La segnalazione delle operazioni sospette e i segnali di allarme per

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CONVEGNO DI APPROFONDIMENTO GRATUITO
NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
C on l e n ov i t à pre v is te dal l a I V D ire t tiv a
Ciclo di incontri: La collaborazione del Commercialista con il sistema della prevenzione
La segnalazione delle operazioni
sospette e i segnali di allarme per
contrastare il riciclaggio e il
finanziamento del terrorismo
BOLOGNA
20 Ottobre 2016
Ore: 14,30 – 19,00
Sala Conferenze Marco Biagi – Piazza De’ Calderini 2/2 - Bologna
www.complianceantiriciclaggio.it
PROGRAMMA
ISCRIZIONI
• 14,00
Registrazione dei partecipanti
Per la partecipazione al convegno è obbligatoria
la registrazione. Le iscrizioni per la
partecipazione al convegno avvengono on-line
compilando il modulo presente sul sito
www.vedaformazione.it .
• 14,30
Saluti e introduzione dei lavori
Mirella Bompadre
Presidente ODCEC Bologna
• Il principio di collaborazione attiva del Dottore
Commercialista e la conoscenza del cliente nel sistema
della prevenzione
Antonella Pasini
Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC
Bologna
• Le condotte di riciclaggio previste dalla normativa di
prevenzione e il finanziamento del terrorismo.
L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette e i
casi di esonero previsti per i professionisti.
L’obbligo di astensione, la riservatezza del segnalante
e il divieto di comunicazione.
Antonio Fortarezza
Commissione Antiriciclaggio CNDCEC
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano
• Elementi di valutazione del sospetto e gli indicatori di
anomalia per i professionisti.
Esame delle casistiche di maggior rischio e le posizioni
dei cliente di maggiore attenzione durante i controlli e
le ispezioni della Guardia di Finanza.
Le sanzioni amministrative e le responsabilità penali in
caso di omessa segnalazione delle operazioni
sospette.
Donato Montagna
Colonnello della Guardia di Finanza in congedo
Esperto di normativa antiriciclaggio e di repressione
del riciclaggio
• Gli approfondimenti investigativi della Guardia di
Finanza sulle segnalazioni di operazioni sospette e il
contrasto al finanziamento del terrorismo.
Cap. Giuseppe Sciarretta*
Ufficiale della Guardia di Finanza
• 18,30
Spazio domande e risposte ai quesiti
• 19,00
Chiusura dei lavori
*La relazione scientifica è svolta a titolo personale e non impegna la
posizione dell’Amministrazione di appartenenza.
Troverete la pagina delle iscrizioni al seguente
percorso:
Corsi antiriciclaggio
Elenco corsi in aula
Nel caso in cui per lo stesso Studio, si iscrivano
più collaboratori, ripetere l’iscrizione indicando
il nominativo del partecipante e lo stesso
studio.
CREDITI FORMATIVI
L’evento è stato accreditato ai fini della
Formazione Professionale Continua dall’Ordine
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
di Bologna, con il riconoscimento di 4 crediti
formativi in materia obbligatoria.
RINGRAZIAMENTI
Si ringrazia il Consiglio dell’ODCEC di Bologna
per la grandissima sensibilità dimostrata nella
diffusione dei temi legati al sistema della
prevenzione.
In particolare, si ringrazia della preziosa
collaborazione nella realizzazione dell’evento in
programma, la Commissione Antiriciclaggio
dell’ODCEC di Bologna ed in particolare i
seguenti Dottori Commercialisti:
•
•
•
•
Antonella Pasini Presidente
Loretta Cantoni
Susanna Marangoni
Flora Viteritti
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Tutto il materiale e i contenuti degli eventi
formativi sono tutelati dalle leggi sul diritto
d’autore.
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