Società della Salute della Lunigiana ASSEMBLEA DEI SOCI

Società della Salute della Lunigiana
ASSEMBLEA DEI SOCI
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Deliberazione n. 12 del 30 giugno 2016.
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OGGETTO: nomina del Collegio Sindacale.
Società della Salute della Lunigiana
ASSEMBLEA DEI SOCI
ENTE
COMUNI:
AULLA
BAGNONE
CASOLA IN L.
COMANO
FILATTIERA
FIVIZZANO
FOSDINOVO
LICCIANA NARDI
MULAZZO
PODENZANA
PONTREMOLI
TRESANA
VILLAFRANCA L.
ZERI
AZIENDA USL
TOSCANA NORD
OVEST
NOME E
COGNOME
CARICA
SILVIA MAGNANI
MARIA BECCARI
RICCARDO BALLERINI
CESARE LERI
ANNALISA FOLLONI
PAOLO GRASSI
CAMILLA BIANCHI
MAURIZIO BARBIERI
CLAUDIO NOVOA
RICCARDO VARESE
CLARA CAVELLINI
MATTEO MASTRINI
FILIPPO BELLESI
ANDREA BENELLI
CONSIGLIERE DELEGATO
CONSIGLIERE DELEGATO
SINDACO
SINDACO
SINDACO
SINDACO
SINDACO
VICE SINDACO DELEGATO
SINDACO
SINDACO
CONSIGLIERE DELEGATO
SINDACO
SINDACO
VICE SINDACO DELEGATO
MARIA TERESA DE LAURETIS
DIRETTORE GENERALE
PRESENTI ASSENTI QUOTE
X
X
x
x
x
x
X
X
x
X
X
X
X
x
x
21
3
2
1
4
15
9
9
4
4
13
4
9
2
50
L’anno duemilasedici, il giorno trenta (30) del mese di giugno, alle ore 17.00 presso la sala della
Giunta del Comune di Aulla, la Società della Salute della Lunigiana prende in esame l’argomento
di cui all’oggetto ed assume la sotto riportata deliberazione
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA
VISTA la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario
regionale” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 recante il “Riordino dell'assetto istituzionale e
organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”;
RICHIAMATA la propria delibera n. 9 del 31.03.2015 “presa d’atto approvazione modifiche alla
Convenzione e all’allegato Statuto della SdS Lunigiana - Insediamento dell’Assemblea dei Soci Accertamento della regolare costituzione - Nomina del Presidente;
VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 8 del 31.03.2015 “Insediamento e accertamento
della regolare costituzione della Giunta Esecutiva”;
VISTO il decreto del Presidente SdS n. 1 del 31/10/2014, avente ad oggetto la nomina del
Direttore della Società della Salute mediante il conferimento di un incarico quinquennale a
decorrere dal 31/10/2014;
VISTO l’art. 71 decies della L.R.T. 40/2005 e s.m.i. il quale dispone, fra l’altro al comma 1) che
“nelle Società della Salute che esercitano direttamente funzioni gestionali, attribuite ai sensi
dell’art. 71 bis, comma 3, lettere c) e d) è istituito il Collegio sindacale” e al comma 2 che “il
Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea dei Soci ed è composto da tre membri di cui uno
designato dall’Azienda sanitaria territorialmente competente”;
CONSIDERATO che l’incarico conferito al Collegio Sindacale con delibera dell'Assemblea dei Soci
n. 7 del 12 Dicembre 2013 è giunto in scadenza in data 31 Marzo 2016 e che pertanto, ai fini della
nomina dei nuovi componenti dell’organo in argomento, la Giunta Esecutiva, con delibera n. 6 del
22.01.2016 ha approvato apposito avviso pubblico;
DATO ATTO che l’Assemblea dei Soci, con deliberazioni n. 5 e n. 6 del 24.03.2016, ha provveduto
a nominare i nuovi componenti del Collegio Sindacale la cui designazione risulta in capo
all’Assemblea stessa, definendo altresì:
− la proroga dell’incarico conferito ai componenti del Collegio Sindacale nominati con delibera
dell'Assemblea dei Soci n. 7 del 12 Dicembre 2013, fino al termine della procedura volta
alla individuazione dei nuovi componenti e all’insediamento del nuovo Organo del
Consorzio;
− che la composizione completa del nuovo Collegio Sindacale sarebbe stata formalizzata a
seguito dell’indicazione del nominativo da parte dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest;
− che ha seguito della designazione di parte aziendale si sarebbe provveduto alla definizione
della decorrenza dell’incarico e agli adempimenti conseguenti previsti dall’art. 71 decies
della Legge Regionale Toscana 40/2005 e s.m.i.;
CONSIDERATO che l’Azienda USL Toscana Nord Ovest con provvedimento del Direttore
Generale n. 536 del 27/05/2016, immediatamente eseguibile, ha approvato uno schema di avviso
pubblico per la formazione di un elenco di nominativi di revisori legali dei conti, di durata triennale,
per la designazione, da parte dell’Azienda Sanitaria, del componente di parte aziendale del
Collegio Sindacale delle Società della Salute costituite nell’ambito territoriale dell’Azienda USL
Toscana Nord Ovest;
DATO ATTO che il Direttore Generale, con provvedimento n. 660 del 23/06/2016,
immediatamente eseguibile, ha approvato l’elenco di revisori legali dei conti per il rinnovo dei
Collegi Sindacali delle Società della Salute costituite nell'ambito territoriale dell'Azienda Usl
Toscana Nordovest;
PRESO ATTO che nella seduta odierna dell’Assemblea dei Soci, il Direttore Generale, ha
designato quale componente di parte aziendale del Collegio Sindacale della SdS Lunigiana, il Dott.
