Invito e ordine di giorno
Transcript
Invito e ordine di giorno
INVITO alla 30ª Assemblea generale Data: sabato 25 marzo 2017 Ora: dalle 13.15 alle 14:00 Località: Trafo Hallen Baden Brown Boveri Platz 1 5400 Baden http://www.trafobaden.ch/ Cari soci, abbiamo il piacere di invitarvi alla 30ª Assemblea generale di APS TSO che avrà luogo nell'ambito del workshop a Baden. Il Consiglio d'amministrazione centrale di APS TSO ha deciso per alcuni progetti importanti (Assicurazione della protezione giuridica, www.e-log.ch e nuovo sito web) e coglierà l'occasione per presentarli. Per poter finanziare questi progetti chiederà un aumento del contributo sociale di Fr. 30.- per i soci attivi e passivi. Se desiderate partecipare a questa importante Assemblea Generale, vi preghiamo di iscrivervi entro il 28 febbraio 2017 tramite l'indirizzo [email protected]. Nel caso in cui ricevessimo più di 10 iscrizioni dalla Svizzera romanda o dal Ticino organizzeremo un interpretariato simultaneo nelle rispettive lingue. In caso contrario prepareremo, per quanto possibile, l'ordine del giorno scritto, affinché tutti possano seguire nel miglior modo possibile i rispettivi punti. Contiamo sulla vostra partecipazione e saremo lieti di accogliervi personalmente a Baden. Cordiali saluti APS TSO Associazione Professionale Svizzera Tecnici di sala operatoria diplomati SSS Anne-Sophie Bétrisey Presidentessa APS TSO Invito alla 30ª Assemblea generale Ordine del giorno Saluti 1. Nomina delle scrutatrici e degli scrutatori ............................................................. 3 2. Approvazione dell’elenco dell'ordine del giorno.................................................... 3 3. Approvazione del verbale ........................................................................................ 3 4. Esame della Relazione annuale 2016 ...................................................................... 8 5. Esame del bilancio annuale 2016 ............................................................................ 5.1 Bilancio 5.2 Conto economico 2016 5.3 Relazione dei Revisori dei conti 12 6. Approvazione del Consiglio di amministrazione centrale ..................................... 18 7. Dimissioni/Elezioni................................................................................................... 7.1 Nuove elezioni del Consiglio di amministrazione centrale 7.2 Elezioni dei Revisori dei conti 18 8. Istanze ....................................................................................................................... 8.1 Istanze dei soci 8.2 Istanze del Consiglio di amministrazione centrale 19 9. Approvazione della pianificazione strategica ........................................................ 20 10. Determinazione dei contributi dei soci 2017 .......................................................... 21 11. Approvazione del budget 2017 ................................................................................ 22 12. Varie ed eventuali ..................................................................................................... 24 Saluto conclusivo 7 febbraio 2017 Pagina 2 / 24 APS TSO Invito alla 30ª Assemblea generale Ordine del giorno 1: Nomina delle scrutatrici e degli scrutatori Ordine del giorno 2: Approvazione dell’elenco dell'ordine del giorno Ordine del giorno 3: Approvazione del verbale Verbale 29a Assemblea generale 2016 Venerdì 11 marzo 2016, ore 17:13, Congress Centre Interlaken Presenti: Presidenza Anne-Sophie Bétrisey, presidentessa (presidenza), Franziska Bähler, Isabella Burger, Käthy Trösch, Stefanie Wittmer Soci onorari Regula Koster Soci attivi e soci giovani Maria Ballinari, Ralf Baltensperge, Samantha Basler, Claudia Baur-Wildhaber, Vittoria Biagini, Annette Birchmeier-Münger, Edith Bislin, Stephanie Bucher, Simone Bysäth, Nicole Candinas, Roberta Cristiano, Andrea Dieth, Dejana Djokic, Janine Ebner, Andrea Etterli-Bundi, Sarah Eyyi, Vita FaslerJacinskiene, Marlyse Guatelli-Michlig, Claudia Hasler-Piol, Thö Imhof, Eveline Jäggi, Astrid KochBürgi, Pia Köpfli-Imgrüt, Nadine Lüscher, Carole Mäder, Ludivine Mariethoz, Christina MartensSchäfer, Lisa Mayr, Monika Meister-Casoni, Fabienne Molinari, Grace Mühlbauer, Tecla Nicoli, Ardijana Pertunaj, Lucia Ponticcia, Jean-Pierre Reuse, Yvonne Schär, Stephanie Schliessmann, Elisabeth Schweizer, Robert Slipac, Manuela Sprecher, Kamila Szafraniec, Patric Weishaupt, Fabienne Westhoff, Silvia Woisetschläger, Georg Zaugg Sede amministrativa Carmen Odermatt, Ufficio APS TSO (verbalizzante) Assenti giustificati: Maurizia Pedretti, Elvira Hospenthal, Mirjam Böhlen, Monica Falodun-De Tann 23 febbraio 2017 Pagina 3 / 24 APS TSO Invito alla 30ª Assemblea generale 1. Saluto La signora Anne-Sophie Bétrisey, presidentessa, saluta le persone presente. 2. Nomina degli scrutatori Vengono nominati scrutatori: Ralf Baltensperger e Nadine Lüscher Sono presenti 51 soci aventi diritto al voto. La maggioranza assoluta è pari a 26. 3. Approvazione dell’ordine del giorno L’ordine del giorno viene approvato e accettato all’unanimità. 