BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI SpA Sede in

BANCA CARIM - CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI SpA
Sede in Rimini, Piazza Ferrari n. 15
Capitale Sociale € 246.145.545,00 interamente versato
Registro delle imprese di Rimini n. 00205680408
Codice fiscale e Partita IVA n. 00205680408
Convocazione di Assemblea
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la Sala Manzoni,
in Rimini, Viale IV Novembre n. 35, per il giorno 18 aprile 2016, alle ore 16,00, in unica convocazione
per trattare e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
Parte Ordinaria
1
Approvazione del Bilancio relativo all’Esercizio 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2015. Relazioni
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2
Politiche di remunerazione e incentivazione:
a. Informativa sull’attuazione
b. Approvazione nuovo Documento.
3
Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione che resterà in carica fino
all’approvazione del bilancio dell’esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2017.
Parte Straordinaria
1
Proposta di riduzione del capitale per perdite. Conseguente modifica dell’art. 5, primo comma
dello Statuto Sociale.
Possono intervenire all’Assemblea gli Azionisti che esibiscano la certificazione di partecipazione al
sistema di gestione accentrata, rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente,
almeno due giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
Rimini, 31 marzo 2016
Il Presidente
Prof. Avv. Sido Bonfatti
BANCA CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. – Sede Legale: Piazza Ferrari, 15 – 47921 Rimini – Internet: www.bancacarim.it – Mail: [email protected] Telefono:
+39 0541 701 111 – Fax: +39 0541 701 337 – Capitale Sociale: euro 246.145.545,00 i.v. – Ufficio Registro Imprese c/o C.C.I.A.A. N. di iscriz. 00205680408
Partita IVA e Codice Fiscale 00205680408 - R.E.A. C.C.I.A.A. Rimini 248444 - Albo delle Banche - Cod. 6285.1 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi