Truffe contrattuali cinesi: se le conosci le eviti

Edizione di lunedì 26 ottobre 2015
DIRITTO D'IMPRESA
Truffe contrattuali cinesi: se le conosci le eviti
di Roberto Luzi Crivellini
Affare
imperdibile,
normale
commerciale
tentativo
di raggiro?
malintenzionati
Cina
non
molto
creativirichiesta
e gli schemi
utilizzatioper
i "bidoni"
sono benI noti
e ricorrenti: in
vediamo
isono
principali.
1. Il contatto via internet e l'invito a firmare il contratto in Cina
Il
caso
più
frequente
è quello
una società
cinese
che,
dopo
aver
reperito
informazioni
sui
prodotti
italiani
attraverso
il sito
dell'azienda
italiana,
comunica
via
email
la disponibilità
ad
acquistare
quantitativi
di
merce.
Segue
solito
un
primo
scambio
corrispondenza
via
tra
lediparti,
all’esito
del
quale
società
cinese
comunica
la decisione
di acquistare
iimportanti
prodotti
diweb
finalizzare
l’accordo
inla
tempi
molto
rapidi,
invitando
la parte
italiana
a recarsi
in email
Cinaechiede
per
concludere
la trattativa
e di
non
lasciar
sfumare
l’affare.
Molti
ci credono
e non
resistono
alla
tentazione
saltare
sul
primo
aereo:sisbarcati
in Cina
la
situazione
sembra
ancor
più
allettante,
visto
che
ilaccettare
potenziale
compratore
dimostra
un negoziatore
arrendevole,
disponibile
addi
tutte
le condizioni
proposte
dalla
parte
italiana
e molto
frettoloso
di concludere
il contratto.
Questo
non
è un
buon
segno,
deve
suonare
un se
campanello
d’allarme.
E'sono
noto
chelei cinesi
negoziatori
abili troppo
eanzi:
molto
pazienti
esoprattutto
lecome
trattative
commerciali
di solito
lunghe
eperò
snervanti,
una
trattativa
semplice,
si tratta del
primo
incontro
tra
parti,
èsono
molto
sospetta.
Che
ci si trovi
di fronte
addiunpoter
tentativo
di truffa
è certificato poi dalla richiesta di alcuni
pagamenti
in loco
al fine
concludere
l’affare.
A
titolo
d’esempio,
i piùAcomuni
sono:
una
tassa
di
registrazione
delrapidi
contratto
presso
un onotaio
del
luogo;
unammorbidire
contributo
spese
per
incombenti
amministrativi
o doganali;
pagamento
in di
contanti
lealbergo
autorità
preposte
ed
ottenere
in sia
tempi
licenze
olapermessi
importazione
dei
beni.
volte
accade
anche
che
lo
straniero
invitato
offrire
pranzi
cene
a per
soggiornare
in un
prenotato
dalla
parte
cinese,
salvo poiaun
ricevere
sorpresa
di un oconto
esorbitante.
Rientrati
in
Italia,
purtroppo,
spessoera
il econtratto
resterà
inutile pezzo
di carta,
il
fantomatico
cliente
si renderà
irreperibile
la societàfirmato
cinese
risulterà
inesistente.
Si avrà
allora
la certezza
che
l’intera
operazione
architettata
al solo
fine diun
estorcere
all'incauto
straniero
qualche
migliaio
di molto
euro.
2. Il pagamento su un diverso conto corrente
Un’altra truffa
molto frequente è quella del conto corrente bancario diverso da quello
solitamente
utilizzato.
Qui
le parti di solito
sono
invertite.
La società
è il venditore
dei prodotti,
l’imprenditore
italiano
intende
acquistare
o hacinese
già acquistato
una serie
di partitedadicui
merce.
Un
giorno
il venditore
outilizzato
di
riferimento
informa
il compratore
chesono
il conto
corrente
bancario
normalmente
è stato
bloccato
(leoscuse
più
frequenti
che
stato
ecceduto
ilsilimite
dil'agente
valuta
estera
autorizzato,
sono
inatramite
corso
verifiche
amministrative,
semplicemente
èche
cambiata
la banca
utilizzata),
con
invito
provvedere
al
pagamento
prezzo
su
un
diverso
conto
corrente,
intestato
ad
altro
soggetto.
