Master Universitario - Movimento Internazionale per la Giustizia

Antiriciclaggio. Gli effetti distorsivi dell’
impresa criminale sull’economia legale.
IL CASO PIZZA CONNECTION
WALL STREET
CORLEONE
11-14 ottobre 1957
Il gotha della mafia si incontra a Palermo
ALLA FINE DEGLI ANNI ‘70
12 luglio 1979: nel ristorante “Joe & Mary’s” di
Brooklyn viene ucciso Carmine Galante,
luogotenente di Joe Bonanno.
E’ lo stesso anno dell’omicidio dell’Avv. Ambrosoli, il
commissario liquidatore della Banca Privata Italiana, e del
falso sequestro di Michele Sindona.
Nel 1979 si spezza l’equilibrio raggiunto dal
gotha della Mafia siculo-americana durante
la storica riunione all’Hotel delle Palme alla
quale aveva partecipato Galante e, si dice,
lo stesso Sindona.
Fin dalla fine degli anni settanta, da quando cioè Cosa Nostra ha
assunto una posizione preminente nel traffico mondiale di eroina
(senza tuttavia rinunziare ai suoi interessi nel settore del contrabbando
di TLE), si è andato costituendo in Italia e all’estero un fitto reticolo di
persone e di imprese utilizzato per consentire la circolazione ed il
riciclaggio degli enormi capitali derivanti dal narcotraffico.
Esponenti di Cosa Nostra hanno agito e agiscono nelle più importanti
piazze finanziarie europee e nei più attivi centri “off shore” e
costituiscono un ben dissimulato retroterra economico e finanziario di
interesse strategico per le sorti dei gruppi organizzati che operano nel
nostro Paese. Lo scenario ha assunto caratteristiche ancora più
complesse a seguito della disgregazione dei regimi dei Paesi dell’ex
blocco dell’Unione Sovietica e del selvaggio processo di
accumulazione capitalistico determinato dallo sviluppo del libero
mercato in quelle giurisdizioni.
(Fonte: Relazione conclusiva della Commissione Parlamentare Antimafia approvata nella seduta del 6
marzo 2001 – pag.67)
Ludovico Palazzolo
(8 aprile 1918)
Vito Roberto
(31 luglio 1947)
Pietrina
(14 novembre 1951)
Giuseppina Palazzolo
(6 giugno 1923)
Pietro Efisio
(15 gennaio 1956)
Milandina
(17 novembre 1963)
Vito Palazzolo
Terrasini
DEUTSCHE BANK
AMBURGO
BREGANZONA
Indagando sull’omicidio di Galante, F.B.I. si ritrova a seguire il
conflitto dei clan mafiosi per il controllo del traffico di droga tra
Italia e USA.
PIZZA CONNECTION
31 marzo 1984
L’indagine F.B.I. si conclude con decine di arresti in USA e
Svizzera. Dopo qualche giorno, Tano Badalamenti viene
catturato in un residence a Madrid. Dal 8 aprile 1984 il nome di
Vito Palazzolo compare nell’archivio del NCIC-USA quale
catturando.
24 ottobre 1985
A New York si apre il processo: vi partecipano come testimoni
Buscetta e Contorno
(Fonte: Relazione di Carmelo Francesco Russo, agente FBI presso l’Ambasciata USA di Roma –
www.criminolgia.advcom.it )
Alfonso CARUANA
Nenè GERACI
….. … … ..
Atto d’accusa 76/85 del 10 giugno 1985 del
Procuratore Pubblico di Lugano
Tribunale di Palermo
- mandato di cattura 179/85 del 11 giugno 1985“”… Il riferimento, poi, del Waridel a Vito Roberto
Palazzolo – il cui ruolo di importante elemento, per la
parte finanziaria, del traffico di stupefacenti cogli USA è
stato già dimostrato da altre indagini giudiziarie –
ribadisce l’attendibilità delle sue dichiarazioni e fa
comprendere l’enormità delle dimensioni, la potenza
finanziaria e la sostanziale unicità dell’organizzazione
…”
Firmato il Giudice istruttore: Falcone, Borsellino, Di Lello.
