FONDAZIONE MUSEO DELL`EBRAISMO ITALIANO E DELLA

FONDAZIONE MUSEO DELL’EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH
Via Piangipane, 79-83 – 44121 Ferrara
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 42
SEDUTA DEL 11 GENNAIO 2016
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L'anno 2016 il giorno 11 del mese di gennaio, alle ore 15.00 in Ferrara presso la Palazzina
Dirigenziale del MEIS, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione MUSEO NAZIONALE DELL’EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH per deliberare sui
seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:
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4)
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10)
11)
Insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione e Presidente;
Comunicazioni del Presidente;
Presa d’atto modifiche statutarie (DM 22.12.2015 rep 583) (rel. Presidente);
Nomina Componenti Collegio Sindacale e determinazione relativi compensi (rel.
Presidente);
Comitato Scientifico (rel. Presidente);
Avvio procedura di selezione per Direttore Fondazione MEIS (rel. Presidente);
Conferimento di poteri (rel. Presidente);
Approvazione piano di prevenzione alla corruzione e programma trasparenza e integrità
(rel. Roncarati);
Programmazione prossime sedute CdA;
Varie ed eventuali
Funzioni di Segretario Amministrativo della Fondazione MEIS nel periodo transitorio:
informativa (rel
Presidente)
Sono presenti/assenti:
NOME
- dott. Dario Disegni
- arch. Carla Di Francesco
- avv. Renzo Gattegna
- dott. Massimo Maisto
- dott. Massimo Mezzetti
CARICA
PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
PRESENTE
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ASSENTE
Invitati alla riunione On. Dario Franceschini, Ministro MiBACT; Avv. Tiziano Tagliani, Sindaco di
Ferrara; Rav Luciano Caro, Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Ferrara. Il Presidente Disegni,
constatata la presenza del numero legale e la conseguente validità della seduta del C.d.A., invita la
Dott.ssa Alessandra Roncarati a fungere da segretario verbalizzante.
IL PRESIDENTE, ringraziando i Consiglieri ed il Sindaco Tagliani della loro presenza, informa
dell’assenza del Ministro Franceschini per impegni istituzionali a Roma
Esprime, a nome suo e di tutto il Consiglio apprezzamento e riconoscenza per il grande lavoro svolto
dal precedente Presidente, Dott. Riccardo Calimani, ed esprime altresì gratitudine al Dott. Roberto
Finardi, che ha ricoperto con competenza e dedizione il ruolo di Segretario Generale nello scorso
mandato.
IL PRESIDENTE introduce il punto 1) all’ordine del giorno Insediamento nuovo consiglio di
Amministrazione de Presidente.
Il CdA prende atto del decreto di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e dei conseguenti
adempimenti.
Punto 2) Comunicazioni del Presidente.
IL PRESIDENTE ringrazia il Sindaco Tagliani per il sostegno e la collaborazione del Comune di
Ferrara alle attività, culturali e amministrative, della Fondazione. Esprime la propria sentita gratitudine
al Ministro On. Franceschini per la nomina a Presidente della Fondazione MEIS, comunicando il suo
massimo impegno affinché in questo mandato si realizzi un’accelerazione ai lavori di compimento del
Museo, che dovrà, oltre a documentare e diffondere la storia bi-millenaria degli ebrei in Italia, essere
luogo di ricerca e incontro internazionale. Ritiene fondamentale importare a Ferrara il modello torinese
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di rilancio del territorio: gioco di squadra tra Ministero, Enti Locali e Fondazioni. Considera prioritario
per il MEIS, lavorare in stretta collaborazione con Comune e Comunità Ebraica di Ferrara, ma anche
con tutte le istituzioni italiane e straniere e con le realtà culturali a livello italiano e internazionale.
Precisa infine la necessità di collegare il MEIS con la realtà ebraica locale e con la città di Ferrara,
incrementando l’esperienza del Museo diffuso, nella prospettiva di uno sviluppo della città di Ferrara
come grande centro culturale a livello nazionale e internazionale.
Entra Rav. Luciano Caro, Rabbino Capo della Comunità Ebraica Italiana.
Il Sindaco saluta e lascia la seduta.
IL PRESIDENTE chiede di anticipare la trattazione del punto 11) all’ordine del giorno Funzioni di
Segretario Amministrativo della Fondazione MEIS nel periodo transitorio: informativa.
Il CdA approva all’unanimità di conferire al Segretario Generale del Comune di Ferrara, Dott.ssa
Ornella Cavallari, l’incarico a titolo gratuito di Segretario Amministrativo pro tempore della Fondazione
MEIS, fino a insediamento del Direttore del museo, autorizzando la Dott.ssa Roncarati a collaborare
con la Dott.ssa Cavallari nella stesura della relazione di gestione del bilancio consuntivo 2015.
Rispetto a quest’ultimo punto il CdA autorizza altresì di far visionare la relazione di gestione 2015 al
Dott. Finardi.
Punto 3) Presa d’atto modifiche statutarie (DM 22.12.2015 rep. 583).
Il Consiglio di Amministrazione unanime prende atto del D.M. del 22.12.2015 rep. 583
Punto 4) Nomina Componenti Collegio Sindacale e determinazione relativi compensi.
Il CdA nomina all’unanimità il Dott. Fabio Giuliani, il Prof. Riccardo Bauer ed la Dott.ssa Greta Cestari,
componenti del Collegio Sindacale della Fondazione MEIS, deliberando la funzione di Presidente di
tale organo al Dott. Giuliani. Il CdA approva all’unanimità di confermare ai componenti del Collegio
Sindacale i compensi dei precedenti mandati.
