Atti di nomina e compensi - centro veneto servizi spa

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL 19 GIUGNO 2012
◊ ◊ ◊
L’anno 2012, il giorno 19 del mese di Giugno alle ore 16.30 in Monselice (PD) Viale
Tre Venezie n. 26, presso la sede della Società, ultimata l’Assemblea Intercomunale di
Coordinamento, si è riunita l’Assemblea dei Soci in seconda convocazione, essendo la prima
andata deserta, come da raccomandate A.R. inviate ai Soci in data 05.06.2012 con prot. n.
11493/1,2 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Presa d’atto della nomina del Presidente dell’Assemblea Intercomunale di
Coordinamento;
2) Nomina dei componenti il Collegio Sindacale (3 membri effettivi e 2 supplenti), con
l’attribuzione della qualifica di Presidente, a norma dell’art. 23 dello Statuto;
3) Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale per gli esercizi 2012-2013-2014.
Ai sensi dell’art. 12 del vigente Statuto assume la presidenza il Sig. Giuseppe Mossa,
Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale nomina, con il consenso dei presenti, il
Dott. Giuseppino Quarantin in qualità di Segretario.
Vengono quindi designati scrutatori i Signori Nicola De Paoli, Mario Rasi e Giancarlo
Piva.
Nel luogo e nell’ora sono presenti 32 Soci, in proprio o rappresentati da delega sui 59
iscritti al libro soci ed aventi diritto al voto, pari a 135.223.963 azioni di capitale sociale,
come segue:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
COMUNE
Agna
S – Scarabello Giannicola
Agugliaro
D – Spiandore Antonio Roberto
Albignasego
S– Montin Filippo
Alonte
S – Tassoni Luigi
Anguillara Veneta
D – Buson Claudio
Arquà Petrarca
S - Callegaro Luca
Arre
S– Casotto Franco
Asigliano
S – Ceccato Fabrizio
Bagnoli di Sopra
S – Rasi Mario
1
N° AZIONI
%
SI
1.062.603
0,53%
SI
16.018.207
7,99%
SI
4.055.913
2,02%
SI
1.573.699
0,79%
SI
1.714.313
0,86%
SI
719.910
0,36%
SI
3.325.900
1,66%
N
COMUNE
10 Baone
S – Corso Francesco
11 Barbona
S – Peotta Francesco
12 Boara Pisani
S – Pescarin Luca
13 Bovolenta
S - Meneghello Vittorio
14 Campiglia dei Berici
S – Gonella Marisa
15 Candiana
S – De Marchi Andrea
16 Carceri
S – Businaro Tiberio
17 Cartura
D – Terrassan Romano
18 Casale di Scodosia
D – Crema Fabio
19 Casalserugo
S– Venturini Elisa
20 Castelbaldo
S– Pasqualin Claudio
21 Cinto Euganeo
S - Trevisan Lucio
22 Conselve
S – Ruzzon Antonio
23 Due Carrare
D – Paggiaro Gabriele
24 Este
S – Piva Giancarlo
25 Grancona
S – Mondardo Antonio
26 Granze
S– Bizzaro Bruno
27 Lozzo Atestino
S – Ruffin Luca
28 Maserà di Padova
S – De Paoli Nicola
29 Masi
S – De Marchi Laura
30 Megliadino San Fidenzio
S - Bordin Daniela
31 Megliadino San Vitale
D - Casumaro Renzo
32 Merlara
D – Ferro Nicola
33 Monselice
S – Lunghi Francesco
34 Montagnana
S – Borghesan Loredana
35 Orgiano
S – Zecchinato Marco
2
N° AZIONI
%
SI
1.482.762
0,74%
SI
2.046.902
1,02%
SI
3.433.676
1,71%
SI
4.092.119
2,04%
SI
1.748.835
0,87%
SI
7.615.890
3,80%
SI
6.733.474
3,36%
SI
14.303.054
7,13%
SI
1.460.869
0,73%
SI
2.597.570
1,30%
SI
6.361.309
3,17%
SI
1.665.476
0,83%
SI
2.507.477
1,25%
SI
14.730.791
7,34%
SI
2.610.199
1,30%
N
COMUNE
N° AZIONI
%
36 Ospedaletto Euganeo
S – Battistella Antonio
37 Pernumia
S – Simonetto Luciano
38 Piacenza d’Adige
S – Chiarello Valentino
39 Poiana Maggiore
S – Cavion Gabriele
SI
3.570.080
1,78%
40 Ponso
S – Parolo Sandro
41 Ponte San Nicolò
S – Rinuncini Enrico
SI
10.025.694
5,00%
42 Pozzonovo
S – Girotto Flavio
SI
2.979.839
1,49%
43 San Germano dei Berici
S – Zanella Alberto
44 Saletto
S - Mocellin Daniele
45 San Pietro Viminario
D – Curzio Federico
SI
2.083.950
1,04%
46 Santa Margherita d’Adige
S – Nicoletti Giuliano
47 Sant’Elena
S - Barbetta Michele
SI
1.487.813
0,74%
48 Sant’Urbano
S – Sbicego Augusto
49 Sarego
S – Castiglion Roberto
SI
4.588.507
2,29%
50 Solesino
S – Barin Walter
51 Stanghella
S – Soldà Marco
52 Terrassa Padovana
S – Betto Ezio
SI
1.800.196
0,90%
53 Tribano
S – Argenton Piergiovanni
54 Urbana
S – Balbo Marco
SI
1.881.028
0,94%
55 Vescovana
S– Muraro Elena
56 Vighizzolo d’Este
S – Barbetta Michele
57 Villa Estense
D – Contegiacomo Vincenzo
SI
2.025.852
1,01%
58 Vo’
S – Martini Giuliano
SI
2.920.056
1,46%
59 Zovencedo
S – Crivellaro Luigina in Sbalchiero
Sono altresì presenti i Consiglieri di Amministrazione di Centro Veneto Servizi S.p.A.
