VERBALE N. 2/2016 del 23 febbraio 2016 RIUNIONE DEL

VERBALE N. 2/2016 del 23 febbraio 2016
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’anno 2016, addì 23 febbraio, alle ore 14:15, per permettere ai componenti del
Collegio dei Revisori di ultimare la propria riunione convocata per le ore 11:00, il Consiglio di
Amministrazione, nella Sala appositamente destinata presso la sede dell’INRIM di Strada delle
Cacce n. 91, Torino, si è riunito per la discussione dei punti di cui al seguente
Ordine del Giorno
1.
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3.
4.
5.
6.
Approvazione verbale riunione precedente.
Comunicazioni.
Nomina del Vice-Presidente.
Ratifica di provvedimenti urgenti adottati dal Presidente.
Verbale congiunto con OO.SS. e RSU del 20/01/2016.
Ipotesi di assunzione di dirigente amministrativo a tempo determinato nelle more
dell’attuazione dei decreti delegati previsti dall’art. 1, comma 219, della legge di stabilità
2016.
7. Piano Integrato della Performance 2016-2018.
8. Ipotesi di transazione in merito ai lavori effettuati da Accredia presso i locali INRIM.
9. Incarichi di ricerca gratuiti.
10. Associature.
11. Varie ed eventuali.
Sono presenti dall’inizio della seduta: la Dott.ssa Ines Fabbro, Direttore generale; la
Dott.ssa Maria Luisa Rastello, Direttore Scientifico; il Prof. Livio Battezzati, componente di
designazione governativa, l’Ing. Aldo Godone, componente designato dalla Comunità
Scientifica e Disciplinare di riferimento.
Assistono alla seduta la Dott.ssa Annamaria Pastore, Presidente del Collegio dei
Revisori, il Dott. Francesco Cupolo, il Dott. Pietro Morandini, membri effettivi del Collegio
dei Revisori dell’Istituto, il Dott. Carlo Mancinelli e il Dott. Walter Berruti, rispettivamente
Delegato e Delegato sostituto al controllo sulla gestione finanziaria dell’INRIM, a norma
dell’art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
Funge da segretario verbalizzante la Dott.ssa Ines Fabbro.
Partecipa alla riunione la Sig.ra Lia Valenti, Collaboratore di amministrazione, per la
raccolta degli elementi necessari alla stesura del verbale.
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In data 15/02/2016 l’ANSA ha pubblicato il comunicato del Ministro Stefania Giannini
relativo alla nomina del Prof. Massimo Inguscio a Presidente del CNR. L’assunzione della
carica è avvenuta il 20/02/2016, in concomitanza con la cessazione del precedente titolare
della carica. I Consiglieri di Amministrazione ancora in carica hanno invitato il prof. Inguscio
a intervenire alla riunione odierna sia per il suo desiderio di salutare i presenti sia per
agevolare le operazioni di passaggio di consegne.
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Il Consiglio di Amministrazione e tutti i presenti ringraziano il Presidente uscente.
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Alle ore 14:50 il Prof. Inguscio lascia la sala per consentire la riunione del Consiglio di
Amministrazione.
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Il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle dimissioni del Prof. Massimo
Inguscio, ritiene necessario, per il corretto svolgimento della seduta, anticipare la trattazione
del punto 3. Nomina del Vice Presidente, approvando, quindi, la modifica dell’ordine di
trattazione dei punti all’OdG.
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1. Nomina del Vice-Presidente
Il Direttore generale segnala che, dal combinato disposto del Decreto istitutivo
dell’INRIM (D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 38 – art.6, comma 3), e dello Statuto, art. 6, comma 5,
e sentito anche il MIUR per le vie brevi, il Presidente, in caso di impedimento o assenza, è
sostituito da un Vice-Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi
componenti.
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Deliberazione n. 8/2016/2
Oggetto:
Nomina Vice-Presidente dell’INRIM.
Il Consiglio di Amministrazione
 Visto il combinato disposto del Decreto istitutivo dell’INRIM (D.Lgs. 21 gennaio 2004, n.
38, art.6, comma 3), e dello Statuto dell’INRIM, art. 6, comma 5;
 Sentito per le vie brevi il MIUR in merito alle modalità di nomina del Vice-Presidente;
 Considerato che la cessazione del Presidente Prof. Massimo Inguscio è avvenuta in modo
repentino e senza possibilità di convocare un Consiglio di Amministrazione da lui
presieduto in tempo utile prima dell’assunzione della carica di Presidente del CNR;
- Verificato che il decano del Consiglio di Amministrazione è l’Ing. Aldo Godone, nominato
con Decreto MIUR n. 14 del 14/01/2014 ai sensi dell’art. 6 dello Statuto INRIM;
- Con il parere favorevole del Direttore generale;
delibera:
1) di nominare Vice-Presidente dell’Ente il decano del Consiglio di Amministrazione, Ing.
