Banche a Dominica. conti offshore in Dominica

Banche a Dominica. conti offshore in Dominica
settore finanziario di Dominica è costituito da tre banche commerciali straniere - Royal Bank of
Nova Scotia, Royal Bank of Canada e la First International Bank Karibian - e una banca di stato
- National Bank of Dominica, così come diverse banche offshore. Dominica è uno dei nove
membri della Banca Centrale Caraibi Orientali (ECCB).
La politica dei conservatori della banca, è di rafforzare il Dollaro dei Caraibi orientali ad una
maggiore misura molto più di quanto richiesto dal contratto base, ha portato alla stabilità della
moneta dei paesi partecipanti e fece il Dollaro dei Caraibi Orientali è una delle valute più forti
della regione.
La Banca Centrale Caraibi orientali
La Eastern Caribbean Central Bank (ECCB) è stato istituito nell'ottobre 1983, questa banca
per un gruppo di otto economie insulari: Anguilla, Antigua e Barbuda, Commonwealth di
Dominica, Grenada, Montserrat, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia e Saint Vincent e le
Grenadines. Nomina di ECCB è quello di mantenere la stabilità del dollaro dei Caraibi
orientali e l'integrità del sistema bancario con l'obiettivo di una crescita equilibrata e di sviluppo
degli Stati membri.
La politica monetaria è caratterizzato da:
- Il rilascio di una comune moneta unica, la cui circolazione tra i paesi membri non è limitato a;
- Un pool comune di riserve in valuta estera, e
- Esistenza di una politica monetaria Autorità centrale che decide su di politica monetaria
dell'Unione l'.
Gli obiettivi della Banca sono:
- Regolare la disponibilità di denaro e di credito;
- Promuovere e mantenere la stabilità monetaria;
- Promuovere e scambiare condizioni di credito e di una solida struttura finanziaria favorevole
alla crescita economica equilibrata e lo sviluppo dei territori degli Stati membri dell'Unione;
- Sviluppo economico attivo del territorio degli Stati membri dell'Unione, con misure che siano
coerenti con altri obiettivi della Banca.
Gli organi direttivi della Banca centrale dei Caraibi orientali sono il Consiglio monetario e
Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio monetario - la decisione di supremo organo,
composto da un ministro di ciascun governo dei paesi partecipanti.
1/4
Banche a Dominica. conti offshore in Dominica
Consiglio è quello di fornire linee guida e raccomandazioni per la Banca in materia di credito e
di politica monetaria.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da dieci amministratori, il presidente e vice
presidente, un direttore e da ciascuno degli otto governi partecipanti.
Il Consiglio di Amministrazione è responsabile per la politica e l'amministrazione generale della
Banca, mentre il presidente e amministratore delegato responsabile della gestione operativa.
e offshore banking tradizionale
Una caratteristica della struttura bancaria di Dominica è il fatto che un richiedente può ricevere
sia in mare aperto e licenza tradizionali, ma deve operare e di riferire sulle loro attività
separatamente in questi settori. Coma, la banca off-shore in grado di fornire prestiti agli
imprenditori locali per l'attuazione di progetti governativi che hanno ricevuto l'approvazione del
Ministero delle Finanze, Industria e progettisti. In conformità con la Legge del offshore banking
Act del 1996, la licenza offshore limitata alla condotta delle attività bancarie esclusivamente in
altre valute fatta eccezione per i Caraibi Orientali Dallara.
I
possessori di licenze sono esenti da imposte e oneri in relazione alla loro attività offshore in
Dominica.
Stabilito in conformità della legge sulle società fiduciarie sono esenti da imposta in Dominica
Offshore Trust operazioni effettuate in Dominica.
Il minimo di capitale versato richiesta della banca offshore devono essere un milione di dollari
o l'equivalente in moneta convertibile o nella legkooborotnyh strumenti finanziari, mentre la
banca off-shore, regolato dalla legge bancaria 1991, il capitale di cui sopra dovrebbe essere di
cinque milioni di dollari dei Caraibi Orientali (1,85 milioni di dollari). Licenza ai sensi della
legge sulle società fiduciarie sono due aziende, ha formato un apposito decreto legislativo o di
una società registrata in conformità al Regolamento sulle imprese, e avere un capitale sociale di
250.000 dollari, di cui 125 mila dollari in contanti.
Licenza annuale Fee è: una licenza per il settore bancario offshore - 48 000 dollari, la licenza
per la e offshore banking tradizionale - $ 20 000, la licenza per un trust generale - 4 000, e una
licenza per un business fiducia limitata - $ 100 . Nell'anno registrando una licenza annuale sarà
addebitato su una base pro-rata, a seconda del mese di licenza.
Controllo
e la regolamentazione del settore finanziario con
mano
Governo
2/4
Banche a Dominica. conti offshore in Dominica
Il governo dispone di ampi poteri per interferire negli affari del licenziatario. Regolamentazion
e e la vigilanza degli istituti finanziari sono realizzate:
1. Ministro delle Finanze, che ha ricevuto un ordine del tribunale, ha il diritto di avviare
un'inchiesta di un licenziatario (a volte a spese del licenziatario), al fine di stabilire il fatto se la
creazione di stabili finanziariamente e se si tratta di adempiere la legge.
Magistrato può
emettere un mandato di perquisizione società locali, dei veicoli, navi e aerei, e può produrre un
sequestro di denaro contante record e titoli.
2. Segretario delle Finanze, che ha il potere di esaminare tutti i record del titolare della
licenza, contanti e titoli.
Alla presenza del Segretario del sospetto di attività criminali, egli
ha il diritto di giustificare il magistrato leggere i nomi e le posizioni del depositante o il
disponente, il nome account e il nome del trust e altre informazioni necessarie.
Un individuo, non rispettato con il governo, soggetto a una multa di $ 5 000 e mesi 'reclusione
sei.
3. Nel caso in cui il Procuratore generale può avere violato la legge, può adottare misure per
salvaguardare il patrimonio dei beneficiari fiducia dei depositanti e dei creditori.
Se è
necessario il Procuratore Generale di informazioni o di assistenza, al fine di mutua assistenza o
indagini penali, il procuratore generale ha il diritto di notificare al licenziatario di fornire tali
informazioni per un tempo specifico.
Relazioni finanziarie sottoposte a revisione redatto nella lingua inglese o con l'applicazione di
una traduzione autenticata deve essere presentata al Segretario finanziario e pubblicato in
"Gazzetta Offishial Dominica. Per i rapporti trimestrali sullo stato di attività e passività
imposto gli stessi requisiti in termini di linguaggio, tali relazioni sono sottoposti anche al
Segretario delle Finanze.
Funzionamento
finanziaria
agenzie
3/4
Banche a Dominica. conti offshore in Dominica
BANCA NAZIONALE DEL DOMINICA LTD. (BANCA NAZIONALE DEL DOMINICA LTD.)
Royal Bank of Canada (Royal Bank of Canada)
KARIBIAN First International Bank (CARIBBEAN INTERNATIONAL BANK PRIMA)
BANCA IA Nova Scotia (Bank of Nova Scotia)
4/4