vi forum antiriciclaggio
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VI FORUM ANTIRICICLAGGIO Roma, 12 e 13 luglio 2016 Scuderie di Palazzo Altieri - Via di Santo Stefano del Cacco n. 1 Prima giornata – 12 luglio IL CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE Chairperson: Laura Zaccaria Direttore Centrale, Responsabile Direzione Norme e Tributi ABI 10.00 Apertura dei lavori Laura Zaccaria Direttore Centrale, Responsabile Direzione Norme e Tributi ABI 10.20 Il finanziamento del terrorismo internazionale: le minacce, gli strumenti di contrasto e il ruolo delle banche Giuseppina Pellicanò Direzione V, Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali, Dirigente Ufficio V Ministero dell’Economia e delle Finanze 11.00 Coffee Break 11.30 Il contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale e le concrete esperienze dell’Europol Giancarlo Vucchi Operations Department Europol 1 2.15 L’attività dell’UIF nel 2016: considerazioni sulle segnalazioni di operazioni sospette e gli esiti delle analisi sui nuovi strumenti di ausilio al finanziamento del terrorismo Claudio Clemente Direttore Unità di Informazione Finanziaria* 13.00 Lunch DAL RAPPORTO DEL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE ALL’AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO Chairperson: Francesca Santilli Ufficio Affari Legali ABI 14.00 Il rapporto del Fondo Monetario Internazionale per l’Italia Francesca Picardi Direzione V, Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali Ministero dell’Economia e delle Finanze 14.45 Open Session Prime osservazioni sull’esercizio di autovalutazione del rischio di riciclaggio e i prossimi passi Pierpaolo Fratangelo Divisione Verifiche Antiriciclaggio e Usura Banca d’Italia 15.30 Il percorso evolutivo dei sistemi di gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo internazionale Gianfranco Tessitore Director Deloitte Gianluca Tortora Responsabile della Funzione Antiriciclaggio Banca Monte dei Paschi di Siena Testimonianza bancaria 16.30 Questions & Answers 17.00 Chiusura dei lavori ed evento sociale di networking *Invitato a partecipare in attesa di conferma Seconda giornata – 13 luglio ELEMENTI DI AGGIORNAMENTO NEL PROCESSO DI RECEPIMENTO DELLA IV DIRETTIVA EUROPEA Chairperson: Giovanni Staiano Responsabile Ufficio Affari Legali ABI 9.30 Il processo di recepimento della IV Direttiva: le imminenti novità Tiziana De Luca Direzione V, Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali, Dirigente Ufficio IV Ministero dell’Economia e delle Finanze 10.00 Le linee Guida ESAs sui fattori di rischio Fabio Civale Partner Studio Legale Civale Associati 10.30 Come cambia l’adeguata verifica della clientela Vincenzo Mirko Carlone Direzione Rischi - Compliance di Gruppo Banco Popolare 11.00 Coffee Break 1 1.15 Misure rafforzate di adeguata verifica e digitalizzazione dell’attività bancaria: quali prospettive? Carlo Peroni Responsabile Area Controllo Rischi di Riciclaggio e Reclami UBI Banca 11.45 Il nuovo impianto sanzionatorio Luigi Isolabella Della Croce Avvocato Studio Isolabella Della Croce 12.15 L’attività del comitato ABI A.R.M.A. Enrico Eberspacher Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento ABI 12.40 Questions & Answers 13.00 Lunch ANTIRICICLAGGIO E INTERRELAZIONI CON LE ALTRE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE Chairperson: Giovanni Staiano Responsabile Ufficio Affari Legali ABI 14.00 Il nuovo regolamento privacy e la normativa Antiriciclaggio Giovanni Guerra Avvocato Studio Legale Guerra 14.30 Gli obblighi derivanti dalla normativa sul whistleblowing e la disciplina antiriciclaggio Filippo Berneri Partner AC Group Network 15.00 Responsabilità amministrativa dell’ente, autoriciclaggio e antiriciclaggio Maurizio Bellacosa Avvocato Studio Severino - Penalisti Associati 15.30 Questions & Answers 15.45 Consegna degli attestati “Anti-Money Laundering Management” 16.00 Chiusura dei lavori