IVS Group S.A.-Shareholders Meeting Resolutions

COMUNICATO STAMPA - Gran Ducato del Lussemburgo, 10 maggio 2016
IVS Group S.A. – Delibere assemblea: approvazione bilancio, nomina amministratori e acquisto azioni
proprie
IVS Group S.A. informa che l’assemblea ordinaria degli azionisti, tenuta in data 10 maggio 2016, in Lussemburgo, sotto la
presidenza di Antonio Tartaro, ha deliberato l’approvazione del bilancio consolidato e del bilancio d’esercizio per l’anno
2015 che evidenzia un utile netto di esercizio di Euro 5.581.942.
L’assemblea ha preso atto che il bilancio consolidato 2015 include un accantonamento straordinario pari a Euro 28.575.000
relativo alla procedura antitrust pendente nei confronti della controllata al 100% IVS Italia S.p.A. e che la decisione in merito
dell’Autorità Garante per la Concorrenza italiana (autorità antitrust) è attesa per l’inizio di giugno 2016. Considerato quanto
sopra, l’assemblea ha deliberato di posticipare le decisione in merito alla distribuzione di dividendi agli azionisti ad una
successiva assemblea, da convocarsi successivamente alla decisione dell’autorità antitrust.
L’assemblea ha deliberato in merito alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione. L’assemblea ha nominato per
il prossimo biennio Adriana Cerea, Monica Cerea, Carlo De Puppi e Mariella Trapletti, già amministratori della società, e
quali nuovi amministratori, Carlo Salvatori e Maurizio Traglio, i cui CV sono appostati sul sito aziendale, sezione IR. L’intero
consiglio di amministrazione scadrà con l’approvazione del bilancio al 31-12-2017.
L’assemblea ha inoltre deliberato di autorizzare il consiglio di amministrazione all’acquisto azioni proprie della società, da
utilizzarsi come corrispettivo per possibili acquisizioni, per un ammontare complessivo massimo fino a 5.000.000 di azioni
detenute, per un periodo di 10 mesi dalla data dell’assemblea, indicando inoltre, in base alla normativa lussemburghese
applicabile, un prezzo di acquisto compreso tra un minimo di Euro 1 per azione e un massimo di Euro 10 per azione.
Il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 approvati dall’assemblea, corredati dalla documentazione
richiesta, nonché il verbale con evidenza dei risultati delle votazioni saranno consultabili sul sito web della società, sezione
Investor Relations.
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Il comunicato stampa è consultabile anche sul sito internet aziendale: www.ivsgroup.it o www.ivsgroup.lu / sezione investor relations.
IVS Group S.A. è il leader italiano e terzo operatore in Europa nella gestione di distributori automatici e semiautomatici per la
somministrazione di bevande calde, fredde e snack (vending). L’attività si svolge principalmente in Italia (86% del fatturato), in Francia,
Spagna e Svizzera, con circa 152.400 distributori automatici e semiautomatici, una rete di 78 centri logistici e 2.248 dipendenti e
collaboratori. IVS Group serve più di 15.000 aziende ed enti e 15 milioni di consumatori, con circa 700 milioni di erogazioni all’anno.
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Marco Gallarati
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PRESS RELEASE - Grand Duchy of Luxembourg, May 10th, 2016
IVS Group S.A. – Shareholders’ Meeting resolutions: Annual Report approval, Directors appointment and
purchase of own shares
IVS Group S.A. informs that the General Meeting of shareholders held on May 10th, 2016 in Luxembourg, chaired by Mr.
Antonio Tartaro, resolved the approval of the Consolidated Financial Statement and the company’s Annual Accounts for the
financial year 2015 showing a net profit of EUR 5,581,942.
The GM acknowledged that the consolidated financial statement for the financial year 2015 includes an extraordinary
provision of Euro 28,575,000 related to the antitrust procedure pending against the fully owned subsidiary IVS Italia S.p.A.
and that the Italian antitrust authority (IAA) is expected to make its decision by the beginning of June 2016. Considering the
above, the GM resolved to postpone the resolution upon the distribution of a dividend to the shareholders to a further
general meeting to be convened after the IAA decision has been issued..
The GM resolved on the appointment of the members of the Board of Directors. The GM appointed for the period of two
years, Adriana Cerea, Monica Cerea, Carlo De Puppi, Mariella Trapletti, already directors of IVS Group, and as new
directors, Carlo Salvatori and Maurizio Traglio, whose CVs are posted on the company’s website, IR section. The whole
Board will last until the approval of the Annual Report as of 31 December 2017.
The General Meeting also resolved to authorize the Board of Directors to purchase company's own shares, to be used as
consideration for possible acquisitions, for a total maximum amount up to 5,000,000 shares to be held, for a period of 10
months from the date of the General Meeting, also indicating, according to the Luxembourg applicable law, a purchase
price comprised between a minimum of € 1 per share and a maximum of € 10 per share.
Statutory and consolidated annual accounts 2015 approved by the GM, together with the shareholders’ meeting minutes
including the results of the poll, will be posted on the investor relations section of the company’s website.
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This press release is also available on the company’s website: www.ivsgroup.it or www.ivsgroup.lu. / investor relations section.
IVS Group S.A. is the Italian leader and the third player in Europe in the business of automatic and semi-automatic vending machines for
the supply of hot and cold drinks and snacks (vending). The business is mainly carried out in Italy (86% of sales), France, Spain and
Switzerland, with around 152,400 vending machine, a network of 78 branches and 2,248 employees. IVS Group serves more than
15,000 corporate clients and public entities and 15 million final consumers, with around 700 million vends per year.
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