Bilancio della Sostenibilità
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Bilancio della Sostenibilità
PREMESSA INTRODUZIONE IL BILANCIO SOCIALE 1. IDENTITÀ AZIENDALE 1.1 La Storia 1.2 Assetto istituzionale e organizzativo 1.3 Struttura societaria 1.4 L’evoluzione dell’azienda 1.5 I Servizi offerti 1.6 I Valori Visione Missione 1.7 Sistema di gestione aziendale e Politica della qualità 2. IL RENDICONTO 2.1 Dati di Gestione 2.2 Determinazione del Valore Aggiunto 2.3 Ripartizione del Valore Aggiunto 3. RELAZIONE SOCIALE 3.1 Obiettivi 3.2 I Clienti 3.3 Il Personale 3.4 Fornitori 3.5 I Soci 3.6 Pubblica Amministrazione IL BILANCIO AMBIENTALE L’EVOLUZIONE DELLA GESTIONE SOCIALE 2 PREMESSA In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 422/1997 e dalla Legge Regionale 45/1998, a segui to dell’espletamento delle procedure di gara europea, per il servizio di Trasporto Pubblico Locale nella Provincia di Macerata, è stata costituita la nuova società consortile unica di bacino a capitale misto pubblico privato: Contram Mobilità s.c.p.a. Contram Mobilità s.c.p.a. è costituita da due soci uno pubblico, Contram S.p.A., e l’altro privato, Macerata Bus, che a sua volta è un consorzio formato dalle imprese private della Provincia di Macerata che, fino al 30/06/2007, erano esse stesse erogatrici del servizio di TPL; tale società consortile, a partire dal 01/07/2007, è affidataria del servizio di trasporto pubblico extraurbano e di alcuni servizi urbani della Provincia di Macerata. Contram Mobilità s.c.p.a., come detto, racchi ude i n sé tutte le aziende di TPL della Provincia di Macerata erogatrici dei servizi, è affi dataria del servizio, svolge una funzione di controllo sulla regolari tà del servizio ed ha competenze sulla vendita dei titoli di viaggio e sull’elevazione delle sanzioni, però ha la particolarità di non possedere né gli autobus, né il personale, tutte risors e che sono e restano di proprietà di ciascuna azienda consorziata. Con ques to nuovo regime di affidamenti ciascuna azienda, quindi, conti nua a svolgere tutte le attività svolte fino alla formale costituzione della società consortile, con l a sola differenza che è Contram Mobilità s.c.p.a. a curare i rapporti tra singola azienda ed Ente affidante (Provincia di Macerata). I rapporti in merito all’esercizio dei servizi di trasporto pubblico extraurbano sono disciplinati dal Contratto di Servizio stipulato tra la Provincia di Macerata (Ente affidante) e Contram Mobilità (Gestore). Il Contratto individua impegni, obblighi, oneri e diritti della Provincia di Macerata e di Contram Mobilità e disciplina, inoltre, gli impegni in ordine al rispetto degli standard qualitativi, all’implementazione del sistema di monitoraggio, dell’integrazione tariffaria ed ai rapporti e informazioni all’utenza. Contram Mobilità è soggetta a controlli da parte della Provincia, ma a sua volta esercita un’attività di monitoraggio sulle aziende consorziate e redige un rapporto annuale. I rapporti per l’esercizio dei servizi urbani, erogati in diversi comuni dell’entroterra del maceratese e della costa, sono disciplinati dal Contratto di Servizio stipulato tra il singolo Comune e la Contram Mobilità s.c.p.a. 3 INTRODUZIONE Il successo di un’ azienda è basato sulla capacità che questa ha, non solo di adattarsi ai cambiamenti del mercato, ma di anticiparli. Proprio sulla scia di questa convinzione, CONTRAM ha deciso sia di redigere sia di aggiornare la sua prima edizione del Bilancio della Sostenibilità. Da alcuni anni a questa parte, infatti, nelle coscienze di tutti, ha acquisito un peso sempre maggiore il concetto di Sostenibilità. Questo concetto non è univoco, ma è l’insieme di molte ideologie, adattarlo ad una azienda, specie se di Trasporto Pubblico Locale, non è cosa facile, tanto meno ripetibile. CONTRAM intende la sostenibilità come: - sostenibilità economica: garantire che le scelte della società assicuri no la continuità aziendale nel lungo periodo; - sostenibilità sociale: operare in modo da rispettare sia gli interessi sia i valori degli interlocutori; - sostenibilità ambi entale: erogare il servizio di TPL salvaguardando, per quanto possibile, l’ambiente nel quale si opera. La scelta di redi gere il bilancio sociale è stata fatta, dall’alta direzione di CONTRAM, per “rendicontare” le proprie prestazioni sociali. Per CONTRAM il bilancio sociale rappres enta l’inizio di un percorso di mi glioramento continuo da affrontare in stretta collaborazione con i suoi dipendenti e con gli stakeholders. 4 Il Bilancio Sociale 5 1. LA SOCIETÀ La storia CONTRAM è nata come Consorzio istituito con decreto del Prefetto di Macerata in data 9 maggio 1977 per sopperire alla defezione dalla ges tione dei servizi di tras porto pubblico, della v ecchia SAUM (Società Umbro Marchigiana), che aveva lasciato nell’abbandono più completo l’intera popolazione dei Comuni dell’Alto Maceratese. Ad un primo gruppo di Comuni “Costituenti” il Consorzio, Cameri no, Acquacanina, Bolognola, Fiuminata, Montecav allo, Muccia, Pievebovigliana, Piev etorina, Serrav alle di Chienti e Ussita, si aggiunsero, nel novembre 1977, l’Amministrazione Provinciale di M acerata e l a Comuni tà Montana zona “I” di Camerino ed i comuni di Caldarola, Camporotondo, Castelsantangelo sul Nera, Fiastra, Fiordimonte, Pioraco, Serrapetrona e Visso. Con la successiva entrata nel Consorzio dei Comuni di Sefro (marzo 1981), San Sev erino M arche, Castelraimondo e Gagliole (gennaio 1982), fu completata la compagine che, ad eccezione del Comune di Serrapetrona, che ne è poi uscito, costituisce l’attuale proprietà della CONTRAM S.p.A. Assetto istituzionale A gennaio 2008 si è conclusa l’operazione di aumento di capitale, tale operazione si è resa necessaria per aumentare la competitività di CONTRAM sul mercato. Sono fondamentali ulteriori investimenti per riuscire ad accogliere le richies te dell’utenza e qui ndi a migliorarci; queste necessità sono state lo stimolo maggiore che hanno portato a questa operazione. Il capitale sociale CONTRAM si è evoluto nel seguente modo: Capitale Sociale CONTRAM 31/12/2003 Sottoscritto: 541.797,00 31/01/2008 Sottoscritto: 2.806.707,00 Proprietà La proprietà della CONTRAM S.p.A. è ripartita tra 21 Comuni tutti dell’alto maceratese, la Provincia di Macerata e la Comunità Montana di Camerino, le quote azionarie percentuali sono riportate al paragrafo relativo ai rapporti con i soci. 6 Assemblea dei soci, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale L'assemblea generale, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti. Le sue deliberazioni pres e in conformità della legge e dello statuto vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti; ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea mediante semplice delega scritta. Ogni azione dà di ritto ad un voto. L'assemblea generale è convocata in via ordi naria una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'es ercizio sociale. L'assemblea generale straordinaria ha luogo quante volte l'organo di ammi nistrazione ritenga opportuno di convocarla o quando ne sia richiesta la convocazione a norma dell'art. 2367 dei Codice Civile. L'assemblea, sia ordinari a che straordinari a, è convocata dall'organo di amministrazione; si reputano regolarmente costitui te le assemblee comunque riunite e nelle quali risulti rappresentato l'intero capi tale sociale e siano pres enti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché tutti i membri del Collegio Sindacale. