La tua nuova scelta nella gestione del rischio

La tua nuova scelta nella gestione del rischio
www.inside.agency
[email protected]
INTELLIGENCE & SECURITY INVESTIGATIONS
CHI SIAMO
IN“IDE, el ispeto della o plia e o
go e a e, a oglie i fo
.d. isk
o
ai a, dei p i ipi di ei a p ofessio ale e delle egola della o po ate
azio i, sul te ito io azio ale ed i te azio ale, uili alle azie de ella gesio e del is hio
a age e t , ui di ella alutazio e di is hi e o o i i, i a zia i e eputazio ali di e i e pe so e isi he
ui le stesse posso o o t a e appo i d’afa i.
Tale i sie e di oizie o se te di predisporre le strategie e le tecniche idonee a demolire le insidie he o
seto i del
e ato i dust ie fa
a eui he, auto o ilisi he, assi u azio i, i a zia ie, pu
li he a
ota o i a i
i ist azio i… e
he posso o i te essa e ta to le pi ole i p ese ua to le so ietà di di e sio i più o siste i.
I epo t ilas iai posso o a e e ad oggeto a he le d. PEP, ale a di e le pe so e polii a e te esposte, he i op o o
o he ha
o i passato i ope to a i he pu
li he, e he pe ta to più fa il e te so o esposte al is hio di o
issio e
di pa i ola i delii uali o uzio e, o ussio e, i i laggio…
INSIDE assiste le organizzazioni nella conoscenza dei propri partner commerciali, o ie ta do l’ai ità delle stesse
a s elte più o sape oli, at a e so u a se ie di se izi he assi u a o la o plia e o
degli o
o
lighi legali e di e isio e
o
ai a e il
ai e del Fo eig Co upt P a i es A t - FCPA, B i e
a te i e to
A t del Reg o U ito,
e a i i i laggio – AML, A i-Mo e Lau de i g, U“A PARTRIOT A t e lota al i a zia e to del te o is o – CFT,
Cou te i g the Fi a i g of Te o is
; le i e he efetuate - he posso o a e e ad oggeto tui i seto i di
e ualsiasi o ga izzazio e, a p es i de e dalla sua di e sio e - o se to o u
elazio i o
e iali,
e ato
o t ollo app ofo dito sulle possi ili
ete do i e ide za i is hi di o uzio e de i a i da u ’a alisi geopolii a del aso.
I epo t fo is o o og i i fo
azio e o e e te u ’azie da e i suoi di ige i, l’ai ità, la sto ia, l’a
i ist azio e, i
o flii di i te esse, le passi ità i a zia ie, le i e de legali e giudizia ie is hio di o plia e , il is hio eputazio ale.
“o o i olt e o p e si i di e ii he delle di hia azio i degli a
a i o uzio e e o plia e alla o
i ist ato i, o plia e a i i i laggio AML , o t olli
ai a FCPA e UKBA, sa zio i o t o l’I a , p o edu e di due dilige e i te azio ale
e statu ite se.
Il i o so ai epo t IN“IDE
o siglia ile i ge e ale pe le e ii he su eai i a zia i,
IN“IDE app ese ta o u a alida soluzio e i p ese za di u
a o solo: le i e he di
is hio geopolii o Paese ad alto is hio elai o ad u a
t a sazio e o ad u i di iduo i esso oi olto, pe i o t olli sulla suppl
hai e di due dilige e, p i a di i esi e i
i po ta i uali fusio i o a uisizio i, pe un programma di compliance integrato.
IN“IDE s olge i p i a pe so a le i dagi i, o se te do i tal
te pi, a ale dosi di u g a
dispo e i olt e di p ofessio isi
u e o di ope ato i dislo ai ei i
odo di
a te e e alto il li ello ualitai o e dei
ue o i e i, o olt e
li gue i te azio ali;
ad eli gua, e he ui di posso o app e de e uelle sfu atu e li guisi he spesso
i o p e si ili a hi o appa ie e ad u a dete
i ata ultu a. Tute le i fo
azio i e i dai a oli «ope sou e»
so o u e osi e di ualità, poi h le a ie fo i i piegate so o osta te e te aggio ate da i fo
este e.