4. Verbale della 28a Assemblea generale del 21 marzo 2015 La presidentessa ringrazia la sede amministrativa per la redazione del verbale. Il verbale della 28a Assemblea generale viene approvato all'unanimità. 5. Approvazione del rapporto annuale I rapporti annuali vengono approvati all’unanimità. 6. Approvazione del conto annuale 2015 Bilancio al 31 dicembre 2015 Conto economico 2015 Rapporto di revisione La signora Käthy Trösch, della sezione Finanze, presenta il conto annuale 2015. Bilancio Alla fine del 2015, l’APS TSO dispone di liquidità per Fr. 158'675; incui i pagamenti anticipati sono stati effettuati al incirca Fr. 47'427 per il congresso 2016. Il capitale proprio dell’associazione assomma Fr. 90'171. La signora Käthy Trösch spiega brevemente le passività del bilancio. Conto economico Le entrate per i contributi sociali e lo sponsoring continuano ad avere uno sviluppo positivo e sono leggermente aumentate rispetto al 2014. Per il convegno specialistico abbiamo incassato Fr. 51'165, e le spese sono state pari a Fr. 53'026. Il totale dei ricavi dell’associazione è stato di Fr. 186'931. La Signora Trösch spiega le diverse voci delle spese, rimandando in particolare alle adesioni (ASMTT, H+). L'APS TSO conclude l'anno associativo 2015 con una perdita di Fr. 4'756. Il conto annuale 2015 con la perdita di Fr. 4'756.00 viene approvato all’unanimità. La signora Käthy Trösch rimanda al rapporto di revisione scritto dell'azienda Controva AG. 23 febbraio 2017 Pagina 4 / 24 APS TSO Invito alla 30ª Assemblea generale 7. Approvazione dell’operato L’Assemblea generale approva all’unanimità l’operato della presidenza. Il Consiglio d'amministrazione centrale ringrazia i soci per la fiducia accordata. 8. Scelta dell’ufficio di controllo L'APS TSO ha annulato il rapporto di mandato con la sede amministrativa dell'azienda Trovacon AG a far data dal 30 giugno 2016. Per questo motivo, il Consiglio suggerisce all’Assemblea generale come ufficio di revisione fino al 30 giugno 2016 l’azienda Controva AG, Höschgasse 25, 8008 Zurigo, e dal 1° luglio 2016 l'azienda Truvag Treuhand AG, Leopoldstrasse 6, 6210 Sursee. Gli uffici di controllo vengono scelti all'unanimità conformemente a quanto proposto dal Consiglio. 9. Istanze Istanze del Consiglio Esclusione di alcuni soci come da art. 9 degli Statuti • Sulla base della lista a disposizione del Consiglio, 12 soci vengono esclusi dall’APS TSO conformemente all’art. 9 degli Statuti. Ciò comporta una perdita nei contributi dei soci pari a Fr. 1'790.00. Per un socio è stato possibile definire i dati relativi all'indirizzo. La fattura socio per il 2015 verrà spedita all'indirizzo attuale. Variazione degli Statuti I singoli Statuti vengono spiegati dalla signora Anne-Sophie Bétrisey, con risposte dirette alle domande dei soci. Da quest'anno verrà introdotta la categoria "Senior". Ogni socio attivo che ha raggiunto l'età di pensionamento AVS passa automaticamente allo stato di socio senior. La signora Anne-Sophie Bétrisey dà il benvenuto al signor Jean-Pierre Reuse. Il signor Reuse costituirà un gruppo regionale per la Svizzera romanda. Il Consiglio accoglie molto favorevolmente questa iniziativa e desidera sostenere i gruppi regionali (Ticino e Svizzera romanda). (Articoli 22 e 23) Per l'APS TSO la protezione dei dati è molto importante e pertanto il Consiglio chiede di inserire l'articolo 28. In questo modo si garantisce che i dati dei soci non vengano trasmessi a esterni. Le variazioni degli Statuti richieste dal Consiglio vengono approvate all'unanimità. Istanze dei soci Non vengono presentate istanze da parte dei soci. 23 febbraio 2017 Pagina 5 / 24 APS TSO Invito alla 30ª Assemblea generale 10. Contributi dei soci 2016 I contributi dei soci restano invariati rispetto al 2015. Ora vengono stabiliti i contributi per i soci senior. I contributi dei soci per l'anno solare 2016 sono: Adesione come soci attivi: Fr. 160.00 Adesione come soci passivi: Fr. 120.00 Adesione come soci giovani Fr. 30.00 Adesione come soci senior Fr. 30.00 Adesione come soci collettivi Fr. 120.00 I contributi dei soci 2016 vengono approvati all’unanimità. 11. Approvazione budget 2016 La signora Käthy Trösch, della sezione Finanze APS TSO, presenta il budget 2016. L’APS TSO preventiva ricavi pari a Fr. 299'000 contro spese pari a Fr. 298'250, da cui consegue un utile preventivato di Fr. 750. Il budget 2016 viene approvato all’unanimità. 12. Approvazione programma attività 2016 La signora Anne-Sophie Bétrisey spiega il programma delle attività per il 2016. Politica dell’associazione I corsi di aggiornamento si terranno a Strasburgo, come lo scorso anno. Il Consiglio ringrazia Covidien-Meddtronic per i suoi corsi di aggiornamento istruttivi e molto interessanti. Si consiglia di iscriversi ai corsi con largo anticipo, perché i posti si esauriscono sempre molto velocemente. La rete di relazioni in tutta la Svizzera viene curata e ulteriormente ampliata. Prosegue la collaborazione con la CFSSS (Commissione federale delle scuole specializzate superiori). Progetti Un grande progetto al quale si fa riferimento è il cambio della sede amministrativa. È garantito un passaggio senza problemi, dato che tutte le parti remano nella stessa direzione. Inoltre, il