Questionario per Aziende

Questionario per Aziende
Il Questionario per Aziende e Ditte Individuali deve essere compilato dal Legale Rappresentante o dalla persona che rappresenta la Societa’
legalmente. Il Questionario e le informazioni aggiuntive devono essere letti e compilati con attenzione prima di apporre la firma. Firmando si
dichiara che le informazione fornite sono corrette e che I termini contrattuali sono stati accettati.
SI PREGA DI COMPILARE IN MAIUSCOLO E RISPONDERE A TUTTE LE DOMANDE
Profilo societario
Forma Sociale:
Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.)
Società in Nome
Collettivo (S.n.c.)
Ditta Individuale
Società in Accomandita Semplice
(SaS)
Società per Azioni (SpA)
Associazione
Societa’ Cooperativa
Altro (si prega di specificare)
Nome Società (denominazione legale completa) Nome Azienda Commerciale (denominazione
legale completa) Dati Cliente Skrill già attivo (se applicabile) Sede commerciale:
Strada (nome e numero civico)
Città:
Regione:
CAP:
Provincia:
Sede Legale della Società (se differente dalla Sede commerciale):
Strada (nome e numero civico)
Città:
Regione:
CAP:
Provincia:
Nome e Cognome dell’intestatario del Conto Skrill:
Carica Aziendale:
Indirizzo Email:
Numero di Telefono:
Indirizzo sito web aziendale (se il sito aziendale
e’ in costruzione si prega di fornire l’url) Nome Commerciale che deve apparire
sull’estratto conto del compratore (se l’acquisto e’
effettuato con carta di credito/debito) Numero di Registrazione della Società (se
applicabile):
Numero di Partita IVA:
Data di Costituzione:
Se membro della Camera di
Commercio si prega di fornire nome
e numero di iscrizione:
Data di inizio attività della Società:
Profilo Business
Internet/E-Commerce:%
Terminale Virtuale (MOTO):
%
= 100% di Vendite da Carta (reale o proiezione)
Si prega di descrivere l'esatta natura del suo business
e nello specifico quali carte di credito verranno
utilizzate:
Fatturato annuale della Società
€
Giro d’affari con il banca fornitrice di servizi di
pagamento con carta di credito
€
Giro d’affari con carte di credito con Skrill (proiezioni)
€
Valore medio per Transazione
€
Attuale banca fornitrice di servizi di pagamento con
carte di credito
Attuale Fornitore di Servizi di Pagamento( PSP)
Attuale ripartizione delle transazioni (su base
percentuale)
Nazionale %
in Europa %
ROW – Si prega di specificare %
Metodi di pagamento online accettati (su base percentuale)
%
MasterCard – carta di credito
%
Visa Credit
%
MasterCard bancomat Nazionale inclusa MasterCard bancomat
Business
%
Visa Debit International, incluse Visa Business
Debit & Electron
%
UK Domestic Maestro
%
Laser
%
Solo
Altra
%
International Maestro
%
Sì
Il suo business è stagionale? Si prega di specificare
Q1
Percentuali vendite per trimestre:
No
Q2
%
Q3
%
Q4
%
%
Accetta depositi prima della fornitura dei beni o servizi (Si prega di specificare)?
Sì
No
Valore del deposito, es. la percentuale sul valore totale della transazione:
%
Intervallo di tempo medio tra il pagamento e la fornituta dei beni o servizi
Giorni
Accetta pagamenti completi prima della fornitura dei beni/servizi (Si prega di specificare)?
Sì
No
%
Valore del deposito, es. la percentuale sul valore totale della transazione:
Intervallo di tempo medio tra il pagamento e la fornituta dei beni o servizi
Giorni
Se più di un servizio viene fornito con differenti tempi di pre-pagamento si prega di confermare la ripartizione di fatturato per carta e i dettagli del pre
pagamento:
Descrizione dei beni/servizi venduti:
Descrizione dei beni/servizi venduti:
Descrizione dei beni/servizi venduti:
Descrizione dei beni/servizi venduti:
Valore di fatturato da carta
Valore di fatturato da carta:
Valore di fatturato da carta:
Valore di fatturato da carta:
NB: Tutte le ripartizioni dei fatturati da carta devono totalizzare 100%
:%
%
%
%
Consegnato:
Consegnato:
Consegnato:
Consegnato:
giorni
giorni
giorni
giorni
GARANZIE
Accetta pagamenti per qualunque garanzia ordinaria o estesa (escluse le garanzie per manufatti)?
Sì
No
Periodo di garanzia delle merci o servizi venduti:
Mesi
Percentuale media di beni ritornati durante il periodo di garanzia:
%
Qual è la vostra politica sui rimborsi?
Accetta o ha in programma di accettare pagamenti da abbonamenti o iscrizioni tramite carta:
Sì
No
Si prega di specificare tutte le opzioni di abbonamento/iscrizione, durata e percentuale trattenuta sulle carte.
Percentuale di fatturato da carta relativo ad abbonamenti/iscrizioni:
%
Durata degli abbonamenti e percentuale sulle carte
La fatturazione del Titolare della Carta comporta rinnovi automatici o transazioni periodiche:
Mesi
% trattenuta sulle carte
Mesi
% trattenuta sulle carte
Mesi
% trattenuta sulle carte
Sì
No
Se sì – il Titolare deve confermare separatamente che accetta l'uso della sua carta per Transazioni Periodiche:
Ha programmi di affiliazione? È coinvolto nella lavorazione degli ordini sul suo sito?
