4 - ELITE Growth

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4 - ELITE Growth

Company Overview
Copyright © 2015 - Consilia Business Management S.r.l.
Chi siamo
Chi siamo
 Consilia Business Management S.r.l. è stata costituita nel maggio 2004 ed è oggi frutto della
condivisione di esperienze nel campo delle attività di consulenza, rivolte a banche, intermediari
finanziari e corporate
 La capacità di proporre idee innovative e di produrre soluzioni concrete rappresenta il valore aggiunto
dei servizi offerti da Consilia Business Management S.r.l.
Il nostro Team
2 Partner
5 Manager, con consolidata esperienza in primarie società di consulenza e organismi di vigilanza
Circa 15 Consulenti Senior e Junior
2 Assistant
Il Team si avvale inoltre di un proprio network di “Of counsel“ e Professori universitari
2
I Partner
Carlo Arlotta

Giacomo Del Soldà
Dottore Commercialista e Revisore Contabile, Presidente

Dottore Commercialista e Revisore Contabile
della Commissione Finanza e Controllo di Gestione

Esperienza decennale in ruoli manageriali e di controllo in
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
primari gruppi finanziari e bancari internazionali
Contabili di Milano, relatore in corsi e convegni su

Auditor per una primaria società di revisione (‘Big Four’)
tematiche di risk management, finanza aziendale e

Specialista in materia di compliance, risk management,
quotazione delle PMI
controlli interni e corporate governance, nonché in tema

Amministratore e sindaco di società, anche quotate
di rapporti con le autorità di vigilanza, in particolare nel

Professore a contratto di “Compliance e gestione dei
settore del risparmio gestito e dei servizi di investimento
rischi” presso la Facoltà di Economia dell’Università
(SGR/SIM/Filiali italiane di società estere)
dell’Insubria di Varese


Già Professore a contratto di “Finanziamenti di aziende”,
consulenza inglese specializzata in problematiche di
presso la Facoltà di Economia Bancaria, Finanziaria e
“compliance”
Assicurativa dell’Università degli Studi di Macerata

Esperienza ultradecennale in una società internazionale
di consulenza e revisione aziendale

Rappresenta in Italia il network di FMConsult, società di
Specialista in materia finanziaria e di gestione dei rischi
3
L’Advisory Board

Consilia Business Management ha istituito un Advisory Board, deputato a fornire pareri, competenze professionali ed
esperienza al team di Consilia. L’Advisory Board è composto da riconosciuti esponenti del mondo istituzionale,
accademico, finanziario e imprenditoriale

Avvocato
Salvatore Messina
autore di pubblicazioni scientifiche di natura giuridica, ha percorso tutta la sua carriera
professionale in Banca d’Italia , presso la quale ha maturato vaste esperienze in tutti i
settori di attività dell’Istituto, fino ad assumere l’incarico di Direttore della Sede di Milano
(2004-2011). Membro dell’organismo di vigilanza del D.Lgs n. 231/2001 presso Monte
dei Paschi di Siena, e dal 2013 è il nuovo Presidente di Farmafactoring SpA

Dottor
Michele Perini
imprenditore di successo, rappresenta da anni le Associazioni industriali di categoria; fa
parte del Consiglio di Amministrazione dell’Università Commerciale Luigi Bocconi, è
Presidente del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di
Milano e Presidente della Fiera Milano SpA. E’ altresì impegnato sul fronte sociale
4
Head of Debt & Grant
Claudio Calvani

Mediatore creditizio, iscritto all’Albo dei Mediatori ed Intermediari Finanziari

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Ha un’esperienza pluriennale nella gestione e sviluppo di progetti di finanza agevolata / strutturata
con le principali istituzioni finanziarie e governative al servizio degli investimenti in R&D ed
Internazionalizzazione, quali BEI, CDP, MiSE, MIUR, Commissione Europea, Invitalia, Simest,
Sace come Senior Manager di Mittel Debt & Grant Advisory prima e Consigliere di Mittel Advisory
poi.