nuovo sito viene ampliato, vengono realizzate e inserite le traduzioni. Anche se l'APS TSO è ancora un'associazione piccola, è una delle poche che dà importanza alle traduzioni in francese e italiano. In seguito viene spiegato il Quadro nazionale delle qualifiche (QNQ) per la formazione professionale: il QNQ per i titoli della formazione professionale e i relativi supplementi ai certificati e ai diplomi sono strumenti per migliorare la comparabilità e il posizionamento dei titoli svizzeri della formazione professionale. Il QNQ formazione professionale comprende otto livelli, nei quali sono classificati tutti i titoli che rientrano nella formazione formale ai sensi della Legge sulla formazione professionale. Con l'ausilio del Quadro europeo delle qualifiche elaborato dall'UE, i titoli nel QNQ formazione professionale diventano comparabili con quelli di altri Paesi. Il supplemento ai certificati standardizzato per i titoli della formazione di base, o il supplemento ai diplomi personalizzato per i titoli della formazione professionale superiore, definiscono il livello del titolo nel QNQ formazione professionale, e contengono informazioni integrative che consentono ai datori di lavoro in Svizzera e all'estero di valutare le competenze specialistiche di chi possiede il titolo. La decisione sulla classificazione definitiva spetta alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI). La pubblicazione delle classificazioni delle professioni socio sanitarie del progetto QNQ di OdASanté e organizzazioni partner avrà luogo il 1° luglio 2016. I titoli della formazione professionale classificati verranno inseriti in un elenco redatto dalla SEFRI e diventeranno così vincolanti. Da quel momento, i supplementi ai certificati per la formazione di base saranno disponibili per il download, e i supplementi ai diplomi per la formazione professionale superiore verranno rilasciati insieme al diploma. 23 febbraio 2017 Pagina 6 / 24 APS TSO Invito alla 30ª Assemblea generale Chi possiede un titolo di formazione professionale superiore, ed è autorizzato ad avvalersi del relativo titolo protetto, può richiedere in un secondo momento un supplemento al diploma; quest'ultimo verrà rilasciato dalla SEFRI contro pagamento di una tassa. Tutti i titoli di una scuola specializzata superiore nel settore sanitario vengono classificati al livello 6. Le scuole universitarie dispongono di un proprio quadro a tre livelli. Il QNQ formazione professionale ha un rapporto indiretto con il quadro delle scuole universitarie. Attraverso il Quadro europeo QEQ è possibile fare un confronto tra i due quadri svizzeri delle qualifiche. Nella raccomandazione QEQ è stabilito che i titoli di laurea vengano classificati al livello 6, i titoli di master al livello 7, e i titoli di dottorato al livello 8 del QEQ. Tematiche per i soci Il prossimo anno, il convegno specialistico dell’APS TSO (AG inclusa) si terrà il 25 marzo 2017. Il lavoro nel settore delle istanze salariali e della consulenza legale prosegue come sempre. Il programma delle attività 2016 viene approvato all’unanimità. 13. Questioni dei soci / Varie / Informazioni Il numero dei soci è aumentato anche nel 2015. 35 dimissioni si sono contrapposte a 52 ingressi. 14. Prospettive per il futuro La signora Anne-Sophie Bétrisey chiede a tutti i soci di segnarsi sin da ora la data del 25 marzo 2017, giorno del convegno specialistico dell'APS TSO con Assemblea generale integrata. 15. Saluto conclusivo La Signora Anne-Sophie Bétrisey fa riferimento alla prosecuzione del programma del convegno specialistico e ringrazia tutti per la presenza. Fine dell’AG: ore 18:15. Cordiali saluti, APS TSO Associazione Svizzera Tecnici di sala operatoria diplomati SSS Presidentessa Anne-Sophie Bétrisey Sede amministrativa, verbale Zurigo, 14 marzo 2016 23 febbraio 2017 Pagina 7 / 24 APS TSO Invito alla 30ª Assemblea generale Ordine del giorno 4: Esame della Relazione annuale 2016 Relazione annuale della Presidenza Care Colleghe, cari Colleghi, APS TSO ha deciso, per tempo, per ragioni strategiche e operative, di concludere la collaborazione con la società Trovacon AG a partire dal 1° luglio 2016. Il mandato è ora di nuovo nelle mani di Walker Management AG sotto la direzione di Markus Werner. Siamo convinti che, per il futuro, APS TSO abbia trovato in Walker Management AG un partner forte. Nel 2016 il Consiglio d'amministrazione centrale dell’APS TSO si è riunito in 7 sedute ordinarie e ha tenuto 2 convegni strategici/a porte chiuse. Il Consiglio è stato in grado di acquisire Robert Slipac come ulteriore potenziale socio. Robert Slipac è molto impegnato e appassionato TSO. Si presenterà come candidato alle elezioni del Consiglio della prossima assemblea generale del 25 marzo 2017. L’associazione professionale nel 2015 è stata presente nei diversi centri di formazione per tecnici di sala operatoria, ed è così riuscita ad acquisire nuovi soci tra le studentesse e gli studenti interessati alla politica professionale. Nel 2016 ha avuto luogo il secondo Congresso APS TSO a Interlaken integrato dall'Assemblea generale e dalla traduzione simultanea. Il congresso è stato organizzato