Nota a Verbale CGD n 3 - poteri Dott Amico PRIVACY

V E R B A L E N. 3
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
DI A.S.T. SOCIETA’ PER AZIONI DEL GIORNO 20 Marzo 2013
Società con Socio Unico soggetta alla Direzione e Coordinamento
della Regione Siciliana
L’anno duemilatredici, il giorno 20 del mese di marzo, alle ore 9:00
presso la sede sociale sita in Palermo, Via Caduti senza Croce n. 28, si è
riunito il Consiglio di Gestione di AST S.p.A.
Sono presenti:
Per il Consiglio di Gestione
Il Presidente – Prof. Ing. Dario Lo Bosco
Il Vice presidente – Avv. Gaetano Tafuri
Il Consigliere - Dott. Rosario Carlino
Per il Consiglio di Sorveglianza
Il Presidente Dott. Gianni Silvia ed il Consigliere Ing. Emanuele Nicolosi
hanno comunicato che non possono partecipare per impegni istituzionali
preconcordati; il Consigliere Ing. Vincenzo Di Rosa non ha fatto prevenire
comunicazioni.
Il Revisore Contabile, Dott.ssa Maria Sole Vizzini ha comunicato che
non può partecipare per impegni istituzionali preconcordati.
Sono inoltre presenti il Dott. Guido Barcellona, Dirigente del Settore
Economico-Finanziario, il Dott. Giovanni Amico, Dirigente dell’Ufficio
Controllo di Gestione e Qualità ed ad interim della Struttura Nord Orientale.
E’ chiamato a svolgere le funzioni di Segretario del Consiglio di
Gestione il Dott. Guido Barcellona, al quale è affidato il compito di
verbalizzare i lavori del Consiglio.
Il Presidente ricorda quindi come il Segretario, i componenti del
Consiglio di Gestione ed i Dirigenti oggi presenti siano tenuti al rispetto del
dovere di riservatezza e di segretezza in riferimento a quanto oggetto di
discussione. Il Dott. Barcellona assicura pieno adempimento.
Il Presidente, verificate le presenze e la regolarità delle convocazioni,
apre i lavori consiliari, giusta convocazione Prot. n. 00494 - PUS/ 2013 del
19.03.2013 per deliberare in merito al seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) Riattribuzione delle funzioni di Direttore Generale, con relative
deleghe, al Dott. Giovanni Amico
***
OMISSIS
Il Consiglio di Gestione, preso atto di tutto quanto precede, dopo
ampia discussione, all’unanimità,
-
visto l’art. 10 dello Statuto dell’Azienda il quale, tra gli Organi Sociali,
individua la figura del Direttore Generale, ed il successivo art. 24 Statuto il
quale prevede poi che la nomina del Direttore Generale spetti al Consiglio di
Gestione che ne determina i poteri, anche di rappresentanza, al momento
della nomina o con delibere successive;
-
visto il vigente Statuto di AST S.p.A. a norma del quale “…il Direttore
Generale
è responsabile
della
gestione
operativa
della
società e
dell’attuazione delle linee strategiche e delle disposizioni impartite dal
Consiglio di Gestione e dal Presidente e coordina i dirigenti delle aree
operative. Il Direttore Generale esegue le delibere del Consiglio di Gestione,
ed esercita le funzioni ed i poteri di rappresentanza che al medesimo
vengono attribuiti in via continuativa o volta per volta dal Consiglio di
Gestione…”;
-
ritenuto, pertanto, che le mansioni del Direttore Generale vadano
ricollegate allo svolgimento di funzioni di alta gestione in modo continuativo,
in posizione subordinata rispetto agli Amministratori, nonché di funzioni
decisionali nell’amministrazione con posizione di preminenza, di direzione e
vigilanza sugli Uffici e i servizi dell’impresa: tale Organo costituisce quindi il
vertice della struttura organizzativa per l’attuazione degli indirizzi di gestione,
che competono in via esclusiva agli Amministratori, e per assolvere tale
funzione egli deve disporre di poteri di direzione e controllo, nei confronti di
tutti i dipendenti dell’impresa;
-
valutato che nelle società per azioni il potere del direttore generale di
rappresentare verso l’esterno la società può ritenersi sussistere se vi sia in
tale senso una specifica attribuzione statutaria o dell’Organo amministrativo,
od anche se tale potere inerisca, intrinsecamente, alla natura stessa dei
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compiti affidatigli;
-
vista la nota con la quale l’Avv. Plaja Direttore Generale f.f. ,chiede
che venga revocata l’attribuzione delle funzioni di Direttore Generale della
Società alla stessa già conferite con Delega del Consiglio adottata nella
seduta del 15 novembre 2012.