Fiorenzo Zanchetta, Cesare Cecchetto e Giuseppe Rampazzo.
3
Il Presidente prende atto che l’Assemblea risulta essere regolarmente costituita ed atta a
deliberare sull’ordine del giorno, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto sociale.
* * *
….omissis…
* * *
2)
NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE
(3 MEMBRI EFFETTIVI E 2 SUPPLENTI), CON ATTRIBUZIONE DELLA
QUALIFICA DI PRESIDENTE, A NORMA DELL’ART. 23 DELLO STATUTO.
Il Presidente Mossa pone all’esame l’argomento, esaminato ampiamente anche
nell’odierna Assemblea Intercomunale di Coordinamento fra i Comuni Soci di Centro Veneto
Servizi S.p.A., e dà lettura della proposta approvata dall’Assemblea Intercomunale di nomina
del nuovo Collegio Sindacale, così articolata:
-
Franceschetti Franco Sindaco Effettivo – Presidente
-
Zampieri Paolo
Sindaco Effettivo
-
Buso Andrea
Sindaco Effettivo
-
Piazzon Filippo
Sindaco Supplente
-
Sattin Loretta
Sindaco Supplente.
Il Presidente, con il consenso dei presenti, dà per letto il verbale della discussione
intervenuta in merito nel corso dell’Assemblea Intercomunale di Coordinamento, richiamando
l’azione di coinvolgimento svolta nei confronti delle Amministrazioni vicentine affinché le
stesse potessero esprimere un componente il Collegio Sindacale.
Non si registrano interventi e pertanto il Presidente pone in votazione l’argomento.
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
con votazione - debitamente riscontrata dagli scrutatori - che dà il seguente esito:
- favorevoli
22
pari a quote 98.530.839
- contrari
1
pari a quote 2.979.839
- astenuti
9 pari a quote 33.713.285 (Agugliaro, Asigliano Veneto, Campiglia
(Pozzonovo)
dei Berici, Due Carrare, Grancona, Orgiano, Pojana Maggiore,
Ponte S. Nicolò, Sarego e Vò Euganeo)
Al riguardo di quest’ultimo voto, il Sindaco Mondardo del Comune di Grancona, anche a
nome degli Amministratori degli altri Comuni Vicentini, motiva l’astensione per il fatto che le
Amministrazioni vicentine sono scarsamente rappresentate all’interno di CVS, mancando la
loro presenza in Consiglio di Amministrazione.
DELIBERA
4
di nominare, con effetto immediato e a norma dell’art. 23 dello Statuto di Centro Veneto
Servizi S.p.A., il Collegio Sindacale e il relativo Presidente nelle persone di:
 Franceschetti Franco
Presidente
nato a Bevilacqua (VR) il 02.07.1952
 Zampieri Paolo
Sindaco effettivo
nato a Este (PD) il 07.12.1944
 Buso Andrea
Sindaco effettivo
nato a Padova il 19.01.1971
 Piazzon Filippo
Sindaco supplente
nato a Dolo (VE) il 04.07.1974
 Sattin Loretta
Sindaco supplente
nata a Monselice (PD) il 10.06.1978
* * *
3)
DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEL COLLEGIO SINDACALE
PER GLI ESERCIZI 2012 – 2013 – 2014.
Il Presidente Mossa illustra la proposta approvata dall’odierna Assemblea
Intercomunale di Coordinamento fra i Comuni Soci di Centro Veneto Servizi S.p.A. per la
determinazione dei compensi del Collegio Sindacale per gli esercizi 2012 – 2013 – 2014 che
così si riassume:
- € 10.000 annui lordi per il Presidente,
- € 7.500 annui lordi per ciascun Sindaco effettivo.
Con il consenso dei presenti viene dato per letto il deliberato intervenuto in merito
nella precedente Assemblea Intercomunale di Coordinamento.
Non si registrano interventi.
Il Presidente pone quindi in votazione l’argomento.
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
con votazione che dà il seguente esito:
- favorevoli
30
pari a quote 125.510.650
- contrari
1
pari a quote 2.979.839 (Pozzonovo)
- astenuti
1
pari a quote 6.733.474 (Due Carrare)
debitamente riscontrata dagli scrutatori,
DELIBERA
5
di determinare i compensi del Collegio Sindacale per gli esercizi 2012-2013-2014 nei
seguenti importi:
-
€ 10.000 annui lordi per il Presidente,
-
€ 7.500 annui lordi per ciascun Sindaco effettivo.
* * *
Alle ore 17.00 la seduta viene tolta.
* * *
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Giuseppino Quarantin
Giuseppe Mossa
F.to Giuseppino Quarantin
F.to Giuseppe Mossa
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