VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 12 OTTOBRE 2016
Il giorno 12 ottobre 2016 alle ore 14.30, in Venezia-Marghera, P.S.T. Vega –
Edificio Lybra – Via delle Industrie 19/D, presso la sede sociale si è riunito il
Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo S.p.A., convocato dal
Presidente uscente, con fax del 7 ottobre 2016, prot. n. 29413/16, in esecuzione
della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 26 settembre
2016, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
OMISSIS
6. Conferimento deleghe di poteri;
OMISSIS
Sono presenti i soggetti nominati in data odierna dall’assemblea dei soci quali
componenti nel nuovo organo amministrativo e precisamente: Massimo Tussardi,
Andrea Antonelli, Patrizia Geria, Francesco Giacomin, Leopolodo Mutinelli e
Maria Cristina Donà.
A partire dalle ore 14.40, ai sensi dell’art. 22 del vigente statuto sociale è altresì
presente, collegata in audioconferenza, Simonetta Acri, impossibilitata ad essere
presente fisicamente.
Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Nicola Cecconato ed i
Sindaci Effettivi Cinzia Giaretta ed Enzo Nalli.
Assiste il Direttore Generale Gianmarco Russo.
Viene chiamata a fungere da segretario verbalizzante Manuela Guidi,
Responsabile dell’Area Legale e Affari Societari.
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Ai sensi dell’art. 21, comma 3, dello Statuto sociale, dovendosi procedere, nel
corso della seduta odierna alla nomina del Presidente, assume la Presidenza il
Consigliere anziano, Leopoldo Mutinelli.
Assistono, con il consenso dei presenti, il Segretario Generale della
Programmazione Ilaria Bramezza e Nicola Pietrunti, Responsabile della Struttura
di progetto piano straordinario valorizzazione partecipazioni societarie della
Regione del Veneto.
Il Presidente constata come la presente seduta, regolarmente convocata, sia
validamente costituita ed atta a deliberare sul proposto ordine del giorno.
1. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il Presidente porge il benvenuto ai presenti, congratulandosi per la conferma di 6
consiglieri del precedente breve mandato e per la neo nominata Maria Cristina
Donà.
A questo punto, il Presidente al fine di procedere con la nomina del Presidente del
Consiglio di Amministrazione, cede la parola al Segretario Generale della
Programmazione, Ilaria Bramezza, presente in rappresentanza del socio di
maggioranza, la quale, dopo aver formulato le proprie congratulazioni ai nuovi
consiglieri, comunica che l’indicazione della Regione quanto alle persona che
assumerà la funzione di Presidente della Società è relativa alla persona di
Massimo Tussardi. Tale indicazione è naturalmente subordinata alle valutazioni
autonome dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione.
Riprende la parola al Consigliere “anziano” chiamato a presiedere questa fase
della seduta Leopoldo Mutinelli, il quale in funzione “dell’esperienza maturata,
del lavoro svolto e della fattiva partecipazione nonché del contributo fornito in
una particolare fase societaria ”, propone che il Presidente che egli sostiene non
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possa che essere Massimo Tussardi.
Nessun’altro chiedendo la parola, viene messa ai voti la proposta di nominare
quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Massimo Tussardi.
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità e con l’astensione dell’interessato,
approva la proposta e nomina, quale Presidente di Veneto Sviluppo, Massimo
Tussardi, nato a Padova (PD), il 15/02/1961 e residente in Noventa Padovana
(PD), Via U. Foscolo n. 44/A, codice fiscale TSSMSM61B15G224C.
Seguono le congratulazione dei presenti.
Il neo Presidente ringrazia altresì per gli attestati di solidarietà e di partecipazione
che ha ricevuto personalmente in varie forme da parte di molti consiglieri.
A nomina avvenuta, Massimo Tussardi assume la presidenza della seduta in
qualità di nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
Passando alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente,
dopo aver illustrato l’art. 21 dello Statuto Sociale, cede la parola al Consigliere
Mutinelli il quale comunica che la persona, il cui nominativo è stato condiviso tra
i consiglieri di nomina bancaria, quale Vice Presidente, è Francesco Giacomin
La proposta viene messa ai voti.
Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità e con l’astensione del diretto
interessato, nomina quale Vice Presidente di Veneto Sviluppo Francesco
Giacomin, nato a San Polo di Piave (TV) il 2 agosto 1951, residente in San Polo
di Piave (TV), Vicolo degli Olmi n. 4, codice fiscale GCMFNC51M02I124O.
Seguono le congratulazioni dei presenti.
OMISSIS
6. Conferimento deleghe di poteri
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Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Guidi, la quale ricorda che, a seguito del
rinnovo del Consiglio di Amministrazione, si rende necessario conferire le
deleghe di poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oggi nominato.
