ESTRATTO DELL`AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8
Sedi operative: Brescia e Bergamo. Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5678 – ABI n. 3111.2
Capogruppo del “Gruppo UBI Banca” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2
Capitale Sociale Euro 2.254.371.430,00
Codice Fiscale, Partita IVA ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
(ai sensi dell’art. 125-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998)
È convocata l’Assemblea straordinaria di Unione di Banche Italiane S.p.A. (la “Banca”)
presso la Sala Conferenze Corrado Faissola della Sede Operativa di UBI Banca in Brescia,
Piazza Monsignor Almici n. 11, in data 14 ottobre 2016 alle ore 14,30 in unica convocazione
per deliberare e discutere sul seguente
Ordine del giorno
1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Banca Regionale Europea
S.p.A., Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Banca Carime S.p.A., Banca
Popolare di Ancona S.p.A., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banco di Brescia S.p.A.,
Banca di Valle Camonica S.p.A. in UBI Banca S.p.A. comportante:
a) l’aumento del capitale sociale di UBI Banca S.p.A. per massimi Euro 189.444.377,50,
mediante emissione di massime n. 75.777.751 azioni ordinarie prive di valore
nominale;
b) la modifica degli articoli 1, 5, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 42, 43 e 44 dello Statuto
Sociale di UBI Banca S.p.A. con contestuale abrogazione di tutte le norme transitorie
in esso contenute.
Deliberazioni inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.
Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:
• l’intervento e il voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la record date è il 5
ottobre 2016),
• l’intervento e il voto in Assemblea per delega e tramite il Rappresentante Designato ai
sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (Computershare S.p.A.),
• l’esercizio del diritto di integrare l’ordine del giorno, di presentare nuove proposte di
delibera nonché di porre domande sulle materie all’ordine del giorno,
• la reperibilità della relazione sull’argomento all’ordine del giorno e della documentazione
relativa all’Assemblea,
sono contenute nell’avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Banca
(www.ubibanca.it, Sezione Soci).
Il presente estratto è pubblicato sui giornali quotidiani (“Il Sole 24 Ore” e “MF”).
Il Presidente del Consiglio di Gestione
Letizia Maria Brichetto Arnaboldi Moratti