CORSO INTERNAZIONALE DI ALTA FORMAZIONE

OSDIFE
UNIVERSITÀ DELLA
Osservatorio Sicurezza e
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Centro Universitario di Formazione per la Sicurezza
Difesa CBRNe
Associazione
UNIVERSITÀ DI ROMA
Italiana
“TOR VERGATA”
Responsabili Antiriciclaggio Dipartimento di Ingegneria Elettronica
CORSO INTERNAZIONALE DI ALTA FORMAZIONE
“REGOLAMENTAZIONE ANTIRICICLAGGIO INTERNAZIONALE”
Roma, 15-16 Maggio 2015
L’Osservatorio sulla Sicurezza e Difesa CBRNe (OSDIFE) e l’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, Dipartimento di Ingegneria Elettronica e il Centro Universitario di Formazione sulla
Sicurezza dell’Università statale della Repubblica di San Marino sono lieti di presentare, unico in
Italia, il Corso Internazionale di Alta Formazione “Regolamentazione antiriciclaggio
internazionale”.
Introduzione al Corso
Il Corso intende fornire una specifica preparazione sulla regolamentazione contro il riciclaggio e
sulle tecniche di contrasto al fenomeno puntando a creare figure, sia a livello professionale che a
livello aziendale, esperte nella gestione degli adempimenti legislativi ed operativi in tale materia.
Questo anche alla luce dell’emergente richiesta di professionalità che consentano a banche,
intermediari finanziari, liberi professionisti e a tutti i soggetti obbligati agli adempimenti previsti
dalle norme antiriciclaggio e antiterrorismo di governare e mitigare il rischio di infiltrazioni
dell’economia legale al fine di evitare danni patrimoniali e, soprattutto, di reputazione.
Destinatari
 Forze di Polizia;
 Operatori del Settore Bancario e Finanziario;
 Operatori della Sicurezza Sussidiaria;
 Esperti, Studiosi e Cultori delle Materie Giuridico/Economiche.
Contenuti
Il Corso fornisce i seguenti contenuti formativi:
Modulo 1: Riciclaggio come Fenomeno Economico
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
Definizione di riciclaggio e antiriciclaggio
Lo scenario di riferimento
Dimensione del fenomeno
Meccanismi di prevenzione e repressione
OSDIFE
UNIVERSITÀ DELLA
Osservatorio Sicurezza e
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Centro Universitario di Formazione per la Sicurezza
Difesa CBRNe
Associazione
UNIVERSITÀ DI ROMA
Italiana
“TOR VERGATA”
Responsabili Antiriciclaggio Dipartimento di Ingegneria Elettronica
Modulo 2: La Regolamentazione Internazionale
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
La normativa antiriciclaggio internazionale
Le Direttive Europee
La IV Direttiva antiriciclaggio
La normativa antiriciclaggio nella giurisprudenza comunitaria
Altre iniziative comunitarie
Modulo 3: Gli Organismi di Monitoraggio e Controllo
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
I controlli sulla circolazione del contante
Il ruolo del GAFI
Il Consiglio d’Europa
La creazione di Moneyval
Modulo 4: Il Contrasto del Finanziamento al Terrorismo
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Il terrorismo internazionale
L’illecito finanziamento del terrorismo
Il ruolo delle Nazioni Unite
La Convenzione ONU per la repressione del finanziamento del terrorismo
Il finanziamento del terrorismo nell’ottica dell’Unione Europea
Modulo 5: Scenari Internazionali del Riciclaggio e Azioni di Contrasto
 La normativa antiriciclaggio nei Paesi dell’Unione Europea
 Il riciclaggio nei Paesi extra U.E.
 I c.d. paradisi fiscali
Durata e Luogo
Il Corso prevede l’erogazione di 16 ore di lezione frontale e 20 ore di studio individuale; le lezioni
teoriche frontali avranno luogo presso il Centro Congressi della Macro area di Ingegneria
dell’Università di Roma “Tor Vergata” in Via del Politecnico 1, 00133 Roma dalle ore 9.30 alle ore
18.30.
Corpo Docenti
Direttore del Corso: Prof. Roberto Mugavero
Direttore Scientifico: Prof. Avv. Ranieri Razzante
OSDIFE
UNIVERSITÀ DELLA
Osservatorio Sicurezza e
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Centro Universitario di Formazione per la Sicurezza
Difesa CBRNe
Associazione
UNIVERSITÀ DI ROMA
Italiana
“TOR VERGATA”
Responsabili Antiriciclaggio Dipartimento di Ingegneria Elettronica
Corpo Docente: Prof. Avv. Ranieri Razzante, docente di “Intermediazione finanziaria e
Legislazione antiriciclaggio” nell’Università di Bologna (sede di Forlì) oltre che di
“Regolamentazione antiriciclaggio internazionale” presso l’Università Telematica G. Marconi in
Roma.
