RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE CONTRAENTE Cognome
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RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE CONTRAENTE Cognome
Sede Legale e Direzione Generale: Via dei Maroniti 12 - 00187 Roma Telefono 06.474821 - Telefax 06.42900089 A S S I C U R A Z I O N I S.p.A. Capitale Sociale Euro 113.720.835,14 i.v. Iscritta al n° 03769211008 Registro Imprese - C.C.I.A.A. di Roma Iscritta al n° 1.00099 Albo Imprese Assicurazione - Sez. I Cod. Fisc. e Part. IVA 03769211008 RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE POLIZZA/CONVENZIONE N.__________________ ASSICURATO_________________________________________ CONTRAENTE Cognome, Nome/Ragione Sociale______________________________________________ sesso Data di nascita_____________ Luogo di nascita_________________________________________ Cittadinanza__________________________________ □F□M Prov._____ Codice Fiscale/Partita Iva_________________________ Residente in_______________________________________________________ Prov. _______ CAP _______ Via______________________________________________________Numero civico _____________________ Documento: □ C.IDENT. □ PASSAP. □ PAT. GUIDA □ ALTRO _____________________________________ Numero______________________Rilasciato il__________ a___________________ data scadenza__________ LEGALE RAPPRESENTANTE (per Contraente persona giuridica) Cognome, Nome __________________________________________________________ sesso Data di nascita_____________ Luogo di nascita_________________________________________ □F□M Prov._____ Cittadinanza__________________________________________ Codice Fiscale _________________________ Residente in_______________________________________________________ Prov. _______ CAP _______ Via______________________________________________________Numero civico _____________________ Documento: □ C.IDENT. □ PASSAP. □ PAT. GUIDA □ ALTRO _____________________________________ Numero______________________Rilasciato il__________ a___________________ data scadenza__________ VINCOLO/PEGNO Si allega documentazione attestante l’assenso del vincolatario/creditore pignoratizio ad evadere la presente richiesta di riscatto/liquidazione. Ai sensi del D.lgs. n.196 del 30/06/2003 i dati personali conferiti con la presente richiesta verranno trattati da Eurovita Assicurazioni S.p.A. al solo scopo di provvedere alla liquidazione delle prestazioni e per ottemperare agli obblighi di legge vigenti. Per conferma di quanto riportato nel presente modulo e negli eventuali allegati: _______________________________________ FIRMA ASSICURATO (diverso dal Contraente) _________________________________________________________ TIMBRO DELLA FILIALE E FIRMA DELL’INCARICATO (Per l’accertamento esistenza in vita dell’Assicurato) Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita nonché le operazioni di capitalizzazione con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 28 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1991 n. 205). Mod. RICLIQ EIF ed. 10.14.0 __________________________ Luogo e Data A S S I C U R A Z I O N I S.p.A. RISCATTO TOTALE O PARZIALE POLIZZA/CONVENZIONE N.__________________ ASSICURATO_________________________________________ Il Sottoscritto Contraente __________________________________________________________ chiede: □ IL RISCATTO TOTALE DELLA POLIZZA SOPRA INDICATA □ IL RISCATTO PARZIALE DELL’IMPORTO LORDO DI EURO________________________________________ LE SOMME SONO PERCEPITE IN RELAZIONE AD ATTIVITA’ DI IMPRESA □ SI □ NO (si precisa che, in caso di mancata segnalazione, la dichiarazione che precede sarà considerata come negativa) BENEFICIARIO Cognome, Nome/Ragione Sociale______________________________________sesso □ F □ M Data di nascita_____________ Codice Fiscale/Partita Iva________________________ Luogo di nascita____________________________________ Prov.____ Residente in______________________________ Prov. ___ CAP _____ Via______________________________N.ro civico ____ Cittadinanza_____________________ Documento: □ C.IDENT. □ PASSAP. □ PAT. GUIDA □ ALTRO__________________ Numero______________________Rilasciato il____________ a______________________ data scadenza_________ IBAN ___________________________________________________ ATTIVITA' LAVORATIVA : □ □ LAVORATORE DIPENDENTE PENSIONATO □ □ ESERCENTE ATTIVITA’ DI IMPRESA LIBERO PROFESSIONISTA □ LAVORATORE AUTONOMO □ ALTRO Ai sensi del D.lgs. n.196 del 30/06/2003 i dati personali conferiti con la presente richiesta verranno trattati da Eurovita Assicurazioni S.p.A. al solo scopo di provvedere alla liquidazione delle prestazioni e per ottemperare agli obblighi di legge vigenti. Luogo e Data ____________________________ Firma del beneficiario___________________________________ DOCUMENTAZIONE ALLEGATA Si allegano i seguenti documenti (barrare la casella corrispondente): □ Fotocopia del documento di riconoscimento valido e del codice fiscale, firmata dall’intestatario del documento. □ Per il riscatto totale gli originali di polizza (ovvero della proposta e relativa lettera di conferma) ed eventuali appendici. DICHIARAZIONE DI SMARRIMENTO Il sottoscritto dichiara di non essere in possesso dell’originale di polizza e si impegna a restituirlo qualora dovesse venirne in possesso successivamente. Si impegna, altresì, a tenere indenne e sollevata la Compagnia in ordine a pretese che dovessero essere avanzate da chiunque a seguito della mancata consegna dell’originale. Ai sensi del D.lgs. n.196 del 30/06/2003 i dati personali conferiti con la presente richiesta verranno trattati da Eurovita Assicurazioni S.p.A. al solo scopo di provvedere alla liquidazione delle prestazioni e per ottemperare agli obblighi di legge vigenti. Per conferma di quanto riportato nel presente modulo e negli eventuali allegati: ______________________________________________ FIRMA DEL CONTRAENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE ______________________ Luogo e Data _________________________________________________________ TIMBRO DELLA FILIALE E FIRMA DELL’INCARICATO (Per l’identificazione del Contraento) Mod. RICLIQ EIF ed.10-14.0 _______________________________________________ FIRMA DEL CONTRAENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE A S S I C U R A Z I O N I S.p.A. SINISTRO POLIZZA/CONVENZIONE N.