FONDAZIONE MUSEO DELL`EBRAISMO ITALIANO E DELLA

FONDAZIONE MUSEO DELL’EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH
Via Piangipane, 79-83 – 44121 Ferrara
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 44
SEDUTA DEL 19 APRILE 2016
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L'anno 2016 il giorno 19 del mese di aprile, alle ore 14.30 in Ferrara presso la Palazzina Dirigenziale
del MEIS, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione
MUSEO NAZIONALE DELL’EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH per deliberare sui seguenti
argomenti posti all’ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente (rel. Presidente);
2) Comunicazioni del Presidente
3) Approvazione Bilancio d’Esercizio al 31/12/2015 (Rel. Cavallari) e Relazione sulla gestione
2015 (rel. Presidente);
4) Assestamento al bilancio preventivo 2016: determinazioni (rel. Cavallari);
5) Nomina Direttore Fondazione MEIS (rel. Presidente);
6) Responsabile manutenzioni e allestimenti: affidamento temporaneo e bando di selezione per
n. 1 unità a tempo indeterminato part-time (rel. Cavallari);
7) Bando di selezione per n. 1 unità per addetto alle attività culturali a tempo indeterminato full
time (rel. Cavallari);
8) Cronoprogramma e stato avanzamento lavori del 1° lotto funzionale del Museo (rel. Di
Francesco);
9) Festa del Libro Ebraico 2016: programma definitivo (rel. Roncarati);
10) Depositi e fondi bancari: proposte e determinazioni (rel. Presidente);
11) Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi
professionali e collaborazioni: approvazione (rel. Buonfrate);
12) Adempimenti trasparenza: adozione piano della performance 2016-2018 e procedura di
selezione OIV monocratico (rel. Cavallari);
13) Programmazione prossime sedute CdA: variazione (rel. Presidente)
14) Convenzione per la conservazione e valorizzazione del manoscritto originale de Il Giardino dei
Finzi Contini (rel. Presidente);
15) Varie ed eventuali
Sono presenti/assenti:
NOME
- dott. Dario Disegni
- arch. Carla Di Francesco
- avv. Renzo Gattegna
- dott. Massimo Maisto
- dott. Massimo Mezzetti
CARICA
PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
PRESENTE
X
X
X
X
X
ASSENTE
Invitato alla riunione Avv. Tiziano Tagliani, Sindaco di Ferrara. Sono altresì presenti alla riunione le
dipendenti della Fondazione MEIS: Dott.ssa Alessandra Roncarati e Avv. Donatella Buonfrate. Il
Presidente, constatata la presenza del numero legale e la conseguente validità della seduta del
C.d.A., invita la Dott.ssa Ornella Cavallari a fungere da segretario verbalizzante.
Punto 1) Approvazione verbale seduta precedente.
Il verbale viene approvato all’unanimità.
Punto 2) Comunicazioni del Presidente.
Il CdA prende atto con compiacimento delle comunicazioni del Presidente.
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Punto 5) Nomina Direttore Fondazione MEIS
Udita la relazione del Presidente e preso atto delle conclusioni cui è pervenuta la Commissione
valutatrice, tutti i membri del CdA indicano il loro orientamento favorevole alla Dott.ssa Simonetta
Della Seta.
Acquisito il parere del CDEC, il CdA, con voto unanime nomina la Dott.ssa Simonetta Della Seta quale
Direttore della Fondazione MEIS, formulandole i migliori auguri per l’incarico testé conferitole. Il CdA
ringrazia quindi i componenti della Commissione valutatrice per il lavoro svolto, nonché tutti coloro che
hanno partecipato alla selezione.
Punto 3) Approvazione Bilancio d’Esercizio al 31/12/2016, relazione sulla gestione 2015 e
relazione del collegio Sindacale sul bilancio d’esercizio al 31/12/2015
A seguito dell’illustrazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2015 e della relazione sulla gestione 2015
a cura del Segretario Amministrativo e della relazione del Collegio Sindacale al bilancio d’esercizio
2015 a cura del Dott. Giuliani, il CdA approva all’unanimità il bilancio consuntivo 2015.
Punto 4) Assestamento al bilancio preventivo 2016: determinazioni.
Dopo l’illustrazione delle variazioni al bilancio preventivo 2016 a cura del Segretario Amministrativo, il
CdA approva all’unanimità le variazioni indicate.