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri. Spetta all'assemblea ordinaria deliberare s ulla composizione dell'organo di amministrazione prima di procedere alla nomina. La mancata partecipazione di un amministratore a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo comporta la decadenza dalla carica. Gli amministratori sono nominati dall'assemblea per un periodo non superiore a tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, el egge tra i propri membri, il Presidente ed un Vice Presidente vicario, i quali restano in carica per la durata del mandato come amministratori. Il Consiglio di Amministrazione si riunirà tutte le volte che il Presidente lo giudicherà opportuno, o quando ne sia fatta richies ta scritta da almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione è i nvestito dei più ampi poteri per la ges tione ordinaria e straordi naria della Società e, in particolare, sono loro riconosciute - per il raggiungimento degli scopi sociali - tutte le facoltà che non siano tassativamente riservate dalla legge o dallo statuto all'assemblea dei soci. L’attuale Consiglio di Amministrazione di Contram è composto come segue: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Presidente Vice presidente Consigliere Stefano Belardinelli Cesare Martini Fabio Barboni Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due suppl enti eletti dall'assemblea, che designa il Presidente. I sindaci hanno le attribuzioni ed i poteri loro conferiti dalla legge e durano in carica tre anni; i Revisori sono rieleggibili per un secondo triennio. Il collegio sindacale attuale è costituito nel seguente modo: COLLEGIO SINDACALE Presidente Liberati Raffaele Sindaco Effettivo Flammini Roberto Sindaco Effettivo Launo Francesco Sindaco Supplente Luchini Alberto Sindaco Supplente Falcioni Stefano 7 Organigramma aziendale CONTRAM S.p.A. Consiglio di Ammin istrazio ne Organ o di Vigilanza D.Lgs. 2 31/200 1 Col legio S indacal e Staff di controllo interno Presidente CdA Contram servi zi s.r.l. Segreteria Staff Qualità Rappresentante per la direzione Sistema di Gesti one Qu alità Sistemi Informativi Rappresentante per la direzione Sistema di Gestione Ambientale Staff Ambie nte P roblematiche l egali Consu lenti tecnici Deleghe Amministra tive al Pr esiden te Area personale Paghe, contributi, pensioni Supporto ufficio ed altre pratiche Area contabilità, fina nza, controllo di gestione Direttore di Ese rcizio Area pr oduzion e Ar ea prog ettazio ne, pianificazione e altre attività connesse società consortile Pianifi cazione fiscale e monetaria, Controllo riscossioni e gestione liquidità Pro gettazi on e, pianificazion e servizi e controllo Contabil ità, economato S anzion i Servizio di elaborazione esterna e Consulenti esterni di setto re Introiti tariffari e rete di distribuzio ne Suppo rto contab ile, economico , finanzia rio e controllo società parteci pate Consu lenti esterni di settore S upporto attività intr oiti tariffari e rete di distribuzio ne Gestione so sta Oper atori Sosta A rea Noleggio Manutenzio ne mezzi TPL Treia Co nduce nti Area te cnica Camerin o Corridon ia Con ducenti Conducenti Pulizia mezzi Manutenzio ne impian ti Magazzino e approvvigi oname nti, for niture tecniche 8 Struttura societaria Le partecipazioni societarie di CONTRAM si possono suddividere in due categorie: 1. Società controllate 2. Società partecipate. Contram ha un’unica società controllata che è la “Contram servizi s.r.l.” costituita a maggio del 2001 con la sottoscrizione, da parte della stessa Contram, dell’intero capi tale sociale; tale società ha per oggetto la crescita e lo sviluppo di attività connesse al trasporto di merci, cose e persone; Tra le società partecipate occorre fare un’ulteriore suddivisione per settore di interesse; infatti, Contram S.p.A. è azionista di società legate al settore trasporto, sosta e manutenzione ed al s ettore tecnologie informatiche. Tra le prime ci sono: “Area di Sosta Settempedana s.r.l.” costituita a novembre del 1998 con la sottoscrizione del 50% del capi tale sociale da parte di CONTRAM; l a società ha lo scopo di realizzare un’area di sosta per i mezzi pesanti; “Contram Mobilità s.c.p.a.” costitui ta a giugno 2007 con la partecipazione al 65% di Contram ed il restante 35% di Macerata Bus s.c.a.r.l., la società gestisce il servizio di trasporto pubblico extraurbano ed urbano, solo per alcuni comuni, della Provincia di Macerata; “Settempedana Sos ta e Manutenzioni s.r.l.” costituita a maggio 2003, la quota sottoscritta è pari al 43,77% del capitale sociale; la società ha per oggetto la gestione di aree di sosta per mezzi pesanti e la manutenzione, riparazione e pulizia dei mezzi; “Marche Viaggiare s.c.a.r.l.”; “Banca della Provincia di Macerata S.p.A.”; “TRAN s.c.a.rl.” società costituita per l’organizzazione ed il coordinamento dell’attività dei soci in relazione alla gestione dei servizi di TPL del bacino di Ancona. 9 Le partecipazioni societarie di Contram sono riassunte come nel seguente schema: SOCIETÀ CONTROLLATE SOCIETÀ PARTECIPATE Contram Mobilità s.c.p.a. 65% Contram Servizi S.r.l. CONTRAM S.p.A. Contram S.p.A. Settempedana Sosta e Manutenzioni s.r.l. 43,76% Area Sosta Settempedana 50% TRAN s.c. a r.l. 2,25% Banca della Provincia di Macerata 0,03% Marche Viaggiare S.c. a r.l. 7,14 % 10 L’evoluzione dell’azienda Dal punto di vista dimensionale e dei servizi, Contram S. p.A., dopo la sua istituzione, ha ampliato la propria sfera di attività medi ante le seguenti principali operazioni relative ai servizi di tras porto pubblico locale: - acquisizione dei servizi precedentemente gestiti dalla I.N.T. (Istituto Nazionale Tras porti), linee Macerata - Civitanova e Civitanova - Perugia; - rilevamento dei s ervizi gestiti dalla di tta “Gentili” di Serravalle di Chi enti (linea S. M artino Camerino), a gennaio 1982; - istituzione del nuovo servizio urbano nella città di Camerino (1982); - istituzione del nuovo servizio urbano nella città di S. Severino Marche (1990); - rilevamento dei servizi del bacino di Corridonia, Mogliano, Petriolo, dalla ditta Siamc di Corridonia, a giugno 1992; - rilevamento dei 2/3 dei servizi gestiti dalla ditta “Perogio” di Macerata, collegamenti di Macerata con Porto Recanati, Loreto, Recanati, Filottrano e Appignano (maggio 1997); - acquisizione dell'azienda della Cooperativa Autos ervizi Pubblici di Fabri ano (dicembre 2002) con conseguente rilevazione del servizio urbano di Fabriano, di n. 5 linee comunali connesse e di una linea extraurbana Fabriano - Genga. Parallelamente ha via via i ntensificato i s ervizi di noleggio da rimessa con conducente ampliando a diciassette unità il proprio organico di autobus dopo che, per i primi anni, le era stata preclusa la gestione di detti servizi. Nel 1991, trami te apposita convenzione con il Comune di Camerino, è s tata intrapres a anche l’attività di gestione dei parcheggi a pagamento nel centro storico di Cameri no; nel mese di aprile 1999, sempre a Camerino, si è intrapresa la gestione del parcheggio con annesso percorso pedonale meccanizzato. In data 3 giugno 2003, Contram ha completato l’operazione di scissione parzi ale proporzionale che ha portato alla costituzione di Contram Reti S. p.A., società beneficiaria, la quale è diventata proprietaria delle reti, impianti e dotazioni del trasporto pubblico locale ai sensi dell’art. 35 della legge n. 488/2001. Contram Reti, il cui capitale appartiene agli stessi Enti soci di Contram, a decorrere dallo stesso 3 giugno 2003, è quindi proprietaria del deposito autobus, officina e lavaggio di Cameri no, del deposito autobus di Fiuminata, del deposito autobus di Loreto, del deposito autobus con annesso box prefabbricato e impianto di lavaggio di Fabriano, del deposito autobus di San Martino di Serrav alle di Chienti e di due box prefabbricati posti nello stesso Comune. Ques ti beni sono dati in concessione a Contram in quanto necessari per l’espletamento del servizio. A luglio 2006 si è conclusa l’operazione di acquisizione delle quote della ditta Farabollini s.r.l. e per la fine del 2007 è prevista l’operazione di fusione per incorporazione in Contram S.p.a. L’azienda 11 Farabollini gestisce servizi di TPL extraurbano e svolge attività di noleggio con conducente e impi ega circa 25 persone. Con atto del 31 agos to 2006 è s tata portata a termine l’acquisizione del ramo trasporti della società Astea Spa di Recanati che ha impegnato l’azienda per alcuni mesi. Tale operazione ha portato all’acquisizione del servizi urbani e scolastici dei comuni di Recanati e Porto Recanati, dei mezzi e del personale assegnato a tali servizi. I servizi offerti Con il nuovo regime di affidamenti la Contram Mobilità è diventata affidatari a del servizio e Contram S.p.A., come le altre società componenti la società consortile, eroga i servizi di T.P.L. extraurbano ed urbano; pertanto, tali servizi non sono di Contram S.p.A.. i s ervizi che invece sono solo di Contram S.p.A. sono il servizio ministeriale, di noleggio e di gestione parcheggi. Il servizio extraurbano Il servizio regionale extraurbano è svolto secondo un programma di esercizio, allegato al contratto di servizio sottoscri tto dalla Provincia (Ente affidante) e dalla