Verifica dei requisiti di indipendenza ed integrazione
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Verifica dei requisiti di indipendenza ed integrazione
COMUNICATO STAMPA Verifica dei requisiti di indipendenza ed integrazione della relazione degli amministratori redatta ai sensi dell’art. 125-ter del TUF per l’Assemblea Straordinaria del 27 febbraio 2015 Il Consiglio di Amministrazione di Parmalat si è riunito oggi per verificare, tra l’altro, la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione. In particolare sono risultati indipendenti i seguenti cinque Amministratori: 1) G. Chersicla, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 147-ter comma 4 del TUF e ai sensi dell’art. 12 dello statuto sociale; 2) L. Gualtieri ai sensi dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, ai sensi dell’art. 147-ter comma 4 del TUF e ai sensi dell’art. 12 dello statuto sociale; 3) P. Lazzati ai sensi dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, ai sensi dell’art. 147-ter comma 4 del TUF e ai sensi dell’art. 12 dello statuto sociale; 4) U. Mosetti ai sensi dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, ai sensi dell’art. 147-ter comma 4 del TUF e ai sensi dell’art. 12 dello statuto sociale; 5) R. Perotta ai sensi dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, ai sensi dell’art. 147-ter comma 4 del TUF e ai sensi dell’art. 12 dello statuto sociale. Si precisa che, essendo stata nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione, in data 17 aprile 2014 la Dr.ssa Gabriella Chersicla è divenuta esponente di rilievo della Società ai sensi del criterio applicativo 3.C.2 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana. Pertanto, per effetto del combinato disposto dei criteri applicativi 3.C.1 e 3.C.2 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, non ricorrono più i presupposti tecnici per la dichiarazione di Amministratore Indipendente ai sensi dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina in capo alla Presidente del Consiglio di Amministrazione. Non sono inoltre intervenute situazioni diverse da quelle attinenti alla carica di Presidente che compromettano l’indipendenza della Dr.ssa Gabriella Chersicla ai sensi dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina. Il Consiglio ha inoltre approvato l’integrazione della relazione degli amministratori sull’unico punto all’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria convocata per il prossimo 27 febbraio 2015 circa la “Proposta di proroga del termine per la sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale di cui all’articolo 5, lettera b), dello statuto sociale e della delega al Consiglio di Amministrazione per la sua esecuzione; connessa delega al Consiglio di Amministrazione per regolare l’assegnazione dei warrants successivamente al 1° gennaio 2016. Modifica dell’articolo 5 dello Statuto Sociale”. L’integrazione è effettuata su richiesta di Consob pervenuta il giorno 19 febbraio 2015 u.s. che è consultabile sul sito della Società al seguente indirizzo: http://www.parmalat.com/it/corporate_governance/assemblea_azionisti/. Milano, 23 febbraio 2015 Parmalat S.p.A. Parmalat S.p.A. Sede: Via delle Nazioni Unite, 4 43044 Collecchio (Parma) Italia Tel.+39.0521.8081 Fax +39.0521.808322 Cap. Soc. € 1.831.455.357 i.v. R.E.A. Parma n. 228069 Reg. Imprese Parma n. 04030970968 Cod. Fisc. e P. IVA n. 04030970968 Società soggetta a direzione e coordinamento di B.S.A. S.A.