Prima dell’esperienza in Mittel è stato Senior Analyst in KPMG Consulting e Analyst in BNL

MBA presso la Luiss Guido Carli.
5
Alcune delle nostre pubblicazioni
 Arlotta C. (in AAVV ), “La crescita delle Pmi attraverso gli strumenti di finanza innovativa”,
Franco Angeli, 2014
 Arime (AAVV), “Liquidità e nuove regole sulle banche: calibrazione e impatti”, Franco Angeli, 2014
 Arlotta C. (in AAVV ), “Incentivi per favorire la quotazione delle Pmi sui mercati internazionali e in Italia”,
Franco Angeli, 2013
 Arlotta C. - Piro A. (in AAVV), “Banche e operatori esteri in Italia - Il supporto all’economia del Paese nell’anno 2012”, 2013
 Arime (AAVV), “Rischio, Patrimonio e Organizzazione nei Confidi”, Franco Angeli, 2012
 Arlotta C. (in AAVV ), “Elite ed AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale per valorizzare e sostenere la crescita delle PMI italiane”,
Franco Angeli, 2012
 Arlotta C., a cura di, “Patrimonializzare e sostenere la competitività delle PMI italiane: la quotazione su AIM Italia”. In Quaderni della
Scuola di Alta Formazione dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, 2011
 Arlotta C. - Rossetti A., contributi vari in AAVV, “Venticinque anni di banche e operatori esteri in Italia – Il contributo al sistema
economico e finanziario del Paese” - Franco Angeli, 2010
 Arlotta C., “Il processo di quotazione delle PMI tra presente e futuro. Il ruolo del dottore commercialista in questa fase di cambiamento”,
In Quaderni della Scuola di Alta Formazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Milano, 2008
 Arlotta C. - Rossetti A., “Collocazione organizzativa della funzione compliance”, in P. Pogliaghi, W. Vandali, (a cura di) “La compliance
in banca: gestire i rischi dopo Basilea 2 e assicurare la conformità alle norme”, Bancaria Editrice, 2005
 Arlotta C., “La gestione dei rischi d’impresa”, in La Rivista dei Dottori Commercialisti dell’Ordine di Milano, 2005
 Arlotta C. - Rossetti A. “La gestione dei rischi operativi: aspetti tecnici ed implicazioni organizzative”, in Banche e Banchieri n 2, 2005
6
Alleanze Strategiche di Consilia

FLEMING
MCGILLIVRAY
&
Co
Business
Management,
(“FMConsult” – www.fmconsult.co.uk)
condividendo
è
l’impegno a sostenere lo sviluppo del
una
società
indipendente
di
con
consulenza
uffici/associati
a
sistema
con
Borsa
imprenditoriale
Italiana
italiano,
nel
Londra, Dublino, Dubai, Francoforte e
2010, è entrata a far parte del network
Miami,
Partner Equity Markets
che
opera
nei
servizi
di
 In qualità di partner Equity Markets, con
regulatory and operational risk