Contram Mobilità (ges tore), contenente tratte, orari e fermate; le percorrenze complessive annue contrattuali della Contram risultano essere superiori ai 4,5 milioni di km; per maggiori informazioni si rimanda alla PARTE 3 “Contram in Numeri”. Il servizio urbano Il servizio urbano si sviluppa su diversi comuni dell’entroterra del macerates e e della costa nonché nella Provincia di Ancona; i comuni serviti sono: Cameri no, San Sev erino Marche, Fabri ano, Recanati e Porto Recanati. Contram S.p.A. svolge anche un servizio nell’ambito cittadino di Loreto. I servizi vengono tutti effettuati con mezzi adeguati al tragitto da compi ere in modo da renderlo compatibile con la locale viabilità cittadina. Il servizio di trasporto a chiamata A partire da agos to 2004, l’Azienda ha iniziato la gestione del servizio di trasporto a chiamata, nel territorio del Comune di Camerino, in quelle fasce orarie su cui si rilevava una scarsa affluenza di viaggiatori. Dopo una breve sperimentazione iniziale su una fascia oraria ampia, non gradita da tutta l’utenza, il servizio viene svolto stabilmente nella primissima mattinata e nella tarda s erata senza particolari problemi per l’utenza che ormai è fidelizzata. Nel mese di agosto 2006 l’Azienda ha attivato, attraverso un bando interregionale che ha coinvolto anche altre regioni italiane e internazionali, il servizio di trasporto a chiamata “Twist”. Tale progetto 12 si ripropone razionalizzare ed integrare i servizi di trasporto pubblico su alcune tratte extraurbane stabilite. Il servizio Interregionale E’ costituito dall’unica linea Camerino – Roma, di concessione del Ministero dei Trasporti, indispens abile per assicurare il collegamento dei Comuni della vallata del Chienti con Terni e Roma; giornalmente (esclusi i festivi) c’è una corsa andata e ritorno. Gli orari sono disponibili presso i punti informativi, sul sito Internet www.contram.it telefonando al numero verde 8000 37 737 o al numero 0737 63401. Il servizio di noleggio - Servizio di noleggio autobus con conducente I servizi vengono svolti assicurando il massimo comfort con autobus dotati dei più moderni allestimenti (aria condizionata, TV color, fri go etc.) offrendo alla clientel a le più complete garanzie di sicurezza e affidabilità legate sia ai programmi di manutenzione ed ai dispositivi in dotazione agli autobus (ABS, ASR), sia all’utilizzo del personal e nel più ri goroso rispetto delle norme che regolano la guida, gli orari di lavoro ed i riposi giornalieri e settimanali. Vengono assicurati, inoltre, servizi anche per esigenze particolari quali la presenza di portatori di handicap (con autobus G.T. opportunamente allestito), e comi tive numerose (con due moderni autobus a due piani). - Servizio di noleggio autovetture senza conducente A partire da agosto 2003 è iniziato il servizio di noleggio di autovetture senza conducente. La Contram S.p.A. mette a disposizione le proprie autov etture ad Enti pubblici e privati che ne facciano richiesta. Il servizio scolastico Contram gestisce il trasporto scolastico del Comune di Camerino, una parte del trasporto scolastico del Comune di Montelupone e, a parti re da settembre 2006, anche i servizi scolastici dei Comuni di Recanati e Porto Recanati ed il servizio scolastico del Comune di Montecassiano con percorrenze complessive su base annua di circa 500.000 Km. 13 Il servizio parcheggi Una apposita convenzione sti pulata con il Comune di Camerino regolamenta la gestione dei parcheggi del centro storico di Camerino (incassi e controlli) nonché del parcheggio con percorso pedonale meccanizzato i n via E. Betti che, dalla circonvallazione esterna cittadina, consente di portarsi direttamente nel cuore della città (piazza Cavour). Attrav erso uno specifico coordinamento e in stretta intes a con il Comune l’utilizzo del parcheggio meccanizzato viene agevolato, anche in termini tariffari, per: cittadini residenti imprese operanti nella città studenti. Il parcheggio ha la capacità di: 120 posti coperti riservati agli abbonati; 146 posti coperti per utenti occasionali; 252 posti allo scoperto; 5 posti riservati ai disabili. Il parcheggio rimane aperto 24 ore al giorno, mentre l’orario di apertura del percorso meccanizzato è il seguente: Tutti i giorni dalle 06:00 alle 01:00 In occasione di particolari manifestazioni l’orario di apertura è prolungato. (7.30 – 21.00 dal lunedì al sabato; 9.00 – 13.30, 16:00 – 21:00 nei festivi. Durante il periodo estivo ed in occasione di particolari manifes tazioni l’orario di apertura è prolungato almeno, sino alle ore 24,00.) Il servizio di trasporto pacchi In caso di richiesta da parte dell'utenza di trasporto pacchi sulle linee gestite dall’Azienda, il conducente provvede all'emissione del relativo scontrino di trasporto e all'incasso della tariffa in relazione al peso del pacco e alla percorrenza chilometrica. 14 I Valori Nello svolgimento delle sue attività la Società ha individuato i seguenti v alori di riferimento e si impegna a garantirne il rispetto: Centralità della persona L’identità di CONTRAM è determinata dalle persone che ne fanno parte. Per CONTRAM la centralità della persona si esprime attraverso il rispetto della dignità umana e mediante la salvaguardia dell’integrità fisica e culturale. La nostra Società si impegna a garantire pari opportunità e a favori re l a valorizzazione delle capacità professionali dei dipendenti. Eguaglianza CONTRAM si impegna a garanti re un uguale trattamento a tutti i clienti senza distinzione di nazionalità, sesso, lingua, religione ed opinioni politiche. In questo ambi to CONTRAM si impegna a promuovere iniziative e progetti volti a migliorare l’accessibilità al servizio di tutti, inclusi anziani e persone con difficoltà motori a, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza previste per i servizi di trasporto pubblico di persone. Imparzialità CONTRAM si impegna ad offri re il servizio nel rispetto dei principi e dei criteri di obiettività, gi ustizia ed imparzialità, specificati nelle normative nazionali, regionali ed aziendali. Correttezza e trasparenza CONTRAM è attenta alle esigenze e alle aspettative legi ttime dei suoi stakeholder (dipendenti, clienti, fornitori, azionisti, finanziatori, pubblica amministrazione, collettività). Le procedure interne sono orientate al completo rispetto delle leggi e dei regolamenti. Tutela della sicurezza La sicurezza è uno dei fattori principali dell’attività di CONTRAM. Il fattore sicurezza, infatti, si ripercuote direttamente sui nostri clienti; pertanto l e procedure lavorative sono tenute sempre sotto controllo dal responsabile della sicurezza e sono rispondenti alle principali normative di settore. 15 Rispetto dell’ambiente CONTRAM si impegna a promuovere tutte quelle iniziative e progetti volti a diminuire l’impatto ambientale ovvero a ridurre le emissioni inquinanti dei mezzi. Innovazione e tecnologia CONTRAM investe in soluzioni tecnologiche all’avanguardia e nello sviluppo delle competenze del proprio personale al fine di rendere maggiormente competitiva l’impresa. Efficienza ed efficacia CONTRAM, compatibilmente con le risorse disponibili, si impegna ad adottare tutte le misure idonee e necessarie, di carattere operativo, tecnico e organizzativo, per migliorare l’efficienza e l’efficacia del servizio offerto. Partecipazione CONTRAM si impegna a garantire e favorire la partecipazione dei clienti alla corretta erogazione del servizio. E’ riconosciuto il diritto all’utilizzatore e ne è favorito il suo esercizio, di prospettare osservazioni e suggerimenti per il miglioramento del servizio. L’azienda si impegna a rilevare periodicamente il livello di soddisfazione sul servizio della clientela tramite indagini. Il Personale CONTRAM si impegna a curare la formazione del personale affinché adotti comportamenti professionali che assicurino un buon grado di sicurezza, efficienza e cortesia. Carta dei valori CONTRAM si riconosce nella Carta dei valori d’impresa, elaborata dall’Istituto Europeo per il Bilancio Sociale e proposta come Carta dei Valori dell’ONU; essa codifica i nove valori/pri ncipi di riferimento assunti dall'impresa nell'esercizio della sua missione: 1. la centralità delle persona, il rispetto della sua integrità fisica e cultural e e il rispetto dei suoi valori di interrelazione con gli altri; 2. la valorizzazione delle risors e