integrazione Collegio Sindacale

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CAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE
IN EQUITY S.P.A.
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE AL
SECONDO PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO
DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL
30 aprile 2012 (Prima convocazione)
4 maggio 2012 (Seconda convocazione)
(redatta ai sensi dell’articolo 125-ter TUF)
CAPE Listed Investment Vehicle In Equity S.p.A.
Cap. soc. € 51.000.000,00 (i.v.)
c.f. e p. iva 05510870966
Iscrizione R.E.A. MI - n. 1828876
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Via Mellerio 3
20123 Milano
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Fax. +39 02 87078406
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2° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO
Integrazione collegio sindacale: nomina di un sindaco effettivo, nomina di un supplente e nomina del
Presidente del Collegio Sindacale ex artt. 2398 et 2401 C.C.;
Gentili azionisti,
con riferimento al presente punto all’ordine del giorno della parte ordinaria della prossima Assemblea siete
stati convocati per deliberare in ordine alla integrazione del Collegio Sindacale, ovvero la nomina del
presidente del collegio sindacale, di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.
Si ricorda che l’assemblea del 29 aprile 2010 aveva nominato il Collegio Sindacale nelle persone di Salvatore
Randazzo, Presidente, Giorgio Ravazzolo e Savio Gariboldi, Sindaci Effettivi, Fabio Artoni e Stefano Morri,
Sindaci Supplenti.
La nomina del Collegio Sindacale era avvenuta sulla base dell’unica lista presentata dagli azionisti.
In data 14 dicembre 2010 e 14 luglio 2011 rispettivamente il Sindaco Supplente Stefano Morri e il
Presidente del Collegio Sindacale Salvatore Randazzo rassegnavano le proprie dimissioni dalla carica.
Ai sensi dello Statuto e dell’art. 2401 del codice civile in data 14 luglio 2011 il Sindaco Effettivo più anziano
Giorgio Ravazzolo ha assunto la presidenza del Collegio Sindacale fino alla data della presente assemblea ed
in pari data è subentrato quale Sindaco Effettivo il restante Sindaco Supplente Fabio Artoni che scade con la
presente assemblea.
Si ricorda che il Collegio Sindacale è attualmente composto da un Presidente e due Sindaci Effettivi e si
trova quindi oggi composto:
•
Giorgio Ravazzolo
o
la cui carica di Presidente scade con la presente assemblea
o
la cui carica di Sindaco Effettivo scade con l’assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2012
•
Savio Gariboldi
la cui carica di Sindaco Effettivo scade con l’assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2012
o
•
Fabio Artoni
o
la cui carica di Sindaco Effettivo scade con la presente assemblea
2
Si precisa che, trattandosi di un’integrazione dell’organo di controllo e non di un suo totale rinnovo e che i
Sindaci da sostituire erano stati tratti dall’unica lista all’epoca presenta, le nomine saranno effettuate con
votazione a maggioranza senza vincolo del voto di lista.
Si precisa infine che i sindaci così nominati scadranno insieme agli altri membri del Collegio Sindacale con
l’approvazione del bilancio al 31.12.2012.
*****
Signori Azionisti, in relazione a quanto precede, Vi invitiamo ad integrare il Collegio Sindacale mediante la
nomina di un Presidente, Sindaco Effettivo e di un sindaco Supplente, il cui mandato scadrà insieme a
quello degli altri Sindaci in carica, e dunque con l’approvazione del bilancio al 31.12.2012 esprimendo il
proprio voto in favore delle candidature che verranno proposte secondo lo statuto vigente.
*****
La presente Relazione e tutta la documentazione relativa all’argomento posto al secondo punto all’ordine
del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la Sede Sociale e Borsa Italiana SpA
nei termini di legge e sarà altresì disponibile sul sito internet www.capelive.it.
Milano, 14 marzo 2012
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