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VE R B A L E N. 3
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI A.S.T. SOCIETA’ PER AZIONI
DEL GIORNO 15 GIUGNO 2016
Società con Socio Unico soggetta alla Direzione e Coordinamento
della Regione Siciliana
L’anno duemilasedici, il giorno 15 del mese di giugno alle ore 12:00
presso la sede sociale sita in Palermo, Via Caduti senza Croce n. 28, si è
riunito il Consiglio di Amministrazione di AST S.p.A.
Sono presenti
Per il Consiglio di Amministrazione:
Il Presidente – Massimo Finocchiaro
Consigliere - Avv. Giancarlo Maria Costa
Consigliere - Dott.ssa Serafina Perra
Per il Collegio dei Sindaci:
Il Presidente – Dott.ssa Maria Antonia Battaglia
Il Componente - Dott. Giovanni Giammarva
Il Componente - Dott. Gaspare Giuseppe Mulè
E’ presente inoltre il Dott. Andrea Ugo Fiduccia, Dirigente della
Struttura Territoriale Occidentale (Palermo - Trapani) e, ad interim, Dirigente
della Struttura Territoriale Nord (Messina), con Funzioni di Direttore Generale
f.f.
Sono, altresì, presenti il Dott. Giovanni Amico, Dirigente del Settore
Economico e Finanziario/Ufficio Paghe e dell'Ufficio Controllo Pianificazione
e Qualità della Società, il Dott. Giuseppe Carollo, Dirigente dell’Ufficio
Stazione Appaltante ed ad interim della Struttura Territoriale Nord Orientale,
sede di Catania e Siracusa, l'Avv. Gabriella Plaja, Dirigente dell'Ufficio
Legale ed ad interim dell’Ufficio Personale, il Dott. Giovanni Vayola Dirigente
del Settore Esercizio e Produzione e ad interim del Settore Tecnico ed
Engineering, nonchè della Struttura Territoriale Sud Orientale (Modica).
Assume la Presidenza del Consiglio il Presidente del Consiglio di
Amministrazione Sig. Massimo Finocchiaro.
E’ chiamata a svolgere le funzioni di Segretario l’Avv. Teresa
Salamone in forza all'Ufficio Legale.
Il Presidente ricorda quindi come il Segretario, i componenti del
Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio dei Sindaci come
tutti i presenti siano tenuti al rispetto del dovere di riservatezza e di
segretezza in riferimento a quanto oggetto di discussione. Assicurano tutti
pieno adempimento.
Il Presidente, verificate le presenze e la regolarità delle convocazioni,
apre i lavori consiliari, giusta convocazione prot. n. 90/P del 7 giugno 2016
per deliberare in merito al seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Determinazioni della procedura di selezione ad evidenza pubblica
per l’individuazione di un Advisor, giusta art. 32 della Legge di Stabilità
Regionale 2015, al fine di poter porre in essere gli adempimenti richiesti dal
Decreto del Presidente della Regione Sicilia del 278 novembre 2015, in
ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 1, commi 611, ss della Legge n. 190
del 24 dicembre 2014;
3) Varie ed eventuali.
***
Il Presidente sottopone al Consiglio per la discussione l’esame del
secondo punto all’O. del G.: “Determinazioni della procedura di selezione
ad evidenza pubblica per l’individuazione di un Advisor, giusta art. 32
della Legge di Stabilità Regionale 2015, al fine di poter porre in essere
gli adempimenti richiesti dal Decreto del Presidente della Regione
Sicilia del 278 novembre 2015, in ottemperanza a quanto stabilito
dall’art. 1, commi 611, ss della Legge n. 190 del 24 dicembre 2014”.