umane attrav erso percorsi di accrescimento professionale e di partecipazione agli scopi di impresa; 3. il rispetto e la tutela dell’ambiente; 4. l’attenzione ai bisogni e alle aspettative legittime degli interlocutori interni ed esterni per migliorare il clima di appartenenza e il grado di soddisfazione; 5. l’affidabilità dei sistemi e delle procedure di gestione per la massima sicurezza degli addetti, della collettività e dell’ambiente; 6. l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dei sistemi ges tionali per accrescere cos tantemente i livelli di redditività e di competitività del l’impresa; 16 7. l’impegno costante nella ricerca e nello sviluppo, in tutte le aree di interv ento, per favorire e percorrere - nel perseguimento del disegno strategico - il massimo grado di innovazione; 8. la correttezza e la trasparenza dei sistemi di gestione in conformità alle norme e alle convenzioni vigenti, nei riguardi delle componenti interne ed esterne all’impresa; 9. l’interrelazione con la collettività e con le sue componenti rappresentative, per un dialogo partecipativo di scambio e di arricchimento sociale, finalizzato al miglioramento della qualità della vita. LA VISION ESSERE I PIÙ AFFIDABILI FORNITORI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE E DEI DIRITTTI DELLA PERSONA LA MISSION CREARE LE CONDIZIONI NECESSARIE PER L’EROGAZIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AFFIDABILE, PRECISO E SICURO AL FINE DI OTTEMPERARE AGLI IMPEGNI DELLA VISION 17 Sistema di gestione qualità e ambiente e politica integrata CONTRAM ha sentito da sempre il bisogno di fornire ai propri clienti servizi di qualità che rispondano al meglio alle loro diverse esigenze. Proprio per tale motivo, l’azienda ha deciso di affrontare un percorso, non privo di difficoltà, che l’ha portata ad ottenere nell’anno 2003 la certificazione di qualità ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 9001:2000 (Vision 2000). Contram ha scelto di intraprendere questo iter per alcuni motivi quali: - vedere riconosciuta e “certificata” la propria qualità professionale; - acquisire un metodo ed un sistema che permettano un progressivo e continuo miglioramento delle prestazioni aziendali; - accrescere la soddisfazione dei propri clienti. CONTRAM ha inol tre implementato e certificato, a giugno 2006, il proprio Sistema di Gestione Ambiental e in relazione al sito di Camerino, ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001:2004, per dare ancora più forza all’impegno che ogni giorno rivolge nei confronti dell’ambiente, della sua salvaguardia e della sua valorizzazione. Contram ha stilato un documento di partenza che è la Politica Azi endale per la Qualità e l’Ambiente la quale ri assume tutti i valori che stanno alla bas e delle attività dell’azienda e che ne guidano le scelte strategiche per il futuro qui di seguito riproposta: 18 POLITICA INTEGRATA QUALITÀ – AMBIENTE Il vertice di CONTRAM S.p.a. ha definito una Politica per la Qualità e l’Ambiente che attesta l’impegno concreto della Società per il miglioramento continuo e costituisce il naturale riferimento per l’individuazione del riesame degli obiettivi. CONTRAM ha, pertanto, deciso di definire, applicare e mantenere attivo un Sistema di Gestione Integrato per la qualità e l’Ambiente in accordo con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001 (ed. 2000) e della norma UNI EN ISO 14001 (ed. 2004). La Politica integrata di CONTRAM si fonda su due punti fondamentali: - la soddisfazione dei clienti; - il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente. La Politica integrata di CONTRAM definisce quindi i requisiti di riferimento per l’evoluzione aziendale e si sviluppa sulla creazione di impostazioni organizzative e procedurali finalizzate agli obiettivi strategici. Nello svolgimento delle sue attività CONTRAM si impegna a garantire: Eguaglianza; Imparzialità; Continuità; Partecipazione; Efficienza ed efficacia; Diritto di scelta; Comfort di viaggio; Formazione del Personale; Rispetto dell’ambiente; Trasparenza. Ciascuna persona in CONTRAM è responsabile dei risultati del proprio lavoro, dell'osservanza dei requisiti specificati in questo documento e nei documenti e norme di riferimento ivi richiamati. Il controllo del sistema consente di misurare, garantire e migliorare il livello di prestazione dichiarato. La Politica integrata di CONTRAM definisce l’iter del controllo dei processi e dei sottosistemi aziendali. L’attenzione si sposta quindi verso il concetto di qualità globale e si focalizza sulla gestione integrata delle attività, delle problematiche ambientali e del cliente quale fruitore dei risultati ottenuti dall’intero processo. La strategia è quindi rivolta al miglioramento della soddisfazione del cliente e delle performance ambientali dell’Azienda che struttura un sistema capace di fornire risposte adeguate alle molteplici esigenze dell’utenza, ma anche dalle istituzioni e dai cittadini. Il Presidente Stefano BELARDINELLI 19 2 IL RENDICONTO La parte del rendiconto è quella che avvicina maggiormente il bilancio sociale al bilancio di esercizio. Per trattare ques ta parte è stato seguito il modello G.B.S. (Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale) che riclassifica il conto economico non sulla base dei classici schemi economici, bensì si basa sulla ripartizione del Valore Aggiunto; ques to parametro si ricava dalla differenza tra il valore della produzione ed i costi della produzione. Il valore aggiunto misura la capacità che ha CONTRAM di creare e distribuire ricchezza, non solo all’interno, ma tra le divers e componenti del contesto sociale in cui opera e nel compl eto rispetto dell’economicità di gestione. I dati utilizzati nel prospetto di determinazione e di ripartizione del valore aggiunto sono risultanti dai bilanci di esercizio degli anni 2012 e 2013 redatti e verificati nel rispetto delle norme civilistiche e per questo facilmente confrontabili. Per fornire un’ inquadramento general e e più completo dell’azienda abbi amo ritenuto opportuno inserire anche l’utile netto e il valore della produzione degli esercizi a partire dall’entrata in vigore del contratto di servizio e del regime dei corrispettivi. 20 Utile netto E SERCIZIO Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 UTILE 1.355,90 1.840,00 7.344,00 1.592,00 923,00 240.835,00 56.649,00 54.641,00 4.480,20 48.937,00 62.517,00 Utile di esercizio Contram S.p.A. periodo 2003 - 2013 € 240.835 250000 200000 150000 100000 € 56.649 € 54.461 € 48.937 € 62.517 50000 € 1.356 € 1.840 € 7.344 € 1.592 € 923 € 4.480 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 21 Valore della produzione Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno E SERCIZIO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 VALORE DELLA PRODUZIONE 9.892.243,00 10.429.457,00 11.110.107,00 12.418.030,00 16.210.856,00 16.644.768,00 15.770.485,00 16.264.406,00 17.056.614,00 17.328.383,00 17.454.842,00 Valore della produzione Contram S.p.A. periodo 2003 - 2013 Anno 2013 € 17.454.842 Anno 2012 € 17.328.883 Anno 2011 € 17.056.614 € 16.264.406 Anno 2010 € 15.770.485 € 16.644.768 € 16.210.856 € 12.418.030 Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007 Anno 2006 € 11.110.107 Anno 2005 € 10.429.457 Anno 2004 € 9.892.243 Anno 2003 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 22 Principali dati economici Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro): 31/12/2013 31/12/2012 Variazione Ricavi netti 13.869.026 14.025.636 (156.610) Costi esterni 6.919.920 6.773.390 146.530 Valore Aggiunto 6.949.106 7.252.246 (303.140) Costo del lavoro 8.294.625 8.204.389 90.236 Margine Operativo Lordo (1.345.519) (952.143) (393.376) Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 2.027.501 2.062.218 (34.717) Risultato Operativo (3.373.020) (3.014.361) (358.659) Proventi diversi 3.585.816 3.303.247 282.569 Proventi e oneri finanziari (24.592) (38.748) 14.156 Risultato Ordinario 188.204 250.138 (61.934) Componenti straordinarie nette 246.653 135.020 111.633 Risultato prima delle imposte 434.857 385.158 49.699 Imposte sul reddito 372.286 336.221 36.065 Risultato netto 62.571 48.937 13.634 Principali dati patrimoniali Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro): Immobilizzazioni immateriali nette Immobilizzazioni materiali nette Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie Capitale immobilizzato Rimanenze di magazzino Crediti verso Clienti Altri crediti Ratei e risconti attivi Attività d’esercizio a breve termine Debiti verso fornitori Acconti Debiti tributari e previdenziali Altri debiti Ratei e risconti passivi Passività d’esercizio a breve termine Capitale d’esercizio netto Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi) Altre passività a medio e lungo termine Passività a medio lungo termine Capitale investito Patrimonio netto Posizione finanziaria netta a medio lungo termine Posizione finanziaria netta a breve termine Mezzi propri e indebitamento finanziario netto 31/12/2013 31/12/2012 564.727 768.340 15.776.249 15.370.647 499.768 512.235 16.840.744 16.651.222 404.477 431.516 2.083.172 2.675.207 2.818.950 2.818.259 21.370 21.017 5.327.969 5.945.999 3.179.215 2.647.126 679.064 1.048.864 9.440.880 14.348.023 (9.020.054) 2.774.453 115.617 178.291 3.068.361 4.752.329 (5.587.495) (1.345.058) 2.180.224 (4.752.329) 662.991 1.046.921 9.092.640 13.449.678 (7.503.679) 2.885.498 142.797 163.641 3.191.936 5.955.607 (5.524.924) (1.726.178) 1.295.495 (5.955.607) Variazione (203.613) 405.602 (12.467) 189.522 (27.039) (592.035) 691 353 (618.030) 532.089 16.073 1.943 348.240 898.345 (1.516.375) (111.045) (27.180) 14.650 (123.575) (1.203.278) (62.571) 381.120 884.729 1.203.278 23 Principali dati finanziari La posizione finanziaria netta al 31/12/2013, era la seguente (in Euro): Depositi bancari Denaro e altri valori in cassa Azioni proprie Disponibilità liquide ed azioni proprie Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi) Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 mesi) Debiti verso banche (entro 12 mesi) Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) Anticipazioni per pagamenti esteri Quota a breve di finanziamenti Debiti finanziari a breve termine Posizione finanziaria netta a breve termine Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi) Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 mesi) Debiti verso banche (oltre 12 mesi) Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) Anticipazioni per pagamenti esteri Quota a lungo di finanziamenti Crediti finanziari Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine Posizione finanziaria netta 31/12/2013 31/12/2012 2.474.550 1.382.379 22.455 20.535 Variazione 1.092.171 1.920 2.497.005 17.703 1.402.914 217.455 1.094.091 (199.752) 14.127 13.807 320 320.357 311.067 9.290 334.484 2.180.224 324.874 1.295.495 9.610 884.729 2.096.563 (751.505) (1.345.058) 2.420.296 (694.118) (1.726.178) (323.733) (57.387) 381.120 24 PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2012 2013 Valore della produzione Ricavi delle vendite e delle prestazioni - rettifiche di ricavo Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 13.869.026 14.025.636 0 0 0 3.585.816 0 3.303.247 Ricavi della produzione tipica Ricavi per produzioni atipiche 17.328.883 0 17.454.842 VALORE GLOBALE DELLA PRODUZIONE 17.328.883 17.454.842 3.482.514 27.039 3.509.553 3.494.966 - 14.904 3.480.062 2.392.599 465.390 372.342 0 180.036 6.919.920 2.327.008 458.149 177.469 0 194.796 10.691.399 10.534.922 49.513 0 55.671 0 246.653 135.020 10.882.090 10.831.088 254.733 1.772.768 256.949 1.805.269 8.819.872 8.803.587 Variazione dei lavori in corso su ordinazione Altri ricavi e proventi Costi intermedi della produzione - Consumi di materie prime - Variazione delle materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - Costi per servizi - Costi per godimento di beni di terzi - Svalutazioni e accantonamenti - Altri accantonamenti - Oneri diversi di gestione VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO Componenti accessori e straordinari Saldo gestione accessoria - Proventi finanziari - Rettifiche delle attività finanziarie Saldo componente straordinari - Ricavi straordinari VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO - Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Ammortamenti immobilizzazioni materiali VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 6.637.484 25 PROSPETTO DI RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO Remunerazione del personale 2013 2012 32.462 31.613 - Remunerazione diretta 8.210.088 8.144.704 - Remunerazione indiretta 1.795.943 1.732.436 371.271 336.193 74.105 97.419 0 0 2.027.501 2.062.218 62.571 48.937 - Personale non dipendente Personale dipendente Remunerazione della Pubblica Amministrazione - Imposte sul reddito Remunerazione del capitale di credito - Oneri finanziari Remunerazione del capitale di rischio - Dividendi Remunerazione del sistema impresa - Ammortamenti RISULTATO D’ESERCIZIO Ripartizione Valore Aggiunto anno 2013 Remunerazione della Pubblica Amministrazione 3% Remunerazione del personale 80% Remunerazione del capitale di credito 1% Remunerazione del capitale di rischio 0% Remunerazione del sistema impresa 16% 26 L’analisi della ripartizione del Valore Aggiunto caratteristico lordo mostra come: A. l’80% sia distribuito alle risorse umane; è confermato, infatti, che una parte molto consistente della ricchezza prodotta da CONTRAM ricade proprio sul personale che è la colonna portante dell’azienda; B. il 16% dello stesso è des tinato al sistema impresa e rappresenta la quota di utile di esercizio reinvestita nella società a fronte di programmi di investimento futuri; C. il 3% del valore aggiunto è stato ridistribuito alla Pubblica Amministrazione sotto forma di imposte; D. l’1% è distribuito come remunerazione del capitale di credito. L’analisi dei dati relativi al biennio 2012 – 2013 evidenzia una produzione di valore aggiunto da parte dell’azienda che ha un andamento stabile rispetto al biennio precedente. La quota destinata al personale è la maggiore e ed è pari a oltre 10 milioni di euro nel 2013. Le quote di valore aggiunto destinate alla pubblica amministrazione ed alla remunerazione del sistema impresa si sono mantenute sostanzialmente stabili. 27 3 RELAZIONE SOCIALE Obiettivi Verso i clienti Garantire la massima affidabilità del servizio; Essere disponibili all’ascolto delle esigenze; Collaborare per offrire un servizio che vada sempre migliorando. Verso il personale Valorizzare i dipendenti attraverso una formazione mirata all’ottenimento della crescita personale e professionale di ognuno; Tutelare l’integrità fisica e morale delle persone; Evitare ogni forma di discriminazione; Basare il rapporto di lavoro sulla dignità, sulla trasparenza e sul rispetto reciproco. Verso i fornitori Trasparenza, correttezza ed equità contrattuale; Instaurare rapporti di collaborazione basati sul lungo periodo. Verso i soci Trasparenza della comunicazione; Integrità della gestione; Valorizzazione degli investimenti. Verso la Pubblica Amministrazione Garantire il rispetto delle norme all’interno dell’azienda; Trasparenza della comunicazione. Verso la Collettività Aumentare il numero di mezzi con alimentazione a metano; Aumentare il parco macchine con motorizzazioni moderne. 28 CONTRAM e Clienti Per qualunque azienda il cliente è estremamente importante, ma per un’azienda di servizi come CONTRAM il cliente è fondamentale; la tipologia di utenza di CONTRAM è estremamente eterogenea va dai bambini agli anziani attraversando tutte le fasce intermedie. Nell’orientamento all’eccellenza delle azi ende che offrono servizi, l’efficienza può essere pers eguita attraverso il miglioramento nella gestione dei processi di erogazione, ma l’efficacia passa inevitabilmente dal confronto con i bisogni dei clienti e dalla capacità di corrispondervi. Da questa considerazione è venuta la necessità di ascoltare la loro opinione sui servizi offerti e le loro proposte di miglioramento; infatti a parti re dal 2003 CONTRAM ha svolto annualmente l’indagine di soddisfazione dei clienti. L’indagine mira a: Conoscere i clienti attuali e quelli potenziali, le loro abi tudini, valutazioni, aspettative e desideri; Costruire azioni di mercato per neutralizzare gli insoddisfatti e contemporaneamente creare e fidelizzare i soddisfatti; Definire segmenti obi ettivo, sistemi di persone con interessi simili, per consentire la personalizzazione dell’offerta. L’indagine si è svolta attraverso delle interviste ad un campione di 350 utenti, di cui 300 del servizio extraurbano e 50 del servizio urbano, che si basano un questionario articolato in tre parti la prima è una parte di anagrafica generale, la seconda analizza la qualità attesa dal cliente e la terza la qualità percepita. La prima parte anagrafica valuta l’utente; le restanti due parti, invece, contenevano delle domande relative alla qualità attesa e percepita poste sotto forma di voti su una scala da 1 a 7 dove 1 rappresenta il livello minimo di soddisfazione e 7 il livello massimo. Le principali aree di indagine hanno toccato: Aspetti socio – anagrafici; Modalità abituale di utilizzo del servizio di trasporto pubblico CONTRAM; Titoli di viaggio utilizzati e relativa soddisfazione; Soddisfazione dei clienti rispetto ai fattori che compongono la qualità del servizio; Definizione dell’importanza dei fattori di qualità; Valutazione dell’informazione percepita dai cittadini. I questionari sono stati analizzati tutti ed alla fine è stata fatta una media, dei voti che l’utenza ci ha dato, riguardante la soddisfazione globale verso CONTRAM. 