2014 il giorno 15 del mese di giugno, alle ore 09.00 in Ferrara presso la Palazzina Dirigenziale del
MEIS, regolarmente convocato si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione MUSEO
NAZIONALE DELL’EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH per deliberare sui seguenti argomenti posti
all’ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Programmazione prossime sedute CdA;
3) Aggiornamenti in merito alla programmazione dei lavori del 1° lotto funzionale del Museo (rel. Di
Francesco);
4) Adozione programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 e piano e relazione della
performance 2014 (rel. Finardi);
5) Giornata Europea della Cultura Ebraica 2014: informativa (rel. Maisto);
6) Determinazione budget e approvazione struttura mostra e convegno internazionale sulla donna
ebrea in Italia (rel. Finardi);
7) Approvazione struttura convegno internazionale su Isacco Lampronti (re. Finardi);
8) Comitato Scientifico Allargato: nomine (rel. Finardi);
9) Determinazione date Festa del Libro Ebraico in Italia 2015 (rel. Finardi);
10) Convenzione con il Mèmorial de la Shoah di Parigi per realizzazione di progetti e attività comuni
sulla Shoah (rel. Finardi)
11) Varie ed eventuali
Sono presenti/assenti:
NOME
- prof. Riccardo Calimani
- arch. Carla Di Francesco
- avv. Renzo Gattegna
- dott. Massimo Maisto
- dott. Massimo Mezzetti
CARICA
PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
PRESENTE
X
X
X*
X
ASSENTE
X
* collegato telefonicamente (cfr art. 7 comma 2 dello Statuto)
Sono altresì presenti i Componenti del Collegio Sindacale: Dott. Massimo Baraldi, Prof. Riccardo Bauer,
Dott. Fabio Giuliani. Assiste alla riunione il Dott. Roberto Finardi, Segretario Generale. Invitati alla riunione
Avv. Tiziano Tagliani, Sindaco di Ferrara; Rav Luciano Caro, Rabbino Capo della Comunità Ebraica di
Ferrara.
Il Presidente Calimani, constatata la presenza del numero legale e la conseguente validità della seduta del
C.d.A., informa che ha giustificato la propria assenza il componente del Consiglio di Amministrazione Dott.
Massimo Mezzetti. Informa tuttavia che il consigliere Gattegna parteciperà alla seduta via call conference,
come previsto dalle norme statutarie. Invita il Dott. Finardi a fungere da segretario verbalizzante.
Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente.
E’ posto in votazione il verbale del 27 aprile 2014. Il verbale viene approvato all’unanimità.
Punto 2) Programmazione prossime sedute CdA.
I Consiglieri confrontandosi sulle diverse date propongono di riunirsi il giorno successivo la Giornata
Europea della Cultura Ebraica, ovvero lunedì 15 settembre alle ore 9.00.
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Punto 3) Aggiornamenti in merito alla programmazione dei lavori del 1° lotto funzionale del Museo.
Il CdA prende atto degli aggiornamenti in merito alla programmazione dei lavori del 1° lotto funzionale del
Museo.
Punto 4) Adozione programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 e piano e relazione
della performance 2014.
Il CdA approva all’unanimità il piano triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016 illustrato da Finardi,
e propone di discutere l’eventuale piano della performance in occasione della prossima seduta di CdA.
Punto 5) Giornata Europea della Cultura Ebraica 2014: informativa.
Il CdA approva all’unanimità la proposta del Presidente di ospitare nelle sale espositive del MEIS il museo
ebraico di Ferrara fino a quando i lavori di restauro della sede di Via Mazzini non saranno terminati. Approva
altresì la proposta di inaugurare l’esposizione del museo ebraico di Ferrara presso il MEIS il 14 settembre
p.v., delegando Maisto a verificare la disponibilità della stessa comunità ebraica di Ferrara e del suo
Presidente a tale azione. Approva infine di individuare già da ora spazi in città idonei ad ospitare mostre del
MEIS.
Punto 6) Determinazione budget e approvazione struttura mostra e convegno internazionale sulla
donna ebrea in Italia.
Il CdA approva all’unanimità di non realizzare al momento la mostra sulla donna ebrea in Italia, ma bensì di
realizzare il 18 e 19 novembre 2014 il convegno internazionale sul tema, propedeutico all’eventuale mostra,
approvando il budget prospettato di € 12.700,00.
Punto 7) Approvazione struttura convegno internazionale su Isacco Lampronti.
