Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2016
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Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2016
Verbale di insediamento del Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2016 L’anno 2016 il giorno 18 del mese di novembre alle ore 17.30, presso la sede sita in Reggio Emilia – Corso Garibaldi 31, a seguito di formale convocazione, è riunito in questo luogo, giorno ed ora, il Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno 1) 2) 3) 4) 5) 6) Approvazione verbale seduta precedente Preconsuntivo 2016 Preventivo 2017, prima ipotesi; Rinnovo Contratto di Servizi con la Provincia di Reggio Emilia; Liberty in Italia: proroga; Aggiornamento sulla programmazione definitiva e in via di definizione (Mostra Licalbe Steiner e altre attività) 7) Varie ed eventuali Nel luogo e all’ora indicata risultano presenti per il CdA: Davide Zanichelli Maria Grazia Diana Giampietro Grotti Manuela Pecorari Alberto Peroni e per il Collegio Sindacale: Marco Borghi Tatiana Merlini ___________________________________________________________ FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI Corso Garibaldi, 31 - 42121 Reggio Emilia - Italia - P. IVA/CF 02456050356 Tel. + 39 0522 444 446 - Fax + 39 0522 444 436 Email: [email protected] - Web: www.palazzomagnani. it Risulta assente giustificato Aspro Mondadori. Assume, per unanime designazione, la presidenza della presente riunione Davide Zanichelli e funge da segretario Alberto Peroni. Partecipa alla riunione, su invito del Consiglio, Paolo Villa. Constatata e fatta constatare la validità della riunione, si apre quindi la seduta passando allo svolgimento di quanto posto all’Ordine del Giorno. Passando alla trattazione del primo punto all’Ordine del Giorno, prende la parola il Presidente il quale pone in discussione l’approvazione del verbale della seduta precedente già trasmesso prima d’ora a tutti dal Segretario. Dopo breve lettura e discussione il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità delibera di approvare il verbale della seduta precedente. Passando alla trattazione congiunta del secondo e terzo punto all’Ordine del Giorno, prende la parola il Presidente Zanichelli il quale passa la parola a Paolo Villa per l’illustrazione della situazione forecast 2016 e previsione di budget 2017. La situazione 2016 presenta, tenendo conto di tutti i contributi in conto esercizio che dovrebbero essere ragionevolmente ottenuti, un sostanziale equilibrio di gestione. Il budget 2017 è stato predisposto sia partendo dai dati storici del 2016 ed integrandoli con le previsioni di attività già programmate (in particolare Kandisky) sia dei costi e ricavi derivanti dalla potenziale valutazione in merito all’idea di proporsi al Comune di Reggio Emilia quali attuatori del Progetto di Fotografia Europea e di REstate. Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, prende atto dei dati presentati e invita Paolo Villa a verificare puntualmente i conteggi relativi a Fotografia Europea e REstate al fine di accertare esattamente le entrate e le uscite delle edizioni ___________________________________________________________ FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI Corso Garibaldi, 31 - 42121 Reggio Emilia - Italia - P. IVA/CF 02456050356 Tel. + 39 0522 444 446 - Fax + 39 0522 444 436 Email: [email protected] - Web: www.palazzomagnani. it precedenti in moda poter valutare compiutamente la sostenibilità di proporsi quali attuatori di tali importanti manifestazioni. Passando alla trattazione del quarto punto all’Ordine del Giorno, prende la parola il Presidente Zanichelli il quale illustra la proposta di contratto di servizi con la Provincia avente ad oggetto l’utilizzo dei spazi valutando di richiedere un ampliamento degli spazi attuali con gli uffici del piano primo attualmente utilizzati dagli Uffici del Turismo – Regione EmRo. All’interno di tale contratto il Presidente propone di richiedere alla Provincia un contributo permanente sulla parte educativa ovvero una eventuale riduzione dell’addebito delle utenze. Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità delibera di dare pieno mandato al Presidente per negoziare al meglio con la Provincia le integrazioni del contratto sulla base di quanto sopra proposto. Passando alla trattazione del quinto punto all’Ordine del Giorno, prende la parola il Presidente Zanichelli il quale illustra la possibilità di prorogare la mostra del Liberty in Italia visto il successo di questi giorni sino al febbraio-marzo 2017. Il Presidente fa presente anche che è pervenuta una richiesta di acquisto del progetto della mostra da parte all’Associazione Civita di Roma. Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità delibera -di prorogare la mostra Liberty in Italia sino a febbraio-marzo 2017 con data da identificarsi precisamente con la struttura; -di dare mandato al Presidente per trattare al meglio l’eventuale cessione temporanea del progetto della mostra all’Associazione Civita di Roma. ___________________________________________________________ FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI Corso Garibaldi, 31 - 42121 Reggio Emilia - Italia - P. IVA/CF 02456050356 Tel. + 39 0522 444 446 - Fax + 39 0522 444 436 Email: [email protected] - Web: www.palazzomagnani. it Passando alla trattazione del sesto punto all’Ordine del Giorno, prende la parola il Presidente Zanichelli il quale fornisce un aggiornamento sulla programmazione per la mostra Licalbe Steiner presentando i costi e le possibili entrate. Il Presidente illustra un dettaglio dei costi e ricavi. Il Consigliere Peroni fa presente che, anche in ragione della qualità del progetto, occorre ricorrere a sponsorizzazioni per avere una situazione di partenza in assoluto pareggio. Sia il Presidente che tutti i Consiglieri si dichiarano anch’essi d’accordo su tale impostazione. Il Presidente fa presente che la copertura finanziaria e dei costi dovrebbe avvenire attraverso una sponsorizzazione di circa Euro 30k da parte di Coop Alleanza 3.0 essendo la grafica del logo Coop proprio di Steiner. Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità delibera di proseguire le attività necessarie per l’organizzazione della mostra alle condizioni sopra indicate. Non essendovi nulla a trattare con riferimento al settimo punto all’Ordine del Giorno “Varie ed eventuali” si chiude la riunione alle ore 20.10. Il Presidente Davide Zanichelli Il Segretario Alberto Peroni ___________________________________________________________ FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI Corso Garibaldi, 31 - 42121 Reggio Emilia - Italia - P. IVA/CF 02456050356 Tel. + 39 0522 444 446 - Fax + 39 0522 444 436 Email: [email protected] - Web: www.palazzomagnani. it