da CO in maniera molto professionale e con successo. Grazie! Sempre molto frequentati corsi di aggiornamento per personale di sala operatoria, organizzati dall’azienda Medtronic con il patrocinio dell’APS TSO, si sono svolti due volte in tedesco presso l’IRCAD / EITS Hôpitaux Universitaire di Strasburgo. Ad oggi, questo corso è stato effettuato diciassette volte con successo. Un grande grazie a tutti i partecipanti per l'organizzazione e lo svolgimento professionale! I membri del gruppo regionale Romandia sono molto motivati e attivi. Si incontrano regolarmente e ci tengono molto a rendere popolare l'associazione professionale della Svizzera occidentale e nell'organizzare la formazione continua. Il gruppo regionale del Ticino ha organizzato vari eventi in collaborazione con la Scuola superiore. Ai membri del Comitato esecutivo, al giurista d’associazione e alla nostra nuova sede amministrativa va un grande grazie per il lavoro e il fantastico impegno per APS TSO. E infine vorrei ringraziare sentitamente tutti i membri per la fiducia dimostrata e la fedeltà ad APS TSO! Anne-Sophie Bétrisey Presidentessa APS TSO 23 febbraio 2017 Pagina 8 / 24 APS TSO Invito alla 30ª Assemblea generale Sezione Sito / Comunicazione Il nuovo sito ha ormai più di un anno e il risultato non è considerato soddisfacente da tutti i punti di vista. La navigazione per i nostri soci e visitatori non è molto user-friendly e attraente. Grazie alle risorse di Walker Management, avremo una riprogettazione del sito. Come punto positivo può essere menzionata la messa online degli annunci di lavoro. Ciò si è dimostrato molto efficace e troverà certamente un buon uso. Anne-Sophie Bétrisey Sezione Sito / Comunicazione Sezione “Schnitt” La realizzazione della nostra rivista "Schnitt" quest'anno è andata avanti un po' a rilento. Questo per ragioni molto diverse. Purtroppo, ci mancano ogni volta gli input da parte dei soci che, se ci fossero, metteremmo molto volentieri in pratica. I numeri pubblicati hanno ricevuto alcuni feedback positivi. E ringrazio ancora una volta la stamperia Schmaeh di Ehrendingen e, soprattutto, il signor Michael Voser per la sempre facile ed eccellente collaborazione. Dalla metà del 2016 abbiamo ristrutturato la nostra sede amministrativa presso Walker Management a Sursee, questo ha messo in moto anche l'intera sezione "Schnitt". L'associazione affiderà anche la responsabilità editoriale a Walker Management, Sezione Comunicazione nella persona del signor Affolter. Ciò significa per me trasferire la responsabilità della nostra rivista di settore e la formazione di una redazione specializzata per "Schnitt". Così, saremo professionali anche nel campo delle riviste settoriali. Vi ringrazio per la fiducia dimostrata in così tanti anni. Sezione Formazione Abbiamo avuto una seduta con la Commissione per lo sviluppo SSS TO a Berna. Il gruppo ha concordato che prossimamente dovrà essere effettuata una revisione dell'accordo sul programma quadro di insegnamento, in programma per il 2017. Inoltre, tutti gli altri centri di formazione svizzeri, tranne il centro di formazione Aarau, sono stati visitati dai membri del consiglio per informare le studentesse e gli studenti circa l'associazione professionale. Come alcuni già sanno, si stanno facendo degli sforzi per contrastare la carenza di personale in sala operatoria con le nuove professioni per “Sala Operatoria” appositamente create. Tali professioni non sono state sviluppate secondo le necessità del nostro settore, in particolare il corso già offerto nel Centro Formazione di Berna - l'assistenza chirurgica peri-operatoria. Purtroppo, ciò non è stato lanciato in collaborazione con l'associazione professionale, cosa di cui ci rammarichiamo molto. Con altre istituzioni come l'Ospedale universitario di Zurigo e l'ODA San Gallo e il "medi" di Berna siamo in contatto e condivisione. Vi informeremo regolarmente attraverso il nostro sito e "Schnitt". Il profilo professionale e la formazione specialistica come esperto/a in ambito operatorio sono stati approntati e dovrebbero essere pubblicati a breve. Sono in programma diversi progetti e discussioni. Per il 2017 è altresì previsto l’inserimento di nuovi membri del Consiglio di amministrazione della sezione. 23 febbraio 2017 Pagina 9 / 24 APS TSO Invito alla 30ª Assemblea generale Sezione Collaborazione internazionale - EFORT Poiché le nostre colleghe e i nostri colleghi in Germania hanno fondato una nuova associazione di categoria, anche EFORT deve essere riorganizzata. Ciò avrà luogo non appena l'associazione professionale in Germania sarà stata completamente organizzata. Le informazioni in merito saranno trasmesse ai soci tramite il sito web e "Schnitt". Anche questa sezione sarà assegnata a un altro membro del Consiglio. Assunzioni fisse al 10% nella politica salariale e nelle questioni legali La mia assunzione fissa è stata annullata alla fine del 2016, principalmente per trarre un vantaggio economico dalla nostra nuova sede amministrativa presso Walker Management. Pertanto non mi occupo più di questioni salariali, cause di lavoro e delle richieste varie di informazioni legali e di colloqui