La mafia siciliana acquista morfina-base dal
turco Yasar Avni MUSSULULLU, la
trasporta via mare a Palermo ove si
provvede alla sua raffinazione, quindi,
trasferisce l’eroina negli U.S.A. per la
vendita.
Il denaro percorre l’itinerario inverso: dagli
U.S.A., alle volte attraverso il Canada, arriva
in Svizzera dove i “tecnici del riciclaggio”
provvedono a saldare i fornitori turchi ed a
far giungere la parte dei ricavi in Sicilia.
Paul Edward WARIDEL
alias “il geometra” e “l’ingegnere”
Oliviero TOGNOLI
industriale bresciano
Antonino detto “Rudy” ROTOLO
famiglia di Pagliarelli
Franco DELLA TORRE
funzionario del Credit Suisse di Lugano
Enrico FRIGERIO
consulente della FINAGEST
Enrico ROSSINI
titolare della TRAEX S.A.
13.000 dollari USA
per 1 kg. di morfina base
57 milioni di dollari
valore di mercato dell’eroina piazzata dalla
Mafia in USA
18,3 milioni di dollari
riciclati dalla Mafia attraverso la Svizzera
tra il 1981 ed il 1982
c/c COER ESTABLISSEMENT
presso UBS di Ginevra
PA.GE.KO.
- Vito Palazzolo
- Konoblic (?)
- Cristel Biersak Imp-Exp Gmb
di Antonio Geraci
PALAZZOLO GIOIE
c/c FRATER
presso Credit Suisse di Lugano
c/c GRAZIANO
presso Credit Suisse di Lugano
Finagest (poi Consultfin) di Zurigo
soci Palazzolo-Della Torre–Suisse Bank
New York
MERRYL LINCH
F.H. HUTTON
Philiph SALAMONE
residente nel Michigan …
… si reca a Brooklyn e, con tale
Claudio Esposito, vola a Zurigo con 5
milioni di dollari ….
… qui, il cognato di Rossini,
funzionario di dogana, li aiuta a
superare i controlli di frontiera.
9 aprile 1982
riunione negli uffici della
TRAEX, via Balestra 12
corrieri di valuta
Anthony VENTIMIGLIA
Salvatore AMENDOLITO
TECNICHE DI RICICLAGGIO
(dimensione strumentale)
attraverso
la normale attività di strutture commerciali
appositamente costituite e controllate
attraverso operatori commerciali inconsapevoli
utilizzando identità fittizie, documenti falsi e prestanome
sfruttando differenze tra le legislazioni nazionali
ricorrendo
a forme di ricchezza anonime ed a valori
“al portatore”
utilizzando internet e money trasfer
TECNICHE DI RICICLAGGIO
(dimensione temporale)
1^ FASE:
PLACEMENT STAGE
sbarazzarsi del contante
2^ FASE:
LAYERING STAGE
effettuare una pluralità di trasferimenti
3^ FASE:
INTEGRATION STAGE
integrare i fondi neri nel sistema legale
INTEGRAZIONE NEL SISTEMA LEGALE
LOAN BACH (prestito a sé stesso)
FALSIFICAZIONE DELLA CONTABILITA’
AVVIO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE UFFICIALI
TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI
paradisi fiscali
Paesi ove vige il segreto bancario
metodo della compensazione
metodo del trasfer price
Aprile 1984 - Dicembre 1986
Stelio Domenico FRAPOLLI
Gennaio 1988 – agosto 1989
Robert de LANGE
governatore di East London per conto di Lennox Sebe
(Presidente del CISKEJ)
Peet de PONTES
membro del Partito Nazionalista Sudafricano
Pallo JORDAN
consigliere di Nelson Mandela
Stelio Domenico FRAPOLLI
titolare della CONGENT S.A.
