Verbale di nomina Mondini

COGEME S.P.A. – VERBALE cda DEL 29.03.2016
6) Nomina organo amministrativo Cogeme Servizi Territoriali Locali S.r.l.
Passando alla trattazione del punto all’ordine del giorno, il Presidente riferisce anzitutto che il mandato
dell’Amministratore Unico della controllata Cogeme Servizi Territoriali Locali S.r.l. è cessato, per il
decorso del periodo di carica, alla data dell’assemblea che ha approvato il bilancio chiuso al 31
dicembre 2014.
Riferisce altresì che la medesima assemblea, nella medesima seduta, sentita la proposta in tal senso
formulata dal rappresentante del socio unico Cogeme S.p.a., aveva deliberato rinviare a successiva
deliberazione dell’assemblea la nomina dell’organo amministrativo.
Fa quindi presente la necessità che il Consiglio di Amministrazione assuma le determinazioni di sua
competenza al fine della nomina del nuovo organo amministrativo di Cogeme Servizi Territoriali
Locali S.r.l.
A tal riguardo ricorda che l’articolo ai sensi dell’articolo 16.1 dello Statuto di Cogeme Servizi
Territoriali Locali S.r.l. “La società può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore
unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri. Spetta
all’Assemblea provvedere alla concreta determinazione del sistema di amministrazione, del numero
dei componenti dell’organo amministrativo nonché alla loro nomina”.
Ricorda altresì che ai sensi dell’art. 16.3 del predetto Statuto “L’Assemblea determina la
remunerazione dei componenti dell’organo amministrativo”.
Rammenta inoltre che a norma dell’articolo 17.1 del predetto Statuto “I componenti dell’organo
amministrativo durano in carica secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina, non
possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica”.
Fa inoltre presente che in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 251 del 30 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 28
gennaio 2013, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120, la
stessa deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire “che il genere meno rappresentato
ottenga almeno un terzo dei componenti dell’organo” e “qualora dall'applicazione di dette modalità
non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti
al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore”.
Conclude precisando che l’assemblea di Cogeme Servizi Territoriali Locali S.r.l. del 19 luglio 2012
aveva stabilito in euro 20.000 il compenso annuo lordo dell’Amministratore Unico attualmente in
carica in regime di prorogatio e che detto importo è stato ridotto ad euro 18.000 a far data dal 1
gennaio 2015, in forza del D.L. n. 90/2014 a mente del quale “il costo annuale sostenuto per i
compensi degli amministratori di società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta (non
quotate), ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare
l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013”.
Il Presidente invita quindi i Consiglieri ad esprimersi in merito alla nomina dell’organo amministrativo
di Cogeme Servizi Territoriali Locali S.r.l., determinandone la durata in carica ed il relativo compenso.
Chiede e prende la parola il Consigliere Maria Rosa Maffetti la quale propone:
- di nominare un Amministratore Unico candidando per la relativa carica il Presidente del Consiglio
di Amministrazione della Società Giuseppe Mondini, in conformità alla prassi di Gruppo per cui
il Presidente della capogruppo assume la carica di amministratore unico delle società possedute al
100%;
- di determinare la durata in carica dell’amministratore unico in 3 (tre) esercizi, con scadenza alla
data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018;
- di stabilire in euro 18.000 il compenso lordo annuo dell’amministratore unico.
Nessun’altro chiedendo di intervenire il Presidente, dopo aver confermato la propria disponibilità ad
assumere la carica, invita i Consiglieri a deliberare.
Quindi, su invito del Presidente, il Consiglio di Amministrazione, con l’astensione del Presidente, e
quindi a maggioranza
delibera
- di approvare la proposta relativa alla nomina dell’organo amministrativo della controllata Cogeme
Servizi Territoriali Locali S.r.l. di:
- di nominare un amministratore unico candidando per la relativa carica il Presidente del
Consiglio di Amministrazione della Società Giuseppe Mondini;
- di determinare la durata in carica dell’amministratore unico in 3 (tre) esercizi, con scadenza
alla data dell’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018;
- di stabilire in euro 18.000 il compenso lordo annuo dell’amministratore unico.
- di dare mandato a ciascun Consigliere, in via disgiunta tra loro, con facoltà di subdelega, per
formulare la suddetta proposta nell’assemblea di Cogeme Servizi Territoriali Locali S.r.l. ed
esprimere voto favorevole in merito alla stessa.