PROGRAMMI DI ALTA FORMAZIONE

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PROGRAMMI
DI ALTA
FORMAZIONE
PRESENTAZIONE
DI CeTIF ACADEMY
CeTIF ACADEMY | CORSI DI FORMAZIONE |
2
“Il CeTIF è uno dei principali centri di eccellenza per la
formazione e la ricerca nel sistema finanziario nazionale e internazionale.
In coerenza con la mission istituzionale ha sviluppato,
negli anni, competenze distintive in ambito strategico,
gestionale, organizzativo e tecnologico specifiche per le
attività e i processi del mondo finanziario e assicurativo.
Ciò è avvenuto mediante gli stretti rapporti di collaborazione nello sviluppo dei contenuti realizzati con un
network di oltre ventimila professionisti del settore e di
oltre cento istituzioni che, stabilmente, interagiscono
con noi per la definizione di nuovi modelli di business e
operativi e di paradigmi interpretativi per l’applicazione dei profili normativi emergenti in ambito aziendale.
Le competenze sviluppate ci consentono di trasferire il
know-how necessario per coprire tutti i principali processi finanziari sia per le attività di formazione sia per
le attività di ricerca avanzata ed applicata.
Nell’ambito dei progetti formativi privilegiamo, oltre a
contenuti di carattere tecnico, specifici per lo sviluppo
professionale, approcci trasversali tesi a promuovere
una “cultura” olistica, secondo la quale, le visioni più
puramente tecniche si coniugano con visioni di processo o strategico-organizzative che mirano a favorire lo
sviluppo di competenze soft individuali e collettive e la
collaborazione interorganizzativa.
CeTIF Academy propone corsi a catalogo sempre aggiornati e definiti sulla base delle richieste delle istituzioni finanziarie e assicurative.
Progetta e realizza altresì percorsi formativi ad hoc
sulla base dei gap formativi individuati. Si pone come
attore per coadiuvare le Academy aziendali con l’obiettivo di massimizzare l’efficacia formativa e il ritorno
sugli investimenti.”
Prof. Federico Rajola,
Direttore CeTIF
“I nostri programmi di Executive Education sono progettati per massimizzare il ritorno sull’investimento
dei processi di apprendimento e consentire ai partecipanti di sviluppare le proprie capacità e abilità in contesti organizzativi dinamici.
Crediamo che un programma formativo possa supportare la crescita degli individui e delle loro organizzazioni: per sostenere un business finanziario
in estremo cambiamento, lo sviluppo organizzativo
deve poggiare su paradigmi nuovi, che facciano crescere manager in grado di raccogliere le sfide con un
approccio proattivo e propositivo.
Per questo motivo CeTIF Academy offre ai manager i
contenuti e gli strumenti per comprendere e analizzare
il cambiamento. Ciò grazie alle attività di ricerca di CeTIF orientate all’analisi dei modelli di business innovativi e alle dinamiche di cambiamento. Le nostre iniziative
attraggono i leader del mondo bancario, assicurativo e
di business che trovano in CeTIF contesti di scambio di
conoscenze ed esperienze a valore aggiunto.
Abbiamo puntato su corsi che coprono contenuti innovativi e multidisciplinari per i professionisti delle aree Audit,
Compliance & Legal, Risk Management & Accounting,
Digital & Innovation, Business Processes & Credito, Finanza e Servizi d’investimento, IT, Operations & HR.
CeTIF Academy dispone di competenze specifiche nel
mondo della formazione online e dei serious gaming,
sviluppate con la collaborazione di centri di competenza delle migliori scuole di formazione executive nazionali e internazionali.
I nostri programmi, inoltre, sono orientati alla massimizzazione dell’efficacia formativa. Per tal motivo in CeTIF
Academy siamo attenti alla progettazione degli strumenti di valutazione e alle certificazioni delle competenze.”
Prof.ssa Chiara Frigerio,
Segretario Generale di CeTIF
e Direttore Programma Didattico CeTIF Academy
CeTIF ACADEMY
CeTIF Academy è un’iniziativa tesa a sviluppare le attività di formazione di CeTIF [Centro di Ricerca su Tecnologie, Innovazione e servizi
Finanziari] dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Il forte legame con il mondo della ricerca pone CeTIF Academy in un
ruolo privilegiato nel mondo della formazione executive sia sul fronte dei contenuti, specialistici e aggiornati, sia su quello dei metodi,
che compendiano saperi teorici e applicativi. I programmi sviluppati
presso CeTIF Academy, a catalogo e in azienda, sono progettati per
trasferire la conoscenza direttamente dall’università al mondo del lavoro, con un approccio integrato che interpreta e sostiene i processi
di cambiamento e innovazione attraverso le migliori esperienze della
tradizione universitaria.
I corsi di CeTIF Academy si rivolgono ai professionisti del business
bancario e assicurativo, appartenenti sia alle aree strategiche di affari principali, sia al sistema dei controlli interni e alle aree di staff
(sviluppo organizzativo, operation, HR, controllo di gestione). Al fine
di massimizzare l’efficacia formativa, i corsi prediligono un approccio
multidisciplinare integrato.
FACULTY
La Faculty di CeTIF Academy è composta da professori dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore e di altre primarie istituzioni accademiche
italiane ed europee; l’Academy si compone di un network esteso di
ricercatori e professionisti che collaborano da tempo sui progetti di
ricerca realizzati da CeTIF e, perciò, sono costantemente aggiornati
sulle principali evoluzioni del settore. I corsi di formazione coinvolgono inoltre testimoni provenienti da primarie istituzioni del settore,
specialisti, manager ed executive che, grazie alle loro esperienze, arricchiscono la didattica con elementi innovativi e pragmatici.
METODOLOGIA DIDATTICA
L’approccio formativo di CeTIF Academy si basa sulle più aggiornate
tecniche formative per l’Executive Education; la metodologia didattica
prevede un balancing di trasferimento di saperi teorici e applicazioni
d’impresa attraverso l’alternanza di lezioni teoriche, esercitazioni in
aula, workshop, role playing, traning on the job, action learning, coaching e formazione one-to-one. CeTIF Academy è inoltre specializzata nell’utilizzo di metodologie didattiche innovative [E-Learning e Social Learning, Flipped Classroom, Edutainment], di tecnologie digitali
a supporto della formazione e nello sviluppo di social community.
VISION AND MISSION
3
ATTIVITÀ
DI CeTIF ACADEMY
4
CeTIF Academy realizza:
CORSI A CATALOGO
Brevi corsi di Alta Formazione Universitaria su tematiche tecniche e innovative, progettati e realizzati a valle
delle attività di ricerca. I corsi si caratterizzano per un
approccio integrato e multidisciplinare che interpreta
e sostiene i processi di cambiamento e innovazione;
si svolgono in classi da massimo 15 persone presso le
sedi dell’Università Cattolica di Milano.
CeTIF Academy propone inoltre seminari di aggiornamento normativo, creati in collaborazione con CEFIRS
(l’Osservatorio permanente sulla Regolamentazione
nel settore finanziario, bancario e assicurativo).
COMPANY SPECIFIC PROGRAM
Corsi di Alta Formazione in house progettati ed erogati
sulla base delle esigenze delle singole realtà. I contenuti e le metodologie didattiche vengono co-costruiti
con le aziende committenti in modo che si integrino
perfettamente con i cataloghi aziendali interni.
EXECUTIVE PROGRAM IN BANKING
AND INSURANCE
Percorso di Alta Formazione biennale che, mutuando
la struttura degli MBA e dei Master, offre a Manager,
Executive e talenti, la possibilità di seguire liberamente
più di 25 moduli formativi; insieme al Team di coordinamento didattico di CeTIF Academy, partecipanti ed
aziende scelgono piani di studi altamente flessibili e
personalizzati.
MASTER IN DIGITAL TRANSFORMATION & FINTECH
