FONDAZIONE MUSEO DELL`EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH

FONDAZIONE MUSEO DELL’EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH
Piazza Municipio n.2 – 44100 Ferrara
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 39
SEDUTA DEL 05 LUGLIO 2015
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L'anno 2015 il giorno 05 del mese di luglio, alle ore 09.00 in Ferrara presso la Palazzina Dirigenziale del
MEIS, regolarmente convocato si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione MUSEO
NAZIONALE DELL’EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH per deliberare sui seguenti argomenti posti
all’ordine del giorno:
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Approvazione verbale seduta precedente
Proposta modifica statuto: informativa (rel. Gattegna);
Nuove designazioni organi e cariche Fondazione MEIS: informativa (rel. Finardi);
Cambiamento sede legale: determinazioni (rel. Finardi);
Comitato Scientifico: presa d’atto dimissioni Dott.ssa Fanfogna e nomina nuovo componente; presa
d’atto dimissioni Coordinatore Comitato Scientifico (rel. Finardi);
Aggiornamenti in merito alla programmazione dei lavori del 1° lotto funzionale del Museo (rel. Di
Francesco);
Misure di sicurezza passiva: determinazioni e ratifiche (rel. Finardi);
Incarichi Fondazione MEIS: sicurezza e ufficio stampa (rel. Finardi/Calimani);
Progetto Laras: determinazioni (rel. Bendaud);
Conservazione e ricognizione del Patrimonio del MEIS (collezioni, depositi, ecc.) ed incarichi relativi
(rel. Di Francesco);
Allestimento depositi in palazzina (rel. Di Francesco);
Proposte del Comitato Scientifico (rel. Di Francesco);
Proroga mostra Torah fonte di vita: determinazioni (rel. Finardi);
Giornata Europea della Cultura Ebraica 2015: determinazioni (rel. Finardi);
Mostra “I mondi di Primo Levi”: determinazioni (rel. Finardi);
Collaborazione con Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna: proposte (rel. Finardi);
Festa del Libro Ebraico in Italia 2016: determinazione date e procedure (rel. Finardi);
Protocollo per gestione segnalazioni condotte illecite (rel. Roncarati);
Piano di informatizzazione per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni (rel.
Roncarati);
Procedura individuazione RSPP Fondazione MEIS: informativa (rel. Finardi);
Gestione manutenzione impianti: determinazioni (rel. Finardi);
Gestione sito web e grafico: informativa (rel. Finardi);
Programmazione prossime sedute CdA;
Varie ed eventuali
Sono presenti/assenti:
NOME
- prof. Riccardo Calimani
- arch. Carla Di Francesco
- avv. Renzo Gattegna
- dott. Massimo Maisto
- dott. Massimo Mezzetti
CARICA
PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
PRESENTE
X
X
X
X
ASSENTE
X
Sono altresì presenti i Componenti del Collegio Sindacale: Dott. Massimo Baraldi, Prof. Riccardo Bauer.
Invitati alla riunione Avv. Tiziano Tagliani, Sindaco di Ferrara; Rav Luciano Caro, Rabbino Capo della
Comunità Ebraica di Ferrara, Dott. Dario Disegni, Presidnete Fondazione Beni Culturali Ebraici, Dott. Vittorio
Robiati Bendaud, Assistente Rav. Laras.
Il Presidente Calimani, constatata la presenza del numero legale e la conseguente validità della seduta del
C.d.A., informa che ha giustificato la propria assenza il componente del Consiglio di Amministrazione, Dott.
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Massimo Mezzetti; e il componente del collegio Sindacale, Dott. Fabio Giuliani. Invita il Segretario Generale
Dott. Roberto Finardi a fungere da segretario verbalizzante.
Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente.
Il CdA approva all’unanimità il verbale del 27 aprile 2015.
Punto 2) Proposta modifica statuto.
La proposta di modifica statutaria viene approvata con l’unanime consenso dei presenti.
Punto 3) Nuove designazioni organi e cariche Fondazione MEIS: informativa.
Il CdA prende atto degli adempimenti statutari relativi alle nuove designazioni organi e cariche Fondazione
MEIS.
Punto 4) Cambiamento sede legale: determinazioni.
Il CdA approva all’unanimità di operare il cambiamento della sede legale della Fondazione MEIS, da Piazza
del Municipio, 2 – FERRARA e Via Piangipane, 79-83 Ferrara.
Punto 5) Comitato Scientifico: presa d’atto dimissioni Dott.ssa Fanfogna e nomina nuovo
componente; presa d’atto dimissioni Coordinatore Comitato Scientifico.
Il CdA prende atto di entrambe le dimissioni, prevedendo di nominare, entro la prossima riunione di
consiglio, il sostituto della Dott.ssa Fanfogna.
Punto 6) Aggiornamenti in merito alla programmazione dei lavori del 1° lotto funzionale del Museo.
Sono illustrate le destinazioni d’uso del corpo C, E (polo tecnologico temporaneo) e dell’area esterna
temporanea (area di sedime corpo B) ove sarà edificata una tensostruttura temporanea.
Punto 7) Misure di sicurezza passiva: determinazioni e ratifiche.
Il CdA prende atto degli interventi realizzati ed in corso per migliorare le misure di sicurezza passiva della
Fondazione ed approva all’unanimità il protocollo di comportamento per gli accesi al locale quadri durante
l’esecuzione delle attività di manutenzione.
Punto 8) Incarichi Fondazione MEIS: sicurezza e ufficio stampa.
