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Anno 2012
N.RF163
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ANTIRICICLAGGIO: OBBLIGO DI SEGNALAZIONE PER GIOCATE > €.1000
RIFERIMENTI
NOTE N. 1605 E 1586/STRATEGI/UPN DEL 05/07/2012 - ARTT. 10-14 DLGS 231/2007
CIRCOLARE DEL
1/08/2012
Sintesi: l’AAMS ha fornito indicazioni riguardo i movimenti da segnalare all’UIF nel rapporto semestrale
per i soggetti che effettuano le "scommesse online" o utilizzano le cd. "video-lotterie".
In particolare, i concessionari, avvalendosi delle procedura automatizzata dovranno segnalare:
- il numero di operazioni di importo superiore a €.1.000 distinte a seconda che si tratti di giocate
effettuate o di vincite pagate
- il numero di operazioni effettuate nell'arco di 7 giorni di importo pari o superiore a €.15.000
indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di operazioni frazionate.
In relazione alle "operazioni sospette" da segnalare, sono specificati alcuni "indicatori di anomalia".
Nell'intento di contrastare il riciclaggio di denaro effettuato attraverso attività tipiche delle sale
gioco (attraverso scommesse on-line e le cd. "VLT" o videolotterie), i Monopoli di Stato
hanno chiarito i particolari obblighi di segnalazione che gravano sugli operatori del settore.
ATTIVITÀ ESCLUSE: sono escluse da segnalazione le attività "tipiche" dei pubblici esercizi:
 lotto e lotterie, Totocalcio, e simili
 slot-machine (che si distinguono dalle VLT per le modalità di collegamento telematico).
SOGGETTI INTERESSATI
Tra i soggetti obbligati agli adempimento antiriciclaggio, il DLgs 231/2007 prevede tra gli "altri
soggetti" gli operatori che svolgono le seguenti attività (art. 14, DLgs 231/07):
 gestione di case da gioco
CASINÒ ATTIVITA' ONLINE SALE GIOCHI  offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche ad esclusione di: o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in - lotto denaro, in presenza o in assenza delle autorizzazioni - lotterie ad estrazione concesse dal MEF ‐ Amm. aut. dei Monopoli di Stato (art. 1, istantanea (gratta e co. 539, L.266/2005) vinci) o differita  offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, su rete (lotterie nazionali, ecc.) fisica (agenzie, ricevitorie, sale bingo, negozi, corner, ecc. ) - concorsi pronostici da parte di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate (totocalcio, totip, ecc.) dal MEF ‐ Amm. aut. dei Monopoli di Stato Tali soggetti devono inviare all’Amministrazione Finanziaria, con cadenza semestrale:
 il numero di operazioni di importo > a €.1000 distinte a seconda che si tratti di giocate
effettuate o di vincite pagate
 il numero di operazioni effettuate nell'arco di 7 giorni di importo ≥ a €.15.000
indipendentemente che dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni
che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata
 il numero di operazioni sospette segnalate all'UIF della Banca d'Italia.
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
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La Nuova Redazione Fiscale
ODCEC VASTO
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Nota: viene esteso a tali operatori il controllo antiriciclaggio da effettuare nell'ambito di 7 giorni
consecutivi peculiare al comparto degli intermediari finanziari.
ANTIRICICLAGGIO : NOVITÀ DALL’AAMS PER LE SALE GIOCHI
Con due circolari datate 5/07/2012, l’Amministrazione autonoma dei Monopoli (AAMS):
 Comunicazione antiriciclaggio: ha rammentato che per la comunicazione dei dati
antiriciclaggio relativi al primo semestre 2012 i concessionari dei giochi si avvalgono delle
proceduta automatizzata resa disponibile nell’area riservata del sito internet
dell’amministrazione www.aams.gov.it.
