Atto di nomina - Acquedotto Valtiglione SpA

ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.P.A.
Sede Legale: ASTI – Frazione San Marzanotto – Loc. Bellangero 321
Capitale Sociale: € 5.450.000,00
Registro delle Imprese di Asti e Codice Fiscale 00073940058 Iscritta al R.E.A. di Asti al n. 80495
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 2 DICEMBRE 2014
L'anno duemilaquattordici il giorno DUE del mese di DICEMBRE, alle ore 15,00 circa presso la sede
sociale si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Servizio depurazione A.R. Manutenzione straordinaria su impianti diversi. Preventivi di spesa. D.I.M.;
3) D.Lgs. 231/2011. Modello Organizzativo. Approvazione;
4) D.Lgs. 231/2011. Modello Organizzativo Piano Triennale Anticorruzione. Approvazione;
5) D.Lgs. 231/2011. Regolamento sul funzionamento dell’Organismo di Vigilanza. Approvazione e
nomina OdV;
6) Codice Etico degli Appalti per i rapporti con i fornitori ed i collaboratori esterni. Approvazione;
7) Codice di Comportamento del personale di Acquedotto Valtiglione S.p.A. Approvazione;
8) Legge 241/1990 e s.m.i. – Regolamento per l’accesso agli atti ed ai documenti amministrativi.
Approvazione;
9) PAR-FAS 2007-2013. Lavori di rifacimento, risanamento e potenziamento condotte principali e reti nei
comuni del comprensorio di Acquedotto Valtiglione S.p.A. Progetto preliminare. D.I.M.;
10) Lavori di “Implementazione alimentazione al Comune di Rocchetta Tanaro da Acquedotto Valtiglione
S.p.A. – 1° lotto funzionale. Stato Finale Lavori. D.I.M.;
11) Parco automezzi aziendali. Rinnovo autocarri squadre operative. Preventivi e piani finanziari. D.I.M.;
12) Servizio Legge 136/2010 e s.m.i. Normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Lavori su tubazioni in
eternit e relativo smaltimento e servizio smaltimento materiali di risulta. D.I.M.;
13) Servizio Legge 136/2010 e s.m.i. Normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Servizio di
riparazione perdite. D.I.M.;
14) Servizio Legge 136/2010 e s.m.i. Normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Servizio escavazione.
D.I.M.;
15) Manutenzioni fabbricati: preventivi di spesa per interventi edili urgenti. D.I.M.;
Impianti acquedotto manutenzioni straordinarie. Consuntivi/preventivi lavori. D.I.M.
16) Acquedotto/fognatura. Situazioni lavori. Autorizzazione all’esecuzione ed alla fatturazione. D.I.M.;
17) Contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato. Proroga contratto Sig. Sina Andrea;
19) Regolamento interno per il reclutamento del personale art. 2 – Budget per l’esercizio 2014 e Piano
delle assunzioni 2014. D.I.M.;
20) Regolamento di contabilità. Art. 11: Rendicontazione spese sostenute dai responsabili di servizio mese
di ottobre 2014. D.I.M.;
21) Determinazione tariffaria per l’anno 2015 a seguito applicazione MTI ex delibera AEEGSI 643/2013.
Presa d’atto;
22) P.d.l. 2014 – 2017. Lavori finanziati con fondi PAR FSC 2007-2013 di cui alla L.R. 5/2012. Quota
contribuzione a carico AV Spa. Modalità di finanziamento. D.I.M.;
23) Comunicazioni del Presidente;
24) Apertura nuovo conto corrente bancario Banca d’Alba Credito Cooperativo Filiale di Asti Corso
Alessandria 340 con apertura linea di credito ai sensi dell’art. 4.5 dello Statuto. D.I.M.
Ai sensi dell'art. 4.4 dello statuto sociale assume la Presidenza della riunione il Signor Spandonaro
Geom. Giovanni, in qualità di Presidente del C.d.A., il quale dopo aver constatato che:
- sono presenti il Presidente Spandonaro Geom. Giovanni ed i Signori Prunotto Antonio, Mancuso Calogero,
Grasso Luciano e TORCHIO Andrea membri del Consiglio di Amministrazione, nominati nell'assemblea dei
soci del giorno 30 luglio 2014;
- sono presenti il presidente del collegio sindacale Dott. Garbarino Mario Luciano ed i sindaci effettivi Dott.
Fornaro Pierangelo e Dott. Fea Andrea;
- è presente il Sig. Buscaglia Luigi, nominato in qualità di Segretario del C.d.A., che provvederà alla
redazione del verbale della seduta.
- sono presenti inoltre i Signori Rizzotti Dott.ssa Mariella, Busetti Dott.ssa Monica, Sala Rag. Giacinto e
Picco Geom. Paolo, invitati a partecipare alla presente seduta da parte del Presidente;
I consiglieri ed i sindaci presenti si dichiarano informati a sufficienza sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno,
DICHIARA
la riunione regolarmente convocata e validamente costituita ai sensi dell'art.4.4 dello statuto e atta a deliberare
sull'Ordine del Giorno;
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Il Presidente passa quindi ad illustrare l’ordine del giorno:
…OMISSIS…
Si passa al 4° Punto all’ordine del giorno: “D.Lgs. 231/2011. Modello Organizzativo Piano Triennale
Anticorruzione. Approvazione.”
…OMISSIS…
Il Consiglio di Amministrazione,
Udita la relazione del Presidente
con votazione palese all’unanimità di voti,
DELIBERA
1) Di approvare il Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza allegato al Modello Organizzativo D. Lgs.
213/2001 che si richiama a far parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di nominare in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione il Segretario Buscaglia dott.
Luigi stante la sua competenza in materia in quanto trattasi di Segretario Comunale che svolge la propria
attività presso alcuni Comuni soci dell’azienda.
… OMISSIS…
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
F.to (SPANDONARO Giovanni)
F.to (BUSCAGLIA Luigi)
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