Per neolaureati e talenti volto alla creazione di figure
professionali specializzate nelle tematiche di innovazione tecnologica, organizzativa e strategica nel settore finanziario.
DIGITAL LEARNING
Attività di formazione erogate in modalità E-Learning
e Social Learning, progettati su misura con lo scopo di
costruire un’offerta formativa digitale altamente personalizzata.
Grazie alla consolidata esperienza nella formazione e
al costante e quotidiano contatto con le esigenze del
mondo del lavoro, CeTIF Academy offre un servizio altamente professionale attraverso:
•Attività di supporto all’istituzione e sviluppo delle Academy aziendali
CeTIF Academy sostiene le aziende nei processi di
definizione, progettazione e valutazione delle attività, in particolare attraverso:
- lo sviluppo di studi di fattibilità;
- la definizione dei modelli di Governance e del modello organizzativo interno;
- la selezione e la valutazione della faculty interna;
- l’individuazione delle metodologie didattiche;
- la definizione delle strategie e dei processi formativi;
- l’individuazione degli strumenti di valutazione continua;
- la certificazione dei processi delle Academy.
•Assessment, analisi dei fabbisogni formativi, analisi dei gap, progettazione formativa e definizione delle logiche e dei processi di erogazione
Gli interventi formativi devono essere oggetto di un
attento assessment e dell’individuazione dei gap formativi con l’obiettivo di rilevare il divario tra le competenze richieste, quelle effettivamente possedute e
quelle nelle quali è necessario investire in aggiornamento e formazione.
CeTIF Academy inoltre effettua l’analisi e la valutazione dell’efficacia degli attuali processi di apprendimento.
• Analisi economica e di efficienza delle Academy aziendali
CeTIF Academy si occupa di analizzare i razionali
economici dei processi e delle strutture di formazione nelle aziende, offrendo supporto:
-n
ell’analisi e valutazione economico - finanziaria
delle Academy aziendali interne rispetto ai benchmark di mercato;
- nell’analisi della sostenibilità delle scelte realizzative
di formazione rispetto alla strategia dell’azienda;
- nella revisione di budget economici-finanziari
annuali.
CERTIFICAZIONI
• Certificazioni delle professionalità e delle competenze
Al termine di ogni percorso formativo, il superamento del test di valutazione finale consente l’acquisizione del CeTIF Certificate, un Attestato di Alta Formazione rilasciato da CeTIF Academy – Università
Cattolica del Sacro Cuore.
Nel caso dei corsi erogati in collaborazione con associazioni di categoria, il certificato viene rilasciato
da entrambe le istituzioni
• Certificazione delle Academy aziendali e dei processi formativi interni
In qualità di ente formatore esterno alle aziende e di
comprovata esperienza nell’alta formazione, CeTIF
Academy certifica i processi e le competenze formative interne a banche, assicurazioni ed aziende.
La certificazione dei processi formativi e delle competenze delle faculty aziendali avviene mediante il
modello di Certificazione CeTIF® Alta Formazione. La
certificazione CeTIF® Alta Formazione è lo strumento
di valutazione dell’efficacia dei processi formativi interni delle Academy aziendali che mira all’introduzione di
standard di qualità didattica specifici per il settore finanziario.
Gli ambiti di valutazione e certificazione, che possono
essere anche indipendenti, sono i seguenti:
- il processo formativo;
- i programmi formativi;
- la faculty interna.
FORMAZIONE FINANZIATA
Tutti i corsi a catalogo sono compatibili con gli avvisi dei
principali Fondi interprofessionali di categoria. CeTIF
Academy, inoltre, supporta dal punto di vista progettuale e operativo le singole aziende nella presentazione di richieste di finanziamento ai Fondi interprofessionali di categoria.
ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLE ACADEMY AZIENDALI
E ALLE DIREZIONI FORMAZIONE
5
INFORMAZIONI
6
DOVE SI TROVA IL PROGRAMMA DEI CORSI?
Il programma dei corsi e dei seminari di aggiornamento normativo è disponibile sul sito www.cetif.it
nell’area CeTIF Academy.
COME SI EFFETTUA L’ISCRIZIONE?
L’iscrizione ad un corso si effettua compilando e inviando il Modulo d’iscrizione a:
[email protected]
oppure via fax: 02.7234.8340.
Le richieste per i corsi saranno accettate in base alla
data di ricevimento, fino al raggiungimento di un numero massimo di 20 partecipanti.
La partecipazione al corso è garantita solo dopo la ricezione della conferma di attivazione dello stesso, che
avviene circa una settimana prima della data di inizio
del corso.
COME SI PROCEDE AL PAGAMENTO?
Il saldo della quota d’iscrizione dovrà essere effettuato
solo dopo la ricezione della nostra conferma di attivazione e iscrizione e secondo le modalità che indicheremo in quell’occasione.
I CORSI SONO COMPATIBILI CON GLI AVVISI
DEI FONDI INTERPROFESSIONALI?
Si, tutti i nostri corsi sono compatibili con gli Avvisi dei
maggiori fondi interprofessionali.
Per maggiori informazioni sui finanziamenti è possibile rivolgersi alla Segreteria della Formazione Permanente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,
tel. 02. 7234.5716 dalle ore 9.00 alle 13.00.
CHE COSA COMPRENDE
LA QUOTA D’ISCRIZIONE AL CORSO?
La quota comprende:
- la partecipazione alle lezioni d’aula;
- il materiale didattico utilizzato dai docenti durante
le lezioni;
- l’accesso alla piattaforma online dove sono raccolti i
materiali digitali;
- la partecipazione all’esame di valutazione finale;
- l’attestato di partecipazione e valutazione, CeTIF
Certificate, rilasciato da CeTIF Academy - Università Cattolica del Sacro Cuore. Alcuni corsi realizzati in
collaborazione con gli enti accreditati e associazioni
di categoria possono prevedere anche il rilascio delle
loro certificazioni.
È OBBLIGATORIO SOSTENERE IL TEST FINALE?
No. La partecipazione al test finale è facoltativa. Il suo
superamento con esito positivo consente l’acquisizione del CeTIF Certificate.
A tutti i partecipanti viene comunque rilasciato un Attestato di Partecipazione.
COME POSSO USUFRUIRE DELLE RIDUZIONI?
È possibile usufruire di una riduzione per le iscrizioni anticipate inviando il Modulo d’iscrizione entro la
data di prima scadenza (fissata indicativamente un
mese prima dell’avvio delle attività formative).
Sulla base di adeguati volumi formativi è inoltre
possibile sottoscrivere un accordo quadro.
DOVE SI TENGONO I CORSI?
I corsi di formazione si tengono presso la sede di Milano dell’Università Cattolica.
Su specifica richiesta è possibile attivare percorsi anche presso altre sedi e in altre città.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
È POSSIBILE RIVOLGERSI A
Serena Piccirillo
Education Coordinator
tel. 02.7234.2590
mail: [email protected]
follow us on: You Tube Canale CeTIF; LinkedIn Gruppo CeTIF
Calendario CeTIF Academy 2016-2017*
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
Area Business Processes e Credito
7-8
Digital Payments & PSD2
25-26
Payment4Insurance
13-14
La gestione attiva dei crediti deteriorati: dai forborne alle sofferenze
Area Finanza e Servizi d'investimento
1-2
12
Investor Protection e Mercati: cosa cambia con MiFIDII e MIFIR
Area Digital & Innovation
Big Data: creare valore per il business nel settore finanziario
Digital Management: l'evoluzione digitale dell'IT
Social Media in Financial Institutions
Data Governance: principi e strumenti alla luce della nuova normativa
Digital CRM e canali nelle Banche
Digital CRM e canali nelle Compagnie di Assicurazione
Governare l'innovazione e comprendere la sua performance
3-4
1
9-10
21
8-9
22-23
14-15
14-15
12
20-21
30-31
22-23
22-23
21-22
16-17
26-27
20-21
Area Audit, Compliance & Legal
13
IoT & Big Data: impatti per la Privacy e la Compliance
14
Insurance Distribution Directive: nuove regole di condotta e profili organizzativi
4
Il nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali
21
16
Il recepimento della PSD2 e le novità normative in tema di relazione intermediari e clienti
Il ruolo del Compliance Officer nelle Banche e nelle Assicurazioni (con AICOM)
7
16
28
11
2-3-14-15
Novità normative in tema di protezione degli interessi dei clienti (con AICOM)
23
27
11-12-19-20
7-8-16-17
11
17
Market Abuse Directive (con AICOM)
L'attuazione della IV Direttiva
17-18-24-25
La funzione antiriciclaggio e il Delegato SOS nel sistema dei CI
Area Risk Management & Accounting
I nuovi IFRS nelle Compagnie di Assicurazione
La mitigazione del rischio attaverso l'Audit
Solvency II: i principi e il ruolo delle funzioni di controllo
Solvency II: i principi generali e il Pillar I
Risk Management e Pillar II
Risk Reporting in Solvency II: il Pillar III
Tecniche e strumenti di IT Risk Management
Area IT, Operations & HR
Principi essenziali della Cybersecurity & Rischio IT
Agile Project Management in Financial Institutions
Total Learning: innovare la formazione nelle Banche e nelle Assicurazioni
Managing, Projecting and Networking for Results
Aging, Diversity and HR Strategy per le organizzazioni che cambiano
15-16-29-30
8-9-15-16
9-10-16-17
7-8
20-21-22-27-28
18-19-24-25-26
19-20-26-27-28
20-21
18-19
19-20
22
24
26
27
25
27
8-9-15-16
9-10-16-17
13-14
28
8
7-8
4-11
12
29-30
*LE DATE POTREBBERO ESSERE SOGGETTE A VARIAZIONE. ULTERIORI ALTRI CORSI VERRANNO DEFINITI NEL CORSO DELL'ANNO E IL PROGRAMMA SARA' DISPONIBILE SUL SITO WWW.CETIF.IT - Aggiornato al 23.11
27
DICEMBRE
RISK MANAGEMENT
SOLVENCY II:
i principi e il ruolo delle funzioni di controllo
CORSO DI ALTA FORMAZIONE
DESTINATARI
Il programma è destinato ai top e middle manager operanti nel settore finanziario e
assicurativo, in particolare alle
 funzioni di risk management
 funzioni attuariali
 funzioni di sviluppo organizzativo
 funzioni compliance
 funzioni revisione interna e legale
 high-potential
 coloro che, a qualsiasi livello aziendale, si trovano a dover impostare
un’adeguata progettazione/ottimizzazione dei processi e delle strutture
organizzative.
OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso si propone di approfondire gli aspetti rilevanti della disciplina Solvency II in
una prospettiva organizzativa, affrontandone sia gli aspetti definitori, sia quelli più
complessi. Il percorso privilegia i contenuti di natura organizzativa e di carattere
trasversale piuttosto che tecnico-assicurativo in modo da fornire una base
fondamentale di conoscenza della materia a tutte le funzioni aziendali.
In particolare durante il corso si affronteranno i seguenti temi:
 Introduzione a Solvency II e aggiornamento dei processi
 Lo stato dei progetti di implementazione dei tre pilastri e le principali evoluzioni
 Il ruolo delle funzioni di controllo in Solvency II
 Gli impatti di Solvency II sul business
Il corso sarà arricchito dalla presenza di due testimonianze aziendali provenienti da
primarie compagnie assicurative.
CeTIF CERTIFICATE E CeTIF CREDITS
Il superamento del test di valutazione finale consente l’acquisizione del CeTIF
Certificate, un Attestato di Alta Formazione rilasciato da CeTIF – Università
Cattolica del Sacro Cuore e l’acquisizione di 5 CeTIF Credits.
Direzione e coordinamento scientifico
PROF. FEDERICO RAJOLA
PROF.SSA CHIARA FRIGERIO
LOCATION
Università Cattolica del Sacro Cuore
AULA I, Via Lanzone, 29
CALENDARIO
 18-19-24-25-26 gennaio 2017
Le date potrebbero essere soggette a variazione
ORARIO
9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione può essere finanziata
con le risorse messe a disposizione dai fondi
interprofessionali.
ADERENTE CeTIF:
€ 3.500 + IVA
NON ADERENTE CeTIF: € 3.700 + IVA
(E’ previsto uno sconto di € 100 per iscrizioni
pervenute entro il 15 dicembre 2016 )
CONTATTI
Mail: [email protected]
Tel: 02 7234 2590
www.cetif.it
1
SOLVENCY II:
i principi e il ruolo delle funzioni di controllo
PROGRAMMA DELLE LEZIONI*
18 gennaio 2017
Introduzione a Solvency II e aggiornamento dei
processi –Mattina–
 Implementazione normativa
 Effetti del cambiamento normativo
 Stato dell’arte dei progetti in Italia ed in
Europa
 Roadmap normativo e progettuale
PILLAR 1 –Pomeriggio–
 Best Estimate e Risk Margin delle riserve
tecniche
 Solvency II e fondi propri
19 gennaio 2017
PILLAR 1
 SCR - Solvency Capital Requirements e MCR
– Minimum Capital Requirements
 La formula standard
 Formula standard versus internal model
 Solvency II e Use Test
26 gennaio 2017
Il ruolo delle altre funzioni di controllo in
Solvency
–Mattina–
Testimonianza aziendale
 La funzione auditing:
o L’audit nel sistema dei Controlli Interni
o Ruoli e responsabilità
o L’auditing in Solvency II
 Il sistema dei controlli interni
 Dalla creazione di un’area
Regolamento 20
rischi
al
–Pomeriggio–
 La funzione attuariale:
o Ruoli e responsabilità
o Gli strumenti della funzione attuariale
24 gennaio 2017
 Sistema di Risk Management
 Dal Risk Framework strategy al risk appetite e
alla risk tolerance
 Definizione e attuazione del processo ORSA
 Use Test
PILLAR 2
 Rischi operativi e altre forme di rischio di II
pilastro
 Boundary Risk
25 gennaio 2017
PILLAR 3
 La reportistica verso l’esterno in Solvency II
 Struttura del Solvency and financial condition
report e Regular Supervisory Report
 Struttura
dei
Quantitative
Reporting
Templates: punti aperti e criticità
 Il bilancio assicurativo nell’ottica di Solvency
II
L’approccio formativo si basa su tecniche didattiche
innovative ed efficaci, orientate al trasferimento di
conoscenze e comportamenti attraverso l’alternanza di
 lezioni teoriche
 momenti di consolidamento e revisione critica dei
contenuti
 esercitazioni in aula
 simulazioni
 workshop in cui si applicano i concetti appresi su
casi concreti e specifici sul contesto bancario e
assicurativo
 testimonianze dirette di operatori dei settori
assicurativo e bancario.
La CeTIF Academy utilizza la piattaforma di e-learning
Blackboard di cui il partecipante può avvalersi in ogni
momento del percorso formativo.
* I contenuti del corso possono essere personalizzati e
riproposti direttamente presso la sede dell’azienda
interessata sulla base di specifiche esigenze formative
2
FINANZA E SERVIZI D’INVESTIMENTO
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO*:
Investor Protection e Mercati: cosa cambia con MIFID2 e MIFIR
DESTINATARI
Il programma è destinato a manager operanti nel settore finanziario, in
particolare ad addetti e responsabili:
 dell’area compliance, controlli interni e legale;
 del front end e del back office dell’area finanza/securities trading;
di banche e imprese d’investimento, nonché ad aziende con elevata
operatività in strumenti finanziari operanti nel settore.
OBIETTIVI
La giornata di formazione si pone l’obiettivo di offrire un’overview su
MiFID 2 (Direttiva 2014/65/UE) e MiFIR (Regolamento UE n. 600/2014)
che hanno determinato nuove regole in materia di consulenza e incentivi sia
nei mercati sia nell’investor protection.
STRUTTURA
INVESTOR PROTECTION
1. Consulenza degli strumenti finanziari:
 La consulenza incidentale
 La consulenza nella distribuzione
 La consulenza indipendente
2. Adeguatezza e appropriatezza
3. Product governance e product intervention
4. Costi e inducements
5. Remunerazione
MERCATI
1. Trasparenza mercati non equity
2. Definizione di internalizzatore sistematico
3. Best execution
4. Obbligo di trading
5. Algorithmic e high frequency trading (HFT)
6. Impatti sulle trading venue:
 Schemi di market making
 Tick size
DOCENTI
Prof. Andrea Perrone, Università Cattolica del
Sacro Cuore
Prof. Giovanni Petrella, Università Cattolica del
Sacro Cuore
LOCATION
AULA I, Via Lanzone, 29, MILANO
CALENDARIO


