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N. 58535 di Rep. N. 18204 di Racc. COSTITUZIONE DI SOCIETA' REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilasei, il mese di luglio il giorno ventiquattro Il 24 luglio 2006 In Padova Via P.Donà n.9, presso il Centro Convegni Me.Di.Val. Avanti di me, dott. LORENZO TODESCHINI PREMUDA, Notaio alla residenza di Padova, iscritto al Collegio Notarile di Padova, sono comparsi i signori: …OMISSIS… Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiarano e stipulano quanto segue: 1. E’ costituita tra i comparenti una società per azioni con denominazione “Banco delle Tre Venezie S.p.A.”, con acronimo “B.T.V. S.p.a.” e con sede in Padova. Ai soli fini di cui all’Art. 111-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, i comparenti dichiarano che l’indirizzo della società, da indicare negli atti del Registro delle Imprese, è il seguente: Padova, Via Croce Rossa, 42. 2. Oltre che dal presente atto costitutivo, la società è regolata dallo statuto sociale che i comparenti mi producono e che al presente si allega sub "Þ". Nello statuto sono previste anche le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti, e le modalità di funzionamento e rimunerazione degli organi sociali. 3. La Società ha il seguente oggetto: "l’esercizio del credito e la raccolta e l’impiego del risparmio in tutte le forme concesse dalle disposizioni pro tempore vigenti, compresa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche complementari. A tale fine la Società potrà compiere tutte le operazioni bancarie attive e passive previste dalla normativa pro tempore vigente, nessuna esclusa, utili o comunque connesse al raggiungimento dello scopo sociale. Previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni, ove necessarie, la Società eserciterà attività e servizi e porrà in essere tutte quelle operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari, immobiliari, locative ed ipotecarie, necessarie od utili al conseguimento dello scopo sociale." 4. Il capitale sociale è di euro 26.377.000,00 (ventiseimilionitrecentosettantasettemila virgola zero zero) diviso in n. 26.377 azioni di nominali euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna; esso viene interamente sottoscritto dai predetti soci come segue: …OMISSIS… Tutti i conferimenti sono liberati in denaro. Dichiarano i soci che quota pari ad € 25.027.000,00 è stata versato presso la Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., filiale sede come risulta dalla ricevuta del 24 luglio 2006, a me notaio esibita, che si allega sub "ß" al presente, omessane la lettura per dispensa dei comparenti. 5. I soci deliberano all’unanimità di dare facoltà al Consiglio di Gestione, ai sensi dell’art. 2443 c.c., per il periodo massimo di 18 (diciotto) mesi dall’iscrizione della società al Registro delle Imprese, di aumentare in una o più volte il capitale sociale da euro 26.377.000,00 fino ad Euro 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni virgola zero zero), mediante emissione di azioni ordinarie, nonché di dare mandato al Consiglio di Gestione di stabilire termini e modalità dell’operazione, comprese quelle ritenute più opportune per la migliore esecuzione della stessa, e di modificare il paragrafo 4 del presente atto e l’art. 5.1 dello statuto a seguito dell’operazione delegata di aumento del capitale sociale. 6-7. Il primo esercizio sociale, tenuto conto dei tempi richiesti per l’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia, si chiuderà il trentuno dicembre duemilasette (31 dicembre 2007). 8. L’amministrazione e il controllo della Società, secondo quanto stabilito nell’allegato statuto, sono effettuati da un Consiglio di Sorveglianza, composto da un numero di membri da sette (7) a diciannove (19), da un Consiglio di Gestione, composto da un numero di membri da cinque (5) a undici (11), e da una Società di Revisione. La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente. I soci deliberano all’unanimità di indicare in numero di 15 (quindici)i componenti del Consiglio di Sorveglianza, inclusi i revisori contabili, per i primi tre esercizi e di nominare a tale carica per lo stesso periodo i signori: CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA BANO MARCO nato a Camposampiero il 22 aprile 1976 residente a Padova riviera Tito Livio n. 33, codice fiscale BNA MRC 76D22 B563W BORASO BRUNO nato a Motta di Livenza il 4 aprile 1954 residente a Chiarano (TV) via Cella n. 3, codice fiscale BRS BRN 54D04 F770K BOSCOLO ANGELO SESILLO nato a Chioggia il 12 aprile 1954 residente a Chioggia via Mediterraneo n. 238, codice fiscale BSC NGL 54D12 C638B BRANCHI ROBERTO nato a Venezia il 1 marzo 1964 residente a Verona via Dominutti n. 20, codice fiscale BRN RRT 64C01 L736V CALDEIRA DA SILVA JOSE' PEDRO nato a Lisbona il 22 febbraio 1959 residente a Pully (Svizzera) Chemain del Combes n. 4/a CARRARO SILVANO nato a Camposampiero il 4 luglio 1929 residente a Camposampiero via De Gasperi n. 6, codice fiscale CRR SVN 