Si mette in luce che l’incarico di sicurezza si riferisce al punto 20) iscritto all’ordine del giorno: Procedura
individuazione RSPP Fondazione MEIS: informativa. Il CdA delibera che per l’affidamento del nuovo
incarico di RSPP si avvii una selezione per titoli. Il CdA approva all’unanimità l’incarico occasionale di ufficio
stampa della Fondazione MEIS fino al 31.12.2015 alla Dott.ssa Modonesi.
Punto 9) Progetto Laras: determinazioni.
Il CdA delega i consiglieri Di Francesco e Gattegna e gli invitati Disegni e Bendaud a presentare alla
prossima riunione di consiglio una schema operativo per la ricognizione dei beni ebraici, che possono essere
dati in depositi o donati alla Fondazione MEIS, per finalità espositive.
Punto 10) Conservazione e ricognizione del Patrimonio del MEIS (collezioni, depositi, ecc.) ed
incarichi relativi.
Il CdA delega il Consigliere Di Francesco alla cura della realizzazione dell’intervento di restauro sul dipinto di
Gentilini raffigurante Giorgio Bassani, in deposito alla Fondazione MEIS.
Punto 11) Allestimento depositi in palazzina.
Il CdA approva la realizzazione dell’allestimento dei depositi in Palazzina, delegando il Consigliere Di
Francesco alla cura dell’intervento.
Punto 12) Proposte del Comitato Scientifico.
Il CdA prende atto della relazione del consigliere Di Francesco.
Punto 13) Proroga mostra Torah fonte di vita: determinazioni.
Il CdA all’unanimità rimanda alla prossima riunone di consiglio la delibera sull’eventuale proroga della mostra
“Torah fonte di vita” e sull’eventuale offerta didattica da offrire ai visitatori. Approva all’unanimità la possibilità
di inserire il MEIS, a titolo gratuito, nella brochure di promozione dei musei ebraici realizzata da Coopculture.
Punto 14) Giornata Europea della Cultura Ebraica 2015: determinazioni.
Il CdA delega i consiglieri Maisto e Gattegna e la Dott.ssa Reichel alla verifica della possibilità di realizzare
alcuni eventi culturali presso la Fondazione MEIS durante la giornata in oggetto.
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Punto 15) Mostra “I mondi di Primo Levi”; determinazioni.
Il CdA delega il consigliere Maisto e la Dott.ssa Reichel all’individuazione di una possibile location per la
realizzazione della mostra, autorizzando, nell’eventualità venga attuata, sia il periodo di esposizione (dal
27.01.2016 al 27.03.2016) sia il budget complessivo.
Punto 16) Collaborazione con Assemblea Legislativa Regione Emilia – Romagna: proposte
Il CdA approva all’unanimità di collaborare con l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna.
Delibera altresì di finanziare il progetto educativo -didattico sulla memoria 2016 proposto dal Liceo Artistico
Dosso Dossi con un contributo di € 3.000,00 e di sostenere le iniziative proposte dall’Istituto di Storia
Contemporanea.
Punto 17) Festa del Libro Ebraico in Italia 2016: determinazioni date e procedure.
Il CdA approva all’unanimità la realizzazione della VII edizione della Festa del Libro Ebraico a settembre
2016, e l’individuazione del partner organizzativo, almeno biennale, attraverso procedure riconosciute valide
dalla pubblica amministrazione.
Punto 18) Protocollo per gestione segnalazioni condotte illecite e punto 19) Piano di
informatizzazione per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni.
Il CdA approva all’unanimità il protocollo per gestione segnalazioni condotte illecite e il piano di
informatizzazione per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni.
Punto 21) Gestione manutenzione impianti: determinazioni.
Il CdA delega Finardi e il consigliere Di Francesco alla strutturazione del disciplinare per l’individuazione di
un responsabile tecnico per gli impianti manutentivi e della procedura aperta per il conferimento dell’appalto
triennale per la manutenzione degli impianti della Fondazione MEIS.
Punto 22) Gestione sito web e grafico: informativa.
Il CdA approva all’unanimità la riprogettazione del sito web e della grafica della Fondazione MEIS avviando
una selezione per titoli utile all’individuazione di un tecnico responsabile del web e della grafica dell’ente.
Punto 23) Gestione sito web e grafico: informativa.
I Consiglieri confrontandosi sulle diverse date propongono all’unanimità di riunirsi a settembre, prima delle
festività ebraiche.
Punto 24) Varie ed eventuali.
Il CdA delibera all’unanimità che gli atti del convegno su “L’eredità di Salomone. Ebrei e magia in Italia e nel
Mediterraneo”, siano pubblicati nella collana del MEIS.
Il CdA approva all’unanimità di pubblicare con Giuntina i due atti del convegno al costo, ciascuno, di €
3.800,00.
Il CdA nomina la Dott.ssa Donatella Buonfrate delegato alla vigilanza sul divieto di fumo e al controllo
mensile degli estintori.
Il CdA delibera all’unanimità parere favorevole alla partecipazione della Fondazione MEIS al bando di
finanziamento della Fondazione Rothschild con il progetto di variazione dell’allestimento della terza sala.
Nel caso in cui a settembre sia prorogata la mostra in oggetto, autorizzano la concessione del finanziamento
per la realizzazione del percorso didattico illustrato.
Il Presidente ringraziando della disponibilità dei consiglieri, informa di non aver altro da discutere e
deliberare e dichiara pertanto chiusa la seduta.
Fatto, letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
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