16 febbraio 2017
La data potrebbe essere soggetta a variazione
ORARIO
9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30
interprofessionali.
ADERENTE CeTIF:
€ 750 + IVA
NON ADERENTE CeTIF: € 850 + IVA
CONTATTI
Tel: 02 7234.2590
www.cetif.it
* Un’iniziativa del CEFIRS (Centre for
European Financial Regulations Studies),
l’Osservatorio di CeTIF sulla regolamentazione
nel settore finanziario, bancario e assicurativo.
SME Growth Markets
1
RISK MANAGEMENT
LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO ATTTRAVERSO L’AUDIT:
approcci e metodi quantitativi
DESTINATARI
Il programma è destinato a manager operanti nel settore finanziario, in particolare
agli appartenenti alle funzioni:
 Compliance
 Revisione interna
 Legale
 Risk management
 Sviluppo organizzativo
 high-potential
 a tutti coloro che, a qualsiasi livello aziendale, si trovano a dover impostare
un’adeguata progettazione/ottimizzazione dei processi e delle strutture
organizzative.
LOCATION
CALENDARIO
 7-8 febbraio 2017
 Le date potrebbero essere soggette a variazione
ORARIO
OBIETTIVI DEL CORSO
Gli obiettivi di questo corso di formazione sono:



appropriarsi di tecniche consolidate e riconosciute con le quali dare valore
ai controlli come strumento di mitigazione del rischio
inquadrare le modalità evolutive dell’audit anche alla luce dei recenti
sviluppi normativi
permettere agli auditor di appropriarsi delle modalità con le quali integrare i
processi e i risultati delle proprie attività (ex-ante, ex-post) nel quadro
complessivo delle attività di impresa valutate sulla base del rischio in ottica
di Enterprise Risk Management
9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30
interprofessionali.
ADERENTE CeTIF:
€ 1.400 + IVA
pervenute entro il 9 gennaio 2017)
CeTIF CERTIFICATE
CONTATTI
Tel: 02.7234.2590
www.cetif.it
1
LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO ATTRAVERSO
L’AUDIT
tecniche di campionamento, intervalli di
confidenza
7 febbraio 2017
Risk-based auditing
8 febbraio 2017
 Risk based auditing: concetti di base
 Le relazioni e i flussi informativi tra
internal audit, risk management e le altre
funzioni
 Processo di audit e significatività
dell’audit
 Determinazione
del
livello
di
significatività, soglia di rilevanza e
rischio-audit
 La matematica per gli auditor: elementi di
probabilità e statistica descrittiva e
inferenziale: leggi di distribuzione,
Pianificazione
quantitativo
e
reporting
dell’auditing
 Pianificare l’audit quantitativo
 Il monitoraggio degli audit ripetuti:
tecniche, trend e rappresentazioni grafiche
 L’utilizzo delle risultanze degli audit
ripetuti per il miglioramento dei controlli
 Audit reporting e inserimento delle
risultanze nel report di audit
 Workshop: l’auditing del processo del
credito
L’approccio formativo si basa su tecniche didattiche innovative ed efficaci, orientate al trasferimento di conoscenze e comportamenti
attraverso l’alternanza di
 momenti di consolidamento e revisione critica dei contenuti
 simulazioni
 workshop in cui si applicano i concetti appresi su casi concreti e specifici sul contesto bancario e assicurativo
La CeTIF Academy utilizza la piattaforma di e-learning Blackboard di cui il partecipante può avvalersi in ogni momento del percorso
formativo.
*I contenuti del corso possono essere personalizzati e riproposti direttamente presso la sede dell’azienda interessata sulla base di
specifiche esigenze formative
2
ORGANIZZAZIONE, IT, OPERATION AND HR
TOTAL LEARNING: INNOVARE LA FORMAZIONE NELLE
BANCHE E NELLE ASSICURAZIONI
DESTINATARI
Il programma è destinato ai manager operanti nel settore finanziario ed
assicurativo, in particolare a:
 Responsabili ed esperti delle funzioni formazione e dello sviluppo
organizzativo e delle academy interne di banche e imprese di
assicurazioni;
 Addetti e responsabili della progettazione e della valutazione dei processi
formativi;
 Addetti e responsabili della formazione, selezione, sviluppo delle risorse
umane;
 Neoassunti e high potential nella funzione Risorse Umane e Formazione.
OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso si propone di analizzare i nuovi approcci alla formazione in un’ottica
di Total Learning. Nella “Platform Age”, la capacità di engagement,
l’impiego di una molteplicità di strumenti online e offline, l’attitudine al
coordinamento richiedono un ripensamento dell’approccio al training, anche
in un’ottica collaborativa.
Le lezioni saranno arricchite dalla presentazione di testimonianze che
permetteranno di approfondire le tematiche del corso attraverso
l’illustrazione di alcune best practice.
Il superamento del test di valutazione finale consente l’acquisizione del
CeTIF Certificate, un Attestato di Alta Formazione rilasciato da CeTIF –
Università Cattolica del Sacro Cuore e l’acquisizione di 1 CeTIF Credits.
LOCATION
CALENDARIO
 7-8 febbraio 2017
Le date potrebbero essere soggette a
variazione
ORARIO
9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30
La quota di partecipazione può essere
finanziata con le risorse messe a
disposizione dai fondi interprofessionali.
ADERENTE CeTIF:
850 Euro+IVA
NON ADERENTE CeTIF:1.000 Euro+IVA
CONTATTI
Tel.: 02.7234.2590
www.cetif.it
1
TOTAL LEARNING: INNOVARE LA
FORMAZIONE NELLE BANCHE E NELLE
ASSICURAZIONI
L’Engagment come driver della formazione
o Employee Engagement: caratteristiche e implicazioni organizzative
o Gli strumenti e le tecniche a supporto
Comunicare, conversare, chattare: lo storydoing e il potere delle parole
o Storytelling e storydoing
o Al di là dei confini: people as ambassadors
La Social Collaboration
o Dalla Community alla Social Organization
o HR Manager, Community Manager, Community Gardener: quail competenze?
o L’apprendimento immersivo
o Narrarsi nell’organizzazione che cambia
L’approccio formativo si basa sulle logiche della flipped classroom: alcuni materiali verranno
forniti in anticipo, in modo da poter trarre il massimo vantaggio dalla compresenza in aula. Nelle
due giornate di corso, si prevede un’alternanza tra la dimensione teorica e quella della
testimonianza aziendale. Un follow up a un mese dal corso permetterà di approfondire le tematiche
trattate integrandole con le osservazioni di ciascuno.
2
COMPLIANCE & LEGAL
IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
Impatti organizzativi e di processo
DESTINATARI
Il programma è destinato è destinato ai manager del settore finanziario e, in
particolare, al personale operante nelle funzioni di compliance, revisione
interna, legale, sviluppo organizzativo e a tutti coloro che operano, a diverso
titolo, nell’ambito dei presidi specialistici in materia di privacy.
OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso si pone l’obiettivo di inquadrare e approfondire le principali novità
introdotte dal Regolamento, al fine di favorire la progettazione di adeguati
presidi organizzativi.
A conclusione di un iter legislativo durato 4 anni, il 27 aprile 2016 è stato
approvato il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali. Il 4 maggio 2016 il Regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea n. L 119 con il titolo “Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”. Il
Regolamento è entrato in vigore il 25 maggio 2016 e da quel giorno è
iniziato il conto alla rovescia per la sua applicazione, che decorrerà trascorsi
due anni dall’entrata in vigore, cioè a partire dal 25 maggio 2018.
I progressi tecnologici degli ultimi anni, frutto di una società
dell’informazione sempre più intrusiva nella sfera privata degli individui,
avevano evidenziato da un lato l’inadeguatezza di una normativa europea a
protezione dei dati personali, la Direttiva 95/46/CE, elaborata nelle prime
fasi dell’evoluzione digitale e, dall’altro lato, la frammentazione normativa
causata dal recepimento della stessa nelle legislazioni degli Stati membri.
Per quanto riguarda il primo aspetto (inadeguatezza della normativa rispetto
alle evoluzioni della tecnologia), si è intervenuti cercando di adeguare i
diritti dell’interessato, validi per il trattamento effettuato con mezzi
LOCATION
CALENDARIO
 16 febbraio 2017
variazione
ORARIO
9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30
ADERENTE CeTIF:
NON ADERENTE CeTIF
€ 850 + IVA
€ 1.000 + IVA
CONTATTI
Tel: 02.7234.2590
www.cetif.it
IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
tradizionali, al contesto digitale, sulla base di un principio generale di neutralità rispetto alla tecnologia.
Esempi evidenti degli interventi in tal senso sono le disposizioni relative all’esercizio del diritto all’oblio, di
quello alla portabilità dei dati e le nuove definizioni di dato personale. Per quanto riguarda il secondo
aspetto, si è intervenuti cercando di uniformare la normativa degli Stati, anche nell’ottica di rafforzare il
mercato unico interno. Significativa in tal senso è la scelta del legislatore europeo di adottare lo strumento
del regolamento, che a differenza della direttiva non richiede alcun atto di recepimento, essendo di diretta e
identica applicabilità in ogni Stato membro.
Appare inoltre evidente, in questo ispirandosi ai dispositivi di vigilanza prudenziale in vigore nel settore
finanziario, la matrice risk-based del Regolamento, che gradua molte delle misure di tutela dei dati personali
in base al rischio emergente dai trattamenti: esempi evidenti di tale approccio sono gli obblighi in merito alla
valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e quelli relativi alla nomina del Responsabile della protezione
dei dati.


