09.10.19 - Delibera variazione sede legale

Verbale del Consiglio di
Amministrazione del 19 ottobre 2009
Oggi, 19 ottobre 2009 alle ore 12.00, presso la sede sociale della società Disabili Abili Srl, con socio Unico, in Calenzano (Fi),
via Paisiello n. 11 cap 50041, si è riunito, senza essere stato convocato, il consiglio di amministrazione per discutere e
deliberare sul seguente,
ORDINE DEL GIORNO
a)
Variazione sede legale all’interno del Comune;
b)
Varie ed eventuali.
Prende la parola, a norma di legge e dello Statuto Sociale, la sig.ra Betina Wallig Genovesi, la quale, previo consenso unanime
dei presenti, chiama alla funzione di segretario il sig. Carlo Stacey Woods, il quale accetta e redige il presente verbale.
Il presidente constata e fa constatare:
a)
che sono presenti, oltre a se medesimo, i seguenti consiglieri di amministrazione:
b)
c)
d)
Sig. Carlo Stacey Woods – consigliere delegato;
Sig.ra Adriane Bernd Wallig – consigliere delegato.
Che il consiglio di amministrazione non è stato convocato ma che si riunisce in questa sede in forma totalitaria;
Che la società non ha l’obbligo del collegio sindacale e che non è stato nominato;
Che i presenti si dichiarano informati sugli argomenti dell’ordine del giorno e non si oppongono alla loro trattazione;
quindi l’odierna riunione è valida e il consiglio è legalmente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del
giorno.
Prende la parola il presidente ed introduce il primo punto posto all’ordine del giorno: Variazione sede legale all’interno del
Comune. Sig.ri amministratori, come sapete è da tempo che siamo in trattativa per il trasferimento della sede legale, da
Calenzano (FI), via Paisiello n. 11 a Calenzano (Fi), Via Paisiello, 17/A, in quanto, in quest’ultimo indirizzo vi è uno stabile che
più si addice alla tipologia dell’attività della nostra società.
Sig.ri amministratori, vi propongo quindi di spostare, all’interno del Comune di Calenzano, la sede legale della società e quindi
ivi trasferirvi anche l’attività di fatto, da Via Paisiello n. 11 a Via Paisiello 17/A.
Segue ampio dibattito, al termine del quale, all’unanimità e per alzata di mano, il Consiglio
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DELIBERA
di accettare la relazione del presidente in merito alla variazione della sede legale all’interno del Comune di Calenzano e
variarla da Via Paisiello n. 11 a Via Paisiello 17/A.
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Non richiedendo nessun altro la parola ed esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, il presidente, previa
riscrittura e macchina, rilettura ed approvazione unanime del presente verbale, dichiara sciolta la riunione odierna del
consiglio di amministrazione alle ore 12.35.
Il segretario
(Sig. Carlo Stacey Woods)
FIRMATO
Il Presidente
(Sig.ra Betina Wallig Genovesi)
FIRMATO
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 2_QUINQUIES DELLA L. 340/00
Il sottoscritto, Massimo Esposito, dottore commercialista iscritto all’ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili di Firenze al n. 1722/A, dichiara che i qui presenti documenti sono conformi a quelli conservati
presso la sede legale della società.
Dr. Massimo Esposito
FIRMATO