passaggio contante marito-moglie Re:passaggio

passaggio contante marito-moglie
Postato da pelu - 2008/03/29 10:14
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Vorrei sapere se può essere considerata violazione amministrativa ex art. 1 della L.197/91 il passaggio di 20.000 euro in
denaro contante ed in un’unica soluzione tra marito (cedente) e moglie (beneficiaria). Le do altre informazioni per avere
una risposta più completa:
§ i due sono in separazioni di beni;
§ il conto corrente è intestato solo alla moglie;
§ il conto corrente è stato movimentato dalla moglie su disposizione del marito che ha una ditta;
§ i 20.000 euro, frutto di una compravendita immobiliare, sono stati materialmente consegnati dal marito alla moglie al
fine di essere versati sul conto corrente.
Aspetto e ringrazio
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Re:passaggio contante marito-moglie
Postato da g.mazzoli - 2008/03/31 15:12
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Posta in questi termini la cosa non è regolare, la norma dice che la movimentazione per contanti di importi superiori alla
soglia, senza l'utilizzo di un intermediario finanziario abilitato sono vietati.
Chiaramente posta la questione nei termini da lei esporti può sorgere il dubbio circa la provenienza del contante versato
da un soggetto che non era parte nella compravendita immobiliare.
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