Inquadramento generale
Principali novità
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese
Destinatari delle tutele (ambito di applicazione materiale)
Ambito di applicazione territoriale
Informativa
Consenso
Diritti dell’interessato
Obblighi in capo al titolare
Soggetti del trattamento
Adempimenti a carico del titolare
Certificazione
Trasferimenti di dati personali
Nuovo regime sanzionatorio
Approfondimenti in chiave attuativa
o
o
o
o
o
o
o
o
Contitolarità e responsabilità del trattamento, impatto del Regolamento sui rapporti
contrattuali vigenti con fornitori e sub-fornitori
Registro dei trattamenti
Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (privacy impact assessment)
Consultazione preventiva
Notifica di violazione dei tati (data breach notification)
Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) e sistema delle relazioni
Protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy by design) e per impostazione predefinita
(privacy by default) e relativi impatti
Misure di sicurezza nel nuovo quadro sensibile al rischio
*I contenuti del corso possono essere personalizzati e riproposti direttamente presso la sede dell’azienda interessata
sulla base di specifiche esigenze formative
2
DIGITAL MANAGEMENT:
l’evoluzione digitale dell’IT nel settore finanziario
DESTINATARI
particolare alle aree:
 IT
 organizzazione
 sviluppo prodotti
 marketing
 high potential e tutti coloro che, a qualsiasi livello aziendale, si
trovano a dover impostare un’adeguata progettazione/ottimizzazione
dei processi e delle strutture organizzative nel mondo dell’IT.
OBIETTIVI DEL CORSO
Questo corso di Alta formazione si propone di:
 offrire una visione dello scenario evolutivo del mercato digitale, delle
modalità di interazione dei clienti con il web e con gli strumenti
social;
 illustrare le tecnologie emergenti e le complessità che inducono;
 valutare le opportunità e vincoli nelle nuove normative e le
implicazioni con l’utilizzo delle tecnologie digitali;
 fornire gli strumenti e i metodi con i quali interagire con gli
stakeholder in un contesto in cui è critico comunicare e far percepire
le caratteristiche e le potenzialità di un’innovazione complessa.
CeTIF CERTIFICATE
CALENDARIO
 14-15 febbraio 2017
LOCATION
Via Lanzone, 29
AULA I
ORARIO
9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30
interprofessionali.
ADERENTE CeTIF:
€ 1.400 + IVA
CONTATTI
Tel: 02 7234 2590
www.cetif.it
DIGITAL MANAGEMENT:
l’evoluzione digitale dell’IT nel settore finanziario
14 febbraio 2017
MATTINO
Lo scenario evolutivo del mercato digitale
 I numeri: 3 miliardi di persone connesse nel
mondo. Usi, costumi e fenomeni della realtà
digitale ed implicazioni per il mondo finance
italiano.
 I trend di crescita nel mondo digitale, le
potenziali conseguenze e implicazioni per il
mondo finance.
 Disintermediare gli intermediari: come e
perché la tecnologia riduce l’asimmetria
informativa e il potere contrattuale.
I paradigmi e i modelli di business digitale
 La “app economy”: dalla digital experience
alla digital life experience per il mondo
finance.
 I “big data”: come approcciarli e come
trattarli, eticamente e legalmente.
 Grid computing e cloud computing.
 Gli strumenti social (Twitter, Instagram,
Facebook, Linkedin e la blogsfera):
caratteristiche, opportunità e attenzioni
nell’uso.
 Dal traditional thinking al digital thinking.
POMERIGGIO
Le opportunità digitali nel settore finance
 “Customer on boarding”: le opportunità della
MIFID2 nel mondo digitale.
 Il crowdfunding ed il crowdlending. Da un
mercato di massa a una massa di mercati e il
rischio di disintermediazione.
 Prodotti bancari e digital commerce: issued
product, advised products, OTF e OMF.
 Il digital experienced CRM
Il rischio reputazionale in rete
 Le variabili reputazionali per il finance .
 Le minacce reputazionali in rete e le
correlazioni con le iniziative tradizionali
 La valutazione del rischio reputazionale, le
crisi reputazionali e come accorgersene e
fronteggiarle
 Anche i dipendenti sono in rete: quando e
come la sfera personale può influire con la
sfera professionale e aziendale (e viceversa),
rischi e contromisure.
 La normativa , le tutele e gli accorgimenti.
Esempi e casi di studio
15 febbraio 2017
MATTINO
Il business case di un progetto digitale




Dal “payback” tradizionale al “payback”
digitale: il “costo di esserci” e il “costo di
non esserci”
Sviluppare un business case digitale.
Modalità, metodi e strumenti.
Il coinvolgimento e la comunicazione agli
stakeholder
Esercitazione
POMERIGGIO
Realizzare un progetto digitale
 La sicurezza (reale e fatta percepire) in un
progetto digitale come fattore critico di
successo
 Il digital project team building
 Agile project: pianificare e attuare un digital
project
2
ORGANIZZAZIONE, IT, OPERATION & HR
BIG DATA:
creare valore per il business nelle Istituzioni Finanziarie
DESTINATARI
Il programma è destinato a manager operanti nel settore finanziario appartenenti alle
funzioni:
 Sistemi Informativi
 Business
 Risk Management
 Governance
 Organizzazione
 agli high potential e a tutti coloro che, a qualsiasi livello aziendale, sono
interessati a approfondire le proprie conoscenze sui Big Data.
OBIETTIVI DEL CORSO
 Offrire una panoramica del fenomeno Big Data nel settore finanziario e
approfondire il rilievo che essi hanno per le diverse aree gestionali
 Individuare le best practice per l’uso dei Big Data nelle Banche e nelle
Compagnie di Assicurazione
 Compendiare competenze tecnologiche e di business fornendo ai “Data
Scientist” le conoscenze e gli strumenti necessari per diventare “Information
Scientist”
 Presentare le logiche di utilizzo che permettono di capire il market sentiment e
gli scenari futuri più probabili suggerendo le evoluzioni dei prodotti, dei processi
e del modello di business
CeTIF CERTIFICATE
LOCATION
CALENDARIO

22,23 febbraio 2017
ORARIO
9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30
interprofessionali.
ADERENTE CeTIF
NON ADERENTE CeTIF
€ 1.400 + IVA
€ 1.600 + IVA
CONTATTI
Tel: 02.7234.2590
www.cetif.it
BIG DATA: CREARE VALORE PER IL BUSINESS
NELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE
22 febbraio 2017
23 febbraio 2017
Introduzione al mondo dei Big Data
– Mattina –
 A cosa servono e con quali finalità si usano i
Big Data
 Come estrarre valore dai Big Data
 La Big Data Value Chain: le cose da sapere, le
cose da fare e i punti di attenzione
 Le fonti: Social Media, Blog, Messengers,
Cloud e altre fonti di dati non strutturate
(anche interne)
 La Privacy nei Big Data
I framework e le tecnologie per i Big data
– Mattina –
 Le principiali architetture
o Google File System
o Hadoop
o Map reduce
o Apache HIVE
o Amazon Redshift
 Internet of Things and Big Data
La qualità nei Big Data – Pomeriggio –
 Le dimensioni della qualità dei dati
 Le tecniche di misurazione (statistica
inferenziale, test di accettazione)
 Le modalità di filtraggio e “scrematura”
 Le modalità di valutazione dell’attendibilità
delle fonti
 Cambiare approccio: il tradizionale non
funziona. L’approccio Agile applicato ai Big
Data: Agile Analytics & Insight
 Dalla Data Governance alla Big Data
Governance
 Il Chief Digital Officer, gli “Information
Scientist” e i “Bid Data Stewart”
 Caso di studio
Big Data Management – Pomeriggio –
 Caso di studio
L’approccio formativo si basa su tecniche didattiche innovative ed efficaci, orientate al trasferimento di conoscenze e
comportamenti attraverso l’alternanza di
 simulazioni
La CeTIF Academy utilizza la piattaforma di e-learning Blackboard di cui il partecipante può avvalersi in ogni
momento del percorso formativo
2
BUSINESS PROCESS E CREDITO
LA GESTIONE ATTIVA DEI CREDITI DETERIORATI:
DAI FORBORNE ALLE SOFFERENZE
Le nuove strategie
DESTINATARI
particolare alle aree:
 risk management
 compliance, controlli interni e legale
 organizzazione
 crediti
 high potential e tutti coloro che, a qualsiasi livello aziendale, si trovano a
dover impostare un’adeguata progettazione/ottimizzazione dei processi e
delle strutture organizzative relative all’attività di gestione dei prestiti non
performing
OBIETTIVI DEL CORSO
La continua crescita delle posizioni in sofferenza e dei crediti non
performing rendono il tema della gestione delle posizioni anomale oggetto di
sempre maggiore attenzione da parte delle istituzioni creditizie. Le
importanti novità dettate dalle autorità di vigilanza sul tema
dell’archiviazione dei dati di perdita, nonché, la revisione dei principi
contabili sul tema degli accantonamenti, in corso di attuazione, rendono
imprescindibile affrontare il tema del governo dell’attività di gestione e
recupero dei prestiti deteriorati in un’ottica integrata. Questo corso di
formazione si propone in particolare di:
 offrire una panoramica del fenomeno e approfondire il rilievo che esso ha
per le diverse aree gestionali
 analizzare le principali novità regolamentari e contabili e le possibili
implicazioni sulle politiche di risk management e di bilancio per le
banche
 individuare le best practice per la gestione, il monitoraggio e la
valorizzazione delle posizione deteriorate.
CeTIF CERTIFICATE
LOCATION
CALENDARIO
 1-2 marzo 2017
ORARIO
9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30
interprofessionali.
ADERENTE CeTIF:
€ 1.400 + IVA
pervenute entro il 1 febbraio 2017)
CONTATTI
Tel: 02.7234.2590
www.cetif.it
LA GESTIONE ATTIVA DEI CREDITI
DETERIORATI: DAI FORBORNE ALLE
SOFFERENZE
1 marzo 2017
Crediti deteriorati, novità regolamentari ed impatti sulla banca