29 Grado globale di soddisfazione dei clienti su scala da 1 a 7 Il grafico seguente rappres enta le percentuali di soddisfazione per ogni grado della scala; si vede chiaramente che più dell’80% dell’utenza è soddisfatta del servizio reso da CONTRAM. Percentuali di soddisfazione globale del servizio offerto da Contram Mobilità 0,0% 0,0% 0,0% 15,4% 50,5% Serie1 Serie2 Serie3 0,0% Serie4 Serie5 34,1% Serie6 Serie7 Grado globale di soddisfazione dei clienti su scala da 1 a 7 Anche il grado medio di soddisfazione è calcolato su scala da 1 a 7 ed è pari al 5,4; per cui CONTRAM ha raggiunto un livello quasi ottimale che ha registrato, inoltre, un lieve incremento rispetto all’anno precedente. Soddisfazione media del Servizio 5,4 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 30 CONTRAM e Personale CONTRAM cerca di instaurare un clima il più possibile familiare tra i dipendenti in modo che ognuno ri esca ad esplicare al meglio le proprie potenzialità, ritenendo il personale un bene prezioso per l’esistenza e la corretta funzionalità dell’azienda. Per poter raggiungere gli impegni della vision e della mission è necessario il contributo di tutti, infatti, il riconoscimento del fattore umano è il primo elemento di sviluppo dell’azienda. 4.2.1 Il personale in numeri Il personale in forza all’ azienda è passato dalle 204 unità del 2011 alle 197 del 2013. Di seguito viene illustrato l’andamento del personale nei tre anni di riferimento. Suddivisione del personale per qualifica Al 31/12/11 Al 31/12/12 Al 31/12/13 Dirigenti 2 2 2 Quadri 5 5 5 11 10 10 Addetti al Movimento 3 3 3 Operatori d'Esercizio 169 162 164 Operatori della Manutenzione 10 10 10 4 3 3 204 195 197 Impiegati Addetti ai parcheggi Totale 31 Uno dei parametri più importanti per misurare l’efficienza di una azi enda di tras porti pubblici è il rapporto tra il personale impegnato ed i chilometri di servizi erogati. L’andamento dell’organico nel corso degli ultimi cinque es ercizi, compresi gli addetti al parcheggio, in relazione ai km percorsi nell’anno, ai quali vengono dedotti i chilometri del servizio scolastico svolto dal personale del Comune di Camerino, è il seguente: Anno Unità di personale Km percorsi 2011 199,28 7.296.136 2012 195,34 6.797.056 2013 191,26 6.818.678 Nell’esercizio 2013 il personale in servizio ha avuto le seguenti variazioni: TIPOLOGIA DI PERSONALE CONDUCENTI IMPIEGATI AMMINISTRATIVI IMPIEGATI TECNICI DIRIGENTI ADDETTI OFFICINA E LAVAGGIO ADDETTI PARCHEGGI TOTALI 2013 TOTALI 2012 IN SERVIZIO AL 1/1/13 155,44 13,51 4,00 1,00 DIPENDENTI DI RUOLO ASSUNTI DIMESSI NELL’ANNO NELL’ANNO 2013 2013 2,90 0,11 0,27 - TOTALE AGENTI RUOLO 152,54 13,40 4,00 1,27 AVVENTIZI TOTALE DIPENDENTI 4,97 0,29 157,51 13,40 4,00 1,56 9,00 3,03 0,50 11,53 1,13 12,66 3,28 186,23 191,77 0,50 3,80 2,92 1,65 5,16 5,35 2,13 184,87 189,34 6,39 6,00 2,13 191,26 195,34 Nella tabella che segue il personale in forza nell’anno 2013 è attribuito ai vari servizi: TIPOLOGIA DI PERSONALE CONDUCENTI DI LINEA IMPIEGATI ADDETTI OFFICINA E LAVAGGIO TOTALI SERVIZI SERVIZI EXTRA URBANI URBANI 104,56 25,00 12,59 3,01 6,66 2,22 123,81 30,23 SERVIZI MINISTERIALI SERVIZI NOLEGGIO SERVIZI GESTIONE TOTALI SCUOLABUS PARCHEGGI 2,00 0,24 0,13 11,00 1,32 2,25 14,95 1,80 1,40 2,13 157,51 21,09 12,66 2,37 14,57 18,15 2,13 191,26 32 Tipologia contrattuale A tutti i dipendenti viene applicato il contratto collettivo nazionale degli autoferrotranvieri, mentre per i due dirigenti viene applicato il contratto collettivo nazionale dei dirigenti dell’industria. Tipologia contrattuale al 31/12/2013 N° UNITÀ AL N° UNITÀ AL 31/12/2012 31/12/2013 193 195 2 2 Q UALIFICA Autoferrotranvieri Dirigenti dell’industria All’interno delle tipologie contrattuali sopra citate è s tata fatta un’ulteriore suddivisione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato TIPOLOGIA CONTRATTUALE AL 31/12/2013 A TEMPO DETERMINATO Dirigenti Quadri Personale impiegato Operatori di esercizio Operatori della Manutenzione Addetto al parcheggio A TEMPO INDETERMINATO 1 0 0 6 1 0 1 5 13 156 9 3 Suddivisione del personale per tipologia contrattuale A t. det. A t. ind. 169 180 160 140 120 100 80 60 40 1 1 0 5 0 14 0 20 0 10 0 4 0 Direttore di Esercizio Quadri Personale Impiegato Operatori Esercizio Operatori Addetto Manutenz. parcheggio 33 Suddivisione del personale per sesso Il personale aziendale è in prevalenza maschile. 31/12/2012 31/12/2013 Donne Uomini 5 5 190 192 Suddivisione del personale per sesso Donne Uomini 190 192 200 150 100 50 5 5 Al 31/12/12 Al 31/12/13 0 Età media del personale Al 31 dicembre 2013, il personale in forza all’azienda ha un’età medi a superiore ai 40 anni con un’anzianità media di circa 14 anni. Q UALIFICA Dirigenti Quadri Impiegati Operatori officina Operatori parcheggio Operatori di esercizio Media E TÀ MEDIA AL 31/12/2013 48,0 53,1 51,1 48,7 43,4 47,2 48,6 ANZIANITÀ MEDIA AL 31/12/2013 5,4 18,3 22,7 16,5 11,2 12,6 14,5 34 Formazione I corsi di formazione vengono effettuati con lo scopo di av ere dipendenti più qualificati ed efficienti, pronti, insieme ai vertici aziendali, a seguire i cambiamenti imposti dal mercato. Visto il perpetrarsi delle difficoltà legate al particolare momento economico, la società ha preferito anche nell’anno 2013 effettuare prev alentemente corsi specifici cofinanziati dal programma formativo Fondimpresa di Confindustria anche se si registrano alcuni interventi formativi con cos ti a completo carico dell’azienda. I corsi portati a termine al 31 dicembre 2013 sono i seguenti: CONTENUTO DEI CORSI N. partecipanti ORE/persona Corso “Aggiornamento R.L.S.” 2 8 Corso “Accoglienza disabili” (in collaborazione con ANFFAS) 12 12 Corso per Dirigenti di Azienda 1 16 Corso di Formazione Professionale per il TPL sulla “Sicurezza 2 12 Stradale, Assicurazioni e Risk Management” Corso “Rischi per la Salute legati all’uso dei Videoterminali” 16 0,30 Tutti i corsi sono stati tenuti da docenti qualificati con diversi anni di esperienza nel settore di appartenenza. Sicurezza Un impegno preso da CONTRAM nei confronti dei suoi dipendenti è quello di garantirne la sicurezza sul luogo di lavoro; questo aspetto ricade, anche se indirettamente, sui clienti. Le statistiche effettuate da CONTRAM, nel biennio di riferimento, riguardanti il numero e la gravità degli infortuni ha dato un esito estremamente positivo, di seguito viene riproposto uno stralcio dell’indagine. INFORTUNI 2012 2013 N° di infortuni sul lavoro 8 5 N° di infortuni negli spostamenti casa - lavoro 3 1 Numero di giorni persi per infortuni 293 88 Durata media per infortuni in giorni 37 18 Numero di giorni persi per malattia 1323 1.226 Di seguito vengono calcolati degli indici relativi al numero di infortuni e sono l’indice di frequenza, l’indice di gravità e l’indice di incidenza. 