azio i ui iali
www.inside.agency
[email protected]
INTELLIGENCE & SECURITY INVESTIGATIONS
IN“IDE, at a e so tali se izi, suppo ta i suoi Clie i ella alutazio e del alo e e dello stato di salute di pote ziali
pa t e
o
e iali, o h della p ofessio alità dei dipe de i o e o di a didai ad e e tuali assu zio i, al i e di
o se i e u a de isio e o sape ole e i fo
is hi e o o i i e o segue te e te da
ata, e ui di u a o lusio e posii a degli afa i, e ita do i tal
i i a zia i, olt e he eputazio ali. È olto i po ta te, i fai, app ofo di e il
p oilo di u ’azie da, he p ese ta dei fato i di is hio o e o ope a i u
alla o
odo
ai a ige te: AML, KIC, FCPA , e il p oilo p ofessio ale
o testo pe i oloso ga a te do la o plia e
a a he pe so ale dei suoi di ige i.
Le ai ità di i e a so o espletate da personale specializzato t a ui igu a o a he e -age i di polizia, gio alisi,
p ofessio isi espe i el seto e e i g ado di po ta e alla lu e a he le i fo
azio ale ed este o, e di
Il tea
ad eli gua pe le li gue i te azio ali
i piegato o sulta u a asta ga
si t ata o u
ue di fo i pu
li he e i
a di
ezzi di i fo
ua to tali a hiu
aggio
azio i più late i , ope ai o sul te ito io
e te difuse.
azio e i li gue dife e i, a he dai, pu
ue a essi ili e ui di o t olla ili e el ispeto della
dis ipli a p op ia del Paese d’i te esse, uili a ea e u p oilo detagliato di Clie i o pa t e o
egist azio i, p op ietà degli stessi, oi olgi e to i azio i legali e iolazio i o
Nei Paesi i
ui la possi ilità di a ede e ad i fo
li i egist i;
azio i di u
e iali, i di idua do
ai e.
e to ipo sia li itata, INSIDE integra il dossier Due
Dilige e I esigaio & Co plia e o le isulta ze e e se dagli a e ta e i sul posto.
Co te pi e osi alta e te o o e ziali, IN“IDE of e i appo i i hiesi, he so e te o e o o asi igua da i
faispe ie di o uzio e e a i i i laggio, o e o a e ta e i p opedeui i ispeto ad ope azio i uali fusio i, joi te tu e, a uisizio i, p i ate e uit , e i esi e i i ge e ale, ispeto ai uali, a he i
o e e i te
i i di apitali
o side azio e dell’i ge te
ossi, si i ela i p es i di ile u ’ai ità di due dilige e he possa p oila e la o t opa te.
Il se izio ui di fa e e ge e e e tuali is hi i sii i tali t a sazio i spesso, i fai, i appo i i a zia i o so o
o solidai e ui di o si o os e l’alt a pa te , o se te do al Clie te di gesi li p e e i a e te, o t i ue do osì
al su esso delle stesse o e o o i e dolo addi itu a a i u ia i.
Nello spe ii o, il se izio o se te di ote e e le i fo
eputazio ale o
azio i igua da i sto ia i a zia ia e ope ai a, a kg ou d
e iale e pe so ale, o te ziosi, gesio e i a zia ia, p o le i azie dali, p e isio i o
passi ità o p ese i i
ila io, uili so asi ai.
ealisi he,
www.inside.agency
[email protected]
INTELLIGENCE & SECURITY INVESTIGATIONS
GRC - Go e a e, Risk Ma age e t & Co plia e
Dossie Co pa y Reputaio
Co ie e og i i fo
azio e, p o e ie te da fo i este e, elai a a soggei giu idi i.
Ad esse e oggeto di alutazio e il g ado di esposizio e al is hio delle pe so e giu idi he o e i, e ui di dei elai i
espo e i; si studia la sto ia dell’ope ato degli stessi is hio ope ai o e il t as o so dal pu to di ista eputazio ale
is hio eputazio ale , le o dizio i e o o i he, il is hio di o plia e i e de legali-giudizia ie .
Co p e de i olt e l’i di azio e di tute le i e de o
e iali he ha
o i te essato l’e te ei -
a
i p e ede i
p o edi e i giudizia i, p otesi, p o edu e o o suali, is izio i e t as izio i legali , gli a e ta e i pat i o iali
o h , pe le sole so ietà di apitali, l’a alisi degli i di i i a zia i de i a i dalla o pa azio e delle o i degli uli i
ila i.
I dai legali pu
li i dell’i p esa so o poi i teg ai dalle risultanze raccolte on-site e dalle i di azio i degli ope ato i
e o o i i dello spe ii o seto e di o pete za.
TEMPI DI EVASIONE
/
A hiude e il dossie , u giudizio sull’aida ilità opi io e di ido a o da ile .
Reputaio al Risk
gg.
a age e t
Dossie Pe so al Reputaio
L’i se i e to di u a uo a igu a p ofessio ale all’i te o della p op ia st utu a si pe si ad u
uo o
a age ,
o side ato u i po ta te i esi e to pe l’azie da. U a s elta t oppo azza data e se za le do ute p e auzio i
pot e
e pe ò fa
ade e elle
a i s agliate u
uolo ite uto st ategi o e, o il passa e del te po, is hie e
p odu e fo i ipe ussio i da u pu to di ista logisi o, e o o i o/i a zia io,
e di
a a he eputazio ale pe l’azie da
edesi a.
IN“IDE
ete a disposizio e dei e i i azie dali he so o deputai alla s elta della uo a igu a u a se ie di ai ità
i esigai e el totale ispeto di ua to p e isto dall’ A t. della Legge
/
“tatuto dei La o ato i , o lo s opo
di aluta e l’ido eità del a didato.
Nello spe ii o si p opo e u dossie i esigai o pe so alizzato su pe so a isi a e/o so io d’i p esa, i alizzato a
dei i e l’aida ilità di u soggeto, uale i te lo uto e pe appo i o
“o o p esi i
i fo
e iali e/o i a i hi p ofessio ali e/o so ieta i.
o side azio e tui gli i di ato i di alidità ed aida ilità di u soggeto o h le
azio i a olte i lo o i a e e tuali p egiudizi o
e iali e/o pe so ali.
TEMPI DI EVASIONE
/
gg.
www.inside.agency
[email protected]
INTELLIGENCE & SECURITY INVESTIGATIONS
Mo ito i g Che k
Mo ito i g A
Il se izio pe
uale Clie i & Fo ito i
a te e e u a o i ua osse azio e su u ’i p esa e sui suoi espo e i a e ta do gli e e i
ete di
he possa o i flue za e la is hiosità o
e iale del lie te el te po, e seg ala do e p o ta e te il e ii a si,
at a e so la p edisposizio e di u ale t he o se te u i
ediato aggio a e to.
Co plia e Che k
Il se izio pe
ete di o t olla e la Clie tela, e ii a do e i pa i ola e la p ese za i pa i ola i
a he dai, di seguito i di ate:
TEMPI DI EVASIONE
H
LI“TE ANTITERRORI“MO
Co te e i ele hi silai da legislato i e isituzio i di di e si Paesi;
LI“TE ANTIRICICLAGGIO ITALIA
Co te e i più di
o fo
.
o i ai i di pe so e isi he ed e i oi oli el te ito io italia o i delii di uesto ipo, i
ità a he alle disposizio i p e iste i
ate ia dalle leggi i te azio ali;
LI“TE PIL
Co te e i i o i ai i di Polii i Lo ali Italia i a li ello egio ale, p o i iale, o u ale ;
LI“TE PEP INTERNA)IONALI
Co te e i più di
.
o i ai i di Pe so e Esposte Polii a e te, di olt e
Paesi, i di iduai sulla ase delle
di ei e del GAFI G uppo d’Azio e Fi a zia ia I te azio ale o t o il i i laggio e della o
ai a o diale i
ate ia;
LI“TE “ITI DI GIOCO ILLEGALE
Co te e i l’i di azio e dei sii edi e t e delle so ietà i te azio ali ui fa
A
o apo i sii p i i di auto izzazio e AAM“
i ist azio e Auto o a Mo opoli di “tato ;
BLACKLI“T & WATCHLI“T
Co te e i i o i ai i di soggei i e ai da auto ità i esigai e azio ali o i te azio ali, uali ad ese pio DIA,
FBI, I te pol, o go e i, o e o soggei igu a i i liste di auto ità giudizia ie o age zie go e ai e, o a o a soggei
aggiu i da p o edi e i e essi da auto ità i a zia ie o e FINMA, o da auto ità di igila za.
www.inside.agency
[email protected]
INTELLIGENCE & SECURITY INVESTIGATIONS
We I tellige e Reputaio
Des izio e A alii a
PREMESSA
I du ie so o le uilità he il e of e agli ute i ed i pa i ola odo alle azie de: possi ile difo de e i fo azio i
di ipo o
e iale e ui di p o uo e e p odoi e se izi o e o e de li. Pe alt o poi h i te et u a pe ezio e
fedele della ealtà, og i i p esa, at a e so u a a alisi delle oizie pu li ate, sa à i g ado di aluta e o e
ista
dal e ato, e iò si t adu e i u fo te a taggio dal pu to di ista o peii o: at a e so la i e a i ete, l’azie da
pot à i fai i te e i e sulla p op ia i
agi e i te i i di a kei g o e o più se pli e e te di iglio a e to della
ualità e delle a ate isi he dei suoi p odoi.
UN NUOVO METODO NELL’ANALI“I DEI DATI
Il o pute u a a hi a dotata di i tellige za a ii iale, ui di i g ado di s olge e fu zio i e agio a e i ipi i
della e te u a a; pe e de e più age ole l’a alisi dei tesi auspi a ile he e ga spostata sul p uella apa ità di
studio ed i te p etazio e he og i i di iduo s iluppa el o so della ita s olasi a.
Il p o esso di o p e sio e dei dai a ie e at a e so uat o li elli dife e i di a alisi del testo:
a alisi g a
ai ale: o se te di asso ia e ad og i pa te di testo la sua o
sosta i o, a i olo… , i uo e do le a iguità lessi ali;
analisi logica: i o os e il uolo he g uppi di pa ole ha
ua do, hi…;
otazio e g a
ai ale e o, aggei o,
o all’i te o del testo e ispo de alle do a de do e, o e,
a alisi se a i a: o se te di asseg a e u sig ii ato alla st utu a si tai a o eta e, di o segue za, all’esp essio e
li guisi a, eli i a do le a iguità se a i he;
a alisi di se i e t: o se te di dete
a d posii a, eut a, egai a .
i a e la pola ità di u
o te uto igua da te u soggeto, u p odoto, u
“u essi a e te, at a e so le te i he di luste i g, sa à possi ile lassii a e i dife e i o
ese pio la e tele o sugge i e i , ea do i tal odo uo e hia i di i te p etazio e dei dai.
e i pe g uppi ad
KNOWLEDGE MINING: UN NUOVO APPROCCIO METODOLOGICO
Questo uo o app o io all’i te p etazio e dei dai o sta di due fasi:
fase mining: p e de e i
o side azio e i tesi di i te esse o e fosse o u a
fase k o ledge: i di idua e, t a le ta te, le i fo
o ultate.
i ie a da esplo a e;
azio i eal e te di ilie o e le elazio i i aste i izial e te
L’app o io p e ede l’uilizzo di u crawler, u sot a e he a alizza i o te ui della ete i
a ie a etodi a e
auto aizzata, i se e doli i u i di e: a alizza ui di tui i dai epe ii e, al i e di o p e de e il sig ii ato, li
suddi ide pe pe i e za e ile a za. L’i po ta za di u ’i fo azio e ispeto ad u ’alt a o
i di iduata sulla ase
della p ese za o e o di u a e ta pa ola hia e: tuto dipe de dalla o testualizzazio e di u a oizia e dalla sua
o p e sio e auto ai a.
Il p o edi e to del k o ledge i i g, he o se te di epe i e i dai p ese i i
ualitai o, ua itai o e di se i e t eputazio ale, osì iassu i ile:
ete e i te p eta li dal pu to di ista
• “tudio del o testo, allo s opo di selezio a e i dai p ese i sul e i li ea ispeto all’oggeto della i e a;
• Esplo azio e del e ,
edia te u crawler: studio dei o te ui, sepa azio e e atalogazio e di uelli pe i e i;
• I te p etazio e dei o te ui soto il p oilo ua itai o e ualitai o;
• De odii azio e della pola izzazio e: alutazio e dal pu to di ista della ualità dei dai a oli, at a e so il
i o os i e to delle isulta ze atese e i aspetate.
www.inside.agency
[email protected]
INTELLIGENCE & SECURITY INVESTIGATIONS
We I tellige e Reputaio
Li elli di App ofo di e to
Repo t “MALL
Fo i i te ogate: fo i ape te i te et, p i ipali
oto i di i e a, social networks .
Output:
TEMPI DI EVASIONE
- Negai o: non si rilevano noizie di interesse riferite al soggeto .
- Posii o:
e e a olta delle e ide ze i e ute i fo
ato g ai o o li k alla fo te.
/ gg.
Report MEDIUM
Fo i i te ogate:
- fo i ape te i te et, p i ipali
- asseg a sta pa su olt e .
i o a die i a i es.
-
oto i di i e a, social networks ;
testate azio ali e lo ali pu
.
li ate i u a o te po ale
Output:
- Negai o: non si rilevano noizie di interesse riferite al soggeto .
- Posii o:
TEMPI DI EVASIONE
•
a olta delle e ide ze i e ute i fo
ato g ai o o li k alla fo te.
•
opia a i olo/i e detaglio della testata gio alisi a di ife i e to.
/ gg.
Repo t LARGE
Fo i i te ogate:
- fo i ape te i te et, p i ipali
- asseg a sta pa su olt e .
i o a die i a i;
oto i di i e a, social networks ;
testate azio ali e lo ali pu
li ate i u a o te po ale
- ele e i p egiudizie oli di a ate e ise ato p o e ie i da ai ità di i tellige e
o edate di e e tuali i te iste di taglio gio alisi o .
Output:
- Negai o: non si rilevano noizie di interesse riferite al soggeto .
- Posii o:
•
a olta delle e ide ze i e ute i fo
ato g ai o o li k alla fo te.
•
opia a i olo/i e detaglio della testata gio alisi a di ife i e to.
•
e
i pu tuali alla ipologia di p egiudizie oli e e se.
TEMPI DI EVASIONE
/
gg.
NOTE “ULLA RI“ERVATE))A DELLE INFORMA)IONI
Tute le i fo azio i a olte all’i te o del epo t, f uto dell’ela o azio e di post i log, i fo u , su so ial et o k
o a i oli gio alisi i, ha o p o e ie za pu li a, ed i ua to tali so o a hiu ue a essi ili.
www.inside.agency
[email protected]
INTELLIGENCE & SECURITY INVESTIGATIONS
P o ide s & Co plia e Busi ess I fo
Des izio e A alii a
aio
Report STANDARD
adato pe alutazio e e e ii azio e pa t e di fas ia alta, soggei este i o i te i all’azie da.
Dai ui iali, ai g, s o e, espe ie ze di paga e to, o t ollo dai egai i p otesi,
p egiudizie oli, p o edu e o o suali i fo ato he o se ta di i di idua e i
ediata e te
le a ee a is hio azie da, espo e i , olt e he il detaglio, do e sia pe i e te. Dai su espo e i
e u ità lo ali. La pa te di ila io st utu ata sui t e a i sia pe la si tesi di ila io he pe
gli i di i. Noizie di e ato e u e o di i te ogazio i. Co
e to si tei o. Co u a o e
e sile da dei i e possi ile i e e e ale t i aso di a ia e i delle o dizio i di aida ilità
o a iazio i so ieta ie.
TEMPI DI EVASIONE
/ gg.
Report PREMIUM
adato pe
alutazio e e e ii azio e fo ito i di fas ia alta, pa t e e f a hisee.
Dai ui iali, ai g, s o e, espe ie ze di paga e to, ido. Pe ai g e s o e: dai di o pa azio e
seto iale e t e d. Co t ollo dei dai egai i p otesi, p egiudizie oli, p o edu e o o suali i
fo ato he o se ta l’i
ediata i di iduazio e di a ee di is hio azie da, espo e i o so i , olt e
he il detaglio o e sia pe i e te. Dai sugli espo e i, fa il histo , so i, sto i o oi te esse ze,
o siglio di a
i ist azio e, u ità lo ali. La pa te di ila io de e esse e st utu ata sui t e a i
sia pe la si tesi di ila io, l’i teg ale e gli i di i. Noizie di e ato, oizie sta pa, CIG“ assa
i teg azio e guadag i st ao di a ia e il u e o di i te ogazio i. Media, C i e e e eputaio .
Co
e to degli a alisi. Co u a o e e sile da dei i e possi ile i e e e ale t i aso di
a ia e i delle o dizio i di aida ilità o a iazio i.
TEMPI DI EVASIONE
/ gg.
Report ADVANCE
adato pe
alutazio e e e ii azio e fo ito i di fas ia alta, pa t e e f a hisee.
Dai ui iali, ai g, s o e, espe ie ze di paga e to, ido. Tui i dai di o pa azio e seto iale
e t e d, suddi isio e geog ai a. Co t ollo dei dai egai i p otesi, p egiudizie oli, p o edu e
o o suali i fo ato he o se ta l’i
ediata i di iduazio e di a ee di is hio azie da,
espo e i, so ietà ollegate, pa te ipate o so i , olt e he il detaglio, o e sia pe i e te. Dai su
espo e i, fa il histo , so i, sto i o oi te esse ze, o siglio di a
i ist azio e, pa te ipazio i
sto i he, u ità lo ali. La pa te di ila io de e esse e st utu ata sui i ue a i sia pe la si tesi
di ila io, l’i teg ale e gli i di i. Noizie di e ato, oizie sta pa, CIG“ assa i teg azio e
guadag i st ao di a ia e il u e o di i te ogazio i. Reputaio
edia, i e e e e se i e t
o li e e oli e, o te t i tellige e, s e a i a alii i e p edii i. Ide ii azio e o a tog aia e
foto satellita i degli i
o ili, ide ii azio e o foto dei soggei, alutazio e app ofo dita degli
a alisi da fo i i esigai e. E e tuali azio i i esigai e o site.
TEMPI DI EVASIONE
/
gg.
www.inside.agency
[email protected]
INTELLIGENCE & SECURITY INVESTIGATIONS
P o ide s & Co plia e Busi ess I fo
Li elli di App ofo di e to
aio
Report
STANDARD
Sezione
Report
PREMIUM
Report
ADVANCE
Dai Ui iali
Rai g
Score
Esperienze di Pagamento
Fido
Dai di o pa azio e seto iale e t e d
“uddi isio e geog ai a
Co t ollo dei Dai Negai i P otesi, P egiudizie oli, P o edu e Co o suali
Immediata individuazione di aree di rischio
Azienda
Espo e i
“o ietà ollegate, pa te ipate
Soci
Detaglio A ee di Ris hio o e pe i e te
Dai sugli Espo e i
Fa ily Histo y
Soci
Storico cointeressenze
Consiglio di amministrazione
Partecipazioni storiche
U ità lo ali
A
ualità Bila io
5
Sintesi di Bilancio
Bilancio Integrale
Indici di Bilancio
Noizie di Me ato
Noizie “ta pa
CIG“ assa i teg azio e guadag i st ao di a ia
Numero di Interrogazioni
Reputaio
Co
edia, i e e e
e to degli A alisi
“e i e t o li e e oli e
Context Intelligence
“ e a i A alii i e P edii i
Ide ii azio e o
a tog aia e foto satellita i degli i
o ili
Ide ii azio e o foto dei soggei
Valutazio e app ofo dita degli a alisi da fo i i esigai e
E e tuali azio i i esigai e o site
www.inside.agency
[email protected]
INTELLIGENCE & SECURITY INVESTIGATIONS
Liigaio I esigai e Repo t
INDAGINE
° PER RECUPERO CREDITI
Il se izio
o sigliato all’i so ge e di u
o te zioso e pe
ete di aluta e l’efei a situazio e i a zia ia
e patrimoniale del de ito e, a o p i a di i t ap e de e azio i legali he i
li itazio i pot e
aso di a e tata i dige za o di alt e
e o i ela si i f utuose.
