Convocazione Assemblea Soci 2015

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Convocazione Assemblea Soci 2015
Avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci
L’Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile 2015 alle ore 18.30 in Sora (FR) presso la
sede della Banca, Via Romana Selva snc, in prima convocazione, e per il giorno 09 maggio 2015 alle ore 09.00
in seconda convocazione, in Veroli (FR), presso l’Abbazia di Casamari (sala del Granaretto), per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Politiche di remunerazione. Informativa all’assemblea;
3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio
sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l’espletamento del mandato;
4. Determinazione dei compensi dell’Amministratore indipendente e delle modalità di determinazione
dei rimborsi di spese sostenute per l’espletamento del mandato;
5. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e Sindaci;
6. Regolamento nei limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali;
7. Incarico Revisore legale dei conti ai sensi del Decreto Legislativo 39/2010 e determinazione del relativo compenso su proposta motivata del Collegio sindacale;
8. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione medesimo;
9. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio sindacale;
10.Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri;
11.Determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio
che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.
Potranno prendere parte all’Assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta autenticata da un Notaio o
dal Presidente della Banca. La delega deve essere depositata secondo le modalità e nei termini stabiliti dall’art. 5.2
del Regolamento assembleare.
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento elettorale ed assembleare; esso è liberamente consultabile
dai soci presso la sede sociale e sul sito internet della Banca www.bancadegliernici.it, ciascun socio ha diritto di
averne una copia gratuita.
Per agevolare i Soci, il Presidente del C.d.A. garantisce la presenza dalle ore 15 alle ore 17, nei giorni lavorativi,
dal 15 aprile 2015, presso la sede della Banca. La documentazione relativa ai singoli punti all’ordine del giorno
sarà a disposizione dei soci presso la sede nei termini di legge e di statuto.
Sora, 09 aprile 2015.
Il Presidente
Avvocato Pier Paolo Mastrantoni