Verbale della riunione del 26 aprile 2012 - ICCU

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Verbale della riunione del Comitato di Gestionedel26104/2012
Verbalen.ll20l2
Il Comitatodi Gestione
dell'lstitutosi è riunitoil giomo 26 aprile2012alleore 11,30
conil seguente
o.d.g.:
l. Esameed approvazioneconto consuntivo20lI;
2. Impegnidi spesa2012;
3. NominaMembri CommissioneTecnicaex art. 9 DPR n. 501/80;.
4. DM 711012008art.2 comma 3 - riorganizzazioneservizi ed aree in considerazionedella
diminuzionedi risorseurnanea seguitodi pensionamenti;
5. Variazionibilancio di previsioneper l'anno 2012
Varie ed eventuali
Sonopresenti:
Dott.ssa Rosa Caffo- Presidente, Dott.ssa Gubriella Contardi Funzionarìo tecnico-scientiJíco,
Massimo Nonni Capo del servizio amministrativo, Dott. Giovanní Arganese Direzíone Generale
per le Biblioteche
Passandoa trattareil punto I all'o.d.g. - Esameed approvazioneconto consuntivo2011 - viene
illustratadal Presidentee dal Signor MassimoNonni la documentazione.
Il conto consuntivodel 201I vede i seguentirisultati: entrateaccertate€ 5.956.332,72- uscite
impegnate€ 6.038.021,44con un disavanzodi competenzapari ad € 81.688,72 compensato
dall'avanzod'amministrazionedell'esercizioprecedentepari ad€ 5.942,53e dal riaccertamentodei
residuipassivial3lll2l201 1. Pertantol'avanzodi amministrazione
assommaad € 10.607,88come
da prospettoallegato alla presenterelazione.Detto importo risulta compostoanchedagli interessi
attivi maturati sul c/c bancario nell'ultimo trimestre e da varie somme introitate per vendita
pubblicazionia fine esercizio oltrechèdaavanzinei vari capitoli di spesa.
Lo schemadi bilancio viene redatto sulla basedelle voci di entratae di uscita che compongonoil
preventivogestionale.
Si precisache il bilancio redatto su modello predispostoin basealle nuove disposizionilegislative
(Gestionedei bilanci ai sensi del DPR 97/2003successiveintegraziom) consente il controllo dei
risultati di gestioneattraversola trasparenzadell'azioneamministrativa.
Viene quindi presentatala seguentedelibera:
DELIBBRA n. 1: II Comitato di Gestioneudita la relazioneillustrativa e presa visione della
documentazione,approva il Bilancio consuntivo2011.
Tale deliberaè approvataall'unanimità.
Passandoa trattareil punto 2 all'o.d.g. - Impegni di spesa2012 del CED Indice e dell'lstituto - la
Dott.ssa Caffo illustra al Comitato I'elenco degli impegni che comprendonosia quelli assunti
dall'Istituto per le spesedi gestionesia quelli necessarial fine di garantireil pubblico servizioreso
dalle basi dati residentisul CED dell' Indice SBN Servizio Bibliotecario Nazionale.Allo scoposi
allegaal presenteverbalela schedariassuntiva.
Viene quindi presentatala seguentedelibera:
DELIBERA n.2: Il Comitato di Gestionepresoatto di quanto presentatodalla Dott.ssaCaffo
approva gli impegni di spesacorrente per I'anno 2012.
Tale deliberaè approvataall'unanimità.
Passandotrattareil punto 3 all'o.d.g.: - Rinnovo commissionetecnica dell'lstituto - il Direttore in
a quantostabilito dal DPR 501/80proponela seguentecomposizione:
ottemperanza
MassimoNonni - Presidente
Valeria Di Vita Cafasso, MargheritaAste, Maria Lucia Di Geso- Membri
DELIBERA n. 3: Il Comitato di Gestioneudita la proposta della Dott.ssa Caffo nomina la
suddettacommissionetecnicadell'Istituto.
Tale deliberaè approvataall'unanimità.
Passandoa trattareil punto 4 all'o.d.g.: DM 7/10/2008ar1.2 comma 3 - riorganizzazioneservizi ed
della diminuzionedi risorseumanea seguitodi pensionamenti- il Presidente
areein considerazione
relazionasulla attualesituazionedelle areedi attività. In particolareconsideratoche è il Comitatodi
Gestione è l'organo preposto alla variazione dell'organizzazionedelle stesse in relazione ac
effettive esigenzefunzionali viene sottopostaai membri del Comitato la composizionedell'area di
attività per lo sviluppo dei servizi di digitalizzazionee per l'accessoai documenti.
La stessacomprendeil servizio di digitalizzazione,il sito Web e il prestito interbibliotecarioSBN
ILL. Dopo ampia discussioneil Cornitato di Gestioneesprime parere favorevole al conferimento
dell'incaricodi coordinatoredell'area per lo sviluppo dei servizi di digitalizzazionee per I'accesso
ai documenti e di creare due servizi in capo alla Direzione per quanto riguarda il servizio
interbibliotecarioSBN ILL e per la gestionedel sito web.
Passandoa trattare il punto 5 all'o.d.g. - Variazioni bilancio di previsione per I'anno 2012 - il
Presidentepresentail bilancio che vede le seguentivariazioni in entrata e precisamente:
.
Cap.7751Speseper I'informaticasviluppoSBN pari ad € 130.000,00;
.
Cap.7460 Fondi lotto interventi anno2012 € 300.000,00;
.
Cap. 1321Valorizzazionee tutelapatrimoniolibrario € 200.000,00;
per il funzionamento
è pari ad € 1.555.000,00.
Inoltresi precisache I' assegnazione
Tali assegnazioniandranno a coprire, in parte, le speseriguardanti gli impegni presi per la
rcalizzazione di progetti specifici, le spese incomprimibili per il necessario funzionamento
dell'lstituto e le speserelative alla gestionedel Servizio Bibliotecario Nazionale che assicurail
pubblico servizio attraversoI'interrogazionedelle basi dati residenti.Sono stati inoltre apportate
alcunevariazioni nelle poste in uscita riguardantisia le spesecorrenti che quelle in conto capitale
fermo restandoil totale.
Viene quindi presentatala seguentedelibera:
DELIBERA n. 4: Il Comitato di Gestioneudita la relazioneillustrativa e presa visione della
documentazione,approva le variazioni al bilancio di previsioneper I'anno
2012.
Tale deliberaè approvataall'unanimità.
IL PRESIDENTE
(Dott.ssa
RosaCaffo)
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