Soggetti interessati: tale comunicazione, riguarda:
- concessionari autorizzati all’esercizio dei giochi pubblici a distanza
- concessionari degli apparecchi da intrattenimento
- concessionari del Bingo
- concessionari delle scommesse
 Compilazione schema antiriciclaggio: ha fornito ulteriori chiarimenti sulla
compilazione degli schemi mediante i quali i concessionari comunicano semestralmente
i dati relativi al tema dell’antiriciclaggio (nota prot. 1586/Strategie/UPN).
Richiesta di abilitazione all'accesso all'Area riservata per il servizio telematico
"Antiriciclaggio D.Lgs 231/07"
Partita Iva
Cognome
…….
Dati identificativi del/dei soggetto/i da abilitare
Nome
Indirizzo email
…….
……..@.........
Codice fiscale
…….
…….
Le richieste di abilitazione al servizio telematico “Antiriciclaggio” devono essere inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica di AAMS :
[email protected]
Per i concessionari Bingo
Per i concessionari Apparecchi da intrattenimento
[email protected]
Per i concessionari Scommesse ippiche e sportive inviare mail al proprio funzionario di riferimento oppure all'indirizzo
Per i concessionari Gioco a distanza
[email protected]
[email protected]
COMUNICAZIONE TELEMATICA SEMESTRALE - CHIARIMENTI
GIOCHI ON LINE
Per quanto riguarda la modalità di gioco "on line", il sistema di comunicazione telematica è
stato implementato con un nuovo schema dedicato al gioco da remoto.
Detto schema si compone delle seguenti voci:
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A tal fine occorre inviare all’indirizzo mail dell’ufficio 12 -”apparecchi e congegni da divertimento ed
intrattenimento il file in formato excel (v. fac-simile) contenente i dati identificativi degli utenti per i
quali si richiede l'abilitazione, nonché i relativi codici di concessione e la partila IVA.
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CASELLA INFORMAZIONI DA COMUNICARE Ricariche vanno inseriti i dati relativi al numero di ricariche di importo > €. 1.000 Ricariche operazioni vanno inseriti i dati relativi al numero di operazioni frazionate intese quali frazionate molteplicità di ricariche effettuate nell'arco di 7 giorni consecutivi sul medesimo conto di gioco, il cui importo totale è > €. 15.000 Prelievi vanno indicati i dati relativi al numero di prelievi di importo > €. 1.000 Prelievi operazioni vanno inseriti i dati relativi al numero di operazioni frazionate intese quali frazionate molteplicità di prelievi effettuati nell'arco di sette giorni consecutivi sul medesimo conto di gioco, il cui importo totale è > €. 15.000 TIPOLOGIA GIOCO GIOCHI DI CARTE IN FORMA DIVERSA DAL TORNEO TRA GIOCATORI (POKER CASH) GIOCHI DI CARTE IN FORMA DI TORNEO (POKER A TORNEO) CONSIDERANDO LE SESSIONI DI GIOCO A CUI PARTECIPANO 2 SOLI GIOCATORI (CD "HEADS ‐UP") CASELLA
Giochi di carte in forma diversa dal torneo operazioni frazionate > €.15.000 INFORMAZIONI DA COMUNICARE Vanno inseriti i dati relativi al numero di operazioni per la quale la somma vinta nella singola sessione di gioco è > ad €. 1.000. Tale somma viene determinata come segue: posta finale trasferita al conto di gioco (‐) posta iniziale, comprensiva di successivi ulteriori trasferimenti dal conto di gioco e di eventuali bonus Vanno indicati i dati relativi al numero di operazioni frazionate > €.15.000 relative allo stesso conto di gioco, intese come casi in cui il totale delle somme vinte, al netto delle somme giocate, supera i 15.000 euro nell'arco di sette giorni consecutivi. Giochi di carte in forma di torneo operazioni frazionate > €.15.000 Vanno indicati i dati relativi al numero di operazioni frazionate > €.15.000 relative allo stesso conto di gioco, intese come casi in cui il totale delle somme vinte, al netto delle somme giocate, supera i 15.000 euro nell'arco di sette giorni consecutivi Giochi di carte in forma diversa dal torneo operazioni con somma vinta > €.1000 INDICATORI DI ANOMALIA: nel campo "Operazioni sospette comunicate a UIF" rilevate nel
semestre di riferimento (01/01/2012 – 30/06/2012) lo schema tiene conto anche dei seguenti indicatori
di anomalia:
 comportamento del giocatore
 apertura/chiusura dei conti con frequenze elevate atte a dimostrare il trasferimento di denaro non
giustificato dall'operatività dei conti stessi
 conti non utilizzati con assenza totale o parziale di gioco e con giacenze di denaro elevate
 titolarità di più conti di gioco
 gestione delle ricariche: l'esame delle ricariche e della loro frequenza potrebbe portare alla
determinazione del passaggio di denaro tra conti
 movimentazioni anomale: conti di gioco con movimentazioni riguardanti solo ricariche/prelievi
 giocate anomale rispetto alla capacità reddituale.