____________________ ASSICURATO_____________________________________ Il/i Sottoscritto/i Beneficiario/i chiede/dono, in seguito al decesso dell’Assicurato avvenuto il ___/____/_____ la liquidazione della prestazione assicurativa per il caso di morte e, qualora ne ricorrano i presupposti, il capitale relativo alla garanzia complementare infortuni (se contrattualmente prevista). DOCUMENTAZIONE ALLEGATA A tale scopo si allegano i seguenti documenti (barrare la casella corrispondente): □ Certificato di morte dell’Assicurato riportante la data di nascita. □ Per ciascun Beneficiario, fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale firmata . dall’intestatario del documento. □ Copia conforme all’originale, autenticata da un Pubblico Ufficiale, della pubblicazione del testamento conosciuto valido e non impugnato (se esiste testamento). □ Atto notorio o copia conforme autenticata da un Pubblico Ufficiale che attesti la non esistenza di testamento per capitali superiori a € 250.000, altrimenti atto sostitutivo di notorietà autenticato da un Pubblico Ufficiale; nel caso in cui i Beneficiari designati in polizza siano gli eredi legittimi genericamente indicati (coniuge, figlio, eredi, etc.) tali documenti dovranno contenere anche l’indicazione degli eredi legittimi. □ Decreto del Giudice Tutelare (o copia conforme autenticata da Pubblico ufficiale) sulla destinazione del capitale in caso di beneficiari minorenni. La documentazione che segue è strettamente necessaria in caso di Assicurazione Temporanea o Mista, mentre in tutti gli altri casi tale documentazione dovrà essere fornita solo su esplicita richiesta della Società: □ Relazione del medico (SANREL EIF). □ In caso di decesso per incidente: verbale dell’Autorità Giudiziaria circa la dinamica dell’incidente. □ Copia della cartella clinica se esiste e/o documentazione sanitaria richiesta dal medico fiduciario. 1° BENEFICIARIO Cognome, Nome/Ragione Sociale______________________________________sesso □ F □ M Data di nascita_____________ Codice Fiscale/Partita Iva________________________ Luogo di nascita____________________________________ Prov.____ Residente in______________________________ Prov. ___ CAP _____ Via______________________________N.ro civico ____ Cittadinanza_____________________ Documento: □ C.IDENT. □ PASSAP. □ PAT. GUIDA □ ALTRO__________________ Numero______________________Rilasciato il____________ a______________________ data scadenza_________ IBAN ___________________________________________________ Ai sensi del D.lgs. n.196 del 30/06/2003 i dati personali conferiti con la presente richiesta verranno trattati da Eurovita Assicurazioni S.p.A. al solo scopo di provvedere alla liquidazione delle prestazioni e per ottemperare agli obblighi di legge vigenti. Luogo e Data ____________________________ Firma del beneficiario___________________________________ 2° BENEFICIARIO Cognome, Nome/Ragione Sociale______________________________________sesso □ F □ M Data di nascita_____________ Codice Fiscale/Partita Iva________________________ Luogo di nascita____________________________________ Prov.____ Residente in______________________________ Prov. ___ CAP _____ Via______________________________N.ro civico ____ Cittadinanza_____________________ Documento: □ C.IDENT. □ PASSAP. □ PAT. GUIDA □ ALTRO__________________ Numero______________________Rilasciato il____________ a______________________ data scadenza_________ IBAN ___________________________________________________ Luogo e Data ____________________________ ______________ LUOGO E DATA Firma del beneficiario___________________________________ ______________________________________________ TIMBRO DELLA FILIALE E FIRMA DELL’INCARICATO (per l’identificazione del/i sottoscrittore/i) Mod. RICLIQ EIF ed.10-14.0 Ai sensi del D.lgs. n.196 del 30/06/2003 i dati personali conferiti con la presente richiesta verranno trattati da Eurovita Assicurazioni S.p.A. al solo scopo di provvedere alla liquidazione delle prestazioni e per ottemperare agli obblighi di legge vigenti. A S S I C U R A Z I O N I S.p.A. SINISTRO 3° BENEFICIARIO Cognome, Nome/Ragione Sociale______________________________________sesso □ F □ M Data di nascita_____________ Codice Fiscale/Partita Iva________________________ Luogo di nascita____________________________________ Prov.