personali, nemmeno negli ospedali. Il che è piuttosto sfavorevole. In quanto membro del Consiglio, ho avuto contatti diretti con i nostri soci e le relative problematiche. Le due sezioni Salario e Legale sono state e sono tuttora una delle maggiori preoccupazioni e mi sta personalmente molto a cuore la sezione Chirurgia OP. La ristrutturazione, in ogni sezione significa mantenere le aree di interesse personali. Ora questi compiti sono presi in carico e gestiti dalla nuova sede amministrativa. Franziska Bähler Sezione "Schnitt" / Formazione / Collaborazione internazionale - EFORT / Politica salariale e questioni legali Sezione Convegno specialistico / Congresso In data 11 - 12 marzo 2016 ha avuto luogo il secondo Congresso nazionale OP a Interlaken. Alle due giornate di congresso hanno assistito 300 partecipanti, esprimendo un giudizio molto positivo sull’evento e definendolo assolutamente ben riuscito. I feedback positivi che abbiamo ricevuto ci hanno molto motivato e mostrano che abbiamo preso la giusta decisione. Proporre il congresso in tutte e tre le lingue ufficiali della Confederazione è importante per noi. In quanto associazione professionale della Svizzera vogliamo infatti raggiungere e coinvolgere anche i soci del Ticino e della Svizzera romanda. Il congresso è stato realizzato con servizio di interpretazione simultanea. Anche questa volta, l'Assemblea generale è stata integrata nel congresso. Il che si è dimostrato molto positivo. Hanno partecipato 65 soci aventi diritto al voto. Abbiamo apprezzato molto l’iniziativa e ne siamo rimasti molto soddisfatti. Ancora una volta abbiamo potuto contare sulla collaborazione e sul sostegno delle numerose aziende e degli espositori del settore dell’ingegneria medica presenti all’evento. È grazie a voi che abbiamo la possibilità di tenere un congresso di questo livello. Grazie! Anche la straordinaria organizzazione del Congress Centre Kursaal Interlaken ha soddisfatto ogni nostra aspettativa. Ringraziamo anche per questo. APS TSO terrà nuovamente nei giorni 16 / 17 marzo 2018 il terzo Congresso nazionale OP a Interlaken. La data e il luogo saranno resi noti prossimamente in “Schnitt” e sul nostro sito web www.sbvtoa.ch. Speriamo di poter contare anche in tale occasione su una nutrita partecipazione dei soci di tutta la Svizzera. Annotatevi sin d’ora la data. Isabella Burger e Kathy Trösch, Sezione Convegno specialistico / Congresso 23 febbraio 2017 Pagina 10 / 24 APS TSO Invito alla 30ª Assemblea generale Sede amministrativa Per l'anno associativo 2016, fino al 30 giugno a risponderne è stata Trovacon AG (Carmen Odermann), dal 1° luglio 2016 è subentrata Walker Management AG (Markus Werner). Il passaggio delle consegne si è svolto senza grossi problemi. In occasione del Consiglio di amministrazione centrale di autunno si potrebbe organizzare una seduta incentrata sulla strategia iniziale nel corso della quale si definiranno gli obiettivi ed i progetti per i prossimi anni. Ciò getta le basi per l'ulteriore sviluppo di APS TSO nei prossimi tre anni, che saremo felici di accompagnare. Vi ringraziamo per la fiducia dimostrata e l'apprezzata collaborazione con il Consiglio Centrale. Markus Werner, Direttore Numero soci al 31 dicembre 2016 (confronto con anno precedente) Soci attivi Soci passivi Soci giovani Soci senior Soci collettivi Soci onorari Totale soci: 439 (429) 25 (29) 96 (82) 1 (0) 2 (1) 4 (4) 567 (545) 23 febbraio 2017 Pagina 11 / 24 APS TSO Invito alla 30ª Assemblea generale Ordine del giorno 5: Esame del bilancio annuale 2016 5.1 Bilancio Bezeichnung 31.12.2016 31.12.2015 Flüssige Mittel 1010 PC 85-297016-0 1011 PC 61-124564-7 1020 UBS BESR 0206-389472.01P 1021 UBS 0206-389472.02 K 1090 Geld-Transferkonto Total Flüssige Mittel 42'887.80 5'570.20 36'024.00 0.00 -160.00 84'322.00 47'864.85 4'087.20 86'578.41 20'144.08 0.00 158'674.54 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1100 Forderungen aus Liefer./Leist 1109 Delkredere Total Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 14'400.00 -800.00 13'600.00 40'290.00 -2'110.00 38'180.00 1'252.95 1'252.95 47'427.45 47'427.45 Total Umlaufvermögen 99'174.95 244'281.99 Total AKTIVEN 99'174.95 244'281.99 AKTIVEN Umlaufvermögen Aktive Rechnungsabgrenzungen 1300 Bezahlter Aufwand Folgejahr Total Aktive Rechnungsabgrenzungen 23 febbraio 2017 Pagina 12 / 24 APS TSO Invito alla 30ª Assemblea generale Bezeichnung 31.12.2016 31.12.2015 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2000 Verbindlichk. Lief/Leist. CHF Total Verbindlichkeiten aus Liefer. und Leistungen 7'411.45 7'411.45 28'195.85 28'195.85 Kurzfr. Verbindlichk. gegenüber Sozialvers. 2270 Verbindlichkeiten AHV/ALV Total Kurzfr. Verbindlichk. Gegenüber Sozialvers. 45.95 45.95 1'886.00 1'886.00 Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 2210 Sonstige kurzfr. Verbindl. 2235 KK Projekt Qualität Total Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 1'080.70 9'375.27 10'455.97 0.00 9'375.27 9'375.27 Passive Rechnungsabgrenzung, kurzfr. Rückst. 2300 Noch nicht bezahlter Aufwand 2301 Erhaltener Ertrag Folgejahr 2305 RST Steuern Total Passive Rechnungsabgrenzung, kurzfr. Rückst. 1'900.00 19'050.00 0.00 20'950.00 2'493.75 105'260.00 400.00 108'153.75 Total Fremdkapital kurzfristig 38'863.37 147'610.87 Rückstellungen langfristig 2601 RST Lohnklage 2602 RST Homepage Total Rückstellungen langfristig 5'100.00 1'400.00 6'500.00 5'100.00 1'400.00 6'500.00 Total Fremdkapital langfristig 6'500.00 6'500.00 90'171.12 90'171.12 94'926.64 94'926.64 -36'359.54 -4'755.52 Total Eigenkapital 53'811.58 90'171.12 Total PASSIVEN 99'174.95 244'281.99 PASSIVEN Fremdkapital kurzfristig Fremdkapital langfristig Eigenkapital Kapital 2800 Kapital Verband Total Kapital Jahresergebnis 23 febbraio 2017 Pagina 13 / 24 APS TSO Invito alla 30ª Assemblea generale 5.2 Conto economico 2016 Bezeichnung ER 2016 Budget 2016 ER 2015 72'730.00 0.00 20'000.00 0.00 6'850.00 16'650.00 145'430.00 0.00 261'660.00 73'000.00 0.00 37'000.00 11'000.00 5'000.00 20'000.00 153'000.00 0.00 299'000.00 74'225.00 20.00 31'850.00 0.00 2'490.00 23'500.00 0.00 51'165.00 183'250.00 1'310.00 1'310.00 0.00 0.00 -1'075.00 -1'075.00 262'970.00 299'000.00 182'175.00 500.00 19'573.45 3'570.00 159'039.90 0.00 182'683.35 1'000.00 14'000.00 7'000.00 160'000.00 0.00 182'000.00 500.00 27'826.75 3'980.10 0.00 53'025.90 85'332.75 7'000.00 8'320.00 2'240.00 1'440.00 5'000.00 12'999.60 36'999.60 7'000.00 6'500.00 7'000.00 0.00 10'000.00 13'000.00 43'500.00 7'000.00 5'120.00 2'720.00 1'620.00 0.00 9'099.60 25'559.60 2'852.10 100.00 0.00 2'952.10 0.00 0.00 0.00 0.00 3'373.05 100.00 216.85 3'689.90 ERTRAG Allgemeine Verbandsführung 3410 3413 3415 3417 3418 3416 3420 3423 Mitgliederbeiträge Verkauf Dienstleistungen Inserate Website Inserate Schnitt Fortbildung Strasbourg Sponsoring Verband Kongress 2016 Fachtagung 2015 Total Allgemeine Verbandsführung Ertragsminderungen 3902 Verluste aus Forderungen Total Ertragsminderungen Total ERTRAG AUFWAND Allgemeine Verbandsführung 4030 4200 4300 4401 4001 Rückerstattung Regionalgruppe Verbandsinfo/Schnitt Generalversammlung Kongress 2016 Fachtagung 2015 Total Allgemeine Verbandsführung Personalaufwand Lohnaufwand 5000 Honorar Präsidium/Vorstand 5010 Sitzungsgelder SBV TOA 5015 Sitzungsg. Verband-/Berufspol 5020 Sitzungsgelder Dritte 5025 Honorar Schnitt 4100 Lohnpolitik/Besold./Lohnklage Total Lohnaufwand Sozialversicherungaufwand 5700 AHV, IV, EO, ALV 5730 Unfallversicherung 5740 Krankentaggeldversicherung Total Sozialversicherungaufwand 23 febbraio 2017 Pagina 14 / 24 APS TSO Invito alla 30ª Assemblea generale übriger Personalaufwand 5810 Aus- und Weiterbildung 5820 Spesen Vorstand, Reisespesen 5821 effektive Spesen Total übriger Personalaufwand 0.00 1'704.85 3'495.10 5'199.95 0.00 1'500.00 1'700.00 3'200.00 450.00 4'542.35 1'446.30 6'438.65 45'151.65 46'700.00 35'688.15 Raumaufwand 6000 Mietzinsaufwand 6101 URE Sitzungsraum Glattbrugg Total Raumaufwand 2'400.00 0.00 2'400.00 2'400.00 300.00 2'700.00 2'400.00 0.00 2'400.00 Mitgliedschaften 6200 SVMTT 6205 Dach-OdA Gesundheit 6210 EFFORT 6215 H+ Die Spitäler der Schweiz Total Mitgliedschaften 3'630.00 1'500.00 150.00 1'000.00 6'280.00 3'500.00 1'500.00 0.00 1'000.00 6'000.00 2'032.50 3'000.00 0.00 1'000.00 6'032.50 Sachversicherungen, Abgaben 6310 Betriebshaftpflicht Total Sachversicherungen, Abgaben 262.50 262.50 250.00 250.00 262.50 262.50 Energie- und Entsorgungsaufwand 6460 Entsorgung Gebühren Total Energie- und Entsorgungsaufwand 103.70 103.70 100.00 100.00 207.35 207.35 1'166.40 1'242.00 503.75 1'366.50 2'159.40 47'726.10 5'118.60 0.00 800.00 1'747.30 764.20 62'594.25 2'000.00 2'000.00 600.00 900.00 3'000.00 40'000.00 5'000.00 3'000.00 0.00 1'500.00 0.00 58'000.00 0.00 3'147.00 596.20 680.25 2'701.70 42'660.00 0.00 0.00 0.00 1'537.80 0.00 51'322.95 Werbeaufwand 6610 Werbedrucksachen, -Material Total Werbeaufwand 248.40 248.40 2'000.00 2'000.00 5'093.95 5'093.95 Finanzerfolg 6940 Bank-, PC-Spesen 6950 Zinserträge Total Finanzerfolg 428.64 -22.95 405.69 500.00 0.00 500.00 449.42 -38.10 411.32 72'294.54 69'550.00 65'730.57 Total Personalaufwand Sonstiger Betriebsaufwand Verwaltungsaufw., Informatik 6500 Büromaterial / Kopien 6501 Drucksachen 6510 Telefon 6512 Porto 6515 Website 6532 Geschäftsstelle 6534 Übersetzungen 6540 Rechtsberatung 6541 Steuerberatung 6542 Revisionsstelle 6550 Projekte Total Verwaltungsaufw., Informatik Total Sonstiger Betriebsaufwand 23 febbraio 2017 Pagina 15 / 24 APS TSO Invito alla 30ª Assemblea generale Ausserordentlicher Erfolg Ausserordentlicher Erfolg 8000 Ausserordentlicher Ertrag 8010 Ausserordentlicher Aufwand Total Ausserordentlicher Erfolg 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 -20.95 0.00 -20.95 Steueraufwand 8900 Steuern Total Steueraufwand -400.00 -400.00 0.00 0.00 200.00 200.00 Total Ausserordentlicher Erfolg -800.00 0.00 179.05 Total AUFWAND 299'329.54 298'250.00 186'930.52 Jahresergebnis -36'359.54 750.00 -4'755.52 23 febbraio 2017 Pagina 16 / 24 APS TSO Invito alla 30ª Assemblea generale 5.3 Relazione dei Revisori dei conti 23 febbraio 2017 Pagina 17 / 24 APS TSO Invito alla 30ª Assemblea generale Ordine del giorno 6: Approvazione del Consiglio di amministrazione centrale Ordine del giorno 7: Dimissioni/Elezioni 7.1 Nuove elezioni del Consiglio di amministrazione