Punto5)Comitato Scientifico.
Il CdA approva all’unanimità la proposta del Presidente di articolare la nomina del Comitato Scientifico
in due fasi, deliberando di nominare entro la prossima riunione di Consiglio un Comitato Scientifico
ristretto composto da cinque componenti, di cui due designati dall’UCEI, uno dal CDEC e due dal CdA
della Fondazione MEIS.
Punto 6) Avvio procedura di selezione per Direttore Fondazione MEIS.
Il CdA, esprimendo apprezzamento per il bando elaborato, approva all’unanimità l’avviso di selezione
per Direttore della Fondazione MEIS.
Il CdA approva all’unanimità i profili professionali dei componenti della Commissione giudicatrice della
selezione del Direttore del MEIS indicati dal Presidente, delegandolo alla nomina della stessa
Commissione.
Il CdA approva all’unanimità le fasi operative successive alla scadenza del bando di selezione del
Direttore del MEIS e la tempistica proposta dal Presidente.
Il CdA approva all’unanimità i compensi ai componenti la Commissione.
Il CdA approva all’unanimità la proposta del Presidente di commisurare la retribuzione del Direttore
sulla base del curriculum vitae del medesimo.
Punto 7) Conferimenti di poteri
Il CdA conferma all’unanimità gli incarichi conferiti dal precedente Consiglio al personale interno,
attribuendo altresì al Segretario Amministrativo pro tempore Dott.ssa Cavallari delega di firma sui
conti correnti della Fondazione MEIS e autorizzando l’incarico di RUP del progetto “Perché gli ebrei
dannazione, non mangiano il maiale?”, oggetto di finanziamento MiBACT-Arcus, al Presidente
Disegni.
Il CdA conferma all’unanimità gli incarichi esterni da realizzare nel 2016 e deliberati dal precedente
Consiglio. Nello specifico conferma il contratto di prestazione d’opera da conferire alla Dott.ssa
Sharon Reichel per la redazione testi e successiva cessione dei diritti d’autore alla Fondazione MEIS
per il progetto finanziato da MiBACT-Arcus, con un compenso di € 3.360,00 per il periodo compreso
dal 1 febbraio al 30 settembre 2016. Conferma altresì il contratto di prestazione occasionale alla
Dott.ssa Daniela Modonesi per l’attività di ufficio stampa della Fondazione MEIS da aprile a ottobre
2016 con un compenso di € 2.500,00.
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Punto 8) Approvazione piano di prevenzione alla corruzione e programma trasparenza ed
integrità 2016-2018.
Il CdA adotta all’unanimità il piano di prevenzione alla corruzione e il programma trasparenza ed
integrità 2016-2018.
Punto 9) Programmazione prossime sedute CdA.
I Consiglieri, confrontandosi sulle diverse date, convengono all’unanimità di riunirsi martedì 1 marzo
2016 ore 15.00; martedì 19 aprile 2016 ore 15.00; martedì 24 maggio 2016 ore 15.00
Punto 11) Varie ed eventuali
Il CdA approva all’unanimità la proposta del Presidente di contattare alcuni istituti bancari per
l’elaborazione di offerte per il MEIS, che illustrerà ai Consiglieri nella prossima riunione di consiglio.
Il CdA approva all’unanimità la nomina delle due Commissioni di gara di selezione del Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione della Fondazione MEIS per il triennio 2016-2018 e per
l’affidamento del servizio biblioteca e catalogazione libri della Biblioteca MEIS per l’anno 2016.
Il CdA delega all’unanimità il Presidente alla nomina della Commissione di gara di facility
management.
Il CdA prende atto delle iniziative illustrate per la Giornata della Memoria 2016 e della mostra “I mondi
di Primo Levi” e dei relativi eventi collaterali.
Il CdA, mostrando interesse per il progetto, delibera di acquistare copie di un volume su Renzo
Bonfiglioli., con un esborso fino alla concorrenza di € 1.000,00 a condizione che nell’opera sia messo
in evidenza il patrocinio della Fondazione MEIS.
Il CdA, apprezzando l’iniziativa teatrale pervenuta, rileva che, per celebrare tale ricorrenza, il MiBACT
ha istituito un Comitato Nazionale avente il compito di promuovere, preparare, attuare manifestazioni
connesse a tale evento. Decide di suggerire al proponente di contattare il Ministero stesso per
informazioni sulle eventuali modalità di trasmissione del progetto presentato al Comitato Nazionale
”Centenario della nascita di Giorgio Bassani”.
Il CdA prende atto della relazione annuale 2015 a cura del Responsabile della prevenzione della
corruzione.
Il CdA approva all’unanimità l’accettazione del preventivo di affitto di Palazzo Roverella per la
realizzazione della Festa del Libro Ebraico in Italia 2016.
Il CdA approva all’unanimità la proposta del Presidente di realizzare una tavola rotonda sul ruolo dei
Musei di storia ebraica a livello internazionale, coinvolgendo i Direttori dei Musei di Varsavia, Berlino e
Parigi, e richiedendo di svolgere l’intervento conclusivo al Ministro On. Franceschini.
Il CdA approva all’unanimità la presentazione del Talmud in italiano durante l’edizione 2016 della
Festa, mentre ritiene che presentazioni di libri debbano essere attinenti l’Ebraismo italiano e venire
effettuate esclusivamente all’interno della rassegna della Festa del Libro Ebraico.
Il Presidente, ringraziando della disponibilità dei Consiglieri, informa di non aver altro da discutere e
deliberare e dichiara pertanto chiusa la seduta.
Fatto, letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
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