Il Presidente comunica che le previsioni della Circolare n. 288/15 di Banca
d’Italia determinano l’obbligo di eliminare dai poteri precedentemente attribuiti al
Presidente ogni attività esecutiva. Gli stessi pertanto risultano come segue:
PRESIDENTE
A norma dell’art. 21 dello Statuto sociale, il Consiglio d’Amministrazione elegge
fra i membri di nomina della Regione del Veneto il Presidente ed il Vice
Presidente tra gli altri.
Il Presidente è il legale rappresentante della Società; in caso di sua assenza o
impedimento è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di ulteriore assenza o
impedimento le funzioni del presidente sono assolte dal consigliere più anziano di
carica che non sia assente o impedito, a meno che il Consiglio di
Amministrazione le attribuisca ad altro dei suoi membri. La firma sociale spetta al
Presidente o a chi lo sostituisce. La firma di chi sostituisce il Presidente fa prova
nei confronti dei terzi dell’assenza o impedimento di quest’ultimo. Con apposita
deliberazione del Consiglio di Amministrazione e, se necessario, con procura
notarile, la firma singola o congiunta può essere conferita, per determinati atti o
categorie di atti, ad altri membri del Consiglio, al Direttore o ad altri dipendenti.
Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il Presidente del Consiglio di
Amministrazione può assumere, su proposta vincolante del Direttore Generale,
ogni determinazione di competenza dell’organo presieduto, portando a
conoscenza del Consiglio, alla sua prima adunanza, le decisioni assunte.
Il Presidente, d’intesa con il Consiglio d’Amministrazione e con il Direttore
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Generale, assicura l’individuazione e la realizzazione delle politiche di sviluppo e
delle linee guida dei piani strategici ed operativi concernenti la Società ed
approvati dal Consiglio di Amministrazione; inoltre egli programma e coordina i
lavori del Consiglio di Amministrazione.
Al Presidente compete il coordinamento delle attività del Consiglio di
Amministrazione, presiedendo e gestendo lo svolgimento delle relative riunioni.
Il suo ruolo, fondamentale nell’assicurare efficacia nella gestione dell’organo
amministrativo, è finalizzato ad assicurare che tutti gli amministratori possano
effettivamente apportare il loro contributo, consapevole ed informato, alle
discussioni.
La Società riconosce al Presidente il compito di mantenere un corretto e
continuativo rapporto di comunicazione con gli azionisti e con i referenti
istituzionali. In questo egli è coadiuvato dal Direttore Generale.
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Poteri
Oltre a quanto espressamente previsto dallo Statuto sociale, al Presidente vengono
riconosciuti i poteri di seguito elencati:
1.
adottare,
nei
limiti
delle
deleghe
conferite
dal
Consiglio
di
Amministrazione ed in osservanza alle linee programmatiche ed alle decisioni
dallo stesso assunte, tutte le iniziative utili al conseguimento dello scopo sociale;
2.
rappresentare la società, anche in giudizio, e, limitatamente a casi di
particolare necessità e urgenza che possano provocare un grave e immediato
nocumento alla Società, promuovere ovvero costituirsi in azioni ed istanze
giudiziarie ed amministrative in qualunque sede e in qualunque grado di
giurisdizione nominando avvocati, procuratori, arbitri e periti, riferendone al
Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile;
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3.
su proposta del Direttore Generale, autorizzare l’accensione, l’estinzione
e la gestione dei conti correnti e di ogni altro deposito della Società, con facoltà di
eseguire tutte le operazioni connesse a debito entro il limite massimo di venti
milioni di Euro per singola disposizione ed a credito senza limite di importo.
Operazioni a debito di importo superiore al limite indicato potranno essere
disposte esclusivamente con firma congiunta del Presidente e del Direttore
Generale.
DIREZIONE GENERALE
Il Consiglio di Amministrazione conferma al Direttore Generale i poteri allo
stesso attribuiti con la delibera del 29/01/2016.
AREA AGEVOLAZIONI E CREDITI
Il Consiglio di Amministrazione conferma, per il momento, al Responsabile
dell’Area Agevolazione e Crediti i poteri allo stesso attribuiti con la delibera del
29/01/2016.
Si precisa che il riferimento, nell’elenco dei poteri, ad un Regolamento che
disciplina l’esercizio dei poteri di spesa delegati, concerne il Regolamento
acquisti e gestione contrattualistica di interesse societario.
Pertanto qualora si intendessero modificare i poteri di spesa attribuiti agli organi
sociali, sarà necessario approvare un nuovo Regolamento.
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, approva,
all’unanimità, la proposta del Presidente di confermare in capo al Presidente.
OMISSIS
Alle ore 15.15, nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la
seduta.
Il Consigliere anziano
6
Leopoldo Mutinelli
Il Presidente
Massimo Tussardi
Il Segretario verbalizzante
Manuela Guidi
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