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Considerato che nell’ambito dei giochi on-line si distinguono diverse tipologie di giochi, i Monopoli, per
ciascuna di esse, ha fornito ulteriori precisazioni.
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GIOCHI SU RETE FISICA
Per il gioco su rete fisica (agenzie, ricevitorie, sale bingo, negozi, corner, ecc.) viene
specificato che i dati da indicare seguono criteri differenti in relazione alla tipologia di gioco.
a) Campo “giocate”:
DEFINIZIONE
Il termine giocata si riferisce alla singola partita
Vanno indicate le giocate effettuate sugli apparecchi terminali che consentono vincite in denaro che non prevedono un limite d’importo all’inserimento del denaro nella macchina stessa (sistemi di gioco per le VLT). Poiché nelle VLT la singola sessione di gioco si apre con la realizzazione di un credito che il giocatore ottiene con l’ inserimento di denaro o un ticket, vanno tracciate tutte le giocate (operazioni di inserimento di denaro o di utilizzo di un credito) di importo >ad €. 1.000 effettuate nell’arco temporale compreso tra il primo “COIN IN” fino all’emissione del Ticket. Vanno tracciate tutte le puntate effettuate per cassa eccedenti €.1.000. APPARECCHI (Videolotteries) SCOMMESSE b) Campo “vincite”:
TIPOLOGIA GIOCO INDICAZIONI Sono inserite tutte le vincite di importo superiore ad Euro 1.000 relative ad una stessa cartella Vanno tracciate tutte le vincite intese come insieme di operazioni riferite a tutte le WIN relative all’arco temporale che va dal primo COIN IN fino all’emissione del ticket ovvero, tutte le vincite esposte su ogni ticket di valore nominale superiore ad Euro 1.000 Vanno tracciate tutte le vincite riscosse per cassa di importo > €.1.000 BINGO APPARECCHI (Videolotteries) SCOMMESSE c) Campo "operazioni frazionate": i dati sono inseriti, per tutte le tipologie di gioco su rete fisica,
avendo a riferimento le operazioni che (calcolate col sistema del comporto) si rilevano a partire da una
giocata minima di €. 1.000, cui vengono sommate tutte le successive giocate di taglio minimo di €. 1.000
effettuate nell'arco dei 7 giorni successivi, fino ad arrivare ad un importo minimo di €. 15.000.
d) Casella "operazioni sospette comunicate a UIF”: sono inseriti i dati relativi al numero di operazioni
sospette rilevate nel semestre di riferimento, tenuto conto anche dei seguenti indicatori di anomalia,
individuati per tipologia dì gioco:
TIPOLOGIA GIOCO BINGO -
APPARECCHI (Videolotteries) SCOMMESSE -
INDICATORI DI ANOMALIA
comportamento del giocatore
vincite elevate conseguite in orari prossimi all'inizio o alla fine dell'orario di apertura della sale vincite che si verificano con cadenze ad intervalli regolari, specialmente se riferite alle tipologie di premi speciali comportamento del giocatore
controllo della congruenza tra somma introdotta e quella giocata taglio e numerazione delle banconote utilizzate orario delle operazioni con riferimento al numero delle giocate in sala. comportamento del giocatore CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
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TIPOLOGIA GIOCO BINGO