Stefano Fantoni;
DATO ATTO che per effetto della designazione di cui al punto precedente, il Collegio Sindacale
risulta composto dai seguenti professionisti:
•
•
•
Dott. Luca Zamboni
Dott. Stefano Fantoni
Dott. Ugo Gabrielli
RITENUTO dunque necessario provvedere al conferimento dell’incarico di Presidente del Collegio
Sindacale, per il quale il Presidente SdS ha proposto il nominativo del componente nei confronti
del quale è stata riscontrata la più ampia maggioranza in occasione della designazione dei
componenti di pertinenza dell’Assemblea, individuando conseguentemente in tale ruolo il Dott.
Ugo Gabrielli;
RILEVATO che ai sensi dell’Articolo 13 dello Statuto del Consorzio l’indennità annua lorda
spettante ai componenti del Collegio Sindacale è determinata dalla Giunta Esecutiva, nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 71 decies, comma 6 della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
VISTO il regolamento di tenuta della contabilità della SdS Lunigiana approvato con delibera
dell’Assemblea dei Soci n.14 del 24.11.2015, ed in particolare gli articoli 18 e 19 che disciplinano il
funzionamento, la composizione, la nomina e la cessazione del Collegio Sindacale;
VISTO il D.Lgs 267/2000 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
RITENUTO a seguito dell’istruttoria effettuata, che l’atto di cui si propone l’adozione è legittimo
nella forma e nella sostanza;
VERIFICATA la presenza del quorum per la validità delle sedute pari ad otto membri prevista
dell’art. 8 dello statuto;
VISTO l’esito della votazione:
ENTE
NOME E COGNOME
QUOTE
FAVOREVOLE
AULLA
SILVIA MAGNANI
21
x
BAGNONE
MARIA RITA BECCARI
3
x
FILATTIERA
ANNALISA FOLLONI
4
x
FIVIZZANO
PAOLO GRASSI
15
x
LICCIANA N.
MAURIZIO BARBIERI
9
x
MULAZZO
CLAUDIO NOVOA
4
x
PODENZANA
RICCARDO VARESE
4
x
PONTREMOLI
CLARA CAVELLINI
13
x
TRESANA
MATTEO MASTRINI
4
x
VILLAFRANCA
FILIPPO BELLESI
9
x
AZIENDA USL
TOSCANA NORD
OVEST
MARIA TERESA DE LAURETIS
50
x
VOTANTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI
COMPONENTI
11
11
0
0
CONTRARIO
ASTENUTO
QUOTE
136
136
0
0
RISCONTRATA la maggioranza delle quote prevista dell’art. 9 dello statuto;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. DI APPROVARE la nomina del Collegio Sindacale nella composizione e con gli incarichi di
seguito specificati, affidando ai componenti designati un incarico triennale con decorrenza
dal 01.07.2016:
•
•
•
Dott. Ugo Gabrielli
- Presidente
Dott. Luca Zamboni - Componente
Dott. Stefano Fantoni - Componente
2. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’Articolo 13 dello Statuto del Consorzio, l’indennità annua
lorda spettante ai componenti del Collegio Sindacale sarà determinata dalla Giunta
Esecutiva, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 71 decies, comma 6 della L.R.T. 40/2005
e ss.mm.ii.;
3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai componenti nominati al fine di
procedere all’insediamento del Collegio Sindacale;
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
5. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull’albo on line del Consorzio.
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IL DIRETTORE
F.TO ROSANNA VALLELONGA
IL PRESIDENTE
F.TO RICCARDO VARESE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente delibera viene posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line della SdS Lunigiana in
data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Aulla, 06.07.2016
f.to Il Funzionario Incaricato
della Pubblicazione
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