____ Residente in______________________________ Prov. ___ CAP _____ Via______________________________N.ro civico ____ Cittadinanza_____________________ Documento: □ C.IDENT. □ PASSAP. □ PAT. GUIDA □ ALTRO__________________ Numero______________________Rilasciato il____________ a______________________ data scadenza_________ IBAN ___________________________________________________ Ai sensi del D.lgs. n.196 del 30/06/2003 i dati personali conferiti con la presente richiesta verranno trattati da Eurovita Assicurazioni S.p.A. al solo scopo di provvedere alla liquidazione delle prestazioni e per ottemperare agli obblighi di legge vigenti. Luogo e Data ____________________________ Firma del beneficiario___________________________________ 4° BENEFICIARIO Cognome, Nome/Ragione Sociale______________________________________sesso □ F □ M Data di nascita_____________ Codice Fiscale/Partita Iva________________________ Luogo di nascita____________________________________ Prov.____ Residente in______________________________ Prov. ___ CAP _____ Via______________________________N.ro civico ____ Cittadinanza_____________________ Documento: □ C.IDENT. □ PASSAP. □ PAT. GUIDA □ ALTRO__________________ Numero______________________Rilasciato il____________ a______________________ data scadenza_________ IBAN ___________________________________________________ Ai sensi del D.lgs. n.196 del 30/06/2003 i dati personali conferiti con la presente richiesta verranno trattati da Eurovita Assicurazioni S.p.A. al solo scopo di provvedere alla liquidazione delle prestazioni e per ottemperare agli obblighi di legge vigenti. Luogo e Data ____________________________ Firma del beneficiario___________________________________ 5° BENEFICIARIO Cognome, Nome/Ragione Sociale______________________________________sesso □ F □ M Data di nascita_____________ Codice Fiscale/Partita Iva________________________ Luogo di nascita____________________________________ Prov.____ Residente in______________________________ Prov. ___ CAP _____ Via______________________________N.ro civico ____ Cittadinanza_____________________ Documento: □ C.IDENT. □ PASSAP. □ PAT. GUIDA □ ALTRO__________________ Numero______________________Rilasciato il____________ a______________________ data scadenza_________ IBAN ___________________________________________________ Ai sensi del D.lgs. n.196 del 30/06/2003 i dati personali conferiti con la presente richiesta verranno trattati da Eurovita Assicurazioni S.p.A. al solo scopo di provvedere alla liquidazione delle prestazioni e per ottemperare agli obblighi di legge vigenti. Luogo e Data ____________________________ Firma del beneficiario___________________________________ N.B.: Qualora ci fossero più Beneficiari vogliate cortesemente fotocopiare la presente pagina trascrivendo il numero della polizza o utilizzare un altro Modulo di Richiesta di Liquidazione. ______________ LUOGO E DATA ______________________________________________ TIMBRO DELLA FILIALE E FIRMA DELL’INCARICATO (per l’identificazione del/i sottoscrittore/i) Mod. RICLIQ EIF ed.10-14.0 La Società si riserva di chiedere, in tutti i casi, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell’importo spettante. A S S I C U R A Z I O N I S.p.A. SCADENZA POLIZZA/CONVENZIONE N.______________________ ASSICURATO_____________________________________ Il/i Sottoscritto/i Beneficiario/i chiede/dono la liquidazione della prestazione assicurativa maturata alla scadenza __/__/_____. del DOCUMENTAZIONE ALLEGATA A tale scopo si allegano i seguenti documenti (barrare la casella corrispondente): □ Per ciascun Beneficiario, fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale firmata dall’intestatario del documento. □ Decreto del Giudice Tutelare (o copia conforme autenticata da Pubblico ufficiale) sulla destinazione del Capitale in caso di beneficiari minorenni. □ Originali di polizza (ovvero della proposta e relativa lettera di conferma) ed eventuali appendici. DICHIARAZIONE DI SMARRIMENTO Il sottoscritto dichiara di non essere in possesso dell’originale di polizza e si impegna a restituirlo qualora dovesse venirne in possesso successivamente. Si impegna, altresì, a tenere indenne e sollevata la Compagnia in ordine a pretese che dovessero essere avanzate da chiunque a seguito della mancata consegna dell’originale. _______________________________________ FIRMA DEL BENEFICIARIO BENEFICIARIO Cognome, Nome/Ragione Sociale______________________________________sesso □ F □ M Data di nascita_____________ Codice Fiscale/Partita Iva________________________ Luogo di nascita____________________________________ Prov.____ Residente in______________________________ Prov. ___ CAP _____ Via______________________________N.ro civico ____ Cittadinanza_____________________ Documento: □ C.IDENT. □ PASSAP. □ PAT. GUIDA □ ALTRO__________________ Numero______________________Rilasciato il____________ a______________________ data scadenza_________ IBAN ___________________________________________________ ATTIVITA' LAVORATIVA : □ □ LAVORATORE DIPENDENTE PENSIONATO □ □ ESERCENTE ATTIVITA’ DI IMPRESA LIBERO PROFESSIONISTA □ LAVORATORE AUTONOMO □ ALTRO Ai sensi del D.lgs. n.196 del 30/06/2003 i dati personali conferiti con la presente richiesta verranno trattati da Eurovita Assicurazioni S.p.A. al solo scopo di provvedere alla liquidazione delle prestazioni e per ottemperare agli obblighi di legge vigenti. ______________________________________________ FIRMA DEL CONTRAENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE __________________________ Luogo e Data ________________________________________ FIRMA ASSICURATO (se diverso dal Contraente) _________________________________________________________ TIMBRO DELLA FILIALE E FIRMA DELL’INCARICATO (Per l’identificazione del Contraente ed accertamento esistenza in vita dell’Assicurato) Mod. RICLIQ EIF ed.10-14.0 _______________________________________ FIRMA DEL BENEFICIARIO A S S I C U R A Z I O N I S.p.A. RISCATTO T.F.R. CONVENZIONE