Imposta di bollo virtuale - CCIAA di Vicenza – autorizzazione n

29/10/2015
ID: 121717999
Imposta di bollo virtuale - CCIAA di Vicenza – autorizzazione n. 11895 del 19/7/2000 –
Ufficio Entrate di Vicenza
MEDIO CHIAMPO S.p.A.
Sede Legale: Via Gen. Vaccari n. 18
Montebello Vicentino (VI)
Capitale Sociale Euro 6.100.000 - int. vers.
iscritta al n. 00675230247 del Registro Imprese
C.F. n. 00675230247
VERBALE DELL'ASSEMBLEA
Il giorno 14 Maggio 2015 alle ore 17.30, presso la sede della società, in
Montebello Vicentino (VI), Via Gen. Vaccari n. 18, si è riunita in
seconda convocazione, essendo andata deserta la prima in data 30 aprile
2015, l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2014. Relazione del
Consiglio
di
Amministrazione
sulla
Gestione
e
del
Collegio
Sindacale. Deliberazioni relative;
Ai
sensi
dell'art.
12
dello
Statuto,
viene
chiamato
a
presiedere
l'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Castaman
Giuseppe, nato a Montorso Vic.no (VI) il giorno 20.09.1957 e residente a
Zermeghedo in Via Costeggiola,24 il quale:
- considerato che l’Assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente
convocata a norma di legge e di statuto con nota del 16.04.2015, prot. n.
728, a mezzo posta elettronica, prevedendo la prima convocazione per il
giorno 30 Aprile 2015 alle ore 17.30 ed il giorno 14 Maggio 2015 alle ore
17.30 in seconda convocazione;
constatato
che
sono
presenti,
in
proprio,
e
legittimati
ad
intervenire, i due azionisti, regolarmente iscritti nel Libro Soci ed
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aventi
diritto
al
voto,
portatori
di
tutte
le
numero
6.100
(seimilacento) azioni del valore nominale di € 1.000,00(mille virgola
zero
zero)
ciascuna,
costituenti
l’intero
capitale
sociale
e
regolarmente depositate presso la sede sociale ai sensi di legge e di
statuto, e precisamente:
il Comune di Montebello Vicentino (VI), titolare di numero 3.050
(tremilacinquanta) azioni del valore nominale di € 1.000,00 (mille
virgola
zero
zero)
ciascuna,
(tremilionicinquantamila
pari
virgola
a
zero
nominali
zero),
€
3.050.000,00
rappresentato
dal
Sindaco, signor Magnabosco Dino, nato a Vicenza (VI) il giorno
21.06.1969,
il
Comune
di
Zermeghedo
(VI),
(tremilacinquanta) azioni del valore
virgola
zero
zero)
ciascuna,
(tremilionicinquantamila
Sindaco,
signor
zero
Gianluigi,
di
numero
3.050
nominale di € 1.000,00 (mille
pari
virgola
Cavaliere
titolare
a
nominali
zero),
nato
ad
€
3.050.000,00
rappresentato
Arzignano
(VI)
dal
il
giorno 15.07.1962;
constatata la presenza del Sig. Crippa dott. Emanuele, del Sig. Maggio
Dott. Silvano del Collegio Sindacale;
per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Sigg. Altissimo
Lorenzo, Biscotto Chiara, Battistella Monica e Gennarelli Antonio;
la presenza del Direttore Generale Culpo Dott. Luigi;
DICHIARA
la
presente
Assemblea
validamente
costituita
e,
pertanto,
atta
a
discutere e deliberare sull’ordine del giorno sopra riportato ed invita
il
Sig.
Culpo
dott.
Luigi
ad
assumere
le
funzioni
di
segretario
verbalizzante.
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1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2014. Relazione del
Consiglio di Amministrazione sulla Gestione e del Collegio Sindacale.
Deliberazioni relative;
Il Direttore illustra a tutti i presenti il bilancio chiuso al 31.12.2014
nelle
sue
tre
parti:
Stato
Patrimoniale,
Conto
Economico
e
Nota
Integrativa. Il presente bilancio di esercizio, con tutti gli allegati,
sono stati preventivamente trasmessi ai Soci al fine di consentire una
adeguata informativa per l’odierna Assemblea;
Si passa a dare lettura della Relazione sulla Gestione dell’esercizio
chiuso al 31.12.2014 predisposta dall’organo amministrativo;
Il Sig. Maggio Silvano, Presidente del Collegio Sindacale, provvede a
leggere la relazione predisposta e redatta dai sindaci della Società
suddivisa in: “Parte prima – relazione ai sensi dell’art. 2429, secondo
comma, del Codice Civile” e “Parte Seconda – relazione di revisione ai
sensi dell’art. 14 del Decreto Legislativo 27.01.2010 n. 39”.
Dopo breve discussione, nel corso del quale vengono richiesti dai Soci e
forniti
dagli
Amministratori
chiarimenti
sui
dati
del
bilancio,
l’Assemblea, dopo attento esame, all’unanimità
DELIBERA
- di approvare il bilancio per l’esercizio chiuso al 31.12.2014, che
così come esposto dal Direttore, dal Presidente dell’Assemblea e
dal Collegio, rileva un utile pari ad € 34.784,00;
- di destinare l’utile di esercizio come segue:
o
5% a riserva legale
o 95% a riserva straordinaria
€ 1.739,00
€ 33.045,00;
- di riclassificare da riserva facoltativa a riserva straordinaria
Euro 1.874,00 per tener conto degli ammortamenti dedotti in via
anticipata in precedenti esercizi.
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Al
termine
della
discussione
il
Presidente
comunica
ai
presenti
le
intervenute dimissioni del Sindaco effettivo, con funzione di revisore
legale, Dott.ssa Giulia Menti.
Constatato
che
sono
presenti
all’assemblea
tutti
i
soci,
l’intero
Consiglio di Amministrazione e la maggioranza del Collegio Sindacale e
che nessuno degli intervenuti si oppone a questo argomento, il Presidente
propone di sostituire il sindaco dimissionario Dott.ssa Giulia Menti con
il Sindaco Supplente Dott. Fabrizio Rosini.
Il
dott.
Fabrizio
dell’attuale
Collegio
Rosini
rimarrà
Sindacale
con
in
carica
funzione
di
fino
alla
revisione
scadenza
legale
e
pertanto fino all’approvazione del bilancio che chiuderà al 31/12/2016.
L’Assemblea, quindi, dopo breve discussione, all’unanimità
delibera
- di nominare il Dott. Rosini Fabrizio con studio in Vicenza, Via
Vecchia Ferriera, 10 Sindaco effettivo, con funzione di revisore
legale, in sostituzione della dimissionaria Dott.ssa Menti Giulia;
- di quantificare in € 12.974,58 il compenso annuo lordo spettante.
Il Presidente, verificato che non vi sono altri argomenti in discussione
e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, dichiara chiusa
l’Assemblea alle ore 18.30 previa redazione, lettura ed approvazione del
presente verbale.
IL SEGRETARIO
Culpo dott. Luigi
______________________
IL PRESIDENTE
Castaman Prof. Giuseppe
_______
_________________
Il sottoscritto MOTTERLE GIOVANNI, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge
340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso
la società.
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