1 Threadneedle (Lux) Società di Investimento a Capitale Variabile

Threadneedle (Lux)
Società di Investimento a Capitale Variabile
Sede legale: 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange
R.C.S. LUXEMBOURG B-50.216
(la "Società")
Bertrange, 13 luglio 2016
Gentili Azionisti,
abbiamo il piacere di invitarvi alla prossima assemblea generale annuale degli Azionisti di Threadneedle
(Lux), che si terrà presso la sede legale della Società, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Granducato
di Lussemburgo, in data 29 luglio 2016 alle ore 14.00 (l'"Assemblea Generale Annuale") per discutere
e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1.
Visione e ratifica delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e della Società di revisione per
l'anno finanziario chiuso il 31 marzo 2016;
2.
Approvazione dei conti annuali revisionati della società relativi all'anno finanziario chiuso il 31 marzo
2016;
3.
Imputazione dei risultati netti;
4.
Liberatoria degli Amministratori, individuale e collettiva, con riferimento all'adempimento dei loro
doveri nel corso dell'anno chiuso il 31 marzo 2016;
5.
Rinnovo dell'incarico quale Amministratore della Sig.ra Marie-Jeanne CHÈVREMONT-LORENZINI fino
alla prossima assemblea generale annuale degli Azionisti, da tenersi nel 2017;
6.
Rinnovo dell'incarico quale Amministratore del Sig. Claude KREMER fino alla prossima assemblea
generale annuale degli Azionisti, da tenersi nel 2017;
7.
Rinnovo dell'incarico quale Amministratore del Sig. Dominik KREMER fino alla prossima assemblea
generale annuale degli Azionisti, da tenersi nel 2017;
8.
Rinnovo dell'incarico quale Amministratore del Sig. Tony POON fino alla prossima assemblea
generale annuale degli Azionisti, da tenersi nel 2017;
9.
Rinnovo dell'incarico di PricewaterhouseCoopers Société Cooperative, quale Società di revisione
della Società fino alla prossima assemblea generale annuale degli Azionisti, da tenersi nel 2017;
Si informano gli Azionisti che non è richiesto alcun quorum deliberativo con riferimento ai punti all'ordine
del giorno dell'assemblea generale annuale e che le deliberazioni saranno adottate con il voto favorevole
della maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate alla assemblea generale annuale.
***
Ciascuna Azione dà diritto a un voto. Ciascun azionista potrà esercitare il proprio diritto di voto
all'Assemblea Generale Annuale mediante delega.
Il quorum e i requisiti di maggioranza applicabili all'Assemblea Generale Annuale sono determinati
avendo riguardo alle azioni emesse e circolanti alla mezzanotte (CEST – Tempo Estivo Centrale
Europeo) del quinto giorno prima dell'Assemblea Generale Annuale, ossia il 24 luglio 2016 a mezzanotte
(la "Record Date"). I diritti di partecipare all'Assemblea Generale Annuale e di esprimere il voto inerente
alle proprie azioni sono determinati per ciascun azionista con riferimento alle azioni da esso detenute
alla Record Date.
La relazione annuale, la relazione della società di revisione e la relazione sulla gestione sono disponibili
gratuitamente su richiesta presso la sede legale della Società.
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Gli Azionisti che desiderano partecipare all'Assemblea Generale Annuale sono tenuti a confermare la
propria partecipazione almeno 5 giorni prima della stessa per mezzo di lettera raccomandata al seguente
indirizzo: 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Granducato di Lussemburgo.
In caso di impedimento a partecipare di persona all'Assemblea Generale Annuale, si prega di voler
trasmettere il modulo di delega qui allegato, debitamente compilato, datato e sottoscritto, via posta a
Citibank Europe plc, succursale del Lussemburgo, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Granducato di
Lussemburgo, o via fax all'attenzione di Ms. Carole Beninger al n. +352 45 14 14 439 entro le ore 17
(CEST – Tempo Estivo Centrale Europeo) del 25 luglio 2016.