A partire dall’aprile 1986, Frapolli cura il trasferimento
del tesoro di Palazzolo dalla Svizzera e da Terrasini,
grazie ai corrieri Lucia Ambrogini e Sandro Campisi.
c/c SEPARATO LORENZ presso la
Sogenal Bank di Lugano
Frapolli effettua operazioni bancarie verso
Singapore e, quindi, verso il Sud Africa, ove il
destinatario finale risulta Pietro Efisio Palazzolo
VITO PALAZZOLO
alias Robert Von Palace Kolbatschenko
passaporto italiano nr. 319394
LA VIE DE LUC
LA TERRE DE LUC
GRANDE PROVENCE ESTATE
VON PALACE CUTTING WORKS CC
PAPILLON INTERNATIONAL
BANK OF BISHO (EUROBANK)
PALAZZOLO CAPE INTERNATIONAL HOLDING (British Virgin Islands)
ROODEFONTEIN GOLF DEVELOPMENT
COUNT AGUSTA GOLF AND EQUESTRIAN ESTATES
PRO SECURITY
KURKLAND BRICKS
VON PALACE KOLBATSCHENKO TRUST
Nel 1999 la proprietà formale di tutte le
aziende di Palazzolo è passata al
Conte Riccardo AGUSTA.
Peter e Christian Palazzolo sono i general
manager delle aziende.
CONCLUSIONI
I corrieri di valuta continuano ad aver un ruolo
essenziale
Le tecniche ed i canali di riciclaggio sono il principale
momento di incontro della criminalità organizzata con
la criminalità economica
La professionalità criminale dei “tecnici del riciclaggio”
si consolida nel tempo
Salvatore AMENDOLITO
“” ….. Professionalmente attivo nel settore del cambio e del
trasporto di valuta … ha iniziato a collaborare con le forze
dell’ordine come informatore ed infiltrato … ha in particolare
avuto un ruolo attivo in due importanti inchieste per droga
condotte negli anni 1986-1988 ….Per questa sua attività, ha
ricevuto un rimborso spese … oltre al condono delle imposte
per il periodo dal 1977 al 1984” -
Sentenza del 7 settembre 2004 della Corte di diritto pubblico
– Losanna -
“… Si è appreso altresì che il PALAZZOLO
goda attualmente di contatti ad alto livello
con gli apparati di intelligence del Sud Africa
e che lo stesso sia, nel contempo, in contatto
anche con figure criminali del calibro di
Rashied STAGGIE, trafficante di stupefacenti
sudafricano …”
(Fonte: UNESCO – UN Office for Drug Control and Crime Prevention –
Rapporto “Globalisation, Drugs and Criminalisation” - 2002 – pag.169)
BANK OF BISHO
“”…. Nel 1994 il settimanale Noseweek rivela che uno
dei motivi per il quale il Presidente SEBE chiedeva
aiuto al PALAZZOLO nel Ciskej era quello di costituire
la Bank of Bisho (successivamente divenuta
Eurobank). Il PALAZZOLO possedeva azioni della
banca insieme a Albert VERMAAS. La banca, che si
presume avesse collegamenti con gli apparati di
intelligence israeliani e sudafricani, sarebbe stata un
canale per ripulire hot money per finanziare il
programma nucleare congiunto Israele - Sud Africa.
Tuttavia, a seguito al tracollo finanziario di VERMAAS
alla fine degli anni ’80, l’iniziativa della banca cessò
…….””.
(Fonte: Institude for security Series – Report “ Apartheid Grand
Corruption” presentato nel maggio 2006 al 2° Convegno Nazionale
Anti-corruzione tenuto a Cape Town)
David MALATSI
In qualità di responsabile per gli affari ambientali e
territoriali della provincia di East London, è indagato
per aver autorizzato, nell’aprile 2002, la realizzazione
di un centro turistico proposto dalla ROODENFONTEIN
GOLF DEVELOPMENT non previsto dai piani
paesaggistici approvati.