In
altri
casi
la
richiesta
èdelper
motivata
dal
fatto
la
fornitura
dei
prodotti
avviene
per
il
di
un'altra
società,
che
èo
titolare
della
licenza
di
esportazione
dei
prodotti
ed
è
autorizzata
a
ricevere
il
pagamento
conto del venditore.
Dopo
avere
eseguito
il sue
pagamento,
ilriceverà
compratore
italiano
ha spesso
l'amara
sorpresa
non
ricevere
la
merce:
alle
richieste
laverificando
risposta
stupita
cheil
venditore
non
hadi
mai
ricevuto
ildila
pagamento,
ilSolo
diverso
conto
corrente
non
appartiene
società
e la
che
la
richiesta
pagamento
suutilizzo
altro
conto
proveniva
da
un
hacker
che
haalla
intercettato
corrispondenza
tra
le parti.
quel
punto,
email
dal
quale
stata di
trasmessa
richiesta
diche
nuovo
conto
corrente,
illa
sipagamento
avvede
inègenere
qualche
piccola
differenza
nell’account
email
utilizzato
perl’indirizzo
richiesta
dinome
sul
diverso
conto
(es.
diverso
nome
aadel
dominio,
diverso
provider
ocompratore
differente
utente).
Il
venditore
aessere
quel rinnovato
punto
si renderà
disponibile
a Le
spedire
la merce
a condizione
ildi non
pagamento
venga
sul
conto
corrente
corretto,
cosa
che
–solo
evidentemente
è bene
fare
per
noncorrente
ingannati
una
seconda
ricerche
di
verifica
dell’intestatario
del
falso
conto
in genere
non
portano
ad
alcuna
risposta
da
parte
della
banca e–che
sarà
fatto
impossibile
identificare
gli
autori
dellavolta.
truffa.
3. Prevenire è meglio che curare
Nei
casi rimedio:
visti
edèal
in
altri
simili,
una
volta
la truffa
pressoché
inutile
cercare
di
porvi
costi
ebuon
le spese
legali
sono
diperpetrata
superiori
al èvalore
del
edescritti:
nella
maggioranza
dei
casi
impossibile
rintracciare
ilsolito
responsabile
del
raggiro.
Ecco
allora
qualche
consiglio
utilesopra,
– ioltre
senso
– per
evitare
di cadere
in tranelli
simili
adanno
quelli
1) Verificare
l’identità
della controparte.
Ogniand
società
cinese ha
rilasciata
dalla
SAIC (State
Administration
for Industry
Commerce),
cheunabusiness
contiene lelicense
seguenti
informazioni:
-- nome
ufficiale
della società in caratteri cinesi;
numero
di
registrazione;
oggetto
sociale;
data
dirappresentante;
costituzione
scadenza;
- sede;
legale
capitale
registrato e eversato.
www.eclegal.it
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Edizione di lunedì 26 ottobre 2015
La business license è un documento in lingua cinese, simile al seguente:
Verificare
le informazioni,
l’aiuto
un
professionista
consentirà
di appurare
l’identità
dell’interlocutore,
l’affidabilità
della
società e il competente,
fatto che il sedicente
rappresentante
possa
in effetti
spendere ilcon
nome
delladisocietà.
2)
Smarcato
positivamente
iluna
primo
punto,
èin
bene
procedere
comunque
con
molta
prudenza,
specie
nel
caso
diprevedere
nuovo
cliente
olettera
fornitore.
Nel
caso
dicaso
vendita
ad
un
compratore
cinese
èoppure
opportuno
chiedere
unpagamento
acconto
anticipato
econtrattuali.
ilparte
saldo
del
prezzo
merce
pronta,
l’apertura
diun’ispezione
di
Nelmerce,
incon
cuidiincarico
laprodotti
sia
il afornitore
è
raccomandato
oncredito.
site
della
acinese
società
terza
di
certificare
la qualità
dei prodotti
e la rispondenza
alle
specifiche
3)
In ogni
casodel
è bene
affidarsi
ad
un
consulente
specializzato
per va
la redazione
del contratto,
evitando
improvvisazioni:
i econtratti
sono
generalmente
bilinguee
con
attenzione
la
traduzione
testo
italiano
o inglese
cinese,
come
occorre
valutare
inserire
penali
contrattuali
quale
sia
la in
scelta
migliore
per
eventuali
controversie
(spesso
la
decisione
di
prevedere
la competenza
esclusiva
delcosì
giudice
italiano
siverificata
rivela
unse
boomerang
che
rende
inutile
ed anti-economico
procedere
con
l’azione
legale).
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