Cordialmente,
Threadneedle (Lux) – Il Consiglio di Amministrazione
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Threadneedle (Lux)
Società di investimento a capitale variabile
Sede legale: 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange
Granducato di Lussemburgo
R.C.S. LUXEMBOURG B-50.216
(la "Società")
Modulo di Delega
Si prega di trasmettere il presente modulo di delega, debitamente compilato, datato e sottoscritto,
via posta all'Amministratore della Società, Citibank Europe plc, succursale del Lussemburgo, 31,
Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Granducato di Lussemburgo, oppure via fax all'attenzione di
Ms. Carole BENINGER al n. +352 45 14 14 439, entro le 17.00 (CEST – Tempo Estivo Centrale
Europeo) del 25 luglio 2016.
Numero di conto dell'investitore
Il Sottoscritto, (denominazione della società/nome dell'azionista/degli azionisti)
_____________________________________________________________________________
(in lettere maiuscole)
Rappresentato da (Sig/Sig.ra)
(in lettere maiuscole)
Nomina (nome del delegato) ______________________________________________________
(in lettere maiuscole)
o, in sostituzione, il presidente dell'assemblea, quale delegato all'espressione del proprio voto per
suo conto in occasione dell'Assemblea Generale Annuale degli azionisti di Threadneedle (LUX)
(l'"Assemblea Generale Annuale") che si terrà il 29 luglio 2016 alle ore 14.00 (CEST – Tempo
Estivo Centrale Europeo) presso la sede legale della Società ovvero dell'assemblea aggiornata o in
convocazione successiva che deliberi sull'ordine del giorno riportato qui di seguito; votando, in tal
sede, su tutti i punti all'ordine del giorno come qui di seguito indicati
ORDINE DEL GIORNO
A favore
Contrario
Astenuto
1
Visione e ratifica delle relazioni del Consiglio di
Amministrazione e della Società di revisione per l'anno
finanziario chiuso il 31 marzo 2016;
2
Approvazione dei conti annuali revisionati della società
relativi all'anno finanziario chiuso il 31 marzo 2016;
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Imputazione dei risultati netti;
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Liberatoria degli Amministratori, individuale e collettiva,
con riferimento all'adempimento dei loro doveri nel
corso dell'anno chiuso il 31 marzo 2016;
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N/D
Threadneedle (Lux)
A favore
Contrario
Astenuto
5
Rinnovo dell'incarico quale Amministratore della Sig.ra
fino
alla
Marie-Jeanne
CHÈVREMONT-LORENZINI
prossima assemblea generale annuale degli Azionisti,
da tenersi nel 2017;
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Rinnovo dell'incarico quale Amministratore del Sig.
Claude KREMER fino alla prossima assemblea generale
annuale degli Azionisti, da tenersi nel 2017;
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Rinnovo dell'incarico quale Amministratore del Sig.
Dominik KREMER fino alla prossima assemblea
generale annuale degli Azionisti, da tenersi nel 2017;
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8
Rinnovo dell'incarico quale Amministratore del Sig.
Tony POON fino alla prossima assemblea generale
annuale degli Azionisti, da tenersi nel 2017;
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9
Rinnovo dell'incarico di PricewaterhouseCoopers
Société Cooperative, quale Società di revisione della
Società fino alla prossima assemblea generale annuale
degli Azionisti, da tenersi nel 2017.
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Il sottoscritto è consapevole del fatto che non è richiesto un quorum nell'Assemblea Generale
Annuale per la valida approvazione delle relative delibere.
Le delibere saranno pertanto approvate a maggioranza dei voti espressi
Redatta a __________________________, in data _________________________, 2016
____________________________
(Sottoscrizione)
NB. Barrare le caselle per esprimere la propria scelta. Se le caselle sono lasciate bianche, la delega non è
considerata valida. Il modulo di delega, per essere valido e produrre i propri effetti, deve pervenire a
Citibank Europe plc, succursale di Lussemburgo, all'attenzione della sig.ra Carole Beninger (fax +352 45 14
14 439) entro le ore 17.00 (CEST – Tempo Estivo Centrale Europeo) del 25 luglio 2016.
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