35 Indice di Frequenza = n° infortuni x 1.000.000/ore lavorate 2012 2013 28,9 18,1 Indice di Frequenza (n°infortuni x 1.000.000/ore lavorate) 28,9 30 18,1 25 20 15 10 5 0 2012 2013 Indice di Gravità = giorni di assenza x 1.000/ore lavorate 2012 2013 5,8 5,5 Indice di Gravità (giorni di assenza x 1.000/ore lavorate) 5,8 5,9 5,8 5,7 5,5 5,6 5,5 5,4 5,3 2012 2013 36 2012 2013 4,1 2,5 Indice di Incidenza = n° infortuni x 100/n° dipendenti Indice di Incidenza (n°infortuni x 100/n°dipendenti) 4,1 4,5 4 2,5 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2012 2013 Visite mediche La sicurezza del personale deve anche essere vista in relazione, non solo agli infortuni capi tati, ma anche ad un attento programma di visite mediche periodiche fatte dall’azienda in collaborazione con gli enti preposti che sono per il personale impiegato la A.S.L. locale, e per gli operatori di esercizio l’ufficio sanitario delle FS di Ancona. Tra queste due categorie è necessario fare una distinzione sulla modalità di programmazione delle visite. Per il personale impi egato le visite hanno cadenza annual e; ulteriori accertamenti, come possono essere gli esami della vista o analisi di laboratorio, sono a discrezione di quanto ri tiene il medico preposto al controllo. Per gli operatori di esercizio, invece, si segue quanto stabilito dal D.M. 23 febbraio 1999 n.88 che prevede di effettuare visite: - ogni cinque anni dal compimento dei trenta anni di età fino ai quarantacinque anni, - ogni tre anni dai quarantacinque ai cinquantuno - ogni due da compimento del cinquantunesimo anno di età. La cadenza delle visite è sempre rigorosamente rispettata. 37 Relazioni interne La società ha sempre improntato i rapporti con le rappresentanze sindacali al rispetto dei ruoli ed alla massima apertura. Questo rapporto di confronto maturo che si è instaurato tra l’azienda e l e associazioni sindacali, ma soprattutto l’atteggi amento costruttivo adottato da queste ultime, ha permesso che si attuasse, senza scontri né rivendicazioni, il passaggio da azienda consortile a società di capitali. Il personale iscritto al sindacato rappresenta circa il 69% del totale, la maggior parte degli iscritti è rappresentata dagli operatori di esercizio, soltanto cinque unità sono impiegati e tra i quadri sono pres ento soltanto due membri; segue la ripartizione del personal e suddivisa per associazione sindacale. PERSONALE ISCRITTO AL SINDACATO Sindacato CGIL CISL UIL UGL Quadri Impiegati 0 2 0 0 2 Totale 3 2 0 0 5 Operatori di esercizio 29 36 10 71 146 Iscrizioni al sindacato per livelli Quadri Impiegati Operatori di esercizio 70 60 50 40 30 20 10 0 CGIL CISL UIL UGL ATTIVITÀ SINDACALE Ore di assenza per sciopero Ore di assemblea sindacale Ore di assenza per permesso sindacale Totale 2012 339 400 582 1.321 2013 437 392 455 1.284 38 Indagine di soddisfazione del personale Da CONTRAM oltre all’indagi ne di Customer satisfaction è stata svolta negli ultimi anni anche un’indagine interna rivolta sia al personale impiegato sia agli operatori di esercizio. L’incontro per entrambe le categorie si è svolto in due momenti: 1. attraverso i Focus group; 2. somministrazione di un questionario. Mentre per gli impiegati l’indagine è stata fatta su tutti, per gli operatori di es ercizio è stato scelto un campione di 29 autisti che rappresentano circa un quarto del personale viaggiante. L’idea di intervistare anche il personale interno è nata per poter v alutare le cri ticità anche dal punto di vista dell’organizzazione. Le interviste hanno dato esito positivo, infatti, è emerso che entrambe le categorie sono fiere di lavorare in CONTRAM, sono soddisfatte sia del rapporto con i colleghi sia del rapporto con i superiori e hanno la certezza del posto di lavoro. Proprio per confermare quanto detto sono riportati di seguito due grafici, relativi alla domanda: “Cosa La soddisfa del suo lavoro in CONTRAM?”. Le risposte degli autisti sono le seguenti: La certezza del lavoro La sicurezza sul lavoro Opportunità di formazione Lo stipendio IL lavoro a turni Poter cambiare i turni Capacità e competenze 0 5 10 15 20 25 Analizzando quanto emerge dal grafico possiamo vedere la fiducia ri posta nell’azienda da parte dei dipendenti; infatti, la certezza del lavoro è l’aspetto che maggiormente soddisfa il personale. Subi to dopo, a pari merito, si trovano la s ensazione di sicurezza sul posto di lavoro e la possibilità di sviluppo e di formazione i nternamente all’azienda; entrambi questi fattori fanno sì che i nostri dipendenti si sentano sereni e svolgano al meglio i compiti assegnati loro. Alla stessa domanda il personale impiegato ha risposto nel seguente modo: 39 Opportunità di carriera Incentivi retributivi La certezza del lavoro La sicurezza sul lavoro Opportunità di formazione Lo stipendio Apprezzamento dei colleghi Poter cambiare i turni Capacità e competenze 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Anche da questo grafico, come dal precedente, emerge la fiducia che il personale impiegato ripone nell’azienda, una valenza ancora maggiore è data, però, dalla possibilità offerta da CONTRAM allo sviluppo delle competenze individuali. A pari meri to troviamo lo stipendio, l’apprezzamento da parte dei colleghi e la possibilità di poter cambiare i turni di lavoro. CONTRAM e fornitori Per i fornitori, sia che si tratti dei nuovi, sia che si tratti degli storici, CONTRAM utilizza dei parametri di valutazione appositi. Per far si che un fornitore entri a far parte dell’elenco fornitori dell’azienda, infatti, deve possedere alcune caratteristiche che CONTRAM ha stabilito e questa prassi si segue per ogni tipo di fornitura. Il processo di acquisizione e la gestione dei fornitori si basano su sistemi di trasparenza ed economicità. Per alcuni fornitori c’è una sorta di monopolio, perché dall’analisi fatta, per ragioni di vicinanza e di necessità, sono risultati più convenienti i loro prodotti rispetto ad altri. 40 CONTRAM e soci Riprendendo quanto detto precedentemente, i soci CONTRAM sono tutti enti pubblici: la Provincia di Macerata la Comunità montana i Comuni Nella tabella che segue sono riportati nel dettaglio tutti i soci con le relative partecipazioni. Schema dettagliato degli azionisti CONTRAM Soci Provincia di Macerata Comunità Montana zona “I” di Camerino Comune di Acquacanina Comune di Bolognola Comune di Caldarola Comune di Camerino Comune di Camporotondo Comune di Castelraimondo Comune di Castelsant’ Angelo sul Nera Comune di Fiastra Comune di Fiordimonte Comune di Fiuminata Comune di Gagliole Comune di Montecavallo Comune di Muccia Comune di Pievebovigliana Comune di Pievetorina Comune di Pioraco Comune di San Severino Marche Comune di Sefro Comune di Serravalle Comune di Ussita Comune di Visso Totale % azioni 14,023 22,601 0,053 0,064 1,866 22,093 0,217 2,459 0,766 1,316 0,336 2,829 1,271 0,708 1,850 0,341 3,322 1,986 15,513 0,528 2,414 0,898 2,546 100,000 Numero Quote 393.595 634.357 1.485 1.788 52.375 620.097 6.079 69.011 21.490 36.935 9.434 79.413 35.668 19.879 51.919 9.579 93.251 55.731 435.414 14.817 67.741 25.199 71.450 2.806.707 Controvalore in euro € 393.595,00 € 634.357,00 € 1.485,00 € 1.788,00 € 52.375,00 € 620.097,00 € 6.079,00 € 69.011,00 € 21.490,00 € 36.935,00 € 9.434,00 € 79.413,00 € 35.668,00 € 19.879,00 € 51.919,00 € 9.579,00 € 93.251,00 € 55.731,00 € 435.414,00 € 14.817,00 € 67.741,00 € 25.199,00 € 71.450,00 € 2.806.707,00 CONTRAM e Pubblica Amministrazione I rapporti di CONTRAM con la Pubblica Amministrazione e con l’Erario, sono improntati alla massima correttezza e trasparenza. La società nel 2013 ha distribui to, in termi ni di Valore Aggi unto, allo Stato 336.193 euro di imposte, che rappresentano circa il 3% del Valore Aggiunto prodotto. 41 Il Bilancio Ambientale 42 Introduzione Trovandosi immersi in un contesto ambi entale e paesaggistico notevole, quale è il territorio del maceratese, CONTRAM non può esimersi dall’impegnarsi nei confronti dell’ambiente. L’Azienda pone grande attenzione ai problemi connessi alla difes a dell’ambiente ed a tutte le attività correlate. Questa edizione del bilancio ambi entale vuol e rappres entare una forma di quantificazione delle performance di Contram verso i cittadini e gli altri enti. Il consumo di risorse Le materi e prime utilizzate da Contram per le normali attività di ges tione amministrativa dell’azienda sono: acqua, energia elettrica, combustibile da riscaldamento, gasolio per i gruppi elettrogeni, carta. Per l’approvvigionamento idrico si utilizza l’acquedotto comunale della sorgente Acquasanta; l’acqua viene utilizzata principalmente per i servizi igienici, per le pulizie, per l’officina e per il lavaggio. Il Comune di Cameri no non prev ede l’installazione obbligatori a dei contatori, ma il Regol amento Comunale, con la concessione n. 915, ha stabilito che per gli usi di Contram il quanti tativo approssimativo è di 20 quintali giornalieri che corrispondono a 2 m3; questa soglia non è effettiva, ma serve soltanto per avere un metro