IL PRESIDENTE chiede di affrontare congiuntamente sia il punto 6) Responsabile manutenzioni e
allestimenti: affidamento temporaneo e bando di selezione per n. 1 unità a tempo indeterminato
part-time sia il punto 7) Bando di selezione per n. 1. unità per incaricato alle attività culturali a
tempo indeterminato full time.
Il CdA approva all’unanimità i bandi in oggetto, richiedendo altresì la pubblicazione del bando per
incaricato alle attività culturali sul sito web dell’UCEI e del FBCEI.
Punto 8) Cronoprogramma e stato avanzamento lavori del 1° lotto funzionale del Museo,
IL CONSIGLIERE DI FRANCESCO, conferma il cronoprogramma e lo stato di avanzamento lavori 1°
lotto esposto nella riunione del 1.03 u.s., informando che non sussistono mutamenti rispetto a quanto
allora comunicato.
Punto 9) Festa del Libro Ebraico 2016: programma definitivo.
Il CdA prende atto, con approvazione, del programma presentato.
Punto 10) Depositi e fondi bancari: proposte e determinazioni.
Il CdA approva all’unanimità la proposta del Presidente del Collegio Sindacale di conferire mandato al
Presidente di verificare con Banca Prossima eventuali proposte di liquidità/investimenti che siano a
rischio prossimo a 0 e di effettuare quindi gli investimenti ritenuti più redditizi e, al tempo stesso, con
basso profilo di rischio.
Punto 11) Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di
incarichi professionali e collaborazioni
Il CdA approva la proposta del Presidente di rimandare la trattazione del punto in oggetto alla
prossima riunione di Consiglio, poiché il documento risulta ancora all’esame del Servizio Personale
del Comune di Ferrara
Punto 12) Adempimenti trasparenza: adozione piano della performance 2016-2018 e procedura
di selezione OIV monocratico.
Il CdA approva il piano della performance 2016-2018 e il bando di selezione per la selezione dell’OIV
monocratico.
Punto 14) Programmazione prossime sedute di CdA: variazione.
Il CdA prende atto della variazione della prossima seduta di consiglio.
Punto 15) Convenzione per la conservazione e valorizzazione del manoscritto originale de Il
Giardino dei Finzi Contini
Il CdA approva all’unanimità la Convenzione tra il Comune di Ferrara, la Fondazione MEIS e il Sig.
Ferigo Foscari Widmann Rezzonico per la conservazione e la valorizzazione culturale del manoscritto
originale de Il Giardino dei Finzi Contini e di altre opere dello scrittore Giorgio Bassani nonché la
memoria di Teresa Foscolo Foscari, autorizzando il Presidente alla sottoscrizione della medesima.
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15) Varie ed eventuali.
Il CdA approva all’unanimità la proposta di iscrizione del MEIS all’AEJM, autorizzando la relativa
spesa.
Il CdA delega il Consigliere Di Francesco alla verifica delle proposte migliorative indicate dalla
cooperativa Le Pagine, per il servizio di biblioteca del MEIS.
Il CdA non ravvisa l’opportunità di istituire un ulteriore premio per le scuole, dal momento che il MEIS
aderisce già al Concorso nazionale per le scuole I giovani ricordano la Shoah promosso dall’UCEI in
collaborazione con il MIUR.
Il CdA accoglie i pareri espressi del gruppo di advisor rispetto a proposte di mostre e convegni
pervenuti alla Fondazione MEIS, con riserva di assumere formale delibera di realizzazione della
mostra sulla partecipazione degli Ebrei alla Prima Guerra Mondiale al ricevimento del progetto
definitivo della medesima e del relativo budget.
Il CdA propone di attendere la realizzazione del padiglione temporaneo per verificare se gli spazi a
disposizione del MEIS possano accogliere lezioni universitarie/master.
Il CdA, pur apprezzando l’iniziativa Donne e Shoah, delibera di non accogliere favorevolmente la
richiesta, in considerazione del calendario già programmato delle attività che il MEIS promuove e cura
in occasione della Giornata della Memoria 2017.
IL PRESIDENTE informa che riunitosi con il Presidente della Comunità Ebraica di Ferrara ha
comunicato l’impossibilità di ulteriore proroga, per il 2017, della mostra “Torah fonte di vita” presso le
sale espositive del MEIS e della necessità di restituire i beni attualmente esposti e in deposito di
proprietà della stessa Comunità a partire dal giorno successivo alla scadenza, in data 31 dicembre
2016, del protocollo di intesa in essere.
Il Presidente, ringraziando della disponibilità dei Consiglieri, informa di non aver altro da discutere e
deliberare e dichiara pertanto chiusa la seduta.
Fatto, letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
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