Aldo Godone sino alla nomina del nuovo Presidente.
Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.
Il Prof. Livio Battezzati chiede, quindi, all’Ing. Godone di assumere la presidenza di
questa seduta.
2. Approvazione verbale riunione precedente
Viene sottoposto all’attenzione dei componenti il Consiglio di amministrazione il
verbale della riunione del 19 gennaio 2016.
Il verbale è approvato dai presenti alla riunione.
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4. Ratifica di provvedimenti urgenti adottati dal Presidente
Il Vice-Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio i provvedimenti assunti in via
d’urgenza dal Presidente.
Deliberazione n. 9/2016/2
Oggetto:
Ratifica di provvedimenti adottati dal Presidente
Il Consiglio di Amministrazione
 Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante “Istituzione dell’Istituto
nazionale di ricerca metrologica (INRIM)”, pubblicato sulla G. U. n. 38, del 16 febbraio
2004;
 Visto lo Statuto dell’INRIM emanato ai sensi del D.Lgs. 21 dicembre 2009, n. 213, in
vigore dal 1° maggio 2011 e di esso in particolare l’art. 5, comma 3, lettera d);
 Visti i seguenti provvedimenti adottati, in via d’urgenza, dal Presidente e sottoposti al
Consiglio di Amministrazione per la ratifica:
 decreto del Presidente n. 006/2016 del 11/02/2016: Affidamento dei servizi di pulizia e
guardiania. Autorizzazione alla proroga tecnica del contratto attuativo della Convenzione
Consip Facility Management 2 per il periodo 1 marzo 2016 – 31 dicembre 2016. Importo
complessivo massimo presunto euro 220.696,80 oltre I.V.A.. Approvazione dello schema
di atto di proroga.
 decreto del Presidente n. 009/2016 del 16/02/2016: Procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 57 co. 2. lett. b) D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di
assistenza tecnica e manutenzione programmata di due microscopi elettronici “FEG”
presso l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM). Autorizzazione a contrattare
e approvazione degli atti di affidamento.
- Preso atto dei provvedimenti e ritenuto che essi siano stati adottati in presenza di evidenti
ragioni d’urgenza;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,
delibera:
2) di ratificare i provvedimenti in epigrafe, che vengono integralmente richiamati con la
presente deliberazione.
Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.
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Incarichi di ricerca gratuiti
La Direzione Scientifica - sentiti i Responsabili di Divisione -, così come deliberato
nella seduta del 16 dicembre 2015, deliberazione n. 40/2015/8 e il Responsabile dello STALT,
per le persone di rispettivo riferimento, hanno presentato al Consiglio di Amministrazione
richiesta motivata per autorizzare il personale di cui all’elenco allegato, parte integrante del
verbale, la frequentazione dell’Istituto e la fruizione dei servizi (riviste online, biblioteca,
account posta elettronica e di navigazione in internet, accesso all’intranet, spazi dedicati,
attrezzature dedicate alla ricerca, alle prove e al lavoro d’ufficio, ecc.).
Si presenta, pertanto, all’attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente
deliberazione.
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Deliberazione n. 10/2016/2
Oggetto: Incarichi di ricerca gratuiti.
- Vista la propria deliberazione n. 40/2015/8 del 16/12/2015 che approva l’Atto di indirizzo
sulla frequentazione dell’Istituto per il personale cessato dal servizio;
- Viste le proposte presentate dalla Direzione Scientifica;
- Tenuto conto che le richieste presentate rispettano le condizioni deliberate in data
16/12/2015;
- Con il parere favorevole del Direttore generale;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge,
d e l i b e r a:
1) di approvare gli incarichi di ricerca gratuiti per il personale in quiescenza come da elenco
allegato alla presente deliberazione;
2) di dare mandato al Direttore generale di predisporre le lettere di incarico e di comunicare
agli interessati tutte le regole del rapporto.
Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante
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La riunione termina alle ore 18:00.
F.to Il Segretario verbalizzante
(Dott.ssa Ines Fabbro)
F.to Il Vice Presidente
(Ing. Aldo Godone)