Le nuove linee guida della BCE sulla gestione dei NPL
I crediti deteriorati: impatto sui bilanci e sulla struttura patrimoniale
Classificazione, monitoraggio e valutazione dei crediti deteriorati
Gli standard EBA e il nuovo reporting armonizzato ANACREDIT
Crediti deteriorati e IFRS 9: l’impatto sugli accantonamenti
Le segnalazioni del Archivio delle Perdite di Banca d'Italia, l’archivdio delle sofferenze e la valutazione
della LGD.
 Lo sviluppo del mercato dei non performing loans
Testimonianza aziendale: I crediti forborne e la loro gestione attiva
 Forborne performing e non-performing
 Probation period e monitoraggio: regole gestionali e processi operativi
 Gestione attiva dei crediti forborne
2 marzo 2017
Gestione attiva, monitoraggio e valorizzazione dei crediti deteriorati
 Il monitoraggio e la gestione attiva: dalle strutture organizzative ai livelli di delega
 Le strategie di gestione; le matrici di segmentazione, l’assetto IT e il quadro delle informazioni
statistiche




I sistemi di collection scoring e le strategie di regolarizzazione
La gestione delle garanzie e l’attività di recupero
Il servicing interno e l’outsourcing dei crediti deteriorati
La cessione e la cartolarizzazione dei crediti deteriorati: aspetti tecnici ed operativi.
L’approccio formativo si basa su tecniche didattiche innovative ed efficaci, orientate al trasferimento di
conoscenze e comportamenti attraverso l’alternanza di
 simulazioni

workshop in cui si applicano i concetti appresi su casi concreti e specifici sul contesto bancario e assicurativo
formativo
2
DIGITAL&INNOVATION
DIGITAL CRM E CANALI NELLE BANCHE
DESTINATARI
Il programma è destinato a manager operanti nel settore bancario, in
particolare agli appartenenti alle funzioni:
 Marketing
 Commerciale
 Customer Relationship Management
 Canali digitali
LOCATION
CALENDARIO
OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso si propone di approfondire soluzioni strategiche e approcci
metodologici per l’innovazione della relazione banca-cliente.
Nel corso degli ultimi anni le rinnovate esigenze della clientela, l'avvento
delle nuove tecnologie e la crescente concorrenza da parte di big player
digitali e FinTech, hanno di fatto modificato la relazione tra Istituzione e
cliente. In questo contesto l’obiettivo principale è quello di analizzare
l’evoluzione dei modelli di servizio bancari, le nuove modalità e i criteri per
la clusterizzazione della clientela, la definizione di customer journey
omnicanale ad elevato valore aggiunto.
CeTIF CERTIFICATE
*La struttura del corso integra i risultati della ricerca CeTIF “Digital CRM:
analytics e customer dynamics per lo sviluppo di prodotti e servizi
innovativi”.
 16-17 marzo 2017
ORARIO
9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30
interprofessionali.
ADERENTE CeTIF:
€ 1.400 + IVA
pervenute entro il 16 febbraio 2017)
CONTATTI
Tel: 02.7234.2590
www.cetif.it
1
DIGITAL CRM E CANALI NELLE BANCHE
16 marzo 2017
 Introduzione e scenario di riferimento: i canali digitali e l’evoluzione della relazione con il cliente
 L’evoluzione dei modelli di servizio bancari
 CRM strategico, operativo, analitico e collaborativo
 Analytics, Big Data e IoT: gli ambiti di applicazione e le opportunità offerte per la strategie commerciali
17 marzo 2017
 Evoluzione della clusterizzazione: dall’approccio “transazionale” a quello “relazionale”
 Criteri innovativi per la clusterizzazione della clientela e valutazione del potenziale
 Definizione di customer journey distintive in ottica omnicanale
 simulazioni
formativo.
*I contenuti del corso possono essere personalizzati e riproposti direttamente presso la sede dell’azienda interessata sulla base di
2
AGILE PROJECT MANAGEMENT IN FINANCIAL
INSTITUTIONS
DESTINATARI
Il programma si rivolge ai manager che stanno prendendo in
considerazione l'uso della metodologia Agile, in particolare:
 project managers
 program managers
 senior developers and programmers
 customers of IT products
LOCATION
CALENDARIO
OBIETTIVI
Il corso si propone di offrire un’introduzione sui principi e le pratiche
Agile ai soggetti coinvolti nello sviluppo progettuale. Attraverso
questa giornata di formazione i partecipanti potranno comprendere
l’impatto
culturale
dell’adozione
di
discipline
Agile
nell'organizzazione e come poter avviare uno sviluppo progettuale con
il metodo Scrum.
 8 marzo 2017
variazione
ORARIO
9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30
PROGRAMMA






Introduzione ai principi e alle pratiche Agile
La struttura e gli artefatti del metodo Scrum
I ruoli e le responsabilità: Scrum Master, Product Owner e
Team
Elementi di pianificazione Agile: Storie Utente, Criteri di
accettazione, Tecniche di attribuzione delle priorità e di stima,
Approccio Iterativo
Il monitoraggio dei progetti Agile
Transforming to Agile: requisiti, implicazioni e rischi
ADERENTE CeTIF:
€ 750 + IVA
CONTATTI
Tel: 02 7234 2590
www.cetif.it
1
COMPLIANCE AND LEGAL
IL RUOLO DEL COMPLIANCE OFFICER NELLE BANCHE E NELLE
ASSICURAZIONI
Competenze normative, metodologiche ed organizzative
CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN COLLABORAZIONECON
DESTINATARI
particolare ai:
 compliance officer
 addetti e responsabili della funzione compliance
 addetti e responsabili della funzione revisione interna
 addetti e responsabili della funzione risk management
 addetti e responsabili della funzione legale
 addetti e responsabili dello sviluppo organizzativo
 confidi
 intermediari finanziari (ex art. 106 ed ex art 107)
 high potential e tutti coloro che si trovano a dover impostare un’adeguata
progettazione/ottimizzazione dei processi e delle strutture organizzative.
OBIETTIVI DEL CORSO
L’introduzione della funzione di compliance da parte delle Autorità di
vigilanza ha rappresentato un passo fondamentale nel processo di
trasformazione del sistema dei controlli interni delle banche e delle
assicurazioni. Il corso di formazione permette di:
 approfondire in modo organico gli aspetti più rilevanti della disciplina,
 offrire una visione unitaria del sistema dei controlli interni,
 proporre un’introduzione alla funzione di compliance
 offrire una panoramica sulla misurazione del rischio di non conformità e
sul rischio reputazionale
 aggiornare sulle principali normative in vigore ed entranti nella gestione
della relazione con il cliente
Il corso è realizzato in collaborazione con AICOM.
LOCATION
AULA I, Via Lanzone, 29, Milano
CALENDARIO
 11-12-19-20 aprile 2017
ORARIO
9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30
interprofessionali.
ADERENTE CeTIF:
€ 2500 + IVA
pervenute entro il 11 marzo 2017)
CONTATTI
Tel: 02 7234 2590
www.cetif.it
CeTIF CERTIFICATE
1
IL RUOLO DEL COMPLIANCE OFFICER NELLE
BANCHE E NELLE ASSICURAZIONI
Competenze normative, metodologiche ed
organizzative
 Riflessioni
performance
11 aprile 2017
Introduzione alla funzione di compliance:
principi, linee guida e organizzazione