centrale Il Consiglio di amministrazione centrale sottopone la seguente candidatura per le elezioni al Consiglio di amministrazione. Dati personali: Esperienze professionali: seit 10/2016 seit 05/2016 10/2014 – 08/2016 ab 05/2015 ab 12/2014 ab 12/2014 02/2012 – 07/2013 01/2011 – 08/2011 11/2010 – 08/2011 08/2010 – 10/2010 Formazione professionale: 08/2015 – 01/2016 08/2015 – 11/2015 09/2011 – 09/2014 05/2014 02/2011 – 03/2011 08/2007 – 07/2010 Lingue: 23 febbraio 2017 Robert Slipac Geb. 02. April 1991 Pulvermühlestrasse 40, 7000 Chur Stv. Pflegeleiter OP und OP-Leiter KSH, KS Graubünden inkl. Teamleitung Lagerung und Sterilisationsabteilung am Hauptstandort eidg. Dipl. Dozent im Nebenamt, Höheren Fachschule für Operationstechnik, Careum Zürich AG (Teilzeit) eidg. Dipl. Fachmann Operationstechnik HF, Spital Uster ZH Mitglied DaVinci Surgery - Team Schichtleitung Fachverantwortlicher Handchirurgie und Urologie Steward Sicherheits-Assistenzdienst, ServX AG - Delta Group Stv. Poststellenleiter, Poststellengebiet Dübendorf ZH Kundenberater, PostShop Poststelle Glattzentrum ZH Front Office Mitarbeiter, Poststelle Dübendorf ZH Dozent an Höheren Fachschulen im Nebenamt an der Pädagogischen Hochschule Luzern und der Akademie für Erwachsenenbildung Schweiz, Luzern Erwachsenenbildung SVEB 1 Akademie für Erwachsenenbildung Schweiz, Luzern Höhere Fachschule Operationstechnik am Careum Bildungszentrum, Zürich Leiter Handball, Bundesamt für Sport, J+S, Magglingen BE eidg. Berufsbildner Sekundarstufe II, Berufswahlschule, Rüti ZH Berufslehre als Detailhandelsfachmann Richtung Beratung Die Schweizerischen Post, Poststelle Dübendorf ZH und Lehrlingspoststelle Zürich Croato Tedesco Inglese Francese Italiano Madrelingua tedesca Buona conoscenza del francese Molto Buona conoscenza Buona conoscenza Buona conoscenza Pagina 18 / 24 APS TSO Invito alla 30ª Assemblea generale 7.3 Elezione dei Revisori dei conti Il Consiglio ha richiesto di nominare Truvag Revisions AG come revisore legale dei conti. Ordine del giorno 8: Istanze 8.1 Istanze dei soci Non sono state ricevute istanze dei soci entro i termini legali statutari. 8.2 Istanze del Consiglio di amministrazione centrale Il Consiglio ha richiesto di avviare e realizzare diversi progetti nel quadro del budget. Questi sono stati presentati parzialmente nella pianificazione strategica e sono contenuti nel budget 2017. Il necessario aumento del contributo sociale è stato presentato all'ordine del giorno 10. 23 febbraio 2017 Pagina 19 / 24 APS TSO Invito alla 30ª Assemblea generale Ordine del giorno 9: Approvazione della pianificazione strategica Obiettivi, strategie 1.1 La ripartizione delle responsabilità all'interno del Consiglio di amministrazione è equilibrata e fattibile per tutti. Misure, integrazioni a) Identificare le strutture e l'organigramma. 2016 b) Controllare i mansionari. 2017 c) Definire le sostituzioni a tutti i livelli. 2017 d) Per la gestione di tematiche ampie e complesse devono essere maggiormente utilizzati gruppi di lavoro e di progetto a scadenza fissa. Anche chi non è tra i membri del Consiglio di amministrazione dovrebbe essere motivato a partecipare. 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 La collaborazione con il Consiglio di amministrazione e in particolare, le sedute del Consiglio, sono efficienti ed efficaci. APS TSO opta per un marketing mirato. La formazione di Tecnici/Tecniche di sala operatoria dipl. SSS soddisfa le esigenze del mercato del lavoro. a) Devono essere iscritti all'ordine del giorno meno tematiche, l'ordine del giorno dovrebbe essere limitato nel tempo. b) Quando possibile le tematiche non dovrebbero essere discusse in sessioni a porte chiuse o, altrimenti, essere rinviate. Laddove possibile sarebbe opportuno prendere decisioni chiare, che siano vincolanti. c) L'ordine del giorno deve essere preparato per quanto possibile dall'autorità competente. Sempre se possibile le informazioni per l'ordine del giorno dovranno essere inviate insieme all'invito all'assemblea del consiglio. d) I membri del Consiglio di amministrazione dovrebbero essere coinvolti nella preparazione dell'assemblea, a tal fine la sede amministrativa invierà al più tardi 2 settimane prima un promemoria. a) Elaborazione di un concetto di marketing nell'ambito di un gruppo di progetto sotto la supervisione esterna. Ai social media viene attribuita una grande importanza nell'ambito del concetto di marketing. in corso 2016 in corso in corso in corso 2017 b) Il sito viene creato parallelamente al concetto di marketing, poiché non soddisfa le esigenze attuali. 2017 a) APS TSO partecipa molto attivamente alla revisione del Programma Quadro (PQ) e propende per uno sviluppo mirato. 2017 b) APS TSO si impegna a una maggiore regolamentazione e controllo dei requisiti dei formatori. 