T.F.R. N°______________________ ASSICURATO_____________________________________ □ Il Sottoscritto Contraente ________________________________ chiede che le spettanze derivanti dalla posizione assicurativa in oggetto vengano liquidate a favore della Contraente in quanto il T.F.R. è già stato liquidato al Dipendente, a mezzo Bonifico sul seguente numero di IBAN: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ Il Sottoscritto Contraente __________________________________ chiede che le spettanze derivanti dalla posizione assicurativa in oggetto vengano liquidate a favore dell’Assicurato a mezzo Bonifico sul seguente numero di IBAN: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ L’importo complessivo netto del T.F.R. spettante al Dipendente/Assicurato alla data di cessazione del rapporto di lavoro è pari ad EURO: ________________ L’eventuale eccedenza rispetto a quanto spettante al Dipendente sarà liquidato a favore della Ditta Contraente a mezzo Bonifico sul seguente numero di IBAN: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ASSICURATO Cognome, Nome _________________________________________ ____________________sesso □F□M Data di nascita_____________ Luogo di nascita_________________________________________ Prov.______ Cittadinanza___________________________________ Codice Fiscale/Partita Iva________________________ Residente in_______________________________________________________ Prov. _______ CAP ______ Via______________________________________________________Numero civico _____________________ Documento: □ C.IDENT. □ PASSAP. □ PAT. GUIDA □ ALTRO_____________________________________ Numero______________________Rilasciato il__________ a___________________ data scadenza__________ FIRMA DELL’ASSICURATO ______________________________ DOCUMENTAZIONE ALLEGATA Si allegano i seguenti documenti (barrare la casella corrispondente): □ Fotocopia della lettera di licenziamento/dimissioni. □ Fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale del Legale Rappresentante, firmata dall’intestatario del documento. Per conferma di quanto riportato nel presente modulo e negli eventuali allegati: _____________ LUOGO E DATA _____________________________________________ FIRMA DEL CONTRAENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE ___________________________________________ TIMBRO DELLA FILIALE E FIRMA DELL’INCARICATO (per l’identificazione del sottoscrittore) PER ULTERIORI RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE CONTATTARE IL SERVIZIO LIQUIDAZIONI DELLA COMPAGNIA Mod. RICLIQ EIF ed.10-14.0 Ai sensi del D.lgs. n.196 del 30/06/2003 i dati personali conferiti con la presente richiesta verranno trattati da Eurovita Assicurazioni S.p.A. al solo scopo di provvedere alla liquidazione delle prestazioni e per ottemperare agli obblighi di legge vigenti. Sede Legale e Direzione Generale: Via dei Maroniti 12 - 00187 Roma Telefono 06.474821 - Telefax 06.42900089 A S S I C U R A Z I O N I S.p.A. Capitale Sociale Euro 113.720.835,14 i.v. Iscritta al n° 03769211008 Registro Imprese - C.C.I.A.A. di Roma Iscritta al n° 1.00099 Albo Imprese Assicurazione - Sez. I Cod. Fisc. e Part. IVA 03769211008 MODULO PER L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Tipologia di operazione: Investimento straordinario Riscatto totale Scadenza * Riscatto parziale Sinistro * * (Nei casi di più beneficiari, compilare un modulo per ciascun beneficiario) I dati personali da riportare nel presente Modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge (Decreto legislativo n. 231/2007) in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l’impossibilità di eseguire l’operazione richiesta. IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO DELL’OPERAZIONE Il sottoscritto Contraente/Beneficiario ____________________________________________ , della Polizza n. ____________________ , consapevole delle responsabilità penali derivanti da mendaci affermazioni ai sensi del Dlgs 231/2007 dichiara che: ✔ Il Titolare Effettivo dell’operazione coincide con il Contraente/Beneficiario (ipotesi verificabile solo per i casi di soggetto persona fisica) Il/i Titolare/i Effettivo/i dell’operazione è/sono il/i seguente/i: (ipotesi verificabile sempre per i casi di soggetti persone giuridiche) TITOLARE EFFETTIVO Cognome e nome __________________________________________ C.F. ______________________ Luogo e data di Nascita ______________________________________________ Sesso ____________ Residenza ___________________________________________________________________________ Documento (tipo e numero) _______________________________ Rilasciato da ___________________ Luogo e data di rilascio _____________________________ Il/i Titolare/i Effettivo/i della Polizza non esiste/ono: (NOTA BENE: ipotesi non verificabile nei casi di polizza con intervento di Società Fiduciaria ) Dati identificativi dell’eventuale delegato ad operare. Cognome e nome __________________________________________ C.F. ______________________ Luogo e data di Nascita ______________________________________________ Sesso ____________ Residenza ___________________________________________________________________________ Il contraente/beneficiario/delegato________________________(firma)___________________ (o suo legale rappresentante per contraente/beneficiario persona giuridica) Data ___________ Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita nonché le operazioni di capitalizzazione con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 28 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1991 