 Consilia
L’accordo
con
FMConsult
nasce
pratiche allineate ai migliori standard
dall’entusiasmo di Dallas McGillivray e
internazionali,
dei
Management
Partner
di
Consilia
Business
Consilia
collabora
Business
con
Borsa
Management, che hanno deciso di
Italiana per assistere le piccole e medie
proporre
imprese italiane in ogni fase del loro
alla
esperienze,
clientela
le
proprie
competenze
e
ciclo di vita
conoscenze, al servizio delle diverse
esigenze
espresse
evoluzione
regolamentare,
dalla
dello
continua
scenario
nazionale
e
internazionale
7
 L’Associazione Ricerche su Imprese,
Intermediari, Mercati o più brevemente
“ARIME”,
è
un’Associazione
senza
scopo di lucro costituita nel mese di
luglio 2010
 Nasce con lo scopo di promuovere lo
studio e l’analisi dell’attività di impresa e
dei mercati, di incentivare le ricerche nel
settore dei servizi bancari, finanziari e
assicurativi, di approfondire le normative
regolamentari e le tematiche strategiche
e gestionali nei suddetti settori
Alleanze Strategiche di Consilia
 Il "Club dei Commercialisti Esperti in Finanza &
Mercati"
o
più
brevemente
"C.E.F.
&
M.",
 Gotha Advisory S.p.A., parte del Club C.E.F. & M., è la
è
prima
organizzazione
italiana
di
Commercialisti
un'Associazione di Dottori Commercialisti ed Esperti
specializzati in Finanza e Mercati, con sedi a Milano,
Contabili costituita il 9 settembre 2010 da 20
Lecco,
commercialisti
Firenze e Roma
appartenenti
ad
altrettanti
studi
Reggio
Emilia,
Genova,
 Nasce per offrire alle Piccole e Medie Imprese ad
professionali presenti in tutta Italia
 Tra i principali obiettivi del Club
Brescia,
vi è quello di
elevato tasso di innovazione e di crescita un insieme
realizzare un network di commercialisti presenti
integrato di servizi di consulenza in tema di processi di
sull’intero
eccellente
quotazione, operazioni di merger & acquisitions, reti
professionalità e specializzazione nelle attività di
d'impresa, pianificazione e controllo, operazioni di
consulenza in materia di operazioni di quotazione, di
ristrutturazione finanziaria e di corporate governance
M&A e ogni altra operazione di finanza straordinaria,
 Gotha Advisory S.p.A. è Premium Partner di Borsa
territorio
nonché di aumentare
nazionale
con
la diffusione della cultura del
Italiana S.p.A.
capitale di rischio presso gli imprenditori ed i
professionisti che assistono le PMI
8
I nostri servizi
1
Advisory e Corporate Finance - ricerca partners industriali / finanziari, processi di quotazione ed adesione al programma Elite di Borsa
Italiana, business plan, valutazione d’azienda, ottimizzazione della gestione finanziaria e ristrutturazione del debito, strumenti di finanza
innovativa (minibond e cambiali finanziarie), due diligence.
2
Debt & Grant Advisory – reperimento delle migliori fonti di finanziamento agevolato e / o alternativo al sistema creditizio a partire dai fondi
regionali fino ad arrivare a quelle emanate da Enti o Banche Multilaterali, passando dagli strumenti ministeriali e comunitari a supporto di
aziende italiane impegnate in processi di crescita, ampliamento, efficientamento produttivo, tematiche ambientali, ricerca e sviluppo ed
internazionalizzazione
3
Governance & Control - governance aziendale, disegno e implementazione Sistema dei Controllo e Internal Audit, Control & Risk (Self)
assessment, process mapping, outsourcing Internal Audit, definizione Modelli di organizzazione / gestione / controllo ai sensi del D.Lgs. n.
231/2001 (responsabilità amministrativa delle società) e della L. n. 262/2005 (legge sul risparmio)
4
Regulatory & Compliance - verifica dell’adeguatezza alle disposizioni delle Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, Consob, ISVAP e COVIP),
controlli sull’aderenza delle prassi operative alle procedure aziendali, outsourcing e supporto alle attività di compliance, aderenza ai
requirement di Basilea 2 e 3 / IAS / Diritto societario / Mifid / Antiriciclaggio / Trasparenza / Usura / Privacy, manutenzione modello di
organizzazione e controllo ai sensi del D.Lgs n. 231/2001, rilevazione dei controlli e dei rischi ai fini della Sarbanes Oxley / L. n. 262/2005,
compliance due diligence
5
Risk Management - framework di rilevazione / gestione dei rischi integrati d’impresa (ERM), riorganizzazione dei processi, policy e procedure
aziendali, implementazione modelli di Risk Management, implementazione modelli previsti da Basilea 2 e 3, analisi e valutazione di strumenti
derivati
6
Education - Basilea 2 e 3, SOX, D.Lgs. n. 231/2001, IAS/IFRS, Risk Management, Internal Audit, Compliance, antiriciclaggio, trasparenza,
usura, operazioni di finanza strategica ed operativa, contabilità e bilancio, rendicontazione sociale
7
Corporate Social Responsibility - Disegno dell’approccio strategico alla CSR, implementazione del processo di CSR, rendicontazione
sociale, in particolare attraverso il supporto alla formalizzazione del codice etico e di autodisciplina, alla redazione del bilancio sociale, alle
attività di reporting, ecc., misurazione e valutazione dell’efficacia delle azioni di CSR implementate o da realizzare, organizzazione e
costruzione dell’infrastruttura utile alla realizzazione di un progetto di CSR, sensibilizzazione e formazione sulla CSR
9
I nostri servizi (1/4)
Advisory e
Corporate Finance
1
2

Debt & Grant Advisory

Ricerca di partners industriali o finanziari

Processi di quotazione. Presentazione e supporto al
sovranazionali
programma Elite di Borsa di Italiana
calmierato,