Si prega di specificare Sì
No
Si prega di indicare se la Vostra societa’ opera in rispetto delle leggi nazionali e internazionali che
regolano l’industria nella quale l’azienda opera
Sì
Si prega di specificare
Si prega di fornire un organigramma aziendale che mostri tutte le società interne al gruppo
Questo schema deve dimostrare la struttura societaria
No
Responsabili Aziendali
A seconda del suo tipo di business, richiediamo ai seguenti Soggetti Responsabili di completare questa sezione:
•
•
•
in caso di imprenditore, l'imprenditore stesso;
in caso di società, tutti i soci;
in caso di società a responsabilità limitata, tutti i responsabili
Direttore # 1
Direttore # 2
Direttore # 3
Direttore # 4
Nome:
Altri nomi:
Cognome:
Data di Nascita:
Indirizzo Email:
Numero di Telefono:
Attuale indirizzo privato:
Via/P.za, N. :
Città:
CAP:
Paese:
Nazionalità:
Numero di Passaporto:
Ultimo Beneficiario (vengono classificati a questo scopo tutti gli azionisti con una partecipazione azionaria
uguale o superiore al 25% del Capitale Sociale)
•
Si prega di confermare i Beneficiari Ultimi Effettivi. Per i Fondi Fiduciari dovranno essere identificate tutte le parti in possesso di diritto di voto.
•
Ultimo Beneficiario/I verranno classificati come tali tutti gli azionisti con una quota societaria uguale o superiore al 25% del Capital Sociale. Se il beneficiario
effettivo di una società è un'altra società o persona giuridica, verrà richiesta una spiegazione che identifichi una persona fisica/persone fisiche come
beneficiario/i ultimo/i
Beneficiario Ultimo # 1
Nome:
Altri nomi:
Cognome:
Data di Nascita:
Indirizzo Email:
Numero di Telefono:
Attuale indirizzo privato:
Via/P.za, N.
Città:
CAP:
Paese:
Numero di Passaporto:
Nazionalità:
% Proprietà:
Valore Monetario di singola azione:
Beneficiario Ultimo # 2
Beneficiario Ultimo # 3
Beneficiario Ultimo # 4
Altre Informazioni per il Questionario
Le seguenti informazioni sono obbligatorie per tutti i questionari:
Estratto conto esercente commercial (estratto conto emesso dalla banca fornitrice dei servizi di pagamanto)
Documentazione Richiesta per Due Diligence
o
Foto del Documento d'Identità del Rappresentante della Società registrato sul Conto. Il documento deve essere a colori, (SOLAMENTE Passaporto, Carta
d'Identità o Patente di Guida). Fronte e retro di qualunque carta utilizzata per verifica delle generalità o doppia pagina del passaporto.
o
Domiciliazione di un'utenza relativa alla Società (Le caselle postali non sono accettate)
solo utenze o dichiarazioni bancarie, non più vecchie di 3 mesi oppure;
oppure altro documento ufficiale con incluso l'indirizzo, es. Atto Costitutivo o Attestato di Titolarità, ecc.
Documentazione Societaria Richiesta
o
Atto Costitutivo / Statuto Sociale
o
Se il titolare del conto è diverso dal responsabile della società o da un beneficiario effettivo, quest'ultimo dovrà confermare per iscritto il nome della persona
responsabile dell'amministrazione del conto
o
La società dovrà mantenere almeno un (1) direttore domiciliato dove ha sede/dove è stata fondata la società
o
Per i business regolamentati che richiedano delle forme di autorizzazione, deve essere prodotta una copia della suddetta autorizzazione.
o
In alcuni casi può essere richiesto un parere legale sul modello di business.
Si prega di inviare a [email protected]
O spedire a
25 Canada Square
London, E14 5LQ
United Kingdom
Dichiarazioni
DICHIARAZIONE DEL COMMERCIANTE
Parole ed espressioni usate in questo Questionario avranno lo stesso signficato di quelli definiti nei Termini e Condizioni, se non altrimenti definite nel Questionario
stesso. Firmando questo Questionario lei:
1.
2.
3.
4.
Confema di essere legalmente autorizzato a firmare in vece del Commerciante e che non è richiesta ulteriore approvazione da altri.
Riconosce che in alcune circostanze le transazioni le possono essere riaddebitate, e che accetta il rischio di tali Rimborsi.
Conferma di attenersi agli standard PCI DSS.
Conferma di aver compreso che un Codice di Autorizzazione non rappresenta garanzia di pagamento, in modo particolare quando il Titolare della Carta o la
Carta stessa non sono fisicamente presenti al momento della Transazione.
5.
Conferma che le informazioni rese in questo Questionario sono corrette e riflettono in modo corretto i beni/servizi offerti dal suo business e i Serivzi di
Pagamento che desidera ricevere. Conferma inoltre l'impegno a notificare in anticipo i Servizi Skrill per Commercianti riguardo qualunque modifica alle
informazioni qui rese.
6.
Conferma di aver letto e di essere vincolato ai termini del Contratto (incluso questo Questionario, i Termini e Condizioni relativi ai Servizi di Pagamento per
Commercianti, incluse le pagine di copertina ad esso relative, i Termini di Utilizzo, i Termini di Utilizzo per Conti Commercianti e gli altri eventuali documenti
sui quali le parti potranno di tanto in tanto convenire, i quali nel loro insieme costituiranno l'intero Contratto tra le parti) (il “Contratto”).
Io/noi confermo/confermiamo che le informazioni fornite nel Questionario sono corrette e che ho/abbiamo letto e accettato Termini e Condizioni dei Servizi Skrill per
Commercianti.
Firmato a mano dal legale rappresentante in nome e per conto del Commerciante.
Firme – SI PREGA DI LEGGERE LE DICHIARAZIONI PRIMA DI FIRMARE
Firma
Nome
Carica:
Data:
Firma
Nome:
Data:
Ruolo