FARMACIA COMUNALE CITTA` DI MONTEGRANARO SPA Verbale

FARMACIA COMUNALE CITTA' DI MONTEGRANARO S.P.A.
Reg. Imp. 01469430449
Rea.167187
FARMACIA COMUNALE CITTA' DI MONTEGRANARO S.P.A.
Sede in VIA FERMANA NORD, 49-51 - 63014 MONTEGRANARO (AP) Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.
Verbale assemblea ordinaria
L'anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di Maggio alle ore 18,30, presso lo studio del Dr.
Cannella Marco in via A. Kuliscioff scn, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in seconda
convocazione dalla società FARMACIA COMUNALE CITTA' DI MONTEGRANARO S.P.A. per
discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Bilancio dell’esercizio sociale chiuso il 31.12.2014 : deliberazioni inerenti e conseguenti.
Relazione del Collegio Sindacale;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il triennio 2015 -2017 e
determinazione del relativo compenso.
3. Nomina del Collegio Sindacale con incarico anche di revisore legale dei conti ai sensi
dell’art.13 del D.Lgs n.39/2010, per il triennio 2015 – 2017 e determinazione del relativo
compenso.
Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:
GRAZIA ADELAIDE
GUADAGNINI MARCO
SAMUELE PIERGENTILI
Presidente del Consiglio di amministrazione
Consigliere
Consigliere
BIAGIONI LAURA
ZALLOCCO EUSEBIO
MARONI STEFANO
Presidente Collegio sindacale
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sono altresì presenti nonché i Signori Azionisti nella persona di:
- Mauro Marchionni rappresentante il 2,40% del capitale sociale;
- Balacco Stefano rappresentante il 1,60% del capitale sociale;
- WPI SRL nella persona del legale rappresentante Marco Guadagnini rappresentante il 76% del
capitale sociale.
- Comune di Montegranaro nella persona del sindaco Ediana Mancini rappresentante il 20% del
capitale sociale.
A sensi di Statuto assume la presidenza la Sig.ra GRAZIA ADELAIDE, Presidente del Consiglio di
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Amministrazione.
I presenti chiamano a fungere da segretario Gianluca Vita rinunciando l'assemblea alla nomina degli
scrutatori.
Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea in prima
convocazione è andata deserta e che in seconda convocazione deve ritenersi valida essendo presente
l’intero Consiglio di amministrazione e gli Azionisti rappresentanti in proprio l’intero Capitale
sociale.
Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.
Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all’ordine del
giorno.
Ottenuto il consenso alla trattazione dell’argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.
Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell’esistenza di situazioni impeditive del diritto
di voto e nessuno interviene.
Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:
– bozza di Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2014
– Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2014
Il Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Laura Biagioni dà lettura della Relazione del Collegio
Sindacale al Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2014.
Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti
richiesti sul bilancio chiuso il 31/12/2014.
Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l’argomento al primo punto all’ordine del giorno.
Dopo prova e controprova, l’assemblea all’unanimità dei presenti con votazione palese per alzata di
mano
delibera
-
-
di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio relativo all’esercizio
sociale chiuso il 31/12/2014;
di approvare all’unanimità dei presenti il Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il
31/12/2014, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, che
evidenzia un risultato positivo di Euro 62.645;
di approvare all’unanimità dei presenti la proposta del Consiglio di Amministrazione circa
la destinazione del risultato d'esercizio:
utile d'esercizio al 31/12/2014
5% a riserva legale
A riserva straordinaria
A dividendo
-
Euro
Euro
Euro
Euro
62.645
62.645
di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli
adempimenti di legge connessi.
Nomina Consiglio di Amministrazione
Il Presidente in ordine al secondo punto all’ordine del giorno fa presente che è scaduto il mandato del
Consiglio di Amministrazione in carica.
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L’assemblea delibera all’unanimità, ai sensi delle norme statutarie, di nominare per il triennio 2015 –
2017 e comunque fino all’approvazione del bilancio chiuso il 31/12/2017 nelle persone di:
- Grazia Adelaide, nata a Macerata il 02.07.1953 e residente in Montegranaro
C.so Matteotti n.19 C.F.GRZDLD53L42E783A - Presidente
- Guadagnini Marco nato a Sirolo (AN) il 20.05.1960 e residente in
Civitanova Marche via Giovanni Guareschi 32 – C.F. GDGMRC60E20I758B
– Vice Presidente
- dott.Paolo Gaudenzi nato a Montegranaro il 8/10/1979 - C.F.
GDNPLA79R08F522F – Consigliere
L’assemblea delibera, con la sola astensione del socio Comune di Montegranaro, il compenso del
Consiglio di Amministrazione per la somma di Euro 8.000,00 al lordo di ritenute e contributi
previdenziali per un importo pari ad euro 4.000,00 cadauno al presidente e al vice presidente del
Consiglio di Amministrazione, con esclusione del membro incaricato dal Comune dott.Paolo
Gaudenzi.
Nomina Collegio Sindacale
Il Presidente, relativamente al terzo punto all’ordine del giorno, fa presente che, con l’approvazione
del bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso al 31/12/2014, scade anche il mandato attribuito ai
membri del Collegio Sindacale e che si rende necessario procedere alla nomina del nuovo Collegio
Sindacale con incarico anche di revisore legale dei conti ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.39/2010.
Dopo ampia discussione, l’assemblea delibera all’unanimità di nominare il Collegio Sindacale per il
triennio 2015 -2017 e, comunque fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2017, ai sensi delle
norme statutarie vigenti nelle persone di:
- Biagioni Laura nata a Grosseto il 20.02.1964 e residente in Numana in via
dei Tigli n.7 –C.F. BGNLRA64B60E202H - Presidente
- Piergentili Samuele nato a Macerata il 30.11.1972 e residente a Fermo, via
Sillani n.30 (iscritto all’Albo dei Revisori n.126607 su G.U. 60 del
30/7/2003)– C.F. PRGSML72S30E783X –Sindaco effettivo
- Paolo Vitali nato a Morrovalle il 7.09.1952 e residente a Macerata in via
Medaglie d’Oro (iscritto all’Albo dei Revisori n.61128 con D.M.
12/4/1995 su G.U. 84 bis – suppl.31 bis IV Serie del 21/4/1995) – C.F.
VTLPLA52P07F749E – Sindaco effettivo
- Michela Marini nata a Montegranaro il 27.04.1978 –C.F.
MRNMHL78D67F522T – Sindaco supplente
- Bonvini Raffaele nato ad Ancona il 28.1.1981 e residente in Chiaravalle in
via Galoppo n17 – C.F. BNVRFL81S28A271Z – Sindaco supplente
I membri del Collegio sindacale hanno presentato l’elenco degli incarichi ad oggi svolti.
L’assemblea inoltre delibera, con l’astensione del socio Comune di Montegranaro, di determinare
il compenso del Collegio Sindacale nella seguente misura:
- Per i membri effettivi: euro 2.000,00 per la revisione legale ed euro 2.000,00 per il controllo
oltre IVA ed accessori;
- Per il Presidente del Collegio Sindacale : maggiorazione del 50%.
Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle
ore 19.40, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.
Il Segretario
GIANLUCA VITA
Verbale assemblea ordinaria
Il Presidente
GRAZIA ADELAIDE
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