Evoluzione del quadro regolamentare
Il sistema di governo societario
Il sistema dei controlli interni
Sinergie tra funzioni di controllo
Sinergie tra funzioni di controllo e altri
organismi e funzioni rilevanti nelle attività di
controllo interno
 Principi e linee guida per la funzione di
compliance
 Organizzazione della funzione di compliance
 Inquadramento dell'attività di compliance risk
assessment
12 aprile 2017
Rischio di non conformità e reputazionale.
Audit e valutazione della funzione di
compliance
 Natura del rischio di non conformità
 Introduzione alla misurazione del rischio
 Metodi di valutazione del rischio di non
conformità
 Problematiche di reporting dei rischi
 Reputazione e rischio reputazionale
 Compliance planning & reporting
 I controlli della funzione di compliance
 Controlli a distanza e indicatori
 Audit della funzione di compliance
sulla
misurazione
delle
19 aprile 2017
Workshop operativo ed esercitazione sul risk
assessment
 Sviluppi della compliance e risk assessment
 Applicazione delle tecniche di risk assessment
sviluppate durante il corso ad una normativa
rilevante per il settore bancario/assicurativo
(La sessione della mattina sarà dedicata
prevalentemente al settore assicurativo. Il
pomeriggio, realizzato in collaborazione con
AICOM, si focalizzerà invece sul settore
bancario).
20 aprile 2017
Area Risk Management
 Elementi di risk management per la funzione
compliance
 Gli strumenti per il compliance risk assessment
 Gli strumenti per il monitoraggio del
compliance risk
* I contenuti del corso possono essere
personalizzati e riproposti direttamente presso la
sede dell’azienda interessata sulla base di
 simulazioni
 testimonianze dirette di operatori dei settori assicurativo e bancario. La CeTIF Academy utilizza la piattaforma di e-learning
Blackboard di cui il partecipante può avvalersi in ogni momento del percorso formativo.
2
COMPLIANCE & LEGAL
LA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO E IL RESPONSABILE
SOS NEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
DESTINATARI
particolare agli appartenenti alle funzioni:
 Compliance officer
 Responsabili antiriciclaggio
 Delegati per le segnalazioni di operazioni sospette
 Sviluppo organizzativo
 High-potential e coloro che, a qualsiasi livello aziendale, si trovano a
dover impostare un’adeguata progettazione/ottimizzazione dei processi e
delle strutture organizzative.
OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso di formazione permette di:
 Rafforzare e sviluppare competenze tecniche-specialistiche per nuovi
professionisti nel ruolo di Responsabili e per il personale della funzione
Antiriciclaggio;
 trasferire i temi trasversali e avanzati in materia di Antiriciclaggio, con
particolare riferimento alle dimensioni normativa, organizzativa,
metodologica e operativa;
 applicare le competenze metodologiche trasferite in ambiti negli ambiti
appartenenti al perimetro Antiriciclaggio;
 sollecitare i riferimenti operativi e agevolare l’individuazione di idee
operative
LOCATION
CALENDARIO
15-16-29-30 maggio 2017
variazione
ORARIO
9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30
ADERENTE CeTIF:
€ 2500 + IVA
NON ADERENTE CeTIF € 2700 + IVA
(E’ previsto uno sconto di € 100 per
iscrizioni pervenute entro il 15 aprile 2017)
CeTIF CERTIFICATE
CONTATTI
Tel: 02 7234 2590
www.cetif.it
1
LA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO E IL
RESPONSABILE SOS NEL SISTEMA DEI CONTROLLI
INTERNI
Il quadro normativo
Profili operativi dell’Antiriciclaggio
 Le finalità e le fonti della normativa
antiriciclaggio
 Le raccomandazioni e le guidelines del GAFI
e le direttive comunitarie: la dimensione
internazionale
 L’evoluzione della normativa italiana e il
D.lgs. n. 231/2007
 La regolamentazione della Banca d’Italia e
della UIF
 Prospettive di riforma: il progetto di IV
direttiva
 Valutazione, prevenzione e gestione del
rischio di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo. Metodologie di misurazione del
rischio
 Profili operativi (mappatura delle attività,
matrice dei rischi, ecc.)
 I presidi di processo e le modalità di
conduzione delle attività e delle verifiche
 Documenti da predisporre
 Flussi informativi
La Governance e la Funzione
dell’Antiriciclaggio
Segnalazioni e casistica a confronto
 Gli obblighi di adeguata verifica, segnalazione
di operazioni sospette e registrazione in AUI
 Governo societario e presidio del rischio di
riciclaggio e finanziamento del terrorismo
 Il provvedimento della Banca d’Italia del 10
marzo 2011
 La funzione antiriciclaggio nel nuovo sistema
dei controlli interni
 I ruoli e le responsabilità
 I rapporti con le altre funzioni e con gli organi
di controllo
I contenuti del corso possono essere personalizzati e
riproposti direttamente presso la sede dell’azienda
interessata sulla base di specifiche esigenze formative
 simulazioni
 testimonianze dirette di operatori dei settori assicurativo e bancario.
La CeTIF Academy utilizza la piattaforma di e-learning Blackboard di cui il partecipante può avvalersi in ogni momento
del percorso formativo.
2
MARKETING, COMMERCIALE E CRM
SOCIAL MEDIA IN FINANCIAL INSTITUTIONS
DESTINATARI
Il programma è destinato ai top e middle manager operanti nel settore finanziario ed
assicurativo, in particolare a:
 addetti e responsabili delle aree commerciali
 responsabili delle aree marketing e product manager
 addetti e responsabili della comunicazione
 responsabili e addetti customer service e assistenza clienti
 responsabili della rete distributiva
 high-potential
OBIETTIVI DEL CORSO
L’avvento e l’esplosiva affermazione del web 2.0 ha cambiato il modo in cui le
persone comunicano, si relazionano, acquistano e consumano. E’ cambiato
radicalmente non solo il menù mediatico, ma anche le modalità con cui i
consumatori si informano sui prodotti e servizi, li confrontano tra di loro per poi
acquistare e usufruire dei servizi offerti. Si è realizzato in pieno il pronosticato
avvento del pro-sumer. utto ciò rende obsolete le modalità con cui si comunica e si
gestisce il cliente, ma nel contempo suggerisce nuove strade e opportunità. L a
rivoluzione in atto è esplosa con l’avvento dei social network ma è stata finalizzata
dall’avvento delle tecnologie “mobile”, che strappano la rete all’angusto ambito di
PC e fili per costruire un ecosistema che sta sempre con noi, ci circonda, ci
abbraccia e diventa il tessuto connettivo della nostra vita. Le conseguenze sul
rapporto dell’impresa con il mercato sono massicce. Lo scopo finale è quello di
acquisire le leve necessarie a riorientare le politiche di marketing e commerciali per
tenere conto della nuova natura e dei nuovi comportamenti dei consumatori, fino a
sfruttare questo orientamento come vantaggio competitivo, apprendendo anche il
linguaggio e gli strumenti necessari per pilotare il cambiamento all’interno
dell’organizzazione.
LOCATION
CALENDARIO
 22-23 maggio 2017
ORARIO
9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30
interprofessionali.
ADERENTE CeTIF:
€ 1.400 + IVA
pervenute entro 21 aprile 2017)
CONTATTI
Tel: 02.7234.2590
www.cetif.it
OBIETTIVI DEL CORSO
1
SOCIAL MEDIA IN FINANCIAL INSTITUTIONS

22 maggio 2017
Internet e Mobile banking
Nuove modalità di fidelizzazione e proposizione
di prodotti/servizi alla clientela
 Cross-canalità nella gestione del cliente
 Innovazione
nell’attività
di
stipula/
sottoscrizione del contratto (es. Firma Digitale
e grafometrica)
 Offerta di nuovi servizi attraverso mobile e
tablet (informativi e dispositivi)
 Innovazione nelle forme e sistemi di
pagamento (Proximity e Remote)
 Modelli di servizio collaborativi /stand-alone
 Forme di collaborazione con soggetti terzi (es.
programmi di loyalty, promozioni, ecc.)
Internet Banking e servizi alla clientela
La rete, il web 2.0, i social network: l’evoluzione
in corso e l’impatto sul sistema finanziario e
assicurativo
L’esplosione dell’informazione sulla rete: natura
e significato dei dati
 Banche dati, directories, social network:
ricognizione dei luoghi principali, logiche di
funzionamento
 La “playstation generation”: nuovi modi di
interagire e di pensare