n. 205). Mod. ANTIPO EIF ed.10-14.0 Documento (tipo e numero) _______________________________ Rilasciato da ___________________ Luogo e data di rilascio _____________________________ COPIA PER IL CLIENTE A S S I C U R A Z I O N I S.p.A. INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI CUI AL D. LGS. N° 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 Sanzioni penali Art. 55, co. 2 e 3 del D. lgs. 231/2007 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro. Titolare effettivo Art. 2 Allegato Tecnico al D. lgs. 231/07 (Rif. art. 1, co. 2, lett. u D. lgs 231/2007) 1. Per titolare effettivo s'intende: a) in caso di società: 1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; 2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica; istituti giuridici quali i trust , che amministrano e fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o ancora state determinate, la categoria di persone nel cui controllo sul 25 per cento o più del del patrimonio di Mod. ANTIPO EIF ed.10-14.0 b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di distribuiscono fondi: 1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona più del patrimonio di un'entità giuridica; 2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica; 3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un un'entità giuridica. COPIA PER IL CLIENTE Sede Legale e Direzione Generale: Via dei Maroniti 12 - 00187 Roma Telefono 06.474821 - Telefax 06.42900089 A S S I C U R A Z I O N I S.p.A. Capitale Sociale Euro 113.720.835,14 i.v. Iscritta al n° 03769211008 Registro Imprese - C.C.I.A.A. di Roma Iscritta al n° 1.00099 Albo Imprese Assicurazione - Sez. I Cod. Fisc. e Part. IVA 03769211008 MODULO PER L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Tipologia di operazione: Investimento straordinario Riscatto totale Scadenza * Riscatto parziale Sinistro * * (Nei casi di più beneficiari, compilare un modulo per ciascun beneficiario) I dati personali da riportare nel presente Modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge (Decreto legislativo n. 231/2007) in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l’impossibilità di eseguire l’operazione richiesta. IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO DELL’OPERAZIONE Il sottoscritto Contraente/Beneficiario ____________________________________________ , della Polizza n. ____________________ , consapevole delle responsabilità penali derivanti da mendaci affermazioni ai sensi del Dlgs 231/2007 dichiara che: ✔ Il Titolare Effettivo dell’operazione coincide con il Contraente/Beneficiario (ipotesi verificabile solo per i casi di soggetto persona fisica) Il/i Titolare/i Effettivo/i dell’operazione è/sono il/i seguente/i: (ipotesi verificabile sempre per i casi di soggetti persone giuridiche) TITOLARE EFFETTIVO Cognome e nome __________________________________________ C.F. ______________________ Luogo e data di Nascita ______________________________________________ Sesso ____________ Residenza ___________________________________________________________________________ Documento (tipo e numero) _______________________________ Rilasciato da ___________________ Luogo e data di rilascio _____________________________ Il/i Titolare/i Effettivo/i della Polizza non esiste/ono: (NOTA BENE: ipotesi non verificabile nei casi di polizza con intervento di Società Fiduciaria ) Dati identificativi dell’eventuale delegato ad operare. Cognome e nome __________________________________________ C.F. ______________________ Luogo e data di Nascita ______________________________________________ Sesso ____________ Residenza ___________________________________________________________________________ Il contraente/beneficiario/delegato________________________(firma)___________________ (o suo legale rappresentante per contraente/beneficiario persona giuridica) Data ___________ Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita nonché le operazioni di capitalizzazione con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 28 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1991 n. 205). Mod. ANTIPO EIF ed.10-14.0 Documento (tipo e numero) _______________________________ Rilasciato da ___________________ Luogo e data di rilascio _____________________________ COPIA PER LA BANCA A S S I C U R A Z I O N I S.p.A. INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI CUI AL D. LGS. N° 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 Sanzioni penali Art. 55, co. 2 e 3 del D. lgs. 231/2007 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro. Titolare effettivo Art. 2 Allegato Tecnico al D. lgs. 231/07 (Rif. art. 1, co. 2, lett. u D. lgs 231/2007) 1. Per titolare effettivo s'intende: a) in caso di società: 1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; 2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica; istituti giuridici quali i trust , che amministrano e fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o ancora state determinate, la categoria di persone nel cui controllo sul 25 per cento o più del del patrimonio di Mod. ANTIPO EIF ed.10-14.0 b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di distribuiscono fondi: 1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona più del patrimonio di un'entità giuridica; 2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica; 3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un un'entità giuridica. COPIA PER LA BANCA A S S I C U R A Z I O N I S.p.A. LA PRESENTE PAGINA E’ AD USO ESCLUSIVO DELLA BANCA E VA ALLEGATA ALLA