Risultanze dell`incarico

2 – RISULTANZE DELL’INCARICO
2.1 Premessa
2.1.1
L’investimento nel fondo The Torrey Global Offshore Fund Ltd
e la provenienza dei fondi
Nel novembre 1999 la società Struie Holding Limited aveva effettuato un investimento di 600.000
USD in quote del fondo “The Torrey Global Offshore Fund Ltd”.
Dalla documentazione acquisita presso la società che aveva amministrato il fondo, Bisys Hedge
Fund Services Ireland Ltd (già Hemisphere Management Ireland Ltd) risulta:
-
che Struie, in data 1 novembre 1999, aveva sottoscritto 2.802,822 quote del fondo, per un
corrispettivo di 600.000 USD;
-
che la somma così investita proveniva dal conto n.600478, intestato a Struie presso la CIM
Banque di Ginevra;
-
che l’1 marzo 2000 le quote, corrispondenti ad un controvalore di 740.085,15 USD, erano
state trasferite in capo a David Mills;
-
che l’1 ottobre 2000 le quote erano state liquidate per un controvalore di USD 660.058,52;
detta somma (per l’importo di USD 659.908) era stata accreditata sul conto bancario
n.01871/006.840, intestato a Mills presso S.G. Private Banking di Londra, per USD 615.450
il 18 ottobre 2000, e per USD 44.458 il 21 novembre 2000.
Nella memoria del 7 novembre 2004, esaminata nella consulenza tecnica della KPMG del 6
febbraio 2006, Mills aveva affermato che l’importo di 600.000 USD, investito nel fondo,
rappresentava una parte della somma di USD 2.050.000, affidatagli in gestione da Diego Attanasio
nel luglio 1997 e da Mills accreditata il 23 luglio 1997, con provenienza da Mees Pierson Bahamas
Ltd, sul conto n.700807, intestato allo stesso Mills presso CIM Banque di Ginevra.
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Già a pagina 8 del proprio elaborato, nella nota 1, la consulente del P.M. rileva un’anomalia
nel trasferimento di quote avvenuto l’1 marzo 2000 dal fondo “The Torrey Global Offshore
Fund Ltd” (intestato a Struie) a David Mills: a fronte di tale operazione, infatti, nessun
trasferimento di fondi è avvenuto a favore della società Struie.
Come si vedrà nei prossimi capitoli, poi, la gestione economica svolta da Mills per conto di
Attanasio tra il 1997 e il 2000 è caratterizzata da una tale serie di anomalie, discrasie,
contraddizioni, confusioni di patrimoni, entrate e uscite sconosciute, da evidenziare che non si
è trattato di un corretto sviluppo di investimenti; il patrimonio di Attanasio, al contrario, ha
rappresentato il contenitore all’interno del quale Mills, con lo stabile apporto dei trusts e dei
fondi costituiti e gestiti dai fratelli Marrache, operatori finanziari a Gibilterra, ha depositato e
prelevato numerose altre somme, per importi di enorme rilevanza.
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