per il pagamento al Comune. Contram, nel corso del 2006, ha provveduto ad ins tallare due contatori uno che misura il consumo di acqua della linea principale e l’altro per controllare il consumo dell’impianto di depurazione. I consumi di energia elettrica della sede sono complessivi; pertanto non è possibile fare una distinzione tra vari reparti (uffici, officina, lavaggio) né, tanto meno, attribui re un consumo effettivo ad essi; l’energia elettrica è utilizzata per l’illuminazione interna ed esterna della sede effettuata mediante lampade fluorescenti per l’interno e ad ioduri metallici per l’esterno, per il funzionamento delle apparecchiature e di tutti gli impianti presenti (depuratore, impianti di aspirazione ecc.). Risorsa Consumata Unità Gasolio per autotrazione lt Metano per autotrazione kg Energia elettrica kWh 2012 2013 2.052.702,20 2.136.800,00 109.887,60 167.539,96 177.482 177.883 Il dato dei consumi rappresenta uno degli indicatori per la verifica dell’impatto dei processi aziendali sull’ambiente e sulla collettività. Dai dati riportati in tabella si vede chiaramente che dal 2012 al 2013 i consumi di materi e prime sono rimasti sostanzialmente stabili fatta eccezione per un lieve incremento del consumo di metano per autotrazione. Produzione di rifiuti Contram, per l’attività che svolge, produce le seguenti tipologie di rifiuti: - rifiuti urbani e assimilabili; 43 - rifiuti speciali non pericolosi; - rifiuti speciali pericolosi. I rifiuti urbani ed assimilabili sono prodotti da tutti i settori e dalle attività aziendali, mentre le restanti categorie derivano soltanto dalle lavorazioni di manutenzione effettuate dall’officina e dal lavaggio. A parti re dal primo giugno 2007 il Comune di Camerino ha aderito alla campagna di raccolta differenziata porta a porta promossa dal Consorzio Smal timento Rifiuti (COSMARI) e tale tipologia di raccolta viene fatta anche per le attività produttive pertanto, ad eccezione dei rifiuti prodotti dall’officina, tutte gli altri rifiuti vengono ges titi secondo quanto previsto dal CO SMARI che ri tira anche il toner. Tipologia rifiuti 2012 2013 Speciali NP 27.374 17.046 Speciali P 15.655 10.072 43.029 27.118 Totale Gli scarichi idrici Le acque provenienti dall’officina, dal lavaggio e dalle vasche di prima pioggia vengono convogliate al depuratore. Il processo di depurazione di ti po chimico-fisico permette il quasi total e riutilizzo dell’acqua senza la presenza di inquinanti chimici, fisici e di odori. La rete fognaria Contram è divisa in acque bianche ed acque nere; le acque nere, derivanti dagli scarichi della palazzi na uffici, vengono convogliate in una fossa Imoff mentre le acque bianche sono quelle dei cicli produttivi e delle vasche di prima pioggia dopo la depurazione. Per quanto ri guarda il regime delle acque piovane esiste una rete fognaria con tubi in pvc che confluisce nelle vasche di prima pioggi a la cui funzione è quella di stoccare l’acqua inquinata ed impedire che questa sia convogliata direttamente sul canale; qui viene accumulata l’acqua derivante dai primi 5 mm di precipitazione che cade sulla superficie dei piazzali e dei tetti degli edifici. Le acque piovane che confluiscono direttamente al corpo recettore, quindi, sono prive degli inquinanti che si depositano normalmente sui piazzali aziendali. In aggiunta alle apparecchiature descritte sono anche presenti tre disoleatori che captano le acque provenienti dai pavimenti dell’officina, dell’autorimessa e dell’area rifornimento trattenendo gli oli dispersi ed inviano le acque trattate nelle vasche di prima pioggia. L’acqua depurata viene riutilizzata di nuovo nel ciclo produttivo con un reintegro proporzionale alle perdite dovute alla dispersione ed all’evaporazione durante le lavorazioni. Nei locali dell’officina, dell’autorimessa e del lav aggio, sono presenti griglie di raccolta dov e si incanala il materi ale che confluisce nei disoleatori e da qui alla fase di depurazione; il piazzale è dotato allo stesso modo di gri glie con la medesima funzione che però inviano eventuali sversamenti prima alle vasche di prima pioggia e successivamente al depuratore. 44 Le emissioni in atmosfera Oltre alle sistematiche operazioni di manutenzione prev entiva programmata che consentono di tenere sotto controllo l’efficacia delle pompe di iniezione e, quindi, dei processi di combustione del gasolio, ci si è orientati verso l’acquisto di autobus con moderne motorizzazioni, che limitino le emissioni inquinanti. In particolare, dal 1995 i n poi, sono stati acquistati autobus con motori EURO2 che, rispetto ai precedenti EURO1, devono osservare più sev eri limiti di emissione di sostanze inqui nanti. Dal 2002 sono stati acquistati autobus che devono rispettare limiti di emissioni ancora pi ù severi stabiliti dalla direttiva 2001/27/CE meglio conosciuta come EURO 3. CONTRAM oltre a questi tipologi e di macchine, sta orientando gli acquisti di autobus verso mezzi a metano per ridurre ulteriormente le emissioni. Contram nel 2003 ha predispos to un piano triennale di rinnovo del parco rotabile, che sta tuttora portando avanti, finanziato quasi interamente dalla Regione Marche con ammissione a contributo di n. 62 mezzi sui 66 richiesti. La maggior parte degli autobus acquistati sono con alimentazione a gasolio desolforato ed a metano. Contram, sviluppando tal e pi anificazione, ha implementato una politica di acquisti rivolta alla riduzione dell’inquinamento del traffico veicolare; gli autobus a metano, infatti, garantiscono sia nei tragitti urbani sia in quelli extraurbani il completo rispetto dell’ambiente; l’acquisto dei due autobus da 18 metri consente i noltre la riduzione del numero di mezzi in circolazione e quindi l’emissione di inquinanti in atmosfera. Autobus a disposizione Autobus Linee Extraurbane Autobus Linee Urbane Autobus Linee Ministeriali Servizi scolastici Noleggio Età media del parco Numero autobus con età inferiore a 5 anni Numero autobus con età tra 5 e 10 anni Lunghi > 10 m. Corti < 10 m. Autobus metano Autobus gasolio CRT UREA Al 31/12/11 199 103 34 2 24 36 10,7 32 67 122 75 Al 31/12/12 199 105 35 2 22 35 11,1 40 61 124 79 AL 31/12/12 24 175 AL 31/12/13 24 178 46 31 46 31 Al 31/12/13 202 106 37 2 22 35 11,3 39 53 136 66 45 EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 3 CRT EURO 4 CRT EURO 5 METANO EEV Totale Al 31/12/11 24 5 45 35 21 5 37 24 0 197 Al 31/12/12 24 3 43 34 21 5 42 24 0 203 Al 31/12/13 22 3 40 36 21 5 42 24 11 LIVELLI DI EMISSIONE PER TIPOLOGIA DI MEZZO Aspetto da non tralasciare quando si parla di inquinamento atmosferico è l’emissione dei gas di scarico degli autobus. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente, annualmente, entro il mes e di immatricolazione, vengono effettuate le revisioni degli autobus presso la sede della Motorizzazione Civile di Piediripa. L ’analisi dei fumi, fatta in sede di revisione, nel caso in cui l’autobus non rispetti i valori fissati dalla legge, non ottiene la revisione; pertanto andranno effettuati lavori di manutenzione agli iniettori in modo da sanare tale anomalia. La normativa comunitaria per le emissioni dei motori di tutti gli autoveicoli fissa degli standard che vengono periodicamente rinnovati, abbassandoli; nelle tabelle seguenti vengono riportati i valori limite di emissione espressi in grammi /chilovattora per alcune tipologie di motori presenti in azienda. Il calcolo dei livelli di emissione di CO2, è stato fatto tenendo conto della metodologia Corinair che consiste nel prodotto tra un coefficiente pari a 0,73 per i mezzi con alimentazione a gasolio e pari a 1 per i mezzi alimentati a metano ed i chilometri percorsi; rapportando tale prodotto ai chilometri prodotti negli anni suddivisi per tipologi a di alimentazione si ottengono i seguenti dati: Tonnellate di emissioni x Km percorsi autobus a gasolio Tonnellate di emissioni x Km percorsi autobus a metano 2011 5.015,59 560,54 2012 4.701,90 469,15 2013 4.635,59 609,34 46 EVOLUZIONE DELLA GESTIONE SOCIALE Per CONTRAM, la redazione del Bilancio della sostenibilità rappres enta un forte impegno preso nei confronti della collettività per l’ottimizzazione delle proprie prestazioni economiche, sociali ed ambientali. Gli obiettivi generali che ci siamo posti saranno rispettati e saranno individuate ulteriori aree di miglioramento nel corso del prossimo anno. 47