DELIBERA
Di revocare con effetto immediato l’attribuzione delle funzioni di Direttore
Generale della Società, già conferite con Delibera del Consiglio di gestione
adottata nella seduta del 15 novembre 2012, e, conseguentemente, per
garantire la necessaria continuità dell’Organo Direttore Generale,
nelle more dell’attuazione del nuovo funzionigramma societario di rinnovare e
di riattribuire le funzioni di Direttore Generale al Dott. Giovanni Amico,
conferendo allo stesso tutti i poteri di seguito elencati, con i relativi poteri di
spesa e di rappresentanza legale per tali 28 (ventotto) categorie di atti:
1. effettua operazioni su conti correnti della società presso Istituti di Credito
e Uffici postali in qualsiasi forma;
2. effettua pagamenti a terzi a nome della società ad estinzione di
obbligazioni, secondo criteri di sana gestio;
3.
emette, gira, incassa assegni bancari, circolari e vaglia;
4. esige crediti rilasciando ricevuta liberatoria;
5. riceve depositi cauzionali di titoli pubblici e privati e di valori in genere,
rilasciando ricevute;
6. effettua depositi cauzionali di titoli pubblici e privati e di valori in genere e
li estingue rilasciando ricevuta liberatoria;
7. deposita presso Istituti di credito, a custodia ed in amministrazione, titoli
pubblici o privati e valori in genere e li ritira rilasciando ricevuta
liberatoria;
8. riscuote somme, mandati, Buoni del Tesoro, vaglia, assegni di qualsiasi
specie, depositi cauzionali dall’Istituto di emissione, dalla Cassa DD.PP.,
dalle Tesorerie dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni,
dagli Uffici Postali., da qualunque ufficio pubblico e privato in genere ed
esonera le parti pagatrici da responsabilità, rilasciando ricevute e
quietanze;
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9. indice gare pubbliche, stipula i contratti e, in generale, assume tutte le
obbligazioni, impegni e responsabilità di qualsiasi natura che abbiano una
durata inferiore a nove anni ed il cui ammontare, singolarmente o
congiuntamente ad altri negozi collegati non superi €. 4.000.000,00
nonché, per gli appalti aventi per oggetto la fornitura di gasolio, i servizi di
Cassa e Finanziari, la copertura assicurativa dell’autoparco aziendale ed
il servizio di manutenzione e riparazione delle parti meccaniche, elettriche
e di carrozzeria dell’autoparco, anche nel caso in cui l’importo
complessivo stimato delle suddette forniture risulti essere superiore ad €.
4.000.000,00 oltre IVA per singolo contratto. Assume la responsabilità
anche personale, ai sensi di legge, di tutte le operazioni, attività ed azioni
in tal senso comunque compiute, anche sotto il profilo dei risultati
gestionali conseguiti per il migliore contenimento dei costi societari.
10. propone al Consiglio di Gestione le deliberazioni per il perseguimento
dell’oggetto sociale e degli obiettivi di gestione;
11. esegue le deliberazioni del Consiglio di Gestione, firmando gli atti
necessari per la loro esecuzione;
12. definisce, anche transigendo al meglio per la società, la liquidazione di
sinistri nominando a tal fine periti, medici, legali ed arbitri, secondo criteri
di sana gestio;
13. stipula e risolve con le Amministrazione pubbliche e con gli Enti Locali atti
di concessioni amministrative, analizzando previamente il rapporto
benefici-costi, per la migliore tutela dei sani interessi societari;
14. propone istanze, opposizioni, ricorsi amministrativi, reclami dinanzi alle
Autorità Amministrativa centrali e periferiche, per la più efficace
salvaguardia dei sani interessi di AST SpA;
15. rappresenta la Società negli atti che la legge, le norme regolamentari ed i
contratti collettivi di lavoro, determinano di competenza della figura del
"datore di lavoro", nonché del “Direttore Generale” ai sensi e per gli effetti
del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare assume tutti gli atti idonei a costituire, modificare od
estinguere i rapporti di lavoro dipendente ed assimilati della Società ed
emette i provvedimenti e gli atti di natura disciplinare, dandone
tempestiva comunicazione al Presidente, al Consigliere Delegato e
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periodicamente, infine, al Consiglio di Gestione;
16. rappresenta la Società, quale Datore di lavoro, ai sensi di legge ed anche
ex RD n 148/1931, pure in via stragiudiziale, con potere di conciliare al
meglio per AST SpA le controversie di lavoro sorte tra la Società ed i
dipendenti con ogni e più ampio potere in merito derivante dalla legge ed
in particolare quello di sottoscrivere il verbale di conciliazione ex art. 410
c.p.c., nonché quello di nominare arbitri di parte aziendale nei Collegi di
Conciliazione ed Arbitrato costituiti ex art.7 L.300/70, con facoltà di
rilasciare procure speciali in relazione ai suddetti poteri in favore di altri
dipendenti della Società;
17. assume la decisione di stare in giudizio e rappresenta la Società, tanto
innanzi agli Organi di giustizia ordinaria che di quella amministrativa,
nominando i Legali che assistano la Società e conferendo ad essi
procura;
18. rappresenta la Società nei rapporti con gli Uffici e gli Organi
dell’Amministrazione Finanziaria, centrale e periferica e sottoscrive anche
le dichiarazioni richieste dalle leggi tributarie vigenti;
19. assume, quale che sia il valore dei contratti, gli obblighi e le
responsabilità che la legge ed i regolamenti intestano al rappresentante
legale della Società in materia di concessioni e di stipula di contratti di
servizio pubblico, obblighi di servizio pubblico e sicurezza dell’esercizio
del trasporto ed in materia ambientale;
20. conferisce incarichi,
in
ambito libero
professionale,
nomina,
se
necessario, consulenti e periti, secondo le vigenti norme, nel limite
massimo di spesa di € 25.000,00, oltre oneri fiscali relativi, per singolo
incarico. Per quanto necessario e seguendo criteri di sana gestio. Stipula,
inoltre, accordi con Università ed Enti di ricerca e/o determina la
partecipazione in progetti di ricerca, sentito il Presidente del Consiglio di
Gestione.