2017 L'APS TSO si impegna a mettere a disposizione sufficienti posti di a) APS TSO si adopera nelle pubbliche relazioni per aumentare la apprendistato per ovviare alla carenza di consapevolezza della professione. personale. b) APS TSO si impegna attivamente nella discussione e nella ricerca di soluzioni per incrementare il numero di posti per la formazione. Dovrebbero essere osservate delle misure concrete con H + (Jürg Winkler). APS TSO si impegna ad aumentare l'attrattiva della professione e il a) Un posizionamento più forte attraverso attività occupazionali. posizionamento dell'associazione. b) Sottoscrizione di un'assicurazione giuridica per una migliore copertura nei confronti del datore di lavoro. c) APS TSO ricerca quando possibile la cooperazione con la fmCH (Foederatio medicorum chirurgicorum helvetica) per la promozione dell'interdisciplinarietà. 23 febbraio 2017 Quando 2018 in corso in corso 2017 in corso d) APS TSO si adopera nella pianificazione delle carriere dei professionisti, compresi i reinserimenti lavorativi. 2017 e) APS TSO si impegna per un sistema di valori dei suoi soci e sviluppa un codice di deontologia professionale. 2018 Pagina 20 / 24 APS TSO Invito alla 30ª Assemblea generale Ordine del giorno 10: Determinazione dei contributi dei soci 2017 Contributo annuo Soci attivi Soci passivi Studentesse/Studenti Soci senior Fr. 160.- (finora) Fr. 120.- (finora) Fr. 30.- (finora) Fr. 30.- (finora) Fr. 190.- (nuovo) Fr. 150.- (nuovo) Fr. 30.- (invariato) Fr. 30.- (invariato) Il Consiglio di amministrazione centrale di APS TSO ha deciso relativamente a progetti importanti (Assicurazione della protezione giuridica, www.e-log.ch e il nuovo sito web) e li ha presentati nel rispettivo programma delle attività. Per poter finanziare questi progetti chiederà di versare un contributo aggiuntivo di Fr. 30.- ai soci attivi e passivi. 23 febbraio 2017 Pagina 21 / 24 APS TSO Invito alla 30ª Assemblea generale Ordine del giorno 11: Approvazione del budget 2017 Bezeichnung Budget 2018 Budget 2017 Budget 2016 Total Allgemeine Verbandsführung 93'000.00 25'000.00 20'000.00 5'000.00 5'000.00 160'000.00 0.00 308'000.00 90'000.00 25'000.00 20'000.00 5'000.00 5'000.00 0.00 50'000.00 195'000.00 73'000.00 37'000.00 20'000.00 11'000.00 5'000.00 153'000.00 0.00 299'000.00 Total ERTRAG 308'000.00 195'000.00 299'000.00 0.00 500.00 1'000.00 0.00 4'000.00 35'000.00 7'000.00 160'000.00 207'500.00 50'000.00 7'000.00 1'000.00 0.00 3'000.00 35'000.00 5'000.00 0.00 101'000.00 0.00 14'000.00 7'000.00 160'000.00 195'000.00 7'000.00 8'000.00 7'000.00 0.00 0.00 22'000.00 7'000.00 8'000.00 2'500.00 1'500.00 0.00 19'000.00 7'000.00 6'500.00 7'000.00 0.00 10'000.00 30'500.00 Sozialversicherungaufwand 5700 AHV, IV, EO, ALV Total Sozialversicherungaufwand 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 0.00 0.00 übriger Personalaufwand 5820 Spesen Vorstand, Reisespesen 5821 effektive Spesen Total übriger Personalaufwand 3'200.00 0.00 3'200.00 1'500.00 1'700.00 3'200.00 3'200.00 0.00 3'200.00 26'200.00 23'200.00 33'700.00 ERTRAG Allgemeine Verbandsführung 3410 3415 3416 3417 3418 3420 3423 Mitgliederbeiträge Inserate Website Sponsoring Verband Inserate Schnitt Fortbildung Strassbourg Kongress 2016 Fachtagung 2017 AUFWAND Allgemeine Verbandsführung 4001 neu 4030 4100 neu 4200 4300 4401 Fachtagung 2017 www.e-log.ch Rückerstattung Regionalgruppe Lohnpolitik/Besond./Lohnklage Rechtsschutzversicherung Verbandsinfo/Schnitt Generalversammlung Kongress 2016 Total Allgemeine Verbandsführung 1'000.00 13'000.00 Personalaufwand Lohnaufwand 5000 Honorar Präsidium/Vorstand 5010 Sitzungsgelder SBV TOA 5015 Sitzungsg. Verband-/Berufspol 5020 Sitzungsgelder Dritte 5025 Honorar Schnitt Total Lohnaufwand Total Personalaufwand 23 febbraio 2017 Pagina 22 / 24 APS TSO Invito alla 30ª Assemblea generale Sonstiger Betriebsaufwand Raumaufwand 6000 Mietzinsaufwand 6101 URE Sitzungsraum Glattbrugg Total Raumaufwand 2'400.00 300.00 2'700.00 2'400.00 300.00 2'700.00 2'400.00 300.00 2'700.00 Mitgliedschaften 6200 SVMTT 6205 Dach-OdA Gesundheit 6210 EFFORT 6215 H+ Die Spitäler der Schweiz Total Mitgliedschaften 3'600.00 1'500.00 150.00 1'000.00 6'250.00 3'600.00 1'500.00 150.00 1'000.00 6'250.00 3'500.00 1'500.00 0.00 1'000.00 6'000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Verwaltungsaufw., Informatik 6500 Büromaterial / Kopien 6501 Drucksachen 6510 Telefon 6512 Porto 6515 Website / Support 6532 Geschäftsstelle 6534 Übersetzungen 6540 Rechtsberatung 6542 Revisionsstelle 6550 Projekte Total Verwaltungsaufw., Informatik 1'000.00 2'000.00 300.00 900.00 5'000.00 40'000.00 5'000.00 2'000.00 1'200.00 5'000.00 62'400.00 1'000.00 2'000.00 300.00 900.00 25'000.00 40'000.00 5'000.00 2'000.00 1'200.00 10'000.00 87'400.00 3'000.00 1'000.00 600.00 900.00 3'000.00 40'000.00 5'000.00 3'000.00 1'500.00 0.00 58'000.00 Werbeaufwand 6610 Werbedrucksachen, -Material Total Werbeaufwand 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 74'200.00 99'200.00 69'550.00 307'900.00 223'400.00 298'250.00 100.00 -28'400.00 750.00 Sachversicherungen, Abgaben 6310 Betriebshaftpflicht Total Sachversicherungen, Abgaben Energie- und Entsorgungsaufwand 6460 Entsorgung Gebühren Total Energie- und Entsorgungsaufwand Finanzerfolg 6940 Bank-, PC-Spesen Total Finanzerfolg Total Sonstiger Betriebsaufwand Total AUFWAND Ergebnis 23 febbraio 2017 Pagina 23 / 24 APS TSO Invito alla 30ª Assemblea generale Ordine del giorno 12: Varie ed eventuali 23 febbraio 2017 Pagina 24 / 24