VG SICAV - Assemblea Generale Annuale

VG SICAV
Società d’Investimento a Capitale Variabile
(il « Fondo »)
Lussemburgo, 19 Marzo 2015
Egregio Azionista,
siamo lieti di invitarla a partecipare all’Assemblea Generale Annuale del fondo (l’“Assemblea”), che
si terrà l’ 8 Aprile, 2015 alle 10:30 a.m. presso la sede legale del Fondo situata al 42, rue de la Vallée,
L-2661 Lussemburgo, con il seguente ordine del giorno:
Ordine del giorno
1. Esame del rapporto del Consiglio di Amministrazione e della relazione del Revisore
Indipendente;
2. Approvazione della Relazione Annuale, ossia bilancio e conto economico, per l’esercizio
chiuso al 31 Dicembre 2014;
3. Destinazione dell’utile, come proposto dal Consiglio di Amministrazione ovvero
riportando l’utile nel nuovo esercizio;
4. Scarico dei Direttori dall’esercizio delle loro funzioni durante l’esercizio fiscale chiuso al
31 Dicembre 2014;
5. Nomine statutarie ovvero:
- Rinnovo dei mandati per la sig.ra Margherita Balerna Bommartini e i sigg. Sylvain
Feraud, Franco Tullio Bertoni e Alessandro Castagnetti, in qualità di Direttori del
Fondo;
6. Rinnovo del mandato a Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée, come Revisore
Indipendente del Fondo per l’anno fiscale chiuso al 31 Dicembre 2015.
Il bilancio annuale del Fondo al 31 Dicembre 2014 è disponibile presso la sede legale del Fondo e su
richiesta sarà inviato gratuitamente.
Gli azionisti sono informati che, affinché le delibere vengano considerate valide, l’Assemblea non
necessita il raggiungimento del quorum. L’adozione delle delibere richiederà unicamente che
all’assemblea sia effettivamente presente o rappresentata la maggioranza degli azionisti.
Qualora Lei o il suo delegato volesse partecipare all’Assemblea, la preghiamo di dare comunicazione
al Fondo almeno due giorni effettivi prima dell’inizio dell’Assemblea della sua intenzione di
partecipare. L’ammissione all’Assemblea è soggetta alla verifica della Sua identità o di quella del suo
delegato, nonché alla prova della sua partecipazione nel Fondo.
Nel caso di impossibilità a partecipare all’Assemblea, qualora desiderasse comunque esprimere il suo
voto, la invitiamo a restituire la delega allegata ed eventualmente la vostra lista delle firme autorizzate,
debitamente firmata e compilata via fax E posta entro e non oltre il 6 Aprile 2015, all’attenzione
della sig.ra Clarisse Lagarde, Casa4Funds SA, 42, rue de la Vallée, L-2661 Lussemburgo, Tel. +352
27 726 120 – Fax +352 26 200 868.
Distinti Saluti,
Il Consiglio di Amministrazione
42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg
RCS Luxembourg B 85.531