Predisposizione di Business Plan
internazionalizzazione

Valutazione d’azienda
attraverso l’erogazione dei seguenti servizi:

Ottimizzazione
della
gestione
finanziaria
finanziamento
progetti
e
di
agevolato
ricerca
sviluppo
e
e/o
sviluppo,
infrastrutturale,
per i piani di sviluppo del cliente

Re-engineering dei processi aziendali

Strutturazione
strumenti
per
di
 Analisi di perfettibilità degli strumenti di finanziamento
e
ristrutturazione del debito
di
Reperimento delle migliori fonti regionali / nazionali /
di
finanza
 Predisposizione

Due diligence
della
domanda
rendicontazione del progetto finanziato
 Rapporto costante con gli istituti finanziatori, grazie ad
una consolidata relazione con i gestori di tali strumenti,
atta a massimizzare il beneficio per il cliente
di
 Stesura e gestione dei documenti a supporto della
finanziarie)
Implementazione degli IAS/IFRS
invio
finanziamento / agevolazione individuati
innovativa
alternativi al canale bancario (minibond, cambiali

ed
10
3
4
Governance & Control


Definizione della Governance aziendale

Disegno e implementazione del Sistema del Controllo
ISVAP e COVIP)


Control & Risk (Self) Assessment

Process Mapping

Definizione di politiche e procedure operative

Outsourcing Internal Audit o supporto nelle attività di

Outsourcing e supporto alle attività di compliance

Aderenza

n.
231/2001
previsti
dalla
nuova
Verifica, aggiornamento e manutenzione del modello di
organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs
(responsabilità
n. 231/2001
amministrativa delle società)

requirement
Mifid, Antiriciclaggio, Trasparenza, Usura, Privacy, ecc.)
controllo, ai sensi
D.Lgs.
ai
regolamentazione (Basilea 2 e 3, IAS, Diritto societario,
Definizione dei Modelli di organizzazione, gestione e
del
Controlli sull’aderenza delle prassi operative alle
politiche e alle procedure aziendali
controllo interno

Attività di verifica dell’adeguatezza alle disposizioni
delle Autorità di Vigilanza (Banca d’Italia, Consob,
Interno e della funzione di Internal Audit

Regulatory & Compliance

della L. n. 262/2005 (legge sul risparmio)
Assistenza nella rilevazione dei controlli e dei rischi ai
fini della regolamentazione Sarbanes Oxley (SOX) e
della L. n. 262/2005

11
Compliance due diligence
5

6
Risk Management
Definizione di Framework per la rilevazione e la
gestione dei rischi integrati d’impresa (ERM)
Education

Basilea 2 e 3

SOX

D.Lgs. n. 231/2001

Analisi e riorganizzazione dei processi

IAS/IFRS

Definizione di policy e procedure aziendali

Risk Management

Supporto nella implementazione di modelli di risk

Internal Audit

Compliance
management

Antiriciclaggio
Assistenza nella definizione e nell’implementazione dei

Trasparenza e Usura

Operazioni di finanza strategica ed operativa

Contabilità e bilancio, Rendicontazione sociale

modelli previsti per l’adeguamento a Basilea 2 e 3

Analisi e valutazione di strumenti derivati
12
Corporate Social Responsibility
- CSR -
7

Disegno dell’approccio strategico alla CSR

Implementazione del processo di CSR

Rendicontazione sociale, in particolare attraverso il supporto alla formalizzazione del codice
etico e di autodisciplina, alla redazione del bilancio sociale, alle attività di reporting, ecc.

Misurazione e valutazione dell’efficacia delle azioni di CSR implementate o da realizzare

Organizzazione e costruzione dell’infrastruttura utile alla realizzazione di un progetto di CSR

Sensibilizzazione e formazione sulla CSR
13
Contatti
Carlo ARLOTTA
Giacomo DEL SOLDA’
Cell. +39 340 73.11.380
Cell . +39 348 70.93.693
[email protected]
[email protected]
CONSILIA BUSINESS MANAGEMENT S.r.l.
Corso Europa, 13 - 20122 Milano
Tel. + 39 02 873.89.370 - Fax + 39 02 873.89.371
Sito web: www.consiliabm.com
Mail :
[email protected]
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