Il CdA, approva all’unanimità la struttura del convegno su Isacco Lampronti, aumentando di ulteriori 1.000,00
€ il contributo erogato all’associazione AISG, presieduta dal Prof. Perani, per la realizzazione dello stesso e
per la stampa degli atti, di cui 100 copie saranno fornite al MEIS. Il CdA delibera altresì che l’intero
contributo di € 6.000,00 sarà corrisposto a consuntivo delle spese. Il CdA delega il gruppo di lavoro della
Giornata Europea della Cultura Ebraica la decisione di far iniziare il congresso domenica 14 settembre con
la relazione di Gianfranco Di Segni sulla donna in Lampronti. Il CdA delibera, infine, di non inserire il logo del
MEIS nel retro frontespizio della rivista dell’AISG e pertanto di non corrispondere a tale associazione, per la
finalità di cui sopra, € 2.000,00.
Punto 8) Comitato Scientifico Allargato: nomine.
I consiglieri, a seguito dell’attento esame dei curriculum presentati, conferma all’unanimità membri del
comitato scientifico della Fondazione MEIS Michele Sarfatti, Rav Roberto della Rocca, Bice Migliau e Serena
Di Nepi, di cui i primi tre su designazione dell’UCEI. Il CdA nomina all’unanimità componenti del Comitato
Scientifico allargato Mauro Perani, Lucia Frattarelli Fischer, Francesca Sofia, Laura Carlini Fanfogna, Dora
Liscia Bemporad, Cristiana Facchini, Carlotta Ferrara Degli Uberti, Anna Esposito, Laura Graziani Secchieri,
Myriam Silvera, Saul Meghnagi, aggiungendo altresì in caso di un’eventuale rinuncia Francesca Cappelletti.
Il CdA nomina Rav Luciano Caro coordinatore del Comitato Scientifico Allargato e non conferma Michela
Zanon membro del CS della Fondazione MEIS, poiché ritiene utile avvalersi della sua collaborazione per
attività culturali ed curatele.
Punto 9) Determinazione date Festa del Libro Ebraico in Italia 2015.
I consiglieri si confrontano sulle date proposte e approvano all’unanimità di realizzare la VI edizione della
Festa del Libro Ebraico in Italia dal 25 al 28 aprile 2015.
Punto 10) Convenzione con il Mémorial de la Shoah di Parigi per realizzazione di progetti e attività
comuni sulla Shoah.
Il CdA approva all’unanimità la convenzione tra Fondazione MEIS e Mémorial de la Shoah.
Il CdA approva all’unanimità la realizzazione a Ferrara della giornata di studio proposta dall’Assemblea
Legislativa della Regione Emilia Romagna sul tema “I ghetti nazisti e la specificità del ghetto di Varsavia”,
così come l’assunzione di eventuali costi limitati per ospitalità relatori e/o prenotazione sale.
Punto 11) Varie ed eventuali.
Il CdA prende atto della donazione di libri della Fondazione CARIFE e delibera di depositare tale donazione
presso i magazzini del Comune di Ferrara.
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Il CdA delibera all’unanimità che tutte le iniziative e proposte di mostre che la Fondazione MEIS riceverà,
saranno poste al vaglio del Comitato Scientifico allargato della Fondazione MEIS.
Il CdA all’unanimità delibera di sottoporre all’attenzione del Comitato Scientifico Allargato la mostra proposta
e di autorizzare la realizzazione del convegno “Gli Ebrei nella storia del Friuli-Venezia Giulia. Una vicenda di
lunga durata” per ottobre 2015 al costo preventivato di 20.000,00 €.
Il CdA delega Maisto all’approfondimento del progetto sulla memoria a cura del Liceo Artistico Dosso Dossi
di Ferrara.
Il CdA propone all’unanimità di non accogliere la richiesta del Sig. Enzo Minarelli di realizzare lo spettacolo
proposto, poiché la Fondazione MEIS ha già in previsione differenti iniziative.
Il CdA approva all’unanimità di procedere con l’attivazione della biblioteca del MEIS approvando altresì i
codici e il nome della biblioteca proposti.
Il CdA approva all’unanimità la delega a Finardi e Maisto per esaminare la proposta del Dott. Corradini sulla
progettazione educativa ed i rapporti con le scuole.
Il Presidente ringraziando della disponibilità dei consiglieri, informa di non aver altro da discutere e
deliberare e dichiara pertanto chiusa la seduta.
Fatto, letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
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