PDF - DeA Capital

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DI
DeA CAPITAL S.p.A.
Milano, 17 aprile 2015
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- Fascicolo per gli Azionisti -
DeA Capital S.p.A., Sede Legale in Milano, via Brera 21, 20121 Milano - Italia, tel. +39 02 6249951, fax +39 02 62499599
Società diretta e coordinata da De Agostini S.p.A., Sede Legale in Novara, Via G. da Verrazano 15, 28100 Novara - Italia
Capitale Sociale deliberato euro 306.612.100 i.v. Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015, REA
di Milano 1833926
Indice
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Avviso di Convocazione Assemblea.
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Tabella Riepilogativa del Capitale Sociale.
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Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell’art. 125-ter
del D. Lgs. 58 del 1998, e successive modifiche e integrazioni (il “TUF”), e dell’art. 84ter del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11791 del 14 maggio
1999, e successive modifiche e integrazioni (“il Regolamento Emittenti”), relativa alla
nomina di un consigliere di amministrazione.
•
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell’art. 125-ter
del TUF e dell’art. 84-ter del Regolamento Emittenti, relativa all’approvazione del
bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014 e alla distribuzione parziale della riserva
sovrapprezzo azioni.
•
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell’articolo
125-ter del TUF, nonché dell’articolo 73 del Regolamento Emittenti, ed in conformità
all’Allegato 3A - Schema n. 4 al medesimo Regolamento Emittenti, relativa alla
proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie.
•
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi degli artt. 114bis e 125-ter del TUF e dell’art. 84-ter del Regolamento Emittenti, relativa alla
modifica dei piani esistenti di stock option e performance share 2013-2015 e 20142016.
•
Documento informativo redatto ai sensi dell’art. 84-bis, comma 1, del Regolamento
Emittenti e in conformità allo Schema n. 7 dell’Allegato 3A al Regolamento Emittenti,
relativo alla modifica dei piani esistenti di stock option e performance share 20132015 e 2014-2016.
•
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi degli artt. 114bis e 125-ter del TUF, nonché dell’art. 84-ter Regolamento Emittenti, relativa
all’approvazione di un piano di performance share riservato ad alcuni dipendenti e/o
amministratori investiti di particolari cariche di DeA Capital S.p.A., delle società da
essa controllate e della società controllante.
•
Documento informativo relativo al “Piano Perfomance Share DeA Capital 2015-2017”
redatto ai sensi dell’art. 84-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti e secondo lo
Schema n. 7 dell’Allegato 3A al Regolamento Emittenti.
•
Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF e all’art. 84quater del Regolamento Emittenti, nonché in conformità alle raccomandazioni di cui
all’art. 6 del Codice di Autodisciplina per le società quotate di Borsa Italiana S.p.A.
nella nuova edizione di luglio 2014.
•
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell’art. 125-ter
del TUF e dell’art. 84-ter del Regolamento Emittenti, relativa al conferimento
dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2015-2023 ai sensi del D. Lgs.
39/2010.
•
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi del combinato
disposto dell’art. 125-ter del TUF e dell’art. 72 del Regolamento Emittenti, relativa alla
modifica dello Statuto sociale al fine di introdurre le cosiddette “loyalty share” ai sensi
dell’art. 127-quinquies del TUF.
DeA Capital S.p.A.
Sede Legale in Milano, via Brera 21, 20121 Milano
Capitale Sociale Euro 306.612.100 i.v.
Codice fiscale, Partita IVA e Registro imprese di Milano n. 07918170015, REA di Milano 1833926
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di De Agostini S.p.A.
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria che si terrà in Milano - Via Chiossetto,
20 - presso lo Spazio Chiossetto:
− alle ore 10.00 di venerdì 17 aprile 2015 in prima convocazione;
− alle ore 10.00 di lunedì 20 aprile 2015 in seconda convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
1. Nomina di un consigliere di amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2014. Distribuzione parziale della riserva sovrapprezzo
azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato del gruppo facente capo
a DeA Capital S.p.A. al 31 dicembre 2014;
3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Modifica dei piani di stock option e performance share 2013-2015 e 2014-2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Approvazione di un piano di performance share riservato ad alcuni dipendenti e/o amministratori investiti
di particolari cariche di DeA Capital S.p.A., delle società da essa controllate e della società controllante.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Presentazione della Relazione sulla Remunerazione di DeA Capital S.p.A. e voto consultivo dell’assemblea
sulla Politica di Remunerazione di DeA Capital S.p.A. (Sezione I della Relazione sulla Remunerazione), ai
sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato;
7. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2015-2023 ai sensi del D.lgs. 39/2010.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria
1. Modifica dello Statuto sociale al fine di introdurre le cosiddette “loyalty share” ai sensi dell’art. 127-quinquies
del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
***
Partecipazione e rappresentanza in assemblea
Sono legittimati a intervenire in assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della
giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima
convocazione (8 aprile 2015) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata
dall’intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non
avranno il diritto di partecipare e di votare in assemblea.
Ogni legittimato potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega conferita ai sensi di legge. La società
ha designato Computershare S.p.A. quale rappresentante a cui potranno essere conferite deleghe con istruzioni
di voto mediante lo specifico modulo predisposto allo scopo.
Documentazione e altre informazioni
L’Avviso di convocazione dell’Assemblea - che contiene informazioni e istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili
dagli Azionisti e sulla procedura per l’esercizio del voto per delega nonché le altre informazioni richieste dalla
legge - i moduli da utilizzare per conferire delega e tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine
del giorno, sono disponibili nel sito internet della società (www.deacapital.it) nei termini e con le modalità previsti
dalla normativa vigente. Si rende noto che la Relazione Finanziaria Annuale sarà resa disponibile presso la sede
legale della Società e pubblicata sul sito web della società (www.deacapital.it ) nonché presso il meccanismo
di stoccaggio autorizzato all’indirizzo www.1info.it, il giorno 27 marzo 2015.
***
Milano, 18 marzo 2015
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
306.612.100
Euro 1
Valore
nominale
% rispetto al
capitale sociale
100%
Capitale sociale
versato
Euro
306.612.100,00
Diritti ed obblighi
Diritto di voto nell'assemblea
ordinaria e straordinaria della
società, diritto ai dividendi e diritto
al rimborso del capitale in caso di
liquidazione
Dati relativi alla
quotazione
Quotate sul Mercato
Telematico Azionario /
Segmento STAR
REA di Milano 1833926
Capitale Sociale deliberato euro 306.612.100 i.v. Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015,
Società diretta e coordinata da De Agostini S.p.A., Sede Legale in Novara, Via G. da Verrazano 15, 28100 Novara - Italia
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(*) Alla data del 15 marzo 2015, DeA Capital S.p.A. detiene n. 37.369.276 azioni proprie rappresentative del 12,19% del capitale sociale, il cui voto è sospeso ai
sensi dell’art. 2357 ter, secondo comma, del cod. civ.
azioni ordinarie
N. azioni
STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE (*)
INFORMAZIONI SULL’AMMONTARE DEL CAPITALE SOCIALE CON INDICAZIONE DEL NUMERO E DELLE CATEGORIE DI AZIONI IN CUI È SUDDIVISO AI
SENSI DELL’ART. 125-QUATER, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI