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www.ponzi.com
50anni
di esperienza nelle
informazioni
economiche e
infoproviding NPL
PONZI SpA
Indagini economiche e patrimoniali finalizzate alla tutela del credito
50 anni di esperienza dedicati alle indagini per le
informazioni economiche, patrimoniali e reddituali
PONZI SpA nasce a Milano per opera di Francesco Ponzi, seconda generazione di una famiglia
storicamente legata al mondo dell’investigazione sin dai tempi del fondatore, Direttore dell’ufficio
Imposte e Consumo (l’odierna IVA) di Ravenna che portava con sè i figli a caccia di evasori.
Oggi PONZI SpA ha una connotazione focalizzata sia sulle indagini economiche stragiudiziali
e pre-legali finalizzate al recupero crediti sia sulle investigazioni speciali legate al mondo del
business, finanziario e legale.
Ottenere informazioni prima di intraprendere un’azione di recupero è un’operazione propedeutica che migliora l’esito con cui il mondo finanziario e gli avvocati intentano una vera e propria
fase di recupero.
PONZI SpA fornisce informazioni commerciali, finanziarie e bancarie sulle imprese e sulle
persone fisiche per gestire il rischio del credito in modo più efficace, riducendolo.
Da 50 anni
vi facciamo uscire
dalle situazioni
più intricate
Informazioni complete ai fini di recupero crediti:
il Dossier Recupero Ponzi
Hai bisogno di trovare informazioni sui tuoi debitori?
Il Dossier Recupero è stato progettato al fine di fornire una serie di informazioni elaborate e
personalizzate comprendente materiale investigativo specifico su persone fisiche e/o giuridiche.
All’interno del Dossier Recupero trovi:
• Rintraccio residenza e/o domicilio e reperibilità del soggetto
• Rintraccio ultimo posto di lavoro / datore di lavoro
• Rintraccio posizioni pensionistiche
• Rintraccio conto corrente
• Rintraccio immobili di proprietà
• Rintraccio veicoli di proprietà
• Verifica di pregiudizievoli / eventi negativi
La ricerca, l’organizzazione e l’analisi quantitativa dei dati permettono di personalizzare il
Dossier rendendo l’informazione un vantaggio competitivo importante.
Puoi scegliere il singolo servizio o richiederne più di uno per ottenere un'informazione completa
ed economica.
Servizi Informativi Specialistici
Pregiudizievoli
Verifica di fallimenti, sequestri, ipoteche, pignoramenti immobiliari
e citazioni da tribunale.
Protesti
Ricerca di tutti i nominativi protestati tratti dal Bollettino dei Protesti
pubblicato dalle Camere di Commercio su informazioni del Tribunale.
Indagini Economiche e
Commerciali
Indagini riferite a persone fisiche e/o
giuridiche volte ad individuare
l’affidabilitàdi un soggetto (eventi
negativi).
Rilascio certificati
L’indagine raccoglie i certificati reperiti dai Comuni come Certificato
Stato di Famiglia, Certificato di Residenza, Certificato di Morte, ecc.
Rintraccio domicilio / indirizzo
Accertamento volto ad individuare l’effettivo domicilio o l’indirizzo
di residenza di individuo, consentendo di ottenere la reperibilità
di una persona fisica.
Informazioni Anagrafiche
Informazioni che consentono
di ottenere informazioni sullo stato
civile di un soggetto.
Ricerca eredi
L’indagine fornisce l’individuazione dei eventuali eredi legittimati
con i loro dati anagrafici e indirizzi completi.
Bilanci e assetti societari
L’indagine restituisce sia il quadro d’insieme degli azionisti
di un’impresa con il dettaglio delle azioni o quote detenute da ogni
singolo azionista o quotista sia una o più annualità di bilancio.
Visure camerali
Disponibili la Visura Camerale Ordinaria e quella Storica con tutte
le modifiche intervenute nel tempo.
Informazioni Camerali e Strutturali
Informazioni sui dati legali,
economici e amministrativi su
qualunque azienda iscritta al Registro
delle Imprese italiane.
Cariche aziendali
L’indagine restituisce l’indicazione delle cariche ricoperte
da un singolo soggetto sia attuali che passate all’interno di società
di capitali o di persone.
Rintraccio conti correnti e accertamen-ti bancari
Il servizio offre il rintraccio di un istituto bancario e/o postale
con il quale un soggetto ha una relazione, senza indicazione di saldi
e/o giacenze medie focalizzato su una specifica città italiana.
Informazioni Finanziarie e
Bancarie
Informazioni riferite a persone fisiche
e/o giuridiche volte ad individuare
eventuali relazioni bancarie/postali.
Rintraccio veicoli
I servizi di rintraccio veicoli o visura targa permettono
di verificare i veicoli di proprietà di un soggetto o di risalire
al proprietario dalla targa del veicolo.
Informazioni Patrimoniali
e Immobiliari
Informazioni riferite a persone fisiche
e/o giuridiche relative ad accertamenti
patrimoniali e immobiliari a livello
nazionale.
Visura catastale
La localizzazione di beni immobili effettuata tramite le visure catastali
consente di individuare i beni immobili posseduti da un soggetto
e di rilevarne i dati identificativi e reddituali.
Visura ipotecaria
Riporta l’elenco delle formalità relative ad un soggetto o immobile
con l’indicazione delle trascrizioni ed iscrizioni che si sono succedute
nel tempo, con il dettaglio di tutti gli atti consultati.
Partecipazioni societarie
Indagine di ricerca è volta ad individuare informazioni relative
a partecipazioni aziendali detenute da una persona fisica e/o giuridica.
Rintraccio posto di lavoro
L’indagine consente di ottenere informazioni precise e puntuali
circa l’attuale occupazione lavorativa di una persona fisica in possesso
di contratto di lavoro.
Informazioni Reddituali
Informazioni riferite alle principali
fonti di reddito di un soggetto relative
ad attività lavorativa o stato
pensionistico.
Rintraccio pensione
L’indagine consente di ottenere informazioni riguardo all’esistenza
di posizioni pensionistiche attive riferite ad una persona fisica.
Infoproviding NPL
Da più di 50 anni ci occupiamo di indagini economico-patrimoniali investigate e da qualche anno
specializzate anche sui Non-Performing-Loans a favore di banche, società finanziarie, fondi di
investimento, studi legali e full service provider. Con più di 150.000 dossier e 700.000 analisi
NPL erogate annualmente possiamo definirci come un “Info Servicer” esperto e affidabile.
Abbiamo assemblato un processo e una produzione particolarmente efficienti nella qualifica di
portafogli di crediti deteriorati, costruendo un protocollo operativo per permettere agli
Originators di qualificare i propri portafogli, agli Investors di valutare più correttamente il
livello di rischio insito nella successiva azione di recupero, ai Servicers di completare efficientemente e professionalmente il data tape informativo.
Il nostro Due Diligence Report consente di effettuare un’analisi preventiva dell’intero lotto o di
un suo opportuno sottoinsieme, verificando e completando i dati anagrafici e individuando sia i
deceduti che le posizioni pensionistiche o con contratti di lavoro; per poi procedere con un’analisi
consuntiva delle sole istanze positive con le informazioni economico / patrimoniali di dettaglio.
Questo protocollo porta concreti vantaggi sia in occasione di compravendita di un portafoglio
NPL sia per l’analisi di stock di crediti già acquisiti.
Perché Ponzi
PONZI SpA
Un’organizzazione articolata che fornisce informazioni ad ampio raggio per tutelare il business,
a supporto di processi decisionali assicurativi, creditizi, bancari, legali ed aziendali. Quando il
mondo Finanziario è impegnato in situazioni legate al recupero crediti e alla gestione dei crediti
deteriorati (NPL) o gli Studi Legali sono concentrati su casi di recupero del credito e accertamenti
di comportamenti illeciti, cresce l’esigenza di avere un partner investigativo di esperienza e
capacità che sia di supporto al buon fine delle operazioni.
• Da sempre a Milano con due sedi operative in pieno centro, a contatto diretto con i principali
clienti per la massima assistenza e supporto.
• Associata A.N.C.I.C., l’unica associazione di categoria che seleziona e cura con attenzione
i suoi iscritti per favorire la trasparenza del mercato delle informazioni nel massimo rispetto
del codice etico e deontologico.
• La qualità, l’attendibilità e la tempestività di erogazione dei rapporti sono i fattori di successo
che ci distinguono e che il mercato ci riconosce da 50 anni.
• Processi di indagine personalizzati per tipologia di cliente, dalla singola richiesta ai grandi lotti.
• Modelli informativi studiati espressamente per trasmettere informazioni personalizzate
per rendere il massimo valore alle richieste dei clienti
• Prodotti e servizi modulari, da comporre in base alle esigenze del cliente, in modo da erogare
solo la corretta struttura dell’informazione per la gestione dei contenziosi.
Troviamo
tutte le informazioni
che ti servono,
anche le più nascoste
L’istruttore di volo chiese: ”Lei sta volando, arriva improvvisamente una
tempesta e le blocca il motore. Che deve fare?” E l’allievo rispose: ”Continuo
con l’altro motore”. ”Bene - disse l’istruttore - ma arriva un’altra tormenta e le
guasta anche il secondo motore. Come se la cava?” ”Beh, azionerò il motore di
riserva”. ”Anche questo va in avaria per un' altra tormenta. E allora?” ”Continuerò
con un altro motore”. ”Vediamo un po’ - ribatte l’istruttore - si può sapere da
dove li tira fuori tutti questi motori?” E l’allievo, imperturbabile: ”Dallo stesso
posto dove lei prende tutte le tempeste”.
”Etica per un figlio” di Fernando Savater
Nei momenti di crisi, quando si infittiscono le tempeste, si salva chi sa moltiplicare i motori.
PONZI SpA
Indagini economiche per ottenere informazioni finalizzate al recupero crediti
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L’APPRENDISTA PILOTA