RICHIESTA PROFILATURA DEL RISCHIO POLIZZA N. ___________________ TIPO OPERAZIONE1: IS RT RP SC SX CONTRAENTE/BENEFICIARIO:_____________________________________ Modalità di svolgimento dell’operazione in presenza del cliente/legale rappresentante in presenza del solo delegato Comportamento tenuto dal cliente al momento dell’operazione: normale il cliente intende operare in modalità non usuale non consentita (uso di contante, uso di conti transitori, ricorso a tecniche di frazionamento etc.) interposizione di soggetti terzi senza apparente giustificazione IDENTIFICAZIONE (scegliere l’opzione applicabile) □ (IN CASO DI CONTRAENTE GIÀ CLIENTE DELL’ISTITUTO) Ai sensi dell’art. 30 comma 2 del Dlgs n.231/2007 si attesta che il contraente della presente polizza e il relativo titolare effettivo, come sopraindicati, sono stati già identificati con riferimento al rapporto di conto corrente, deposito o altro rapporto continuativo intrattenuto presso questo Istituto. Ovvero □ (NEGLI ALTRI CASI) Ai sensi dell’art. 28 comma 2 lett. b la Banca conferma di aver proceduto, in presenza del cliente, all’identificazione dello stesso e del relativo titolare effettivo, di cui si allega una copia del documento di riconoscimento1 L’incaricato della Filiale _________________________ Data ______________ 1 Indicare con IS: investimento straordinario; RT: riscatto totale; RP: riscatto parziale; SC: scadenza; SX: sinistro Applicabile ai casi in cui il cliente non sia titolare di c/c o altro rapporto continuativo presso la Banca. 2 Mod. ANTIPO EIF ed.10-14.0 (timbro e firma)_______________________________ COPIA PER LA BANCA Sede Legale e Direzione Generale: Via dei Maroniti 12 - 00187 Roma Telefono 06.474821 - Telefax 06.42900089 A S S I C U R A Z I O N I S.p.A. Capitale Sociale Euro 113.720.835,14 i.v. Iscritta al n° 03769211008 Registro Imprese - C.C.I.A.A. di Roma Iscritta al n° 1.00099 Albo Imprese Assicurazione - Sez. I Cod. Fisc. e Part. IVA 03769211008 MODULO PER L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Tipologia di operazione: Investimento straordinario Riscatto totale Scadenza * Riscatto parziale Sinistro * * (Nei casi di più beneficiari, compilare un modulo per ciascun beneficiario) I dati personali da riportare nel presente Modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge (Decreto legislativo n. 231/2007) in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l’impossibilità di eseguire l’operazione richiesta. IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO DELL’OPERAZIONE Il sottoscritto Contraente/Beneficiario ____________________________________________ , della Polizza n. ____________________ , consapevole delle responsabilità penali derivanti da mendaci affermazioni ai sensi del Dlgs 231/2007 dichiara che: ✔ Il Titolare Effettivo dell’operazione coincide con il Contraente/Beneficiario (ipotesi verificabile solo per i casi di soggetto persona fisica) Il/i Titolare/i Effettivo/i dell’operazione è/sono il/i seguente/i: (ipotesi verificabile sempre per i casi di soggetti persone giuridiche) TITOLARE EFFETTIVO Cognome e nome __________________________________________ C.F. ______________________ Luogo e data di Nascita ______________________________________________ Sesso ____________ Residenza ___________________________________________________________________________ Documento (tipo e numero) _______________________________ Rilasciato da ___________________ Luogo e data di rilascio _____________________________ Il/i Titolare/i Effettivo/i della Polizza non esiste/ono: (NOTA BENE: ipotesi non verificabile nei casi di polizza con intervento di Società Fiduciaria ) Dati identificativi dell’eventuale delegato ad operare. Cognome e nome __________________________________________ C.F. ______________________ Luogo e data di Nascita ______________________________________________ Sesso ____________ Residenza ___________________________________________________________________________ Il contraente/beneficiario/delegato________________________(firma)___________________ (o suo legale rappresentante per contraente/beneficiario persona giuridica) Data ___________ Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita nonché le operazioni di capitalizzazione con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 28 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1991 n. 205). Mod. ANTIPO EIF ed.10-14.0 Documento (tipo e numero) _______________________________ Rilasciato da ___________________ Luogo e data di rilascio _____________________________ COPIA PER LA COMPAGNIA A S S I C U R A Z I O N I S.p.A. INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI CUI AL D. LGS. N° 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 Sanzioni penali Art. 55, co. 2 e 3 del D. lgs. 231/2007 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro. Titolare effettivo Art. 2 Allegato Tecnico al D. lgs. 231/07 (Rif. art. 1, co. 2, lett. u D. lgs 231/2007) 1. Per titolare effettivo s'intende: a) in caso di società: 1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; 2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica; istituti giuridici quali i trust , che amministrano e fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o ancora state determinate, la categoria di persone nel cui controllo sul 25 per cento o più del del patrimonio di Mod. ANTIPO EIF ed.10-14.0 b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di distribuiscono fondi: 1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona più del patrimonio di un'entità giuridica; 