21. relativamente alle misure per la tutela della salute, le problematiche
ambientali in genere, per tutte le sedi e più generalmente per tutto il
patrimonio di AST S.p.A. (non solo per i fabbricati e le officine, ma anche
per le aree non edificate, pure se non eventualmente utilizzate), nonchè
per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro e con estensione alla
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sicurezza dei terzi, compresi i passeggeri e gli utenti in generale, ed alla
protezione ambientale in genere, opera con la più ampia autonomia e
senza limiti di importo di spesa e pone in atto qualsivoglia impegno verso
chicchessia ai fini di garantire sempre la sicurezza e la prevenzione del
rischio, soprattutto nell’esercizio aziendale, per tutte le attività dell’oggetto
sociale, pure nella realizzazione di opere e nella gestione di impianti e
mezzi, nonché la sicurezza e l’igiene del lavoro, l’incolumità dei terzi e la
tutela dell’ambiente, nella sua accezione più ampia;
22. rappresenta AST SpA, ad ogni effetto di legge, per tutte le incombenze,
responsabilità e prerogative del proprietario e legale rappresentante della
Società, comunque ad esso ascrivibili, per tutti i beni immobiliari facenti
parte del patrimonio societario e per la flotta aziendale e tutti i beni mobili
in genere, compresi i mezzi d’opera, attrezzature e macchinari, anche
tecnologici, ai fini dell’ottemperanza a tutte le norme ed obblighi vigenti,
compresa la prevenzione dei rischi a persone, lavoratori e terzi, ed alle
cose, nonché la tutela dell’ambiente ed alla salute, conferendo allo stesso
poteri di spesa illimitati per tali incombenze. Rimane comunque esclusa
l’eventuale cessione a terzi e l’affitto che dovranno essere previamente
deliberati eventualmente dal Consiglio di Gestione;
23. relativamente alla legislazione in materia di “protezione dei dati
personali”, rappresenta la Società quale Titolare del trattamento,
provvedendo alla nomina dei Responsabili (interni e/o esterni alla
Società) del trattamento stesso ed accettando la qualità di Responsabile
del trattamento dei dati conferiti da soggetti esterni in relazione ad
accordi per la fornitura di servizi agli stessi, con facoltà di delegare tale
accettazione;
24. relativamente alla legislazione vigente in materia di “responsabilità
amministrativa delle società”, vigila affinché il modello organizzativo
aziendale sia conforme alle prescrizioni della Legge n. 231/2001 così
come pure integrato per gli effetti dall’art. 30 del D Lgs. n. 81/2008 e da
ogni altro pertinente disposto normativo al fine di realizzare pienamente
l’esimente prevista per beneficiare della tutela in tema di responsabilità,
necessaria per la preventiva salvaguardia di AST S.p.A. Anche per tale
materia assume la figura di Legale Rappresentante della Società.
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25. rappresenta la Società per tutti gli atti di disposizione, a qualsiasi titolo,
sugli autobus aziendali quali mezzi strumentali all’attività di trasporto
esercitata dalla Società;
26. determina la struttura funzionale della Società costituendo ed abolendo
Settori, Strutture, Servizi ed uffici di cui al vigente art.23 dello Statuto
Societario di AST S.p.A.;
27. esercita i diritti ed i doveri del Socio con tutti i relativi poteri per tutte le
Società in cui AST detiene partecipazioni con esclusione di tutte le
operazioni straordinarie.
28. può conferire, nei limiti e modalità di legge, deleghe ai dipendenti della
Società per lo svolgimento di tutti i poteri sopra elencati.
OMISSISS
Con riguardo a tutti i poteri delegati prima richiamati ed ora conferiti, il
Direttore Generale facente funzioni riferirà periodicamente, con cadenza
almeno bimestrale, al Consiglio di Gestione, con apposita relazione, su
quanto operato.
Il Dott. Giovanni Amico, nel ringraziare per la fiducia concessagli, accetta
formalmente di ricoprire nuovamente l’incarico
OMISSISS
A questo punto, alle ore 11,30 non essendovi altri argomenti da
discutere, il Presidente ringrazia tutti i partecipanti e dichiara chiusa la
seduta.
Del che il presente verbale che, ai sensi di legge, viene approvato
seduta stante.
f.to Il Segretario Verbalizzante
( Dott. Guido Barcellona )
f.to Il Presidente
(Prof. Ing. Dario Lo Bosco)
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