CARMIGNAC PORTFOLIO

CARMIGNAC PORTFOLIO
Società d’investimento a capitale variabile (“SICAV”)
Sede legale 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B 70409
Il Consiglio di Amministrazione della SICAV di cui sopra invita gli azionisti a partecipare
all'Assemblea annuale degli azionisti che si terrà il 18 aprile 2016 alle ore 15.00 presso la sede
legale della SICAV con il seguente ordine del giorno:
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lettura del rapporto di gestione del Consiglio di Amministrazione e del rapporto del
Revisore dei Conti sull’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015.
Approvazione dei conti dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015.
Destinazione dei risultati.
Sgravio agli Amministratori in relazione all’esecuzione dei compiti loro assegnati
durante l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015.
Nomine statutarie:
- Rielezione dei Signori Carmignac, Helderlé e Michalowski in qualità di
Amministratori della SICAV fino alla prossima Assemblea Generale Ordinaria
degli azionisti che approverà il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre
2016.
- Rielezione di PricewaterhouseCoopers come Revisore dei Conti della SICAV
fino alla prossima Assemblea Generale Ordinaria degli azionisti che approverà
il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
Varie.
S’informano gli Azionisti che per deliberare sui punti all’ordine del giorno non è richiesto alcun
quorum e che le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti delle azioni presenti o
rappresentate in Assemblea. Ogni azione dà diritto a un voto. L’Azionista può partecipare a
qualsiasi assemblea delegando un suo rappresentante.
Il ultime relazione annuale della SICAV e un modulo per la delega possono essere richiesti gratuitamente
presso la sede legale della Società o presso la loro banca corrispondente e il sito intenet Carmignac.
.
Qualora decidesse di partecipare a quest’Assemblea la preghiamo di informarne la Società con
almeno due giorni di anticipo.
In caso di impossibilità a partecipare all’Assemblea, le saremmo grati di spedire un modulo per
la delega debitamente firmato insieme a una copia della sua carta d'identità/del suo passaporto
attualmente in vigore o un elenco aggiornato delle firme autorizzate, dapprima via fax e poi per
posta, all’attenzione della Sig.ra Alexandra Schmitt, CACEIS Bank Luxembourg, 5, Allée
Scheffer, L - 2520 Lussemburgo, fax n. (352) 47 67 33 45, entro il 15 aprile 2016.
CARMIGNAC PORTFOLIO
Società d’investimento a capitale variabile (“SICAV”)
Sede legale 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B 70409
Modulo per procura
Il / I sottoscritto(i)_______________________________________________, azionista(i) di
____________ azioni di Carmignac Portfolio (di seguito denominata la "Società") e in ragione
delle azioni da me/noi possedute, conferisco/conferiamo col presente atto, procura irrevocabile a
_______________________________________________ o al Presidente dell'Assemblea con
pieni poteri di sostituzione al fine di rappresentarmi(ci) all'Assemblea Generale Annuale degli
Azionisti della Società (di seguito denominata l'"Assemblea") che avrà luogo in Lussemburgo
presso la sede legale della Società il 18 aprile 2016 alle 15:00 CET e ad ogni relativo rinvio al
fine di deliberare sul seguente ordine del giorno:
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Lettura del rapporto di gestione del Consiglio di Amministrazione e del rapporto del
Revisore dei Conti sull’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015.
Approvazione dei conti dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015.
Destinazione dei risultati.
Sgravio agli Amministratori in relazione all’esecuzione dei compiti loro assegnati
durante l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015.
Nomine statutarie:
- Rielezione dei Signori Carmignac, Helderlé e Michalowski in qualità di
Amministratori della SICAV fino alla prossima Assemblea Generale Ordinaria
degli azionisti che approverà il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre
2016.
- Rielezione di PricewaterhouseCoopers Société Coopérative, come Revisore dei
Conti della SICAV fino alla prossima Assemblea Generale Ordinaria degli
azionisti che approverà il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
Varie.
Il mandatario è altresì autorizzato ad effettuare dichiarazioni, votare, firmare i verbali delle
assemblee ed altri documenti, agire in modo legale, necessario o semplicemente utile per
l'espletamento della presente procura e procedere in conformità coi requisiti di legge del
Lussemburgo.
La presente procura rimarrà valida in caso di rinvio dell'Assemblea di cui sopra.
Redatta in __________________________ ,lì____________________ 2016
Firma(e) autorizzata(e)1 _______________________________________________
1
Inserire la(e) firma(e) e la dicitura « Valida per procura ». La(e) firma(e) non deve/devono essere
autenticata(e).