I principali social network: funzionamento e
logiche di fondo
Le conseguenze in termini di stili di vita,
ritmi, esigenze
Quali sono le competenze necessarie, come
procurarsele
23 maggio 2017
Social Network Analysis: strumenti, metodi ed
esercitazioni
 Dos and don’ts: opportunità e rischi
Applicazioni
operative
in
ambito
marketing/comunicazione: un nuovo paradigma
di comunicazione
Le conseguenze in termini di progettazione del
prodotto
 Il marketing 2.0
 Il customer service
 Il crisis management
Applicazioni operative in ambito gestione cliente:
il monitoraggio continuo, strumenti e regole
Sistemi di alert e early warning
 Combinare le informazioni tradizionali con
quelle provenienti dalla rete
 I processi: come accogliere le fonti innovative
all’interno delle procedure
 simulazioni
La CeTIF Academy utilizza la piattaforma di e-learning Blackboard di cui il partecipante può avvalersi in ogni momento
del percorso formativo.
2
RISK
MANAGEMENT
RISK
MANAGEMENT
& ACCOUNTING
Sponsored by
I NUOVI IFRS NELLE COMPAGNIE
ASSICURATIVE
DESTINATARI
Il programma è destinato a manager operanti nel settore assicurativo, in
particolare a coloro che operano nelle aree:
 Finanza
 Amministrazione
 Risk Management
 Attuariato
OBIETTIVI , CONTENUTI E FACULTY
Il corso ha l’obiettivo di approfondire le innovazioni riguardanti i
principi contabili internazionali applicati alle imprese di assicurazione
con particolare riferimento alle innovazioni riguardanti l’introduzione
dell’IFRS 9 e, in prospettiva, dell’IFRS 17.
Le lezioni si articoleranno secondo il seguente programma:
 Introduzione al bilancio e ai principi contabili internazionali
applicati alle imprese di assicurazione
 Strumenti finanziari
 Contratti assicurativi
 Effetti dei nuovi principi sulla presentazione del bilancio e
disclosure
La Faculty del corso è composta da professori dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano con esperienza e conoscenza specifica nel
settore assicurativo. Il corso prevede inoltre la partecipazione di
EY che arricchirà la didattica di ciascuna giornata con un intervento di
taglio applicativo.
I contenuti del corso possono essere personalizzati e riproposti
direttamente presso la sede delle aziende interessate sulla base di
specifiche esigenze formative.
DIREZIONE E COORDINAMENTO
SCIENTIFICO
ALBERTO FLOREANI
CHIARA FRIGERIO
CALENDARIO E LOCATION
Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano
9 Maggio 2017
10 Maggio 2017
16 Maggio 2017
17 Maggio 2017
Le date e le aule potrebbero essere soggette a
variazione
ORARIO
9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30
ADERENTE CeTIF:
NON ADERENTE CeTIF
€ 2.500 + IVA
€ 2.700 + IVA
Sono previsti pacchetti per iscrizioni
multiple
CONTATTI
Tel: 02 7234 2590
www.cetif.it
I NUOVI IFRS NELLE COMPAGNIE ASSICURATIVE
PROGRAMMA DELLE LEZIONI
1) Introduzione al bilancio e ai principi
contabili internazionali applicati alle
imprese di assicurazione (0,5 giornate)
a) Processi gestionali dell’impresa di
assicurazione e bilancio di esercizio
assicurativo
b) Le diverse configurazioni del bilancio di
esercizio in relazione ai principi valutativi
adottati: Local Gaap (cenni), principi
contabili internazionali (IAS/IFRS),
Solvency II
c) L’attuale situazione riguardante il bilancio
individuale, il bilancio consolidato e
l’economic balance sheet di Solvency II e le
prospettive evolutive
d) Struttura prodotti assicurativi italiani,
classificazione, correlati investimenti e
logiche gestionali
e) Inquadramento generale principi contabili
internazionali
2) Strumenti finanziari (1,5 giornate)
a) Profili contabili e di processo riguardanti
strumenti finanziari (Local gaap e
IAS/IFRS)
b) IAS 39 : Classificazione e misurazione
c) IFRS 9:

Contenuti generali e modelli di
misurazione

Classificazione: Business model e
SPPI test
d) Impairment
e)
f)
Hedge accounting
L’applicazione dell’IFRS da parte
dell’industria assicurativa (deferral
vs. overlay approach)
3) Contratti assicurativi (1,5 giornate)
a) IFRS 4: Definizione, classificazione,
accounting mismatch e shadows
accounting
b) IFRS 17
 Modello valutativo
1.
Base
2.
Variazioni al modello base
(variable fee approach e premium
allocation approach)
 Valutazione riserve tecniche in
Solvency II e Gap analysis
4) Effetti dei nuovi principi sulla
presentazione del bilancio e disclosure
(0,5 giornate)
a) La presentazione in bilancio (SP e CE) con
particolare attenzione alla rilevazione
degli effetti economici riguardanti
strumenti finanziari e contratti
assicurativi.
b) La disclosure prevista da IFRS 9, IFRS 17 e
Solvency II:la prospettiva dell’integrated
report
L’approccio formativo si basa su tecniche didattiche innovative ed efficaci, orientate al trasferimento di
conoscenze e comportamenti attraverso l’alternanza di lezioni teoriche, momenti di consolidamento e revisione
critica dei contenuti, esercitazioni in aula, simulazioni, workshop in cui si applicano i concetti appresi su casi
concreti e specifici sul contesto bancario e assicurativo. La CeTIF Academy utilizza la piattaforma di e-learning
Blackboard di cui il partecipante può avvalersi in ogni momento del percorso formativo.
2
GOVERNARE L’INNOVAZIONE E LA SUA
PERFORMANCE
DESTINATARI
Il programma è destinato ai top e middle manager operanti nel settore
finanziario ed assicurativo, in particolare agli appartenenti alle funzioni
sistemi informativi e organizzazione e alle risorse dedicate allo sviluppo di
attività di innovazione e di governance dell’IT. Si richiede un buon livello di
conoscenza della struttura organizzativa e operativa dell’Istituzione
Finanziaria e delle principali tematiche di carattere innovativo.
LOCATION
OBIETTIVI DEL CORSO
La conoscenza delle potenzialità dell’innovazione non è condizione
sufficiente per la sua introduzione in azienda. L'alta variabilità, l’attendibilità
e credibilità delle iniziative di innovazione devono essere ben supportate
dalla capacità manageriali di progettazione e gestione della strategia IT e
dell’innovazione: analizzare il contesto di mercato e aziendale, identificare
gli scenari di innovazione, redigere un business plan attendibile,
comunicarne i risultati, misurarne nel continuo la performance sono solo
alcuni elementi fondamentali per la progettazione e la gestione della
strategia IT e dell'innovazione. Contenuti principali di questo corso di
formazione sono:
 La strategia IT per l’innovazione e il cambiamento (situazione
attuale e progetti in corso, costi IT e costi dei servizi, politiche di
sourcing e nuove configurazioni di partnership strategiche, gestione
del cambiamento, stili di leadership nel cambiamento)
 IT Governance e IT Management (cenni a modelli alternativi di
governo dell'IT, tecniche e strumenti innovativi di Demand
Management e Project Management)
 Misurare le performance dell’innovazione: bilanciamento progetti e
indicatori.
ORARIO
9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30
CALENDARIO
EDIZIONE 1: 20-21 giugno 2017
Le date potrebbero essere soggette
a variazione
interprofessionali.
ADERENTE CeTIF:
€ 1.400 + IVA
pervenute entro il 19 maggio)
CONTATTI
Tel: 02.7234.2590
www.cetif.it
1
GOVERNARE L’INNOVAZIONE E LA SUA
PERFORMANCE
La strategia IT per l’innovazione e il
cambiamento. La gestione del cambiamento.
IT Governance e IT Management. Misurare le
performance dell’innovazione: bilanciamento
progetti e indicatori
Assessment situazione attuale e progetti in corso
Cenni a modelli alternativi di governo dell'IT
o
o
o
o
Infrastruttura tecnologica
Portafoglio applicativo
Supporto ICT ai processi di business
Organizzazione IT
Ricognizione dei costi IT
o
o
o
o
Lo scenario di riferimento
Obiettivi e tipologie di misura
Indicatori di costo IT e indicatori di business
L’analisi dell’IT Portfolio
Dal costo IT al costo del servizio
o La gestione dei Service Level Agreements
o Un modello di valutazione della maturità del
SLM
Politiche di sourcing e nuove configurazioni di
partnership strategiche
La gestione del cambiamento
o Fasi e strumenti del cambiamento
o Il cambiamento organizzativo
o Diversi approcci al cambiamento (definizione,
dimensioni, livelli di adesione, fasi, la necessità
del cambiamento, identificare e gestire gli
stakeholder…)
o Sviluppare la strategia di cambiamento
Stili di leadership nel cambiamento
o Diverse forme di leadership
o La leadership efficace
o Stili
di
comportamento,
comunicazione
relazione,
o IT Governance
o Gli stili di leadership nel processo dell’IT
Governance
o Fattori critici di successo
o IT Management: definizione, standard
internazionali, modello dei processi
o Sviluppo Soluzioni Software e Supporto
Strumenti Individuali
o Architettura Tecnica e Technology Scouting
o Gestione delle Infrastrutture e Sistemi di
Telecomunicazione
o Gestione della sicurezza
o Gestione dei Service Level Agreements
Tecniche e strumenti innovativi di Demand
Management e Project Management
o Demand Management, Project Management e
Ciclo di innovazione
o La fase di ingaggio
o Lo studio di fattibilità
o Le metodologie (Waterfall, incrementale,
Agile, Scrum)
o La fase di avvio
o La fase di monitoraggio
o La fase di delivery
Misurare le performance dell’innovazione:
bilanciamento progetti e indicatori
o Project Portfolio Management e misura della
capacità realizzativa della struttura
o Il processo di costruzione del Piano di
Innovazione
o Project Portfolio Management (PPM)
o Valutazione di Performance
o Il Business Plan
o Gli indicatori di Performance
o I 5 principi di Kaplan e Norton e la Balanced
Scorecard
o Case study
2
PARTECIPANO CON NOI
CeTIF
Largo Gemelli, 1
20123 Milano
Tel. +39 02 7234.2590
Fax +39 02 7234.8340
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