2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica; 3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un un'entità giuridica. A S S I C U R A Z I O N I S.p.A. LA PRESENTE PAGINA E’ AD USO ESCLUSIVO DELLA BANCA E VA ALLEGATA ALLA RICHIESTA PROFILATURA DEL RISCHIO POLIZZA N. ___________________ TIPO OPERAZIONE1: IS RT RP SC SX CONTRAENTE/BENEFICIARIO:_____________________________________ Modalità di svolgimento dell’operazione in presenza del cliente/legale rappresentante in presenza del solo delegato Comportamento tenuto dal cliente al momento dell’operazione: normale il cliente intende operare in modalità non usuale non consentita (uso di contante, uso di conti transitori, ricorso a tecniche di frazionamento etc.) interposizione di soggetti terzi senza apparente giustificazione IDENTIFICAZIONE (scegliere l’opzione applicabile) □ (IN CASO DI CONTRAENTE GIÀ CLIENTE DELL’ISTITUTO) Ai sensi dell’art. 30 comma 2 del Dlgs n.231/2007 si attesta che il contraente della presente polizza e il relativo titolare effettivo, come sopraindicati, sono stati già identificati con riferimento al rapporto di conto corrente, deposito o altro rapporto continuativo intrattenuto presso questo Istituto. Ovvero □ (NEGLI ALTRI CASI) Ai sensi dell’art. 28 comma 2 lett. b la Banca conferma di aver proceduto, in presenza del cliente, all’identificazione dello stesso e del relativo titolare effettivo, di cui si allega una copia del documento di riconoscimento1 L’incaricato della Filiale _________________________ Data ______________ 1 Indicare con IS: investimento straordinario; RT: riscatto totale; RP: riscatto parziale; SC: scadenza; SX: sinistro Applicabile ai casi in cui il cliente non sia titolare di c/c o altro rapporto continuativo presso la Banca. 2 Mod. ANTIPO EIF ed.10-14.0 (timbro e firma)_______________________________ COPIA PER LA COMPAGNIA A S S I C U R A Z I O N I S.p.A. N° POLIZZA INFORMATIVA FATCA A partire dal 1° luglio 2014, visto l’accordo tra il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo della Repubblica Italiana firmato il 10 gennaio 2014 per l’applicazione della normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), volta a contrastare l’evasione fiscale internazionale, la Compagnia è tenuta ad identificare se la propria Clientela ha nazionalità americana o residenza fiscale statunitense e a comunicare tali dati periodicamente all’Internal Revenue Service (amministrazione finanziaria statunitense) per il tramite dell’Agenzia delle Entrate Italiana. AUTOCERTIFICAZIONE FATCA Il sottoscritto Contraente/Legale Rappresentante ______________________ ___________________________________________________________________________ RESIDENZA FISCALE ___________________________ CASELLA POSTALE U.S. ______________ RECAPITO TELEFONICO U.S. ________________________ CODICE TIN _____________________ GREEN CARD N° ________________________ dichiara che esiste una Procura conferita a soggetto con indirizzo negli Stati Uniti: SI NO dichiara la perdita della cittadinanza americana: SI MOTIVAZIONI ____________________________________________________________ NO Dichiara in qualità di Legale Rappresentante della società: ___________________________________________________________________________ Luogo di Costituzione: _________________________________________________________ In possesso di Codice EIN Istituzione Finanziaria In possesso di Codice GIN SI SI NO NO CODICE EIN: ___________________ SI NO CODICE GIN: ___________________ dichiara che tutte le informazioni fornite con riferimento alla normativa FATCA sono state rese ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e di essere consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000); si impegna a comunicare ogni cambiamento delle suddette circostanze e di fornire alla Compagnia il relativo aggiornamento entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento. Data _________________ Timbro e firma dell’Incaricato della Filiale Il Contraente/Legale Rappresentante ____________________________________________ ________________________________ Sede Legale e Direzione Generale: Via dei Maroniti 12 - 00187 Roma Telefono 06.474821 - Telefax 06.42900089 Capitale Sociale Euro 113.720.835,14 i.v. Iscritta al n° 03769211008 Registro Imprese - C.C.I.A.A. di Roma Iscritta al n° 1.00099 Albo Imprese Assicurazione - Sez. I Cod. Fisc. e Part. IVA 03769211008 Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita nonchè le operazioni di capitalizzazione con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 28 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale del 2 Settembre 1991 n. 205). COPIA PER IL CLIENTE Mod. LFATCA EIF ed.09-14.0 autorizza la Compagnia a fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi autorità fiscale competente o a qualsiasi soggetto autorizzato a controllare o eseguire un controllo analogo ai fini fiscali, tutte le informazioni relative all’identificazione FATCA. A S S I C U R A Z I O N I S.p.A. N° POLIZZA INFORMATIVA FATCA A partire dal 1° luglio 2014, visto l’accordo tra il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo della Repubblica Italiana firmato il 10 gennaio 2014 per l’applicazione della normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), volta a contrastare l’evasione fiscale internazionale, la Compagnia è tenuta ad identificare se la propria Clientela ha nazionalità americana o residenza fiscale statunitense e a comunicare tali dati periodicamente all’Internal Revenue Service (amministrazione finanziaria statunitense) per il tramite