Verbale della Riunione

VERBALE RIUNIONE GDL SULLE FRODI IDENTITARIE
11 febbraio 2015
Coordinatori
Partecipanti
M. Iaconis (ABI), U. Filotto (Assofin)
M. Iaconis (ABI), F. Crescenzi (Agos Ducato), U.
Filotto (Assofin), M. Dossena, G. Ghianda (Banco
Popolare), S. Borghini e I. Cioffi (BBVA Finanzia), S.
Piscitelli (BNL), L. Fanesi, E. Di Iorio, B. Magagnini
(BNL Finance), N. Di Maria (Compass), E. Melis, G.
Pietrafesa, P. Bevilacqua, D. Citro (Consap), M.
Busano, G. Ivaldi (FCA Bank), S. Fontana, B. Angelini
(Fides), O. Darracq, M. Casati (Fiditalia), S. Brigante
(Findomestic), G. Coppi, F. Pieri, L. Zezza, M.
Sarchiapone (IBL), G. Pollastrini, F. Monosi, L.
Guaglione (Ministero delle Finanze), J. Limentani
(OSSIF), F. Nannarelli, E. Ninci, A. Ottaviani (Monte
dei Paschi di Siena), M. Selliti, M. Atza, D. Esposito, A.
Onofri (RCI Bank), M. Sciara (Santander), D. Bello, A.
Agostinelli (Toyota Financial Services), D. Bazzana
(UBI Banca), P. Merati, M. Morettini (Unicredit
Banca), L. Macchia (Ucamp), G. Campi (Volkswagen
Bk)
In collegamento telefonico: F. Dall’Agnol (Banca
Popolare di Marostica), M. Traversi (BPM) e S.
Chiriatti (Credem)
Orario inizio
10.30
Autore
M. Iaconis (ABI)
Ordine del giorno
Termine
13.30
- Punto della situazione sul Sistema pubblico
di prevenzione delle frodi (SCIPAFI)
- Definizione delle informazioni sulle frodi
subite da inserire nel tracciato standard
- Calendario dei prossimi incontri con gli IT
di banche e finanziarie
VERBALE
Pagina 1 di 3
Punto della situazione sul Sistema pubblico di prevenzione delle frodi
(SCIPAFI)
Il GdL è stato aggiornato sullo stato delle Convenzioni al Sistema in oggetto e sulle
risultanze dell’esercizio sperimentale del sistema di riscontro, con particolare
riguardo alle problematiche riscontrate.
Come noto, il Sistema è stato reso operativo, in fase sperimentale e a titolo gratuito
per gli aderenti a decorrere dal 19 gennaio fino al 19 febbraio 2015, in assenza di
ulteriori comunicazioni.
Le prossime attività programmate prevedono la correzione dei problemi emersi
nella verifica dei singoli campi e la messa in linea della funzione di riscontro
massivo.
In questo scenario ABI e Assofin hanno ritenuto utile chiedere al MEF l’avvio di
una seconda fase sperimentale e a titolo gratuito della consultazione del Sistema dal 20 febbraio al 15 maggio 2015 - che consenta, da un lato, di raccogliere in modo
strutturato le segnalazioni di errori, dall’altro, di inserire nel Sistema le informazioni
ancora mancanti (passaporti e permessi di soggiorno).
Questa seconda fase permetterà al MEF anche di convenzionare al Sistema alcune
banche e finanziarie che sono ancora in attesa.
Sono poi stati ricordati i canali di assistenza attivati per il supporto sull’uso del
Portale web SCIPAFI ai fini del processo di adesione e per informazioni di
carattere normativo sul Sistema.
Definizione delle informazioni sulle frodi subite da inserire nel tracciato
standard
E’ stato ribadito che il GdL affiancherà il Mef e la Consap nel processo di
attuazione del progetto definendo prioritariamente le informazioni che
caratterizzano le frodi subite in modo da pervenire ad un tracciato standard nel
quale inserire le informazioni necessarie.
VERBALE
Pagina 2 di 3
In questa prospettiva è stata presentata una prima ipotesi di tracciato, sulla quale il
GdL è stato invitato a presentare eventuali modifiche/integrazioni entro il 10
marzo pv a [email protected].
Calendario incontri con gli IT di banche e finanziarie
Sono state fornite le date dei prossimi incontri – 19 e 26 febbraio 2105 - che si
terranno presso la sede della Consap per chiarire agli IT di banche/finanziarie
interessate gli aspetti collegati alla “partenza” del Sistema.
*******
Si allegano la presentazioni utilizzate per la trattazione dei punti all’ordine del
giorno.
Allegati
VERBALE
Pagina 3 di 3