Insegna altresì “Legislazione antiriciclaggio” presso la Scuola Superiore di Polizia e la Scuola
Ufficiali dei Carabinieri. Ancora, presso la Scuola Forense dell’Università Luiss ed il Master in
“Diritto penale d’impresa” della medesima Università.
E’ Consulente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre
associazioni criminali anche straniere, nonché Fondatore e Presidente dell’Associazione Italiana
Responsabili Antiriciclaggio (AIRA). E’ Componente del Consiglio di Amministrazione della
“Fondazione per la Ricerca Giuridico Economica sugli Enti Non profit e le Imprese” istituita presso
la LUISS-Guido Carli di Roma (Fondazione Bruno Visentini), e ne coordina l’Osservatorio sul
Riciclaggio internazionale.
Collabora con “Il Sole 24 Ore” e con varie testate giornalistiche di settore. E’autore di numerose
pubblicazioni e saggi in materia di Diritto dei mercati finanziari e Antiriciclaggio.
Modalità di Svolgimento del Corso
1. Al Corso è ammesso un numero massimo di partecipanti pari a 20; al raggiungimento della
quota massima di partecipanti ad una Classe, gli ulteriori interessati verranno
immediatamente informati sulla possibilità di iscriversi alla Classe rimasta al momento
disponibile.
2. Per iscriversi è necessario inviare, a mezzo di posta elettronica e all’indirizzo
[email protected], il proprio Curriculum Vitae; la selezione dei partecipanti verrà effettuata
ad insindacabile giudizio dell’Osservatorio Sicurezza e Difesa CBRNe in base agli specifici
requisiti professionali, alla capacità, alla competenza e all’esperienza posseduta dai
candidati.
3. L’esito della preselezione verrà comunicato dalla Segreteria Organizzativa del Corso
dell’Osservatorio Sicurezza e Difesa CBRNe che invierà, contestualmente a tale
comunicazione, il modulo d'iscrizione.
4. La quota d'iscrizione è pari ad Euro 120,00 (centoventi/00) a cui può essere applicata una
riduzione del 20% per gli appartenenti alle strutture/amministrazioni convenzionate con
l’Osservatorio Sicurezza e Difesa CBRNe; pertanto, per tali soggetti, la quota d'iscrizione è
di Euro 96,00 (novantasei/00).
5. In nessun caso il contributo d'iscrizione sarà restituito, se non nel caso di disattivazione del
Corso; gli iscritti saranno debitamente avvertiti della mancata attivazione del Corso entro i
sette giorni antecedenti l’inizio delle attività didattiche.
OSDIFE
UNIVERSITÀ DELLA
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REPUBBLICA DI SAN MARINO
Centro Universitario di Formazione per la Sicurezza
Difesa CBRNe
Associazione
UNIVERSITÀ DI ROMA
Italiana
“TOR VERGATA”
Responsabili Antiriciclaggio Dipartimento di Ingegneria Elettronica
6. Ai fini dell’effettiva iscrizione al Corso farà fede la data del bonifico comprovante
l’avvenuto pagamento della quota ad Osdife e l’invio del Modulo d'Iscrizione debitamente
compilato in tutte le sue parti.
7. I candidati ammessi al Corso riceveranno una specifica e-mail di “conferma iscrizione”
all’indirizzo di posta elettronica indicato nel proprio Curriculum Vitae.
8. L’Attestato di Frequenza del Corso sarà integrato da un programma complementare che
riporterà in maniera dettagliata le attività formative e didattiche svolte con cui sarà possibile
chiedere l’aggiornamento del curriculum professionale/matricolare ai propri Enti di
appartenenza.
9. Per maggiori dettagli è possibile scrivere all’indirizzo [email protected] o telefonare al
numero 06/72597278.
10. Per quanto non specificato nel presente Bando, si fa riferimento alla normativa vigente in
materia.
11. Per ogni controversia è competente il Foro di Roma.
LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE PERFEZIONATE TRAMITE L’APPOSITO
MODULO D'ISCRIZIONE RICEVUTO CON LA COMUNICAZIONE DI AVVENUTA
PRESELEZIONE.
LA DIREZIONE OSDIFE