dell’Agenzia delle Entrate Italiana. AUTOCERTIFICAZIONE FATCA Il sottoscritto Contraente/Legale Rappresentante ______________________ ___________________________________________________________________________ RESIDENZA FISCALE ___________________________ CASELLA POSTALE U.S. ______________ RECAPITO TELEFONICO U.S. ________________________ CODICE TIN _____________________ GREEN CARD N° ________________________ dichiara che esiste una Procura conferita a soggetto con indirizzo negli Stati Uniti: SI NO dichiara la perdita della cittadinanza americana: SI MOTIVAZIONI ____________________________________________________________ NO Dichiara in qualità di Legale Rappresentante della società: ___________________________________________________________________________ Luogo di Costituzione: _________________________________________________________ In possesso di Codice EIN Istituzione Finanziaria In possesso di Codice GIN SI SI NO NO CODICE EIN: ___________________ SI NO CODICE GIN: ___________________ dichiara che tutte le informazioni fornite con riferimento alla normativa FATCA sono state rese ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e di essere consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000); si impegna a comunicare ogni cambiamento delle suddette circostanze e di fornire alla Compagnia il relativo aggiornamento entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento. Data _________________ Timbro e firma dell’Incaricato della Filiale Il Contraente/Legale Rappresentante ____________________________________________ ________________________________ Sede Legale e Direzione Generale: Via dei Maroniti 12 - 00187 Roma Telefono 06.474821 - Telefax 06.42900089 Capitale Sociale Euro 113.720.835,14 i.v. Iscritta al n° 03769211008 Registro Imprese - C.C.I.A.A. di Roma Iscritta al n° 1.00099 Albo Imprese Assicurazione - Sez. I Cod. Fisc. e Part. IVA 03769211008 Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita nonchè le operazioni di capitalizzazione con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 28 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale del 2 Settembre 1991 n. 205). COPIA PER LA BANCA Mod. LFATCA EIF ed.09-14.0 autorizza la Compagnia a fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi autorità fiscale competente o a qualsiasi soggetto autorizzato a controllare o eseguire un controllo analogo ai fini fiscali, tutte le informazioni relative all’identificazione FATCA. A S S I C U R A Z I O N I S.p.A. N° POLIZZA INFORMATIVA FATCA A partire dal 1° luglio 2014, visto l’accordo tra il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo della Repubblica Italiana firmato il 10 gennaio 2014 per l’applicazione della normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), volta a contrastare l’evasione fiscale internazionale, la Compagnia è tenuta ad identificare se la propria Clientela ha nazionalità americana o residenza fiscale statunitense e a comunicare tali dati periodicamente all’Internal Revenue Service (amministrazione finanziaria statunitense) per il tramite dell’Agenzia delle Entrate Italiana. AUTOCERTIFICAZIONE FATCA Il sottoscritto Contraente/Legale Rappresentante ______________________ ___________________________________________________________________________ RESIDENZA FISCALE ___________________________ CASELLA POSTALE U.S. ______________ RECAPITO TELEFONICO U.S. ________________________ CODICE TIN _____________________ GREEN CARD N° ________________________ dichiara che esiste una Procura conferita a soggetto con indirizzo negli Stati Uniti: SI NO dichiara la perdita della cittadinanza americana: SI MOTIVAZIONI ____________________________________________________________ NO Dichiara in qualità di Legale Rappresentante della società: ___________________________________________________________________________ Luogo di Costituzione: _________________________________________________________ In possesso di Codice EIN Istituzione Finanziaria In possesso di Codice GIN SI SI NO NO CODICE EIN: ___________________ SI NO CODICE GIN: ___________________ dichiara che tutte le informazioni fornite con riferimento alla normativa FATCA sono state rese ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e di essere consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000); si impegna a comunicare ogni cambiamento delle suddette circostanze e di fornire alla Compagnia il relativo aggiornamento entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento. Data _________________ Timbro e firma dell’Incaricato della Filiale Il Contraente/Legale Rappresentante ____________________________________________ ________________________________ Sede Legale e Direzione Generale: Via dei Maroniti 12 - 00187 Roma Telefono 06.474821 - Telefax 06.42900089 Capitale Sociale Euro 113.720.835,14 i.v. Iscritta al n° 03769211008 Registro Imprese - C.C.I.A.A. di Roma Iscritta al n° 1.00099 Albo Imprese Assicurazione - Sez. I Cod. Fisc. e Part. IVA 03769211008 Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita nonchè le operazioni di capitalizzazione con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 28 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale del 2 Settembre 1991 n. 205). COPIA PER LA COMPAGNIA Mod. LFATCA EIF ed.09-14.0 autorizza la Compagnia a fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi autorità fiscale competente o a qualsiasi soggetto autorizzato a controllare o eseguire un controllo analogo ai fini fiscali, tutte le informazioni relative all’identificazione FATCA.