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Aaron Masi
Luogo e data di nascita: Firenze 10/11/1987
Nazionalità: italiana e britannica
Indirizzo: Via di Castiglionchio 11, Rignano sull’Arno, 50067, Firenze
Telefono: + 39 3288054526
E-mail: [email protected]
“Consulente legale madrelingua inglese specializzato nell’ambito del diritto fiscale
internazionale, con una approfondita conoscenza ed esperienza nella compliance
bancaria e nelle normative di scambio automatico di informazioni e di antiriciclaggio a
carico delle istituzioni finanziarie italiane ed estere.”
FORMAZIONE
Da:
a:
Ottobre 2016
In corso
Institut Français Firenze
Corso di lingua francese
Marzo 2016
Corso formativo “Are you ready for IRS Reporting 2016?”, Lugano
Partecipazione in veste di relatore sul tema del programma di internal compliance a carico
delle istituzioni finanziarie QI
Marzo 2015
The 12th Automatic Exchange of Information Congress, Londra
“Interpretation & Implementation of the US FATCA rules, as well as OECD and national
frameworks”
Febbraio 2015
Corso formativo “Are you ready for QI Reporting 2015?”, Lugano
Partecipazione in veste di relatore sugli obblighi di reportistica a carico delle istituzioni
finanziarie QI
Settembre 2006
Ottobre 2012
Università degli Studi di Firenze – Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Programma di studi e tesi indirizzate allo studio del diritto comparato
Settembre 2010
Marzo 2011
University of Ulster, Belfast
Introduction to Law, Contract Law, Business English
Settembre 2001
Giugno 2006
Liceo Classico Niccolò Machiavelli
Lettere e letteratura italiana, matematica, biologia, fisica, latino e greco antico, filosofia, storia
dell’arte, storia.
Giugno 2005
University of Cambridge, ESOL Examinations
First Certificate in English
1
ESPERIENZE DI LAVORO
Da:
a:
Gennaio 2015
QISolutions (Swiss)
Agosto 2016
Assistenza alle istituzioni finanziarie estere nel raggiungimento della compliance alle
normative internazionali di scambio automatico di informazioni (FATCA e CRS) e
antiriciclaggio, attraverso la analisi delle normative internazionali e la loro interazione con le
normative domestiche della specifica giurisdizione del cliente.
Assistenza nella progettazione per l’ottenimento della piena conformità alla suddette
normative, ivi comprese, le modifiche al sistema di on-boarding e di documentazione,
l’integrazione nella piattaforma informatica delle nuove procedure e l’aƫtività di due diligence
delle istituzioni finanziarie.
Analisi di strutture finanziarie complesse composte da entità di giurisdizioni differenti, al
fine della determinazione del loro status FATCA e CRS.
Stesura di memorandum e pareri per la risoluzione di problematiche specifiche.
Giugno 2014
QISolutions (Italia)
Agosto 2016
Assistenza di banche, SIM, SGR, fiduciarie e trust company, nella implementazione e
compliance ai regimi del Qualified Intermediary e di scambio automatico di informazioni nel
settore fiscale (FATCA e CRS) e antiriciclaggio.
Stesura di progetti di compliance, attraverso l’analisi delle procedure di on-boarding e
documentazione utilizzate dall’istituzione finanziaria e assistenza nella modifica ed
integrazione della relativa documentazione e procedure al fine di acquisire la piena
complaince.
Analisi e risoluzione di problematiche specifiche attraverso la stesura di memorandum e
pareri.
Giugno 2012
Studio Legale Olivieri Ciapetti & Partners e Consolato del Lussemburgo
Maggio 2014
Stesura atti giudiziari e contrattualistica. Assistenza nella costituzione di società e fondi di
investimento lussemburghesi. Consulenza in ambito trust e societaria.
Giugno 2006
Catering per matrimoni e grandi eventi e responsabile tavoli in diverse attività di ristorazione
Settembre 2010
(in Italia e all’estero).
CONOSCENZE LINGUISTICHE
Italiano
Prima lingua
Inglese
Madrelingua
Francese
Intermedio
2
ALTRE INFORMAZIONI
Ho maturato e sviluppato nell’esercizio della professione di consulente legale internazionale, le abilità di
problem solving e di analisi legale, sviluppando relazioni internazioni e gestendo clienti provenienti da
giurisdizioni differenti. Negli ultimi anni ho avuto modo di specializzarmi sui regimi e sulle normative di
scambio automatico di informazioni nel settore fiscale e di antiriciclaggio, assistendo diverse tipologie di
istituzioni finanziarie (banche, SIM, SGR, fiduciarie e trust company). Ho approfondito, inoltre, le mie
conoscenze sugli strumenti finanziari in genere e sulle strutture complesse, conoscenze che avevo già in parte
acquisito lavorando in uno studio di diritto internazionale e Consolato del Lussemburgo.
Ho dimostrato interesse per iniziative colturali in genere e sono socio fondatore della neo-associazione
“Associazione Giovani Giuristi Fiorentini” (www.aggf.it) che ha la finalità di costituire una comunità di giuristi
al di sotto dei 35 anni di età, laureati/laureandi nell’Università degli studi di Firenze.
Negli anni mi sono interessato all’attività sportiva, sia di squadra, come la pallacanestro, che individuale, come
nuoto, karate, tiro con l’arco e attualmente pratico una disciplina particolare di pesca in mare con l’utilizzo del
kayak e faccio parte della relativa associazione Kayakfishingitalia.
La passione per gli sport acquatici mi ha portato nel 2004 ad ottenere presso la Rari Nantes “Florentia” il
brevetto di Assistente Bagnante.
Sono inoltre appassionato di cucina e musica lirica, quest’ultima nasce soprattutto seguendo negli anni la
carriera di cantante lirico di mio padre.
***
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/2003
per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
15 Ottobre 2016,
Aaron Masi
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