OMISSIS
A questo punto Il Consiglio di Amministrazione dopo ampio dibattito,
con voto unanime,
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Vista la Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante “Disposizioni
programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale”,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il 15 maggio 2015
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che reca, tra l’altro, alcune disposizioni che riguardano le società partecipate
dalla Regione Siciliana;
-
Visto l’art. 32 della citata Legge Finanziaria rubricato “Disposizioni in
materia di società partecipate” che prevede, in particolare, che ai fini di
agevolare il processo di dismissione delle partecipazioni azionarie della
Regione, l’Assessorato Regionale dell’Economia è autorizzato ad avvalersi di
servizi di advisory tecnico-finanziari da affidare mediante le procedure
previste dal D.lgs. 12.04.2006 n.163 e ss.m.ii., a singoli professionisti o
società in possesso di requisiti professionali e di comprovata esperienza in
materia di valutazione e collocamento di partecipazioni azionarie;
-
Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 533/Gab del
27 novembre 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana n.1/2016 con il quale è stato adottato il cd. “Piano operativo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente
o indirettamente possedute dalla Regione Siciliana”;
-
Considerato, in particolare, che in ottemperanza a quanto stabilito
dall’art.1, commi 611 e ss della Legge n.190 del 23 dicembre 2014, il Decreto
n.533/Gab del 27.11.2015 limitatamente alle società “non strategiche” del
Gruppo AST S.p.A ha, inter alia, stabilito nella relativa scheda C.1 la
“cessione/vendita di partecipazioni indirette” e ciò sia per AST Aeroservizi
S.p.A ( 100%) che per la Società Jonica Trasporti & Turismo S.p.A (51%);
-
Ritenuto il Decreto Lgs 18 aprile 2016 n.50, entrato in vigore il 19
aprile, che ha interamente abrogato il D. Lgs. n.163/2006;
-
Preso atto che l’art.32, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 dispone
quanto segue: “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
-
Visti gli artt.35, 36, 37 e 95 del D.Lgs. n.50/2016;
-
Valutato opportuno e necessario che la Società si avvalga di servizi di
advisory tecnico-finanziari al fine di agevolare il processo di dismissione delle
partecipazioni azionarie di AST S.p.A sia nella Società AST Aeroservizi S.p.A
che nella Società Jonica Trasporti & Turismo S.p.A, ivi inclusa l’assistenza e
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la consulenza nella gestione delle operazioni di collocamento delle stesse sul
mercato;
-
Valutata la mancanza all'interno della Società di una specifica
professionalità tecnica altamente qualificata nelle materie economiche,
tecnico-contabili, idonea allo svolgimento dell’incarico de quo, stante i
contenuti specifici della prestazione eccedenti le competenze ordinarie
riferibili alle funzioni istituzionali della Società e pertanto richiedenti un
intervento da parte di soggetti qualificati o che abbiano realizzato in
precedenza attività analoghe,
-
Sentito il Direttore Generale f.f.,
DELIBERA
preso atto di quanto relazionato al riguardo dagli Uffici aziendali preposti con
la nota prot. 156/DG del 14.06.2016 avente ad oggetto “Adempimenti relativi
alla dismissione delle compagini societarie non strategiche controllate da
AST S.p.A di cui al Decreto n.533/Gab del 27.11.2015-pubblicato sul sito
della Presidente della Regione il 4 dicembre 2015 e sulla G.U.R.S. dell’8
gennaio 2016, S.O. n.1”, per le motivazioni tutte narrate in premessa, e
che
qui
si
intendono
integralmente
riportate,
di
autorizzare
l’espletamento di una procedura negoziata di importo inferiore alla
soglia di rilevanza europea, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. n.50/2016,
per l’affidamento dei servizi di advisory tecnico-finanziari in favore di
singoli professionisti o società in possesso di requisiti professionali e di
comprovata esperienza in materia di valutazione e collocamento di
partecipazioni azionarie in esecuzione di quanto disposto dal Decreto
del Presidente della Regione Siciliana n.533/Gab del 27.11.2015 per le
società “non strategiche” del Gruppo AST, e per l’effetto, di dare atto
che:
-
causa del contratto è la fornitura di servizi di consulenza contro
un corrispettivo;
-
oggetto dell’affidando contratto è la fornitura di servizi di
advisory
tecnico-finanziari
in
materia
di
valutazione
e
collocamento di partecipazioni azionarie in esecuzione di
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quanto stabilito dal Decreto Presidenziale n.533/Gab del
27.11.2015 per le società “non strategiche” del Gruppo AST;
-
l’importo massimo stimato dell’affidamento è inferiore ad €
150.000,00 (centocinquanta/00);
-
il contratto verrà affidato previo esperimento di procedura
negoziata ai sensi degli artt. 36 e 95 del D.Lgs. n.50/2016;
-
le principali condizioni contrattuali sono: 1) la costituzione di un
da parte dell’affidatario del
Gruppo di lavoro qualificato,
servizio, costituito almeno da un esperto in possesso della
laurea in giurisprudenza (abilitato all’esercizio professione
forense e con esperienza nell’ambito del diritto commerciale e
societario) e da un esperto in possesso della laurea in
economia (iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti con
esperienza professionale in materia di revisione di bilancio e
valutazione di partecipazioni societarie); 2) redazione di perizia
di stima del valore di ciascuna delle due società da dismettere;
3)
definizione
di
tutte
le
procedure
entro
195
giorni
dall’affidamento dell’incarico.
- Di nominare Responsabile Unico del Procedimento, il Dott. Andrea
Ugo Fiduccia, Direttore Generale f.f. della Società.
A questo punto alle ore 15.15 il Presidente ringrazia tutti i
partecipanti e dichiara chiusa la seduta.
Del che il presente verbale che ai sensi di legge, viene dato per
letto ed approvato seduta stante.
Il Segretario Verbalizzante
f.to (Avv. Teresa Salamone)
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Il Presidente
f.to (Massimo Finocchiaro)