SYMPHONIA LUX SICAV Société d`Investissement à Capital
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SYMPHONIA LUX SICAV Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) Sede Legale: 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 65 036 (la «Società») Gentili Azionisti, Siamo lieti di invitarvi a partecipare all’Assemblea Generale Annuale degli Azionisti (l’”Assemblea”) della vostra Società che si terrà presso la sede legale della Società il «26 gennaio 2016» alle «11:30» per deliberare e votare il seguente ordine del giorno: ORDINE DEL GIORNO 1. Presentazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione per l’esercizio chiuso al 30 settembre 2015; 2. Approvazione del rendiconto annuale per l’esercizio chiuso al 30 settembre 2015; 3. Destinazione degli utili per l’esercizio chiuso al 30 settembre 2015; 4. Manleva da responsabilità dei Membri del Consiglio di Amministrazione per l’esercizio chiusosi il 30 settembre 2015; 5. Nomine: a. b. Membri del Consiglio di Amministrazione; Società di Revisione 6. Compensi agli Amministratori; 7. Varie ed eventuali. Le risoluzioni presentate all’assemblea non necessitano di quorum. Esse sono adottate a maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate in Assemblea. Gli azionisti sono tenuti ad informare il Consiglio di Amministrazione della Società per posta in merito alla loro intenzione di partecipare all'Assemblea cinque giorni prima di quest'ultima. Gli azionisti che non possono partecipare personalmente all'Assemblea sono pregati di compilare e firmare l'apposito modulo di delega e restituirlo via fax all’attenzione della Sig.ra Agathe KAHN (fax: +352 26 96 97 16) o via mail ([email protected]) seguito dall’originale via posta a BNP Paribas Securities Services, Filiale di Lussemburgo, 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, entro e non oltre il 25 gennaio 2016. La relazione annuale al 30 settembre 2015 è disponibile su richiesta presso la sede legale della Società. Cordiali saluti. Il Consiglio di Amministrazione Rappresentante Il rappresentante in Svizzera è BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich. Ufficio di pagamento L’ufficio di pagamento in Svizzera è BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich. Luogo di distribuzione della documentazione societaria Il prospetto, i KIID, lo statuto e le relazioni annuale e semestrale possono essere ottenuti gratuitamente dal rappresentante in Svizzera. Zurigo, 6 Gennaio 2016 Vontobel Fund SICAV, RCS Lux B.38 170 Registered office: 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2085 Luxembourg Telephone +352 26 96 20 60 Telefax +352 26 96 97 00 Investment Manager: Vontobel Fund Advisory S.A. 1 Côte d’Eich L-1450 Luxembourg Telephone +352 26 34 74 1 Telefax +352 26 34 74 33