29L04 B563V MALATTIA BRUNO nato ad Udine il 24 luglio 1941 residente a Pordenone via Damiani n. 6, codice fiscale MLT BRN 41L24 L483V MOSQUEIRA DO AMARAL MARIO nato a Estoril il 14 novembre 1932 residente a Lisbona Rua Milagres de Santo Antonio n. 1 a 5 RANIERI ANICETO nato a Reggio di Calabria il 9 novembre 1924 residente a Selvazzano via V. Bellini n. 4, codice fiscale RNR NTV 24S09 H224M ROSSETTO MARCO nato a Verona il 18 aprile 1959 residente a Verona via S. Egidio n. 3, codice fiscale RSS MRC 59D18 L781P SABATTINI CARLO nato a Concordia sulla Secchia il 2 febbraio 1944 residente a Padova via Gabelli n.27, codice fiscale SBT CRL 44B02 C951Q TOMASIN GIANCARLO nato a Padova il 19 giugno 1934 residente a Venezia S. Croce 510, codice fiscale TMS GCR 34H19 G224I TONELLO MIRTO-MARIA nato a Padova il 28 maggio 1946 residente a Padova via Rossato n. 5 codice fiscale TNL MTM 46E28 G224G POTTI UGO nato a Cento il 24 dicembre 1939 residente a Cento via Giovannina n.11, codice fiscale PTT GUO 39T24 C469V CHIARI LUIGI nato a Cento il 28 maggio 1955 residente a Renazzo di Cento via Modena n. 42, codice fiscale CHR LGU 55E28 C469W Presidente viene nominato il signor Ranieri Aniceto e vice presidente il signor Carraro Silvano I soci deliberano all’unanimità di indicare in numero di 9 (nove) i componenti del Consiglio di Gestione per i primi tre esercizi e di nominare a tale carica per lo stesso periodo i signori: CONSIGLIO DI GESTIONE: CHIAVEGATTI GIAN ANDREA nato a Verona il 15 luglio 1944 residente a Verona via Pancaldo n. 70 codice fiscale CHV GND 44L15 F918Y CAROSIO ALDO nato a Torino il 14 settembre 1952 residente a Milano viale Marche n. 99, codice fiscale CRS LDA 52P14 L219O DAMIANO IVAN nato Bologna il 14 agosto 1957 residente a Bologna via Pratello n. 97, codice fiscale DMN VNI 57M14 A944O FERRARIO LUCIANO nato a Padova il 24 settembre 1941 residente a Padova via Piave n. 10, codice fiscale FRR LCN 41P24 G224J DE MORAES SARMENTO GUILHERME nato a Lisbona il 25 marzo 1970 residente a Lisbona Rua Lucio de Azevedo n.25-7° esq. GUIRAL PHILIPPE GILLES FERNAND nato a Montpellier l'8 nov. 1948 residente a Parigi Avenue de la Bourdonnais n. 42 PANDOLFO GIULIANO nato a Padova il 25 agosto 1941 residente a Padova vicolo della Bovetta n. 20 codice fiscale PND GLN 41M25 G224H SIMONETTO GIOVANNI nato a Cittadella il 6 ottobre 1950 residente a Cittadella vicolo del Folo n. 14, codice fiscale SMN GNN 50R06 C743T ZANETTIN PIERO nato a Padova il 2 agosto 1940 residente a Padova via Rudena n. 77, codice fiscale ZNT PRI 40M02 G224F Presidente è nominato l'avv. Gian Andrea Chiavegatti suindividuato. Tutti i nominati presenti dichiarano di accettare la carica loro conferita e di non incorrere in alcuno dei casi di incompatibilità o decadenza previsti dalla legge, nonché di godere dei requisiti di cui all’art. 25 D. Lgs. 1 Settembre 1993 n. 385 (Testo Unico delle Leggi Bancarie). 9. - Al Consiglio di Sorveglianza è attribuito un compenso pari a complessivi euro 25.000,00 annui che verrà ripartito fra i suoi componenti a cura del Consiglio stesso. 10. – Il controllo contabile è affidato, per i primi tre esercizi, alla società BAKER TILLY CONSULAUDIT S.P.A. iscritta nel registro dei revisori contabili, per la quale viene previsto un compenso di Euro 3.000,00 per l’intera durata dell’incarico. 11. I soci autorizzano il Consiglio di Gestione ad utilizzare, nelle more dell’iscrizione al Registro delle Imprese, subordinata alla preventiva autorizzazione di Banca d’Italia all’esercizio dell’attività bancaria, i frutti del capitale sociale versato, la cui consistenza deve comunque essere conservata integra, per le spese vive relative alle attività correnti. 12. Al Presidente del Consiglio di Gestione è attribuito il potere di espletare tutte le formalità occorrenti per la costituzione della Società e gli adempimenti connessi, con particolare riferimento alla domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 1 Settembre 1993 n. 385 (T.U.B.), nonché di apportare al presente atto costitutivo ed all’allegato statuto tutte le modifiche necessarie che dovessero essere richieste da Banca d’Italia in sede autorizzativa. 13. Per l’apposizione delle sottoscrizioni a margine dello statuto allegato e dell'atto i componenti delegano i signori: Zanettin Piero, Pandolfo Giuliano e Ferrario Luciano suindividuati. L'avv. Chiavegatti chiede di far constare perchè sia noto agli intervenuti che i soci istituzionali proporranno un patto di consultazione di voto per assicurare la Governance della società. I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati eccetto lo statuto che viene da me letto ai comparenti. Ai sensi dell'art. 2328 co. 2° n.12 l'importo delle spese di costituzione si indica in circa € 7.000,00 (settemila virgola zero zero). Atto dattiloscritto a mia cura da persona fida e da me completato e letto ai comparenti che approvano. Sono pagine quarantacinque e sin quella della quarantaseiesima di dodici fogli. …OMISSIS… F.to LORENZO TODESCHINI PREMUDA Notaio