Pe le PER“ONE FI“ICHE e go o fo ii i segue i dai:
•
Ri t a io a ag ai o e do i ilio di epe i ilità
•
Ri e a uo e ute ze telefo i he pu
•
I di iduazio e e o fe
•
I fo
•
Ve ii a i te esse ze del soggeto i i p ese sul te ito io azio ale
•
Ri e a pa te ipazio i del soggeto i so ietà di apitali sul te ito io azio ale
•
Visu a pat i o iale azio ale p op ietà i
•
Ri e a e i i
•
Ri t a io auto/ oto ei oli i testai
•
Ve ii a p otesi e p egiudizie oli T i u ali e Co se ato ia dei RR.II.
•
Refe e ze Ba a ie
•
Giudizio i ale di e upe a ilità
li ate olt e a uelle e e tual e te fo ite
a ai ità la o ai a dipe de te/auto o o/pe sio e
azio i da sop alluogo
o ilia i
o ili i lo azio e
Pe le PERSONE GIURIDICHE e go o fo ii i segue i dai:
•
Ide ii azio e giu idi a del soggeto t a ite il Regist o Ge e ale delle I p ese
•
Co fe
•
I fo
•
Ri e a uo e ute ze telefo i he pu
•
Reside za a ag ai a e do i ilia e del legale app ese ta te
•
Ri t a io auto/ oto ei oli i testai
•
Visu a pat i o iale azio ale p op ietà i
•
Ri e a e i i
•
Ri e a aggiudi azio e appali
•
Ri e a o
•
Refe e ze Ba a ie
•
Giudizio i ale di e upe a ilità
INDAGINE
Dossie i fo
a di efei a ope ai ità sul posto e/o i t a io e e tuale/i uo a/e sede/i
azio i da fo i o ide ziali i lo o
li ate olt e a uelle e e tuali fo ite dal de ito e
o ilia i
o ili i lo azio e
elai o detaglio p otesi e p egiudizie oli di alt a atu a sul soggeto e sul legale app ese ta te
TEMPI DI EVASIONE
/
gg.
° PER RECUPERO CREDITI CON INFORMA)IONI FINAN)IARIE
ai o o te e te i dai fo ii dal se izio I dagi e
° pe Re upe o C edii e i teg ato da Informazioni
Fi a zia ie o igi ate dall’ai ità di Humint Intelligence, o e o da u a a olta di i fo
azio i p esso gli isitui di
C edito, olta all’i di iduazio e di e e tuali elazio i a a ie della pe so a isi a o giu idi a i e ata.
TEMPI DI EVASIONE
/
gg.
www.inside.agency
Crown House, 72 Hammersmith Rd
Hammersmith, London, W14 8TH
T +44 (0)20 75 59 13 11
F +44 (0)20 35 14 68 50
[email protected]
USA
RUSSIA
6800 Jericho Turnpike, Suite 120W
Syosset, New York, 11791
T +1 (0)516 393 58 52
F +1 (0)516 393 58 19
31st floor, stroenie 1, bld. 3,
Begovaya str, Moscow, 125284
T +7 (0)499 277 13 03
F +7 (0)499 287 66 00
ITALIA
ITALIA
EMIRATI ARABI UNITI
Via Monte di Pietà, 21
20121 Milano
T +39 (0)2 86 33 73 42
F +39 (0)2 94 75 26 15
Via Ludovisi, 35
00187 Roma
T +39 (0)6 42 03 73 97
F +39 (0)6 94 80 17 11
Building 3, Plot 598-676, Dubai Investment
Park, Green Community, DUBAI, 212880, EAU
T +971 (0)4 80 19 276
F +971 (0)4 80 19 101
HONG KONG
SUD AFRICA
BRASILE
25 Westlands Road, Quarry Bay Berkshire
House, Unit 2402-07, 24th HONG KONG
T +852 (0)28 24 85 28
F +852 (0)37 19 81 11
First Floor, Willowbridge Centre, 39
Carl Cronje Dr, Cape Town, 7530
T +27 (0)21 974 6276
F +27 (0)21 974 6101
Top Center Paulista, Paulista Avenue, 854
Bela Vista – 10° floor, São Paulo, 01310-913, Brasile
T +55 (0)11 21 86 04 42
F +55 (0)11 21 86 02 99