Peet de PONTES
indagato per traffico di rifiuti tossici
Vito PALAZZOLO teste a difesa
(Fonte: Institude for security Series – Report “ Apartheid Grand
Corruption” presentato nel maggio 2006 al 2° Convegno Nazionale
Anti-corruzione tenuto a Cape Town)
NAMIBIA
Silvio POLERA
Vito BIGIONE “il commercialista”
Angelo PIERAS
(Fonte: Institude for Security Series – Monografia “Penetrating state
and business: Organized crime in southern Africa” – nr.86 – settembre
2003 pagg. 28-33 – ed. Peter Gastrow – Pretoria – Sud Africa)
Ugo BASSI
imprenditore imp-exp
(Fonte: Relazione conclusiva Commissione Parlamentare Antimafia
approvata nella seduta del 18 gennaio 2006 – pag. 141)
“… è stato riscontrato che Moshe Levy, indagato per
corruzione, ha rapporti commerciali molto stretti con
Vito Palazzolo e Silvio Polera, ricercato dal Governo
sudafricano per armi e stupefacenti …”
“… Vito Palazzolo è proprietario di quote della
NACOCO per l’allevamento di struzzi per il tramite di
un suo rappresentante, tale Steve PHELPS …”
(Fonte: The United Kingdom Parliament – Memorandum della
Parliamentary Commissioner for Standards sul conto di Tony Baldry,
ex Ministro degli Esteri - Carteggio della Commissione di inchiesta 2005)
Paul Edward WARIDEL
Gennaio 2003: sequestrato in Grecia un ingente quantitativo - 219,800 kg
- di cocaina proveniente dal Sud America. Il traffico è stato organizzato
dal WARIDEL durante la detenzione.
“” … Tutti i tentativi posti in essere dai siciliani
per recuperare i due container sfuggiti al
sequestro … vengono ripresi con la complicità
di un nuovo soggetto di origine siciliana Vito
BIGIONE, da anni latitante in Namibia ……”
BIGIONE viene arrestato a Caracas nel maggio 2004
(Fonte: Relazione conclusiva Commissione Parlamentare Antimafia approvata
nella seduta del 18 gennaio 2006 – pag. 136)
Franco DELLA TORRE
In data 19 febbraio 2001 è raggiunto da una o.c.c. del
G.I.P. di Bari in quanto responsabile - insieme a
Gerardo Cuomo, Michele Varano, Patrick Monnier ,
Luis Garcia Cancio ed altri – di un colossale
contrabbando di sigarette dal Montenegro alla Puglia e
di reimpiego in Svizzera – attraverso la TRAEX S.A. di
Enrico ROSSINI - di proventi della Camorra derivanti
da estorsione, spaccio di stupefacenti e altro.
(Fonte: Relazione conclusiva della Commissione Parlamentare
Antimafia approvata nella seduta del 6 marzo 2001, pagg. 24-25)
VITO PALAZZOLO
“”” … colpevole di concorso nel delitto di
associazione di tipo mafioso aggravato … e lo
condanna alla pena di anni nove di reclusione
… applica … la misura cautelare della custodia
cautelare in carcere ... “””
Tribunale di Palermo – 3ª Sezione Penale
sentenza 2253 del 5 luglio 2006
Francesco DI CARLO, famiglia di ALTOFONTE
Salvatore CIULLA, famiglia di RESUTTANA
Giovanni BRUSCA, famiglia di S.GIUSEPPE JATO
Francesco Paolo ANZELMO, famiglia della NOCE
Salvatore PALAZZOLO, famiglia di CINISI
Vincenzo SINACORI, famiglia di MAZARA
Antonino GIUFFRE’, mandamento di CACCAMO
Tribunale di Palermo – 3ª Sezione Penale
sentenza 2253 del 5 luglio 2006
VITO PALAZZOLO
alias Robert Von Palace Kolbatschenko
LATITANTE
AVVISO AI NAVIGANTI
Tutte le informazioni di questo report sono state acquisite da internet
Ulteriori informazioni possono essere acquisite consultando le
pagine web di alcune riviste sudafricane:
www.news24.com
www